【正文】 。 第四章股東大會(huì)的召開(kāi) 第二十條公司應(yīng)當(dāng)在公司住所或《公司章程》規(guī)定的地點(diǎn)召開(kāi)股東大會(huì)。第十九條發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不得延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不得取消。 第十七條股東大會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： (一 )會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限； (二 )提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案； (三 )以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； (四 )會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話(huà)號(hào)碼。 第十六條股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的具體內(nèi)容，以及為使股東對(duì)擬討論的事項(xiàng)作出合理判斷所需的全部資料或解釋。 第十五條召集人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi) 20 日前以公告方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi) 15 日前以公告方式通知各股東。 除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知后，不得修改股東大會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10 日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人。 第三章股東大會(huì)的提案與通知第十三條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，并且符合法律、行 政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。第十一條對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)予配合。 監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集和主持。 董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定， 在收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。 董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提議后 10 日內(nèi)未作出書(shū)面反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同 意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。 董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)作出董事會(huì)決議并于之后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由。第七條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。第五條公司召開(kāi)股東大會(huì) ,應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)律師對(duì)以下問(wèn)題出具法律意見(jiàn)并公告： （一）會(huì)議的召集、召開(kāi)程序是否符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定； （二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效； （三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效； （四）應(yīng)公司要求對(duì)其他有關(guān)問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)結(jié)束后的 6 個(gè)月內(nèi)舉行。公司全體董事應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，確保股東大會(huì)正常召 開(kāi)和依法行使職權(quán)。第三條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，保證股東大會(huì)正常召開(kāi)和依法行使職權(quán)。 參會(huì)人員簽字： 時(shí)間： 部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除！ 第二篇：股東會(huì)議事規(guī)則 股東大會(huì)議事規(guī)則 第一章總則 第一條為維護(hù)股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步明確公司股東大會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范其組織、行為，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)以及股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)則。 第二十七條本規(guī)則如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。 第二十五條股東會(huì)的召開(kāi)、審議、表決程序及決議內(nèi)容應(yīng)符合《公部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除！ .司法》、《公司章程》及本議事規(guī)則的要求。 第二十四條股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽字，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。 第二十三條股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。 第二十一條下列事項(xiàng)有股東會(huì)以特別決議通過(guò)： （ 1）公司增加或者減少注資資本；（ 2）處置固定資產(chǎn)或新項(xiàng)目投資及非正常經(jīng)營(yíng)需要賬上資金動(dòng)用達(dá) 100萬(wàn)元；部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除！ .（ 3）公司的分立、合并、解散和清算；（ 4）公司章程的修改；（ 5）公司章程規(guī)定和股東會(huì)普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)；以上以外其他事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過(guò)。股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表 50%（含 50%）以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 第十九條股東會(huì)對(duì)所列入議事日程的提 案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。 第十七條股東（包括股東代理人）以其實(shí)繳的出資比例行使表決權(quán)。 部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除！ .第十五條董事會(huì)在召開(kāi)股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次會(huì)議的提案，股東會(huì)議應(yīng)對(duì)具體的提案作出決議。簽名冊(cè)應(yīng)載明參加會(huì)議人員的姓名、身份證號(hào)碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名等事項(xiàng)。 第十二條對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽字或蓋章。 第十條股東可以親自出席股東會(huì)，也可書(shū)面委托代理人出席和表決。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的董事主持或由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 第七條臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)書(shū)面通知中列明的事項(xiàng)作出決議。 第五條定期股東會(huì)會(huì)議每季度召開(kāi)一次，一般在當(dāng)年的一月、四月、七月和十月召開(kāi)。 第三條股東會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，依《公司法》及《公司章程》行使職權(quán)。股東會(huì)議事規(guī)則版（精選合集） 第一篇：股東會(huì)議事規(guī)則版 .有限公司股東會(huì)議事規(guī)則（ 2021 年 3 月） 第一條為提高股東會(huì)議事效率，規(guī)范股東會(huì)的運(yùn)作和程序，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定本股東會(huì)議事規(guī)則。 第二條本規(guī)則是股東會(huì)審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。 第四條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。 第六條臨時(shí)股東會(huì)在代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，提議下召開(kāi)。 部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除！ .第八條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，董事長(zhǎng)主持。 第九條召開(kāi)股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十五日以前以書(shū)面通知全體股東，全體股東 另有約定的除外。 第十一條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第十三條出席會(huì)議人員的簽字冊(cè)由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)制作。 第十四條股東會(huì)召開(kāi)的會(huì) 議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間。 第十六條股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)與章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍。 第十八條股東會(huì)應(yīng)采取記名方式投票表決，必要時(shí)也可采用舉手表決方式。 第二十條股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由代表 60%（含 60%）以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 第二十二條股東會(huì)決議應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股東的比例、表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容： （ 1）出席股東會(huì)的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占總股本的比例；（ 2）召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（ 3）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（ 4）各發(fā) 表人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（ 5）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（ 6）股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議及董事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；（ 7）股東會(huì)認(rèn)為或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。保管期限為自股東會(huì)結(jié)束之日起五年。 第二十六條對(duì)股東會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序及決議 的合法性、有效性發(fā)生爭(zhēng)議又無(wú)法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院提起訴訟。 第二十八條本規(guī)則由股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改，自全體股東簽字通過(guò)之日起施行。 第二條股東大會(huì)在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真、按時(shí)組織股東大會(huì)。 第四條股東大會(huì)分為股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。 臨時(shí)股東大會(huì)不定期召開(kāi)，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在事實(shí)發(fā)生之日起 2 個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)： （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定最低人數(shù)，或者不足《公司章程》所定人數(shù)的 2/3 時(shí)； （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的 1/3 時(shí)； （三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)； （四）董事會(huì)或 1/3 以上的董事提議召開(kāi)時(shí)； （五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)； （六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或《公司章程》規(guī)定的其他情形。 第二章股東大會(huì)的召集 第六條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在本規(guī)則第四條規(guī)定的期限內(nèi)按時(shí)召集股東大會(huì) 。對(duì)獨(dú)立董事要求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，在收到提議后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。 第八條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。 董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)作出董事會(huì)決議并于之后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。 第九條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出。 董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)作出董事會(huì)決議并于之后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。 監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求 5 日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相 關(guān)股東的同意。 第十條監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書(shū)面通知董事會(huì)。 第十二條監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第十四條公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，并注明臨時(shí)提案的內(nèi)容。 股東大會(huì)通知中未列明或不符合本規(guī)則第十二條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并 作出決議。公司在計(jì)算起始期限時(shí)，不應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)出股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。 第十八條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容： (一 )教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況； (二 )與公司或其控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； (三 )披露持有公司股份數(shù)量；