股東大會議事規(guī)則-wenkub.com
2025-06-21 05:42 本頁面
【正文】 第八章 附 則第五十八條：本議事規(guī)則自股東大會通過之日起生效。第五十六條：股東大會決議應(yīng)以公告方式通知股東。會議記錄記載以下內(nèi)容：（一） 出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；（二） 召開會議的日期、地點；（三） 會議主持人姓名、會議議程；（四） 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點；（五） 每一表決事項的表決結(jié)果；（六） 股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容；（七） 股東大會認為和公司章程規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其他內(nèi)容。第五十條：下列事項由股東大會以普通決議通過：(一)董事會和監(jiān)事會的工作報告；(二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；(三)董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法；(四)公司年度預(yù)算方案、決算方案；(五)公司年度報告；(六)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當以特別決議通過以外的其他事項。第四十八條：年度股東大會和應(yīng)股東或監(jiān)事會的要求提議召開的股東大會不得采取通訊表決方式；股東大會審議下列事項時,不得采取通訊表決方式:(一)公司增加或者減少注冊資本；(二)發(fā)行公司債券；(三)公司的分立、合并、解散和清算；(四)《公司章程》的修改；(五)利潤分配方案和彌補虧損方案；(六)董事會和監(jiān)事會成員的任免；(七)變更募股資金投向；(八)需股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易；(九)需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項；(十)變更會計師事務(wù)所；（十一）《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項。第四十五條：會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)當即時點票。股東大會在選舉董事、監(jiān)事時，實行累積投票制和多輪補缺投票制。第四十條：股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進行表決。如果該事項對當期利潤有直接影響，公司董事會應(yīng)當根據(jù)孰低原則確定利潤分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。第三十五條：年度股東大會上，董事會應(yīng)當就前次年度股東大會以來股東大會決議中應(yīng)由董事會辦理的各事項的執(zhí)行情況向股東大會做出報告。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。第三十二條：股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當載明下列內(nèi)容：(一)代理人的姓名；(二)是否具有表決權(quán)；(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；(四)對可能納人股東大會議程的臨時提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；(五)委托書簽發(fā)日期和有效期限；(六)委托人簽名(或蓋章)。股東應(yīng)當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。 第五章 股東大會的召開第二十八條：股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。會計師事務(wù)所有權(quán)向股東大會陳述意見。第二十四條：涉及公開發(fā)行股票等需要報送中國證監(jiān)會核準的事項，應(yīng)當作為專項提案提出。如將提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定，并按照股東大會決定的程序進行討論。對
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