【正文】 辦公會議議題。第三條、總經(jīng)理辦公會議出席會議的人員總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、黨總支書記、綜合辦公室主任。研究制定職工工資調(diào)整和獎金分配方案有關(guān)問題。機構(gòu)調(diào)整、重要標準、規(guī)章制度的建立、修改和廢除。領(lǐng)導班子議事制度 第一條、總經(jīng)理辦公會議的性質(zhì)和任務(wù)總經(jīng)理辦公會議是在總經(jīng)理主持下，公司行政主要領(lǐng)導集體辦公的一種辦公形式，是通過經(jīng)營班子集體討論并由總經(jīng)理做出決策，體現(xiàn)總經(jīng)理負責制，充分行使總經(jīng)理在基建、生產(chǎn)、經(jīng)營方面的決策權(quán)和指揮權(quán)的會議。第五條、在因時間、地域等原因而不能按規(guī)定時間辦理授權(quán)書的情況下，法定代表人可通過口頭、電話或傳真進行口頭授權(quán)，但事后必須補辦正式授權(quán)書。第二條、總經(jīng)理因故不能履行職務(wù)時，可授權(quán)副總經(jīng)理或其他或公司高級管理人員代行其部分或全部職權(quán)。第十六條、與董事會、監(jiān)事會工作相關(guān)的非計劃性支出，由董（監(jiān)）事會秘書提出方案報董事長批準執(zhí)行，審批權(quán)限按第十三條執(zhí)行。單項支出 10 萬元以內(nèi)的 , 由董事長審批后執(zhí)行。第十一條、該項基金的年度總額原則上不超過50萬元人民幣。第七條、董事、監(jiān)事行使職權(quán)時聘請法律專家、工程技術(shù)專家、注冊會計師等專家咨詢費用。第三條、為明確該項基金的來源、用途及使用程序 , 使其更有效地發(fā)揮作用 , 特制定本辦法。第六章 附 則第二十九條、本規(guī)則是對公司章程的細化與補充，經(jīng)公司董事會討論通過后執(zhí)行。第二十五條、臨時會議的議題由提議召開臨時董事會的董事提出，董事會秘書整理后報董事長確定。第二十二條、董事會會議應(yīng)當對所議事項作出記錄。第二十條、董事會表決方式為舉手表決，實行一人一票表決制。第十七條、董事長因故不能履行職權(quán)時，可指定副董事長或其他董事代其召集主持會議。第十四條、股東會授予的其他職權(quán)。第十條、制定公司的基本管理制度。第六條、制定公司增加或減少注冊資本，發(fā)行債券或其他證券及上市方案。第二條、執(zhí)行股東會的決議。第二十八條、本規(guī)則經(jīng)公司股東會討論通過后執(zhí)行。第二十四條、臨時會議的議題由提議召開股東會的股東方、董事或監(jiān)事提出，董事會秘書負責整理，董事長確定。第二十條、股東會對普通事項作出決定，應(yīng)充分征求各方股東意見，并經(jīng)三分之二以上股權(quán)的股東代表通過。第十六條、書面會議通知應(yīng)列明會議召開的時間、地點及會議所議主要事項等內(nèi)容。第十四條 下列情形之一的，可以召開股東會臨時會議：四分之一以上表決權(quán)的股東提議時。第十一條、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等重大事項作出決議。第七條、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。第三條、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項。股東會議事制度 為了充分發(fā)揮股東會作為公司權(quán)利機構(gòu)的作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第四條、審議批準董事會提出的各項工作報告。第八條、對公司增加或減少注冊資本作出決議。第十二條、修改公司章程。五分之三以上董事聯(lián)名提議時。第十七條、股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職責時，可指定副董事長或者其他董事主持，并出具授權(quán)委托書。第二十一條、股東會形成的決議由股東方各存一份，公司留存一份。第二十五條、董事會秘書根據(jù)確定的議題，安排會議議程，準備會議文件，通知并組織安排會議的召開并負責會議記錄決議、紀要的起草等工作。第二十九條、本規(guī)則解釋權(quán)歸公司股東會。第三條、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。第七條、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。第十一條、制定公司章程的修改方案。第二章 會議制度第十五條、董事會會議每年至少召開兩次，由董事長召集主持，于會議召開十日前以書面形式通知全體董事。第十八條、董事會會議應(yīng)當由五分之三以上董事出席方可舉行。董事會作出有效決議的法定人數(shù)，不得少于出席董事會人數(shù)的二分之一以上，否則視為無效決議。董事會會議記錄由董事會秘書負責整理并存檔，公司董事有權(quán)隨時查閱會議記錄。第四章 會議的組織安排第二十六條、董事會秘書根據(jù)董事長確定的議題，安排會議議程，通知全體董事，準備會議文件，組織安排會議召開，負責會議記錄及會議決議、紀要的起草工作。第三十條、本規(guī)則解釋權(quán)歸公司董事會。第二章 董事會基金的用途第四條、經(jīng)營班子圓滿完成董事會確定的年度經(jīng)營目標和各項考核指標、效益顯著 , 經(jīng)董事會討論決定給以經(jīng)營班子獎勵。第八條、董事會決定開展的專項研究的活動費用。第十二條、各項費用的支出情況年末由董 ( 監(jiān) ) 事會秘書匯編，報董事會審核。專業(yè)性會議 ( 如 : 董事會、監(jiān)事會、審查會等 ) 一次性支出在 3萬元以下的 , 董 ( 監(jiān) ) 事會秘書作預算，報董事長審批后執(zhí)行。第十七條、特殊情況的支出，經(jīng)董事會研究決定，董事長批準后執(zhí)行。第三條、總經(jīng)理授權(quán)時，填寫的授權(quán)書應(yīng)載名下列內(nèi)容：被授權(quán)人姓名、職務(wù)；授權(quán)權(quán)限范圍；授權(quán)書的有效期限；總經(jīng)理簽名；加蓋公司印章。第六條、授權(quán)書應(yīng)編號并留存根?？偨?jīng)理辦公會的基本任務(wù)是對企業(yè)基建、生產(chǎn)、經(jīng)營方面等重大問題和為達到經(jīng)營目標而擬采取的措施，通過討論并做出決定。制定生產(chǎn)技術(shù)組織措施、安措、反措等重大事項。傳達上級重要會議和文件精神，研究貫徹辦法。根據(jù)會議需要，有關(guān)部室負責人或有關(guān)人員也可列席會議。由綜合辦公室主任與參加辦公會議的人員商議并匯總。綜合辦公室負責會議組織工作，安排好會議室并通知有關(guān)參會人員，并做好會議記錄。議題提出人說明議題的目的，擬采取的具體措施和步驟。與會人員應(yīng)保守會議機密。第八條、會議決議的落實與檢查總經(jīng)理辦公會決定的事項，由公司主管領(lǐng)導向有關(guān)部門布置、落實。第一條、為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的需要，完善對企業(yè)經(jīng)營的激勵機制和約束機制，客觀、準確地評價公司領(lǐng)導班子經(jīng)營業(yè)績，使公司董事會確定的目標任務(wù)圓滿完成。第五條、董事會對公司主要考核利潤額（投資收益額）、資產(chǎn)保值增值率、資產(chǎn)負債率、不良資產(chǎn)比率、發(fā)電量、售電量、供電煤耗等為考核指標。公司領(lǐng)導班子受獎人員有：正職：總經(jīng)理（黨總支書記）；副職：副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理助理。第八條、經(jīng)濟處罰：由于經(jīng)營管理不善造成公司虧損或未完成考核指標的，視情節(jié)輕重對領(lǐng)導班子進行經(jīng)濟處罰，罰金按獎勵標準的10%—20%核定?？记诠芾碇贫? 為促進公司規(guī)范化管理，明確出勤紀律，確保正常工作秩序，提高工作效率，結(jié)合公司實際制定本制度。四、管理內(nèi)容及要求（一）、工作時間、考勤原則工作時間參照國家有關(guān)規(guī)定和本公司實際情況確定?？记谌藛T須認真、準確登記出勤情況，不準弄虛作假，不準亂涂亂改；員工請假條、加班票粘貼整齊，準時上報綜合辦公室；當月考勤時間為上月26日—本月25日。員工因事、病、婚、喪、產(chǎn)、節(jié)育、探親、年休等原因不能出勤時，各部門應(yīng)事先安排好工作代理人。已婚女職工請假期間，按計劃生育相關(guān)要求完善“三查”手續(xù)。病假⑴、職工因病或非因公負傷不能工作時，須持有縣級或縣級以上醫(yī)院的病歷診斷證明，并填寫請假條，按權(quán)限審批，方可準予病假。事假⑴、職工每請事假一天扣當日日工資和當日伙食補助。⑵、職工被確診患職業(yè)病，應(yīng)在5日內(nèi)向公司提出書面申請，特殊情況可先電話通知，后補交書面申請?；榧?、生育假、節(jié)育假、哺乳假⑴、職工婚假按法定婚齡（女20周歲，男22周歲）結(jié)婚時，給予婚假3天。晚婚的增加產(chǎn)假15天，難產(chǎn)的增加產(chǎn)假15天，多胞胎生育的，需提供出生證明，每多生育一個嬰兒，增加產(chǎn)假15天。⑷、女職工生育后嬰兒不滿周歲且需親自哺乳的，可給予哺乳時間，每天1小時。①未婚員工探望父母，每年給予探親假一次，假期20天。上述假期均包括公休假日和國家法定節(jié)假日在內(nèi)。⑸、探親假不得分期使用，每年只報銷一次往返路途費（長途車往返車費，限于火車硬臥以下〈含〉或長途汽車車費）。公休假、年休假⑴、職工在正常休息日和法定節(jié)假日給以安排休假。⑸、有下列情況之一者，不享受當年年休假：①脫產(chǎn)一年以上參加各類學校學習的職工，畢業(yè)回公司工作后，從下一年度享受年休假。⑻、職工享受年休假應(yīng)當年內(nèi)一次休完，不得跨年度使用。職工工傷、職業(yè)病、婚假、生育假、節(jié)育假、喪假、探親假、公休假、年休假假期，按出勤對待，享受相應(yīng)的工資、福利待遇；安全獎、效益獎按實際出勤天數(shù)予以發(fā)放。曠工處理曠工1天者，扣3倍日工資；累計曠工2天者，扣5倍日工資；累計曠工3天者，扣全月工資；累計曠工4天及以上者，扣全月工資以及即日起至年內(nèi)所有獎金，并待崗處理；累計曠工15天者，公司與之解除勞動合同。（二）、本制度從2013年7月1日起執(zhí)行。　　第四條、公司應(yīng)當將參加工傷保險的有關(guān)情況在公司內(nèi)進行公示?！　〉诎藯l、職工有下列情形之一的，視同工傷：　　(一)、在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的；　　(二)、在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的；　　(三)、職工原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復發(fā)的。第十一條、提出工傷認定申請應(yīng)當提交下列材料：　　(一)、工傷認定申請表；　　(二)、與公司簽訂勞動關(guān)系(包括事實勞動關(guān)系)的證明材料；　　(三)、醫(yī)療診斷證明或者職業(yè)病診斷證明書(或者職業(yè)病診斷鑒定書)。 第三章 勞動能力鑒定　　第十五條、職工發(fā)生工傷，經(jīng)治療傷情相對穩(wěn)定后存在殘疾、影響勞動能力的，應(yīng)當進行勞動能力鑒定?！　〉谑邨l、勞動能力鑒定由公司、工傷職工或者其近親屬向市級勞動能力鑒定委員會提出申請，并提供工傷認定決定和職工工傷醫(yī)療的有關(guān)資料。　　第十九條、職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，在停工留薪期內(nèi)，原工資福利待遇不變。工傷職工在停工留薪期滿后仍需治療的，繼續(xù)享受工傷醫(yī)療待遇?！　〉诙l、職工因工死亡，其近親屬按照國家有關(guān)規(guī)定從工傷保險基金領(lǐng)取喪葬補助金、供養(yǎng)親屬撫恤金和一次性工亡補助金?！　〉诙鶙l、工傷職工或者其近親屬騙取工傷保險待遇，由社會保險行政部門責令退還，處騙取金額2倍以上5倍以下的罰款；情節(jié)嚴重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任?？偨?jīng)理負責本制度的核準、簽發(fā)。⑵、綜合辦公室根據(jù)定編定員要求擬提招聘計劃，經(jīng)榆神煤電有限責任公司批準后組織實施。⑸、組織報名初選、筆試、面試、實踐操作考試（考核）、體檢等招聘測試工作。⑻、在員工試用期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)試用員工不符合錄用條件的，應(yīng)及時予以辭退。第八條、凡有下列情況者，不得錄用。⑷、吸食毒品者。第九條、在條件成熟時，新招聘錄用員工要逐步實行人事代理制。當公司內(nèi)部無人能勝任時，報請總公司對外招聘。經(jīng)公司會議研究審批同意后，辦理正式調(diào)配手續(xù)。第四章、員工考核第十七條、員工考核分為二類：⑴、試用考核：員工試用期考核由公司所屬部和綜合辦公室共同負責考核，期滿考核合格者，填寫《試用人員考核表》，經(jīng)公司審批及公布后，辦理正式錄用（轉(zhuǎn)正）。⑶、勤：主要指員工的工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)的表現(xiàn)。第五章、員