【正文】 董事會在股東大會召開前三十日召開的董事會會議（或臨時董事會會議）上確定，并書面通知公司股東。 提議股東決定自行召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，報中國證監(jiān)會南京證管辦和上海證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時股東大會的通知，還應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會提出召開股東大會的請求；?！　√嶙h股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時股東大會，或者自行發(fā)出召開臨時股東大會的通知。通知發(fā)出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進(jìn)行變更或推遲。董事會決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報告中國證監(jiān)會南京證管辦和上海證券交易所。 董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，召開程序應(yīng)符合公司章程的規(guī)定。董事會在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。 董事會發(fā)布召開股東大會的通知后，股東大會不得無故延期。列入″其他事項″但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會不得進(jìn)行表決. 會議通知發(fā)出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會召開的前十五天公告。 董事會在召開股東大會的通知中應(yīng)列出本次股東大會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。公司董事、監(jiān)事、董事會秘書和高級管理人員應(yīng)出席會議。公司計算三十日的起始期限時，不包括會議召開當(dāng)日，但包括公告日。提議股東或者監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。 單獨或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東（下稱″提議股東″）或者監(jiān)事會提議董事會召開臨時股東大會時，應(yīng)以書面形式向董事會提出會議議題和內(nèi)容完整的提案。 。 有下列情形之一的，董事會應(yīng)在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會?！　? 股東大會召開的條件 股東大會會議分為股東年會和臨時股東大會。5 股東大會的性質(zhì)和職權(quán) 股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。 公司股東承擔(dān)下列義務(wù): 遵守公司章程； 依照其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金； 除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股； 法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東承擔(dān)的其他義務(wù)。 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。 公司股東享有下列權(quán)利： 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； 參加或者委派股東代理人參加股東大會； 依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)； 對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢； 依照法律、行政法規(guī)以及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份； 依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括： 繳付成本費用后得到公司章程； 繳付合理費用后有權(quán)查閱和復(fù)?。海?） 本人持股資料；（2） 股東大會會議記錄；（3） 中期財務(wù)報告和年度財務(wù)報告；（4） 公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。4 股東的權(quán)利和義務(wù) 公司股東為依法持有公司股份的自然人和法人。2. 規(guī)范性引用文件 《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》（2000年）。股東大會議事規(guī)則1. 范圍和宗旨 本規(guī)則規(guī)定了股東大會的職責(zé)、召開形式與決策程序，旨在規(guī)范公司行為，保證股東大會能夠依法行使職權(quán)，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立符合市場經(jīng)濟發(fā)展要求的現(xiàn)代企業(yè)制度。 本規(guī)則適用于股份公司。3. 股東大會議事原則 公司全體股東及股東大會應(yīng)本著平等、合法、誠信的原則行使權(quán)利、履行義務(wù)及職責(zé)。股東按其持有的股份種類享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，持有同一種類股份的股東享有同種權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。 公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配； 法律、行政規(guī)則及公司章程所賦予的其他權(quán)利。 股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī)、侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。 公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。 股東大會依法行使下列職權(quán)： 決定公司經(jīng)營方針和投資計劃； 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； 審議批準(zhǔn)董事會的報告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 對發(fā)行公司債券作出決議； 對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議； 修改公司章程； 對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議； 審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案； 審議批準(zhǔn)公司高中級管理人員及核心技術(shù)人員長期激勵方案； 審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。股東年會每年召開一次，并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)之后的六個月內(nèi)舉行。 董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于公司章程所定人數(shù)的三分之二時； 獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一時； 公司未彌補的虧損達(dá)股本總額的三分之一時； 單獨或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請求時； 董事會認(rèn)為必要時； 監(jiān)事會提議召開時； 公司章程規(guī)定的其他情形。 董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東大會的。書面提案應(yīng)當(dāng)報中國證監(jiān)會南京特派辦和上海證券交易所備案。7 股東大會的通知 公司召開股東大會，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開三十日以前以公告方式通知登記公司股東。 股東會議的通知包括以下內(nèi)