北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則-資料下載頁
2025-06-28 09:18本頁面
【正文】 ，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 第三十九條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書和一名董事作出記錄，并由出席會(huì)議的董事和記錄員簽字。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，十年以內(nèi)不得銷毀。第四十條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)會(huì)議的董事（代理人）姓名、會(huì)議議程；（三）董事發(fā)言要點(diǎn)；（四）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第四十一條 董事會(huì)在研究有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益和關(guān)系到公司生產(chǎn)經(jīng)營政策、發(fā)展等重大問題，制定重要規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)工會(huì)或職工代表列席會(huì)議，聽取他們的意見或建議。第四十二條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程、致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第四十三條 公司設(shè)立獨(dú)立董事。獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任：（一）公司股東或股東單位的任職人員；（二）公司的內(nèi)部人員（如公司的經(jīng)理或公司雇員）；（三）與公司關(guān)聯(lián)人或公司管理層有利益關(guān)系的人員。第四十四條 獨(dú)立董事行使職責(zé)的制度及議事規(guī)則另外制定。第五章 附 則第四十五條 本議事規(guī)則由股東大會(huì)通過之日起生效，修改時(shí)亦同。 第四十六條 本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。9
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