3股東會議事制度-展示頁
2024-08-27 00:33本頁面
【正文】 于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。第十一條對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應(yīng)予配合。 監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù) 90日以上單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集和主持。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后 10 日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng) 以書面形式向監(jiān)事會 第 4 頁 共 16 頁 提出請求。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到請求后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后 10 日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)，監(jiān)事會可以自行召集和主持。董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)作出董事會決議并于之后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)說明理由。第七條獨立董事有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會。第五條公司召開股東大會，應(yīng)當(dāng)聘請律師對以下問題出具法律意見并公告： （一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定； （二）出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效； （三）會議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效； （四）應(yīng)公司要求對其 他有關(guān)問題出具的法律意見。年度股東大會每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的 6 個月內(nèi)舉行。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。第三條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，保證股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。 第 1 頁 共 16 頁 股東會議事制度 股東大會議事規(guī)則 第一章總則 第一條為維護(hù)股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步明確公司股東大會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范其組織、行為，保證股東大會依法行使職權(quán)以及股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)則。 第二條股東大會在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。 公司董事會應(yīng)當(dāng)切實履行職責(zé)，認(rèn)真、按時組織股東大會。 第四條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。 臨時股東大會不定期召開，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在事實發(fā)生之日起 2 個月以內(nèi)召開臨時股東大會： （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定最低人數(shù)，或者不足《公司章程》所定人數(shù)的 2/3 時； 第 2 頁 共 16 頁 （二）公司未彌補的虧損達(dá)實收股本總額的 1/3 時； （三）單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東請求時； （四）董事會或 1/3 以上的董事提議召開時； （五）監(jiān)事會提議召開時； （六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定的其他情形。 第二章股東大會的召集 第六條董事會應(yīng)當(dāng)在本規(guī)則第四條規(guī)定的期限內(nèi)按時召集股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。 第 3 頁 共 16 頁 第八條監(jiān)事會有權(quán)向董 事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。 董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)作出董事會決議并于之后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1