有限公司董事會議事規(guī)則(標(biāo)準(zhǔn)版)-資料下載頁
2025-04-01 22:18本頁面
【正文】 逐項(xiàng)進(jìn)行，凡可能出現(xiàn)區(qū)別意見的事項(xiàng)都應(yīng)各自單獨(dú)交付表決。第四十九條董事會會議表決采用投票或舉手表決的方式進(jìn)行表決。投票表決時(shí)，主持人應(yīng)當(dāng)向與會董事發(fā)放表決表，載明董事會會議會次、表決人、表決事項(xiàng)，表決意見、表決時(shí)間并由表決人本人簽字。代理人代為表決的應(yīng)當(dāng)予以注明。第五十條表決完成后，主持人應(yīng)當(dāng)宣布表決結(jié)果。對表決結(jié)果如無異議或雖有異議但經(jīng)與會人員確認(rèn)無誤后，主持人宣布閉會，并通知與會董事在指定時(shí)間內(nèi)審閱會議記錄和會議決議并在所需文件上按所需份數(shù)簽字。第五十一條如果出現(xiàn)緊急情況，董事長可以決定通過通訊方式舉行董事會會議。以通訊當(dāng)時(shí)舉行董事會會議的程序可以執(zhí)行本章的規(guī)定，也可以按照董事長認(rèn)為必要且適當(dāng)、便捷的方式和程序進(jìn)行，但董事長最遲應(yīng)當(dāng)在實(shí)時(shí)通訊會議上和通訊文件上說明緊急情況的情形、需審議事項(xiàng)和需作出的決議。第五十二條董事參加董事會會議，每一董事享有一票表決權(quán)，出現(xiàn)對等票數(shù)時(shí)，董事長作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議再行審議和表決的決定。第五十三條董事會會議決議應(yīng)獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會決議批準(zhǔn)或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過。第五十四條與會董事對任何一項(xiàng)表決事項(xiàng)均可投同意、不同意或棄權(quán)票，且只能選擇其中一項(xiàng)結(jié)果投票。第五十五條董事會會議對表決事項(xiàng)只能作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議審議并表決的決議。第五十六條董事應(yīng)對其參與表決的董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與表決的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任，但會議記錄和決議證明其發(fā)表并投票與決議相反或棄權(quán)的董事不承擔(dān)責(zé)任。第五十七條董事接到會議通知后無正當(dāng)理由，既不參加會議，又不委托其他董事出席會議的，應(yīng)對董事會會議決議負(fù)連帶責(zé)任。第五十八條出席會議的董事應(yīng)對會議非法定公開披露的內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得泄露。第五十九條董事會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避，不參與表決。關(guān)聯(lián)董事為：一、董事個(gè)人與公司存在關(guān)聯(lián)交易的；二、董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)的；三、按照法律法規(guī)和公司章程應(yīng)當(dāng)回避的第八章董事會會議記錄第六十條董事會會議應(yīng)指定專人記錄，出席會議的董事有權(quán)要求將其在會議上的發(fā)言記載于會議記錄。第六十一條董事會會議記錄應(yīng)詳細(xì)記載每一審議事項(xiàng)的審議過程和每位董事的發(fā)言，以及對審議事項(xiàng)的表決情況。會議記錄由出席會議的董事簽名后，作為董事會檔案保存。第六十二條董事會會議記錄還應(yīng)載明列席會議的監(jiān)事及其發(fā)表的意見，并經(jīng)列席會議的監(jiān)事簽字。第六十三條董事會決議違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，參與決議的董事對公司承擔(dān)責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議，并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會會議記錄的保存期限為10年。第九章附則第六十四條本議事規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過后生效執(zhí)行。第六十五條本議事規(guī)則將根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營管理的需要，并按國家法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)不時(shí)頒布的規(guī)范性文件由董事會及時(shí)進(jìn)行修改完善。第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。 感謝您的支持
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