【正文】 作為代表出席公司的股東會議。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。 未作注明的，代理人必須在征得股東會主持人同意后方可按自己的意思表決。 委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人單位印章。對于持有以上文件不完整、不真實(shí)者，股東會主持人有權(quán)拒絕其到會。 以上文件應(yīng)在公司公告的登記日內(nèi)以專人送達(dá)、信函、傳真或電子郵件方式報送于股東會通知所指示的聯(lián)系人，其中委托書原件必須以專人送達(dá)或郵件的方式報送以上人員。 未進(jìn)行會議登記的股東可以出席會議，但該股東在本次股東會上不享有表決權(quán)。 第十七條 擬出席股東會的股東應(yīng)當(dāng)依照召開股東會的會議通知向公司進(jìn)行登記，以表明其在股權(quán)登記日具有股東身份。 第十六條 股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人代為出席和表決，但每位股東只能委托一人為其代理人。 第十四條 股東會會議由董事會召集，由董事長主持。公司 因特殊原因必須 變更 召開股東會 日期的 ，應(yīng)在原定股東會召開日前至少五個工作日發(fā)布 變更 通知。 第十二條 股東會通知包括以下內(nèi)容： （一） 會 議的日期、地點(diǎn)和會議期限； （二） 提交會議審議的事項； （三） 以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； （四） 有權(quán)出席股東會股東的股權(quán)登記日； （五） 委托代理人出席股東會的授權(quán)委托書的送達(dá)時間和地點(diǎn)； （六） 會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼 、傳真號碼、地址、郵政編碼、電子郵件地址 。計算三十日的起始期限時，不包括 會議召開當(dāng)日 。 公司董事會可聘請律師、公證人員出席股東會。 第八條 臨時股東會只對通知中列明的事項作出決議。 第七條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東會 ： （一） 董事人數(shù) 少于九人 時； （二） 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本 總額的三分之一時； （三） 單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東 （以下簡稱“提議股東 ” ） 書面請求時； （四） 董事會認(rèn)為必要時； （五） 監(jiān)事會提議召開時； （六） 《公司章程》規(guī)定的其他情形。 第六條 股東 年 會每年召開一次，并應(yīng)于上一 個會計年度完結(jié)之后的六個月內(nèi)舉行。 第 三 章 股東會 的一般規(guī)定 第五條 股東會會議分為股東 年 會和臨時股東會。 第四條 公司由股東組成股東會。 第二章 股東會的 職權(quán) 第三條 集團(tuán)公司股份的持有人為公司的股東 。 舜宇集團(tuán)公司股東會議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為 完善舜宇集團(tuán)公司法人治理結(jié)構(gòu)， 明確股東會的職責(zé)權(quán)限，保證股東會依法 獨(dú)立、規(guī)范地 行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《 公司法 》 ）、《公司章程》以及國家的相關(guān)法規(guī)，制定本規(guī)則。 第二條 本規(guī)則是公司 股東會的基本行為準(zhǔn)則。股東按其所持有股份的種類享有 《公司法》和《公司章程》所規(guī)定的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。 股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu) ，依照《公司法》和《公司章程》履行下列職權(quán)： （一） 決 定公司經(jīng)營方針和投資計劃； （二） 選舉和更換董事、決定有關(guān)董事的報酬事項； （三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事 的 報酬事項； （四） 審議批準(zhǔn)董事會的報告； （五） 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告； （六） 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七） 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八） 審議變更募集資金投向； （九） 審議需股東會審議的關(guān)聯(lián)交易； （十） 審議需股東會審議的收購或出售資產(chǎn)事項； （十一） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （十二） 對發(fā)行公司債券 作 出決議； （十三） 對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議； （十四） 修改 《公司章程》 ； （十五） 對公司聘用、解聘 或不再續(xù) 聘 會計師事務(wù)所作出決議； （十六） 審議代表公司有表決權(quán)股份總額的百分之五以上的股東的提案； （十七） 審議法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其他事項。 股東通過股東年會和臨時股東會行使職權(quán)。 公司在上述期限內(nèi)因故不能召開股東年會的，應(yīng)當(dāng)報告上海證券交易所，說明原因并公告。 前述第（三）項持股股數(shù)按股東提出書面要求之日計算。 第九條 股東出席股東會應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本議事規(guī)則之規(guī)定，自覺維護(hù)會議秩序，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益。 第四章 股東會的通知和登記 第十條 公司召開股東會， 董事會應(yīng)當(dāng)在會 議召開 三十日 以前通知 登記 股東。 第十一條 股東會的通知方式為： （一） 信函； （二） 傳真； （三） 電子郵件； （四） 媒體公告。 第十三條 股東會 召開 的 會議 通知 發(fā)布 后 ，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間 。董事會在 變更 通知中應(yīng)說明 變更 原因并公布 變更 后的召開日期 ； 因 特殊原因確 需變更股東會召開時間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。董事長因故不能履行其職務(wù)時，由董事長指定 的副董事長或其他 董事主持；董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議； 第十五條 以召開股東會的通知公告的股權(quán)登記日為準(zhǔn)，股 權(quán)登記日結(jié)束時的在冊股東為有權(quán)參加本次股東會的股東。 股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。股東進(jìn)行會議登記可以采用專人送達(dá)、信函、傳真或電子郵件方式。 第十八條 股東進(jìn)行會議登記應(yīng)分別提供下列文件： （一）法人股東：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印件、持股憑證；如委托代理人出席，則應(yīng)另外提供法定代表人委托書、出席人身份證復(fù)印件； （二）自然人股東：本人的身份證復(fù)印件、持股憑證；如委托代理人出席，則應(yīng)另外提供代理人身份證復(fù)印件、委托書。公司有權(quán)要求股東在出席股東會時出示以上文件 中除委托書以外的文件原件以核實(shí)傳真、復(fù)印件、電子郵件的真實(shí)性。 第十九條 股東出具的委托他人出席股東會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容： （一） 代理人姓名； （二） 是否具有表決權(quán)； （三） 分別對列入股東會議程的每一審議事項投贊成票、反對票或棄權(quán)票的指示； （四）