【正文】 制定本試行辦法。明確負(fù)責(zé)人及會議日期并做到有檢查、有考核。由綜合辦公室主任保管并定期歸檔，他人不得隨意查閱；如確需查閱，須經(jīng)總經(jīng)理或綜合辦公室主任同意。綜合辦公室主任寫出辦公會議紀(jì)要，經(jīng)總經(jīng)理審閱后打印下發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。會議一般不議臨時變動議題。到會成員對每個議題逐個逐條進行討論、補充和論證。會議主持人宣布會議議題及其研究討論的順序。第六條、會議程序總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持。凡提交總經(jīng)理辦公會議討論的議題，主管業(yè)務(wù)部門提前整理出書面材料，經(jīng)主管副總經(jīng)理審定，交綜合辦公室呈送總經(jīng)理。按輕重、緩急程度、排出討論順序，報總經(jīng)理審定。第五條、會前準(zhǔn)備總經(jīng)理辦公會議議題。第四條、總經(jīng)理辦公會議時間 總經(jīng)理辦公會議原則上每兩周一次。第三條、總經(jīng)理辦公會議出席會議的人員 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、黨總支書記、綜合辦公室主任。研究下屬部門提出的重要報告。研究制定職工工資調(diào)整和獎金分配方案有關(guān)問題。制定企業(yè)資金的使用計劃、安排及調(diào)整。機構(gòu)調(diào)整、重要標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度的建立、修改和廢除。第二條、總經(jīng)理辦公會的主要內(nèi)容企業(yè)長期規(guī)劃；基建、生產(chǎn)、經(jīng)營決策；基建、生產(chǎn)、經(jīng)營、行政年、季度工作計劃。領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度第一條、總經(jīng)理辦公會議的性質(zhì)和任務(wù)總經(jīng)理辦公會議是在總經(jīng)理主持下，公司行政主要領(lǐng)導(dǎo)集體辦公的一種辦公形式，是通過經(jīng)營班子集體討論并由總經(jīng)理做出決策，體現(xiàn)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，充分行使總經(jīng)理在基建、生產(chǎn)、經(jīng)營方面的決策權(quán)和指揮權(quán)的會議。第七條、本辦法自陜西銀河榆林發(fā)電有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起實施。第五條、在因時間、地域等原因而不能按規(guī)定時間辦理授權(quán)書的情況下，法定代表人可通過口頭、電話或傳真進行口頭授權(quán)，但事后必須補辦正式授權(quán)書。第四條、被授權(quán)人在授權(quán)書權(quán)限范圍內(nèi)從事活動，應(yīng)出示授權(quán)書，其行為代表法人行為，具有法律效力，承擔(dān)民事責(zé)任。第二條、總經(jīng)理因故不能履行職務(wù)時，可授權(quán)副總經(jīng)理或其他或公司高級管理人員代行其部分或全部職權(quán)。第十八條、本辦法經(jīng)董事會審定后正式執(zhí)行，其解釋權(quán)歸公司董事會。第十六條、與董事會、監(jiān)事會工作相關(guān)的非計劃性支出，由董（監(jiān)）事會秘書提出方案報董事長批準(zhǔn)執(zhí)行，審批權(quán)限按第十三條執(zhí)行。第十四條、對公司經(jīng)營班子的獎勵或其它有功人員的獎勵由董(監(jiān))事會秘書提出具體獎勵方案，經(jīng)董事會審定,報董事長簽批后執(zhí)行。單項支出 10 萬元以內(nèi)的 , 由董事長審批后執(zhí)行。第四章 董事會基金使用程序和審批權(quán)限第十三條、在核定基金總額范圍內(nèi)，董事會基金的使用由董事會審批后使用。第十一條、該項基金的總額原則上不超過50萬元人民幣。第九條、用于與董事會、監(jiān)事會工作有關(guān)的其他費用。第七條、董事、監(jiān)事行使職權(quán)時聘請法律專家、工程技術(shù)專家、注冊會計師等專家咨詢費用。第五條、用于股東會、董事會、監(jiān)事會各種會議會務(wù)費用。第三條、為明確該項基金的來源、用途及使用程序 , 使其更有效地發(fā)揮作用 , 特制定本辦法。董事會基金管理辦法第一章 總 則第一條、依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國會計法》及有關(guān)政策法律規(guī)定，結(jié)合公司現(xiàn)階段的實際情況，充分發(fā)揮董事會的決策作用和監(jiān)事會的監(jiān)督作用 , 為股東會、董事會、監(jiān)事會工作創(chuàng)造必要的條件 , 特決定設(shè)立董事會基金。第六章 附 則第二十九條、本規(guī)則是對公司章程的細(xì)化與補充，經(jīng)公司董事會討論通過后執(zhí)行。第五章 會議決議的實施第二十七條、董事會決議由總經(jīng)理組織實施。第二十五條、臨時會議的議題由提議召開臨時董事會的董事提出，董事會秘書整理后報董事長確定。第二十三條、董事會決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司利益受損失的，參與表決的董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二十二條、董事會會議應(yīng)當(dāng)對所議事項作出記錄。第二十一條、董事會一般決議以出席董事會的多數(shù)票通過即為有效。第二十條、董事會表決方式為舉手表決，實行一人一票表決制。第十九條、董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。第十七條、董事長因故不能履行職權(quán)時，可指定副董事長或其他董事代其召集主持會議。第十六條、董事長提議或五分之三以上董事提議時可以召開臨時董事會會議，并于會議召開十日前由董事會秘書以電話或傳真向全體董事發(fā)出會議通知。第十四條、股東會授予的其他職權(quán)。第十二條、聽取公司總經(jīng)理工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作。第十條、制定公司的基本管理制度。第八條、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)臵。第六條、制定公司增加或減少注冊資本，發(fā)行債券或其他證券及上市方案。第四條、制定公司的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。第二條、執(zhí)行股東會的決議。董事會議事制度為了提高董事會工作效率，更好的發(fā)揮董事會經(jīng)營決策的作用，建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二十八條、本規(guī)則經(jīng)公司股東會討論通過后執(zhí)行。第二十六條、股東會決議由董事會組織實施并向股東會報告。第二十四條、臨時會議的議題由提議召開股東會的股東方、董事或監(jiān)事提出，董事會秘書負(fù)責(zé)整理，董事長確定。第二十二條、股東會議由董事會秘書負(fù)責(zé)記錄，并由董事會秘書負(fù)責(zé)存檔保管。第二十條、股東會對普通事項作出決定，應(yīng)充分征求各方股東意見，并經(jīng)三分之二以上股權(quán)的股東代表通過。第十八條、股東會會議由各股東方法定代表或委托代理人出席，委托代理人出席時應(yīng)出具股東授權(quán)委托書，股東授權(quán)委托書應(yīng)載明代理人姓名、代理事項、代理權(quán)限范圍和有效期限，并由委托人簽名、加蓋公章。第十六條、書面會議通知應(yīng)列明會議召開的時間、地點及會議所議主要事項等內(nèi)容。三分之二監(jiān)事提議并經(jīng)監(jiān)事會確認(rèn)時。第十四條 下列情形之一的，可以召開股東會臨時會議：四分之一以上表決權(quán)的股東提議時。第十三條、股東會會議分為定期會議和臨時會議。第十一條、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等重大事項作出決議。第九條、對公司發(fā)行債券作出決議。第七條、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。第五條、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會提出的各項工作報告。第三條、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項。第一條、決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、中長期經(jīng)營方針、投資計劃。第十九條【生效】本規(guī)則經(jīng)公司股東會審議通過后實施。第十七條【會議記錄要求】股東會會議記錄和紀(jì)要應(yīng)與出席會議的股東代表簽到名冊、股東名冊、出席委托書一起，由公司董事會秘書整理，交總經(jīng)理辦公室立卷歸檔。(四)股東會基本程序。(二)股東會開會地點。公司股東會必須建立登記、統(tǒng)計和會議記錄制度，以備股東查閱。第十四條 須提交全體股東表決的事項按公司章程規(guī)定辦理。(四)修改公司章程。(二)增加股本。第十三條 股東會由公司股東按出資比例行使表決權(quán)。第十一條 股東代表對股東會的各項議案、報告，一般應(yīng)采取判斷性或決定性議事和表決方式。第九條 股東代表在聽取公司、董事會和監(jiān)事會的各項議案、報告后，在規(guī)定的時間內(nèi)可就各項議案、報告充分發(fā)表意見或建議。第七條 股東單位法人代表因故不能參加股東會時，須以書面形式(授權(quán)委托書)委托他人參加，被委托人出席會議時應(yīng)向會議組織者出示和遞交授權(quán)委托書，不出示和遞交授權(quán)委托書的，公司股東會的組織者對其授權(quán)關(guān)系不予認(rèn)可。第五條 參加公司股東會的股東代表人數(shù)超過公司股東代表人數(shù)半數(shù)，同時，其代表的總股本超過公司總股本半數(shù)以上時，公司召開的股東會方為有效，否則為無效會議。股東會由公司董事長主持。第三條 股東會的定期會議應(yīng)按公司章程規(guī)定的時間召開。第一篇：某集團公司法人治理股東會議事規(guī)則某投資集團有限公司股東會議事規(guī)則第一條 為了完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全和規(guī)范公司股東會的議事及表決行為，提高公司決策水平和決策效率，根據(jù)《公司法》及其他法律、法規(guī)以及《***有限責(zé)任公司章程》的規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。第二條 公司股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。臨時會議的召開必須符合章程規(guī)定的提議人數(shù)。第四條 公司股東會作出的決議，不得與國家的法律法規(guī)和現(xiàn)行政策，以及公司章程的規(guī)定相抵觸。第六條 公司董事會應(yīng)按規(guī)定的時限，提前書面或電話通知公司所有股東單位召開股東會的事宜，并提供需會議審議或批準(zhǔn)的各項議案、報告等相關(guān)的文字材料。第八條 公司股東會召開前，股東代表應(yīng)就公司、董事會和監(jiān)事會提交股東會審議批準(zhǔn)的議案、報告等文件材料提前進行分析研究，形成書面意見，以便公司整理采納。第十條 股東代表對議案或報告中的某個問題有異議時，只要該問題不是有損于股東、公司和國家及社會利益的重大原則性、方向性問題，股東代表不應(yīng)據(jù)此推遲該議案或報告的表決，但公司應(yīng)根據(jù)與會多數(shù)股東代表的意見進行修改。第十二條 股東會的表決形式采取記名投票方式。股東會作出決議，必須經(jīng)代表半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過，下列決議事項須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過方為有效：(一)董事、監(jiān)事的任免。(三)公司合并、分立或解散。(五)章程規(guī)定的其他事項。第十五條 股東會的各項決議須書面作出，經(jīng)股東會主持人簽章(字)后分送各股東代表。第十六條【會議記錄事項】股東會的會議記錄應(yīng)包括如下事項：(一)股東會開會時間。(三)股東會決議方法。(五)股東會形成的決議。第十八條【解釋權(quán)歸屬】本規(guī)則由股東會負(fù)責(zé)解釋。第二篇：股東會議事制度股東會議事制度為了充分發(fā)揮股東會作為公司權(quán)利機構(gòu)的作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項。第四條、審議批準(zhǔn)董事會提出的各項工作報告。第六條、審議批準(zhǔn)公司財務(wù)預(yù)算方案和決算方案。第八條、對公司增加或減少注冊資本作出決議。第十條、對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議。第十二條、修改公司章程。定期會議每年召開一次，每兩次股東會會議之間間隔不得超過十五個月，并于會議召開十五日以前書面通知各股東方。五分之三以上董事聯(lián)名提議時。第十五條、召開臨時股東會，應(yīng)當(dāng)于會議召開前三日由公司派專人遞送或傳真會議通知。第十七條、股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職責(zé)時，可指定副董事長或者其他董事主持，并出具授權(quán)委托書。第十九條、股東會表決方式為舉手表決，由各股東方按出資比例行使表決權(quán)。第二十一條、股東會形成的決議由股東方各存一份，公司留存一份。第二十三條、定期會議的議題由董事會秘書提出，董事長審核，并征求各股東意見后確定。第二十五條、董事會秘書根據(jù)確定的議題，安排會議議程，準(zhǔn)備會議文件，通知并組織安排會議的召開并負(fù)責(zé)會議記錄決議、紀(jì)要的起草等工作。第二十七條、監(jiān)事會有權(quán)對董事會執(zhí)行股東會議決議的情況進行檢查和監(jiān)督。第二十九條、本規(guī)則解釋權(quán)歸公司股東會。第一章 董事會議事的主要內(nèi)容第一條、負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作。第三條、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。第五條、制定公司利潤分配方案和彌補虧損方案。第七條、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。第九條、聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司的副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高級管理人員，決定其報酬事項和獎懲事項。第十一條、制定公司章程的修改方案。第十三條、在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項。第二章 會議制度第十五條、董事會會議每年至少召開兩次，由董事長召集主持，于會議召開十日前以書面形式通知全體董事。召開臨時會議時應(yīng)提前三天通知。第十八條、董事會會議應(yīng)當(dāng)由五分之三以上董事出席方可舉行。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事或他人代為出席。董事會作出有效決議的法定人數(shù)，不得少于出席董事會人數(shù)的二分之一以上，否則視為無效決議。當(dāng)贊成票與反對票相等時，董事長享有多投一票的權(quán)利。董事會會議記錄由董事會秘書負(fù)責(zé)整理并存檔，公司董事有權(quán)隨時查閱會議記錄。第三章 會議議題的提出和確定第二十四條、定期會議的議題由董事會秘書提出，董事長確定。第四章 會議的組織安排第二十六條、董事會秘書根據(jù)董事長確定的議題，安排會議議程，通知全體董事，準(zhǔn)備會議文件，組織安排會議召開，負(fù)責(zé)會議記錄及會議決議、紀(jì)要的起草工作。第二十八條、董（監(jiān)）事會秘書受董事長委托監(jiān)督，定期報告董事會決議執(zhí)行情況，董事長負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督董事會決議的實施情況，并向董事會報告。第三十條、本規(guī)則解釋權(quán)歸公司董事會。第二條、董事會基金為公司內(nèi)部管理和使用的專項資金 ,主要用于股東會、董事會、監(jiān)事會開展必要活動的支出和對經(jīng)理層的獎勵。第二章 董事會基金的用途第四條、經(jīng)營班子圓滿完成董事會確定的經(jīng)營目標(biāo)和各項考核指標(biāo)、效益顯著 , 經(jīng)董事會討論決定給以經(jīng)營班子獎勵。第六條、用于國家規(guī)定內(nèi)的董事、監(jiān)事的有關(guān)費用。第八條、董事會決定開展的專項研究的活動費用。第三章 董事會基金的來源、總額及財務(wù)處理第十條、董事會基金列入公司財務(wù)預(yù)算 , 經(jīng)董事會審批后 , 從施工管理費中提取單獨列支 , 專款專用。第十二條、各項費用的支出情況年末由董(監(jiān))事會秘書匯編，報董事會審核。其中單項支出一次性超過 10 萬元時 ,由董事長和監(jiān)事會召集人同時審批后執(zhí)行。專業(yè)性會議(如 : 董事會、監(jiān)事會、審查會等)一次 性支出在 3萬元以下的 , 董(監(jiān))事會秘書作預(yù)算，報董事長審批后執(zhí)行。第十五條、日常性的非公司生產(chǎn)、基建、經(jīng)營管理性的支出，由董(監(jiān))事會秘書按相關(guān)規(guī)定或股東會、董事會、監(jiān)事會決議執(zhí)行。第十七條、特殊情況的支出，經(jīng)董事會研究決定，董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。法定代表人授權(quán)書管理辦法第一條、根據(jù)《陜西銀河榆林發(fā)電有限公司章程》的規(guī)定，總經(jīng)理是公司的法定代表人。第三條、總經(jīng)理授權(quán)時，填寫的授權(quán)書應(yīng)載名下列內(nèi)容：被授權(quán)人姓名、職務(wù)；授權(quán)權(quán)限范圍；授權(quán)書的有效期限；總經(jīng)理簽名；加蓋公司印章。被授權(quán)人超越授權(quán)書規(guī)定的范圍或時間從事活動而造成公司損失的，由行為人承擔(dān)一切責(zé)任。第六條、授權(quán)書應(yīng)編號并留存根。第八條、本辦法解釋權(quán)歸陜西銀河榆林發(fā)電有限公司法定代表人?？偨?jīng)理辦公會的基本任務(wù)是對企業(yè)基建、生產(chǎn)、經(jīng)營方面等重大問題和為達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)而擬采取的措施，通過討論并做出決定。公司工作總結(jié)，職工代表大會工作報告及提