有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(標(biāo)準(zhǔn)版)-全文預(yù)覽
【正文】 集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉新任董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。八、董事不得利用在公司的地位和職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；九、不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；十、不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；十一、除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密；十二、董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)；十三、董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)、掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事每屆任期三年，可以連選連任。第十條董事長(zhǎng)依法享有以下職權(quán)：一、主持股東大會(huì)；二、召集并主持董事會(huì)會(huì)議；三、督促和檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；四、簽署董事會(huì)的重要文件及其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的各種文件；五、管理董事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)；六、在董事會(huì)休會(huì)期間，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定代行董事會(huì)的職權(quán)，包括在發(fā)生突發(fā)重大事件時(shí)代表公司及公司董事會(huì)行使特別處置權(quán)，惟其后應(yīng)盡快將突發(fā)重大事件及特別處置權(quán)的行使情況通報(bào)其他董事，并取得董事會(huì)對(duì)行使特別處置權(quán)的追認(rèn)。第七條董事會(huì)所作的決議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行。其中，一次性投資在人民幣500萬(wàn)元（含500萬(wàn)元）以內(nèi)的，由董事會(huì)決定；一次性投資超過人民幣500萬(wàn)元的，由股東大會(huì)表決決定。董事任期屆滿，連選可以連任。有限公司董事會(huì)議事規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)版本簽訂日期：XX年XX月XX日 有限公司董事會(huì)議事規(guī)則有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范有限公司（以下簡(jiǎn)稱）董事會(huì)的組織和行為，保障董事的合法權(quán)益以及公司董事會(huì)依法行使職權(quán)，履行義務(wù)，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第四條公司董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉和更換，每屆任期三年。根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；九、審定公司的基本管理制度；十、對(duì)公司的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，監(jiān)督公司財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)和審計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行；十一、擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；十二、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。第六條董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：一、召集股東會(huì)；二、向股東大會(huì)報(bào)告；三、重大活動(dòng)和重大事項(xiàng)披露；四、向股東和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料；五、聽取股東反映的情況和所提意見、建議和質(zhì)詢，并就可披露事項(xiàng)依法向股東做出說(shuō)明或解答；六、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。董事長(zhǎng)任期三年，可以連選連任。第四章董事第十三條董事為公司董事會(huì)的組成人員。第十五條有下列情形之一的不得擔(dān)任公司董事：（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑
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