北京燕京啤酒股份有限公司董事會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-06-28 09:18本頁面
【正文】 ，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。 第三十九條 董事會會議由董事會秘書和一名董事作出記錄，并由出席會議的董事和記錄員簽字。出席會議的董事有權要求在記錄對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，十年以內不得銷毀。第四十條 董事會會議記錄包括以下內容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會會議的董事（代理人）姓名、會議議程；（三）董事發(fā)言要點；（四）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。第四十一條 董事會在研究有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益和關系到公司生產經營政策、發(fā)展等重大問題，制定重要規(guī)章制度時，應當邀請工會或職工代表列席會議，聽取他們的意見或建議。第四十二條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程、致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。第四十三條 公司設立獨立董事。獨立董事不得由下列人員擔任：（一）公司股東或股東單位的任職人員；（二）公司的內部人員（如公司的經理或公司雇員）；（三）與公司關聯(lián)人或公司管理層有利益關系的人員。第四十四條 獨立董事行使職責的制度及議事規(guī)則另外制定。第五章 附 則第四十五條 本議事規(guī)則由股東大會通過之日起生效，修改時亦同。 第四十六條 本細則由董事會負責解釋。9
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