大北服務有限責任公司董事會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-05-13 02:20本頁面
【導讀】第一條為規(guī)范大北服務有限責任公司董事會的工作秩序和行為方式，保證公司董事會依法行使權(quán)利、履行職責、承擔義務，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》，第三條董事會審議議案、決定事項，實行民主集中制的原則。規(guī)章作為解釋和引用的條款。第五條董事應當遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。許或者得到股東大會在知情情況下批準，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；第七條董事會每年至少召開兩次會議，由董事長主持，于會議召開7日前通知全體董事。第十二條董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決。第十七條董事對董事會決議承擔責任。使公司或股東遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。第十九條董事因工作變動或提出辭職不能履行職務時，由董事會提出董事候選人名單，第二十五條本規(guī)則自股東大會審議通過之日起實施。
【正文】 準； 無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)營、出售由董事會研究后報股東大會批準。 （三）重要合同： 公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其它公司提供擔保等合同數(shù)額 在 50 萬元（含本數(shù)）以內(nèi)由董事會批準，超過其數(shù)額報股東大會批準。 第二十一條 審查和決策程序： （一）需提交董事會研究決定的項目，由該項目負責人將審批事項的詳細資料送交董事長； （二）重大項目投資決策應當組織專家、專業(yè)人員評審并簽署意見； （三）董事長初審后決定是否召開董事會； （四）董事會在審批權(quán)限內(nèi)審定；超過審批權(quán)限報股東大會審議批準。 第五章 附則 第二十二條 本規(guī)則未盡事項按《公司法》和《公司章程》執(zhí)行。 第二十三條 本規(guī)則由公司董事會負責解釋和修改。 第二十四條 本 規(guī)則如遇國家法律法規(guī)修訂規(guī)則內(nèi)容與之相抵觸時，應及時進行修訂，報股東大會審議批準。 第二十五條 本規(guī)則自股東大會審議通過之日起實施。 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 5 頁 大北服務有限責任公司股東會 二 00 二年 五月二十二日
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