【正文】 總經(jīng)理（黨總支書記）； 副職：副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理助理。第五條、董事會對公司主要考核利潤額（投資收益額）、資產(chǎn)保值增值率、資產(chǎn)負債率、不良資產(chǎn)比率、發(fā)電量、售電量、供電煤耗等為考核指標。第一條、為了適應社會主義市場經(jīng)濟的需要，完善對企業(yè)經(jīng)營的激勵機制和約束機制，客觀、準確地評價公司領導班子經(jīng)營業(yè)績，使公司董事會確定的目標任務圓滿完成。第八條、會議決議的落實與檢查 總經(jīng)理辦公會決定的事項，由公司主管領導向有關部門布臵、落實。與會人員應保守會議機密。議題提出人說明議題的目的，擬采取的具體措施和步驟。綜合辦公室負責會議組織工作，安排好會議室并通知有關參會人員，并做好會議記錄。由綜合辦公室主任與參加辦公會議的人員商議并匯總。根據(jù)會議需要，有關部室負責人或有關人員也可列席會議。傳達上級重要會議和文件精神，研究貫徹辦法。制定生產(chǎn)技術組織措施、安措、反措等重大事項。總經(jīng)理辦公會的基本任務是對企業(yè)基建、生產(chǎn)、經(jīng)營方面等重大問題和為達到經(jīng)營目標而擬采取的措施，通過討論并做出決定。第六條、授權書應編號并留存根。第三條、總經(jīng)理授權時，填寫的授權書應載名下列內(nèi)容：被授權人姓名、職務；授權權限范圍；授權書的有效期限；總經(jīng)理簽名；加蓋公司印章。第十七條、特殊情況的支出，經(jīng)董事會研究決定，董事長批準后執(zhí)行。專業(yè)性會議(如 : 董事會、監(jiān)事會、審查會等)一次 性支出在 3萬元以下的 , 董(監(jiān))事會秘書作預算，報董事長審批后執(zhí)行。第十二條、各項費用的支出情況年末由董(監(jiān))事會秘書匯編，報董事會審核。第八條、董事會決定開展的專項研究的活動費用。第二章 董事會基金的用途第四條、經(jīng)營班子圓滿完成董事會確定的經(jīng)營目標和各項考核指標、效益顯著 , 經(jīng)董事會討論決定給以經(jīng)營班子獎勵。第三十條、本規(guī)則解釋權歸公司董事會。第四章 會議的組織安排第二十六條、董事會秘書根據(jù)董事長確定的議題，安排會議議程，通知全體董事，準備會議文件，組織安排會議召開，負責會議記錄及會議決議、紀要的起草工作。董事會會議記錄由董事會秘書負責整理并存檔，公司董事有權隨時查閱會議記錄。董事會作出有效決議的法定人數(shù)，不得少于出席董事會人數(shù)的二分之一以上，否則視為無效決議。第十八條、董事會會議應當由五分之三以上董事出席方可舉行。第二章 會議制度第十五條、董事會會議每年至少召開兩次，由董事長召集主持，于會議召開十日前以書面形式通知全體董事。第十一條、制定公司章程的修改方案。第七條、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。第三條、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。第二十九條、本規(guī)則解釋權歸公司股東會。第二十五條、董事會秘書根據(jù)確定的議題，安排會議議程，準備會議文件，通知并組織安排會議的召開并負責會議記錄決議、紀要的起草等工作。第二十一條、股東會形成的決議由股東方各存一份，公司留存一份。第十七條、股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職責時，可指定副董事長或者其他董事主持，并出具授權委托書。五分之三以上董事聯(lián)名提議時。第十二條、修改公司章程。第八條、對公司增加或減少注冊資本作出決議。第四條、審議批準董事會提出的各項工作報告。第二篇：股東會議事制度股東會議事制度為了充分發(fā)揮股東會作為公司權利機構的作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定，制定本制度。(五)股東會形成的決議。第十六條【會議記錄事項】股東會的會議記錄應包括如下事項：(一)股東會開會時間。(五)章程規(guī)定的其他事項。股東會作出決議，必須經(jīng)代表半數(shù)以上表決權的股東通過，下列決議事項須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過方為有效：(一)董事、監(jiān)事的任免。第十條 股東代表對議案或報告中的某個問題有異議時，只要該問題不是有損于股東、公司和國家及社會利益的重大原則性、方向性問題，股東代表不應據(jù)此推遲該議案或報告的表決，但公司應根據(jù)與會多數(shù)股東代表的意見進行修改。第六條 公司董事會應按規(guī)定的時限，提前書面或電話通知公司所有股東單位召開股東會的事宜，并提供需會議審議或批準的各項議案、報告等相關的文字材料。臨時會議的召開必須符合章程規(guī)定的提議人數(shù)。第一篇：某集團公司法人治理股東會議事規(guī)則某投資集團有限公司股東會議事規(guī)則第一條 為了完善公司治理結構，健全和規(guī)范公司股東會的議事及表決行為，提高公司決策水平和決策效率，根據(jù)《公司法》及其他法律、法規(guī)以及《***有限責任公司章程》的規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。股東會由公司董事長主持。第七條 股東單位法人代表因故不能參加股東會時，須以書面形式(授權委托書)委托他人參加，被委托人出席會議時應向會議組織者出示和遞交授權委托書，不出示和遞交授權委托書的，公司股東會的組織者對其授權關系不予認可。第十一條 股東代表對股東會的各項議案、報告，一般應采取判斷性或決定性議事和表決方式。(二)增加股本。第十四條 須提交全體股東表決的事項按公司章程規(guī)定辦理。(二)股東會開會地點。第十七條【會議記錄要求】股東會會議記錄和紀要應與出席會議的股東代表簽到名冊、股東名冊、出席委托書一起，由公司董事會秘書整理，交總經(jīng)理辦公室立卷歸檔。第一條、決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、中長期經(jīng)營方針、投資計劃。第五條、審議批準監(jiān)事會提出的各項工作報告。第九條、對公司發(fā)行債券作出決議。第十三條、股東會會議分為定期會議和臨時會議。三分之二監(jiān)事提議并經(jīng)監(jiān)事會確認時。第十八條、股東會會議由各股東方法定代表或委托代理人出席，委托代理人出席時應出具股東授權委托書，股東授權委托書應載明代理人姓名、代理事項、代理權限范圍和有效期限，并由委托人簽名、加蓋公章。第二十二條、股東會議由董事會秘書負責記錄，并由董事會秘書負責存檔保管。第二十六條、股東會決議由董事會組織實施并向股東會報告。董事會議事制度為了提高董事會工作效率，更好的發(fā)揮董事會經(jīng)營決策的作用，建立完善的法人治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定，制定本規(guī)則。第四條、制定公司的財務預算方案、決算方案。第八條、決定公司內(nèi)部管理機構的設臵。第十二條、聽取公司總經(jīng)理工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作。第十六條、董事長提議或五分之三以上董事提議時可以召開臨時董事會會議，并于會議召開十日前由董事會秘書以電話或傳真向全體董事發(fā)出會議通知。第十九條、董事會會議應當由董事本人出席。第二十一條、董事會一般決議以出席董事會的多數(shù)票通過即為有效。第二十三條、董事會決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司利益受損失的，參與表決的董事應承擔相應的責任。第五章 會議決議的實施第二十七條、董事會決議由總經(jīng)理組織實施。董事會基金管理辦法第一章 總 則第一條、依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國會計法》及有關政策法律規(guī)定，結合公司現(xiàn)階段的實際情況，充分發(fā)揮董事會的決策作用和監(jiān)事會的監(jiān)督作用 , 為股東會、董事會、監(jiān)事會工作創(chuàng)造必要的條件 , 特決定設立董事會基金。第五條、用于股東會、董事會、監(jiān)事會各種會議會務費用。第九條、用于與董事會、監(jiān)事會工作有關的其他費用。第四章 董事會基金使用程序和審批權限第十三條、在核定基金總額范圍內(nèi)，董事會基金的使用由董事會審批后使用。第十四條、對公司經(jīng)營班子的獎勵或其它有功人員的獎勵由董(監(jiān))事會秘書提出具體獎勵方案，經(jīng)董事會審定,報董事長簽批后執(zhí)行。第十八條、本辦法經(jīng)董事會審定后正式執(zhí)行，其解釋權歸公司董事會。第四條、被授權人在授權書權限范圍內(nèi)從事活動，應出示授權書，其行為代表法人行為，具有法律效力，承擔民事責任。第七條、本辦法自陜西銀河榆林發(fā)電有限公司總經(jīng)理批準之日起實施。第二條、總經(jīng)理辦公會的主要內(nèi)容企業(yè)長期規(guī)劃；基建、生產(chǎn)、經(jīng)營決策；基建、生產(chǎn)、經(jīng)營、行政年、季度工作計劃。制定企業(yè)資金的使用計劃、安排及調(diào)整。研究下屬部門提出的重要報告。第四條、總經(jīng)理辦公會議時間 總經(jīng)理辦公會議原則上每兩周一次。按輕重、緩急程度、排出討論順序，報總經(jīng)理審定。第六條、會議程序總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理主持。到會成員對每個議題逐個逐條進行討論、補充和論證。綜合辦公室主任寫出辦公會議紀要，經(jīng)總經(jīng)理審閱后打印下發(fā)至公司領導及有關部門。明確負責人及會議日期并做到有檢查、有考核。第二條、適用范圍：陜西銀河榆林發(fā)電有限公司經(jīng)營班子。第六條、公司有下列情況之一者，不能受獎：發(fā)生人身死亡、特大事故、責任性重大設備事故、重大火災事故；發(fā)生嚴重違法、違紀行為，在社會上造成惡劣影響者；違反財經(jīng)紀律，在外部審計時，被收繳金額在20萬元及以上者。經(jīng)營班子獎勵的金額由董事會研究決定。第九條、考核工作要堅持公開、公平、公正的原則，做到真帳真算，力求客觀、真實、準確的評價領導班子的經(jīng)營業(yè)績。一、范圍 本制度規(guī)定了陜西銀河榆林發(fā)電有限公司（以下簡稱公司）考勤管理內(nèi)容，適用于公司正式聘用員工。在工作時間內(nèi)，不準遲到早退，不準擅離工作崗位，不準中途脫崗、溜崗、串崗，不準干私活，不準做與工作無關的事情，不準妨礙他人正常工作。綜合辦公室負責召集有關部門對全公司勞動紀律進行定期或不定期的檢查、抽查、考核管理。本人辦理請假手續(xù)，經(jīng)批準后方可離開工作崗位。總經(jīng)理、黨總支委書記請假3天以上由上級集團公司主管領導批準，3天以內(nèi)總經(jīng)理與黨總支委書記書記互簽；公司其他領導請假由總經(jīng)理批準；部門負責人請假3天以下（含3天）由主管領導批準，3天以上報總經(jīng)理批準；員工請假3天以下（含3天）由部門負責人簽注意見后報主管領導批準，3天以上同時要經(jīng)總經(jīng)理批準。在外地休假期間患病或非因公負傷，返回公司后持當?shù)乜h級或縣級以上醫(yī)院的病歷診斷證明，按規(guī)定權限補批病假手續(xù)。⑵、未轉正定級職工請事假累計3個月以上者，應相應延長超轉正定級時間。⑶、發(fā)生工傷事故或患職業(yè)病者，認定不清、有爭議時，由公司委托當?shù)卣畡趧又俨貌块T進行認定。推遲3年以上且初婚者為晚婚，晚婚者可增加二十天晚婚假。女職工按計劃生育政策持生育證懷孕流產(chǎn)的，憑醫(yī)院證明，給予一定時間的產(chǎn)假。⑸、男職工的生育陪護假3天。如果因為工作需要，公司當年不能給予假期，或員工自愿兩年探親一次的，可以兩年給假一次，假期為45天。⑵、探親對象中所稱父母不包括岳父母、公婆。⑹、當年探親假不使用則自動作廢。⑵、凡本公司的正式員工（含合同制職工）連續(xù)工作一年以上的均可按本標準享受年休假。②當年內(nèi)療養(yǎng)假累計超過25天的職工； ③當年內(nèi)病假和事假相加累計超過50天的職工； 當年內(nèi)工傷假累計超過50天的職工； 勞教、拘留及緩刑監(jiān)外執(zhí)行者。職工享受年休假應填寫請假條，經(jīng)班組長、部門領導、主管領導審批、總經(jīng)理簽字后，方可休假。（五）、曠工有下列行為之一者以曠工對待： ⑴、在工作時間內(nèi)未請假或請假未準，擅自離開工作崗位者。（六）、遲到、早退、脫崗、串崗、溜崗遲到、早退、脫崗、串崗、溜崗30分鐘以內(nèi)（含30分鐘）每次罰款50元；30分鐘以上60分鐘以下（不含60分鐘）每次罰款100元，60分鐘以上（含60分鐘）按曠工一天處理。綜合辦工傷管理制度第一章 總 則第一條、為了保障因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償，促進工傷預防和職業(yè)康復，制定本制度。第五條、公司應當按時為職工繳納工傷保險費，職工個人不繳納工傷保險費。第九條、職工有下列情形之一的，不得認定為工傷或者視同工傷：(一)、故意犯罪的；(二)、醉酒或者吸毒的；(三)、自殘或者自殺的。第十二條、公司、職工、工會組織、醫(yī)療機構以及有關部門有義務協(xié)助社會保險行政部門受理工傷認定申請后，對事故傷害進行調(diào)查。第十六條、勞動能力鑒定是指勞動功能障礙程度和生活自理障礙程度的等級鑒定。第四章 工傷保險待遇第十八條、職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病進行治療，享受工傷醫(yī)療待遇。(一)、停工留薪期一般不超過12個月。(三)、生活不能自理的工傷職工在停工留薪期需要護理的，由公司負責。第二十三條、職工因工外出期間發(fā)生事故或者在搶險救災中下落不明的，從事故發(fā)生當月起3個月內(nèi)照發(fā)工資，從第4個月起停發(fā)工資，由工傷保險基金向其供養(yǎng)親屬按月支付供養(yǎng)親屬撫恤金。人力資源管理制度第一章、總則第一條、制定目的規(guī)范人力資源管理，吸引、保留、激勵與開發(fā)企業(yè)所需人力資源，實現(xiàn)組織目標。第二章、員工的招聘錄用第四條、員工的招聘、錄用由榆神煤電有限責任公司批準，綜合辦公室統(tǒng)一組織實施，任何單位和個人不得擅自招聘錄用員工。⑶、綜合辦公室根據(jù)正式批準的招聘計劃制定招聘實施方案。⑹、確定錄用者，要張榜公布或發(fā)給錄用通知書，說明到公司報到的時間、地點和需自帶的東西等。⑼、招聘錄用工作的評估。⑴、被判刑、勞教或訴訟而未了結的。⑸、品行惡劣，曾因此被開除或解除勞動關系者。第三章、員工調(diào)配第十條、員工的調(diào)配要嚴格按照定編定員和生產(chǎn)運營工作的實際需要進行余缺調(diào)劑和平衡配臵，既要合理流動又要保證隊伍的相對穩(wěn)定。第十三條、合理控制員工的流向，保持技術崗位、生產(chǎn)崗位相對穩(wěn)定。⑵、調(diào)入本公司機關的工作人員和高級專業(yè)技術人員須報請榆神煤電有限責任公司批準。⑵、日?？己耍焊鞑哭k對所屬員工就其工作能力、工作效率、工作態(tài)度、工作業(yè)績和出勤情況等，隨時進行考核、記錄，并作為考核依據(jù)。⑷、績：主要指員工完成任務的數(shù)量、質(zhì)量、效益和貢獻。在給予上述獎勵時，堅持精神鼓勵和物質(zhì)獎勵相結合的原則，標準按獎勵的審批權限確定。⑸、對符合獎勵規(guī)定的員工，公司在其他專項獎勵中給予獎勵的，不得重復獎勵。⑵、對于違反《企業(yè)職工獎懲條例》第十一條中規(guī)定的行為，應當分情況給予行政處分或者經(jīng)濟處罰；情節(jié)嚴重，觸犯刑律的由司法機關依法懲處。同時報告公司綜合辦公室備案。⑺、如果受處分者對處分（罰）不服，可以向當?shù)貏趧訝幾h仲裁委員會申述，由勞動爭議仲裁委員會仲裁；對仲裁不服的，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。⑵、有下列情形之一的，公司可提前三十日以書面形式通知職 工本人或者額外支付職工一個月工資后，可以解除勞動合同：員工患病或者非因工負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事