大北服務(wù)有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則-資料下載頁(yè)
2025-05-13 02:20本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】第一條為規(guī)范大北服務(wù)有限責(zé)任公司董事會(huì)的工作秩序和行為方式，保證公司董事會(huì)依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》，第三條董事會(huì)審議議案、決定事項(xiàng)，實(shí)行民主集中制的原則。規(guī)章作為解釋和引用的條款。第五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。許或者得到股東大會(huì)在知情情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；第七條董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)主持，于會(huì)議召開(kāi)7日前通知全體董事。第十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決。第十七條董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。使公司或股東遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。第十九條董事因工作變動(dòng)或提出辭職不能履行職務(wù)時(shí)，由董事會(huì)提出董事候選人名單，第二十五條本規(guī)則自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。
【正文】 準(zhǔn)； 無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)營(yíng)、出售由董事會(huì)研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 （三）重要合同： 公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其它公司提供擔(dān)保等合同數(shù)額 在 50 萬(wàn)元（含本數(shù)）以內(nèi)由董事會(huì)批準(zhǔn)，超過(guò)其數(shù)額報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 第二十一條 審查和決策程序： （一）需提交董事會(huì)研究決定的項(xiàng)目，由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將審批事項(xiàng)的詳細(xì)資料送交董事長(zhǎng)； （二）重大項(xiàng)目投資決策應(yīng)當(dāng)組織專家、專業(yè)人員評(píng)審并簽署意見(jiàn)； （三）董事長(zhǎng)初審后決定是否召開(kāi)董事會(huì)； （四）董事會(huì)在審批權(quán)限內(nèi)審定；超過(guò)審批權(quán)限報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 第五章 附則 第二十二條 本規(guī)則未盡事項(xiàng)按《公司法》和《公司章程》執(zhí)行。 第二十三條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。 第二十四條 本 規(guī)則如遇國(guó)家法律法規(guī)修訂規(guī)則內(nèi)容與之相抵觸時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂，報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 第二十五條 本規(guī)則自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 大北服務(wù)有限責(zé)任公司股東會(huì) 二 00 二年 五月二十二日
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