某鎢業(yè)有限公司董事會議事規(guī)則-全文預覽
【正文】 股東可根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提出增補其推選的人員進入董事會的要求。（十二）決定公司總經理、副總經理及財務負責人的報酬和支付方式；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）擬訂《公司章程》修改方案；（十五）聽取公司總經理的工作報告，并檢查總經理工作；（十六）法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權。第二十條 任職尚未結束的董事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應當承擔賠償責任。董事會應當盡快召集臨時股東會，選舉董事填補因董事辭職產生的空缺。第十六條 董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東會予以撤換。第十四條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。應當以公司和股東的最大利益為準則，并保證：（一）在其職責范圍內行使權利，不得越權。第八條 董事會任期屆滿時，股東會可責成公司聘請具有法律資格的會計師事務所對該屆董事會的經營業(yè)績進行審計，并出具審計報告。第六條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。第三條 有下列情形之一的，不得擔任公司的董事：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔任因經營不善破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經理并對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾三年；（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個人所欠數(shù)額較大的債務到期未清償；第四條 董事由股東會選舉和更換，每屆任期三年。第二章 董事第一節(jié) 董事的資格第二條 董事的任職資格：(一） 遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益；(二） 能維護股東權益和保障公司資產安全并促進公司資產增值；(三） 具有與擔任董事相適應的工作閱歷和經驗；(四） 廉潔奉公，辦事公道。第五條 董事可受聘兼任總經理、副總經理或公司其他高級管理人員。第七條 國家公務員不得兼任公司董事。第十一條 董事應遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。第十三條 未經《公司章程》規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。第十五條 董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，以保證：（一） 公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍； （二） 公平對待所有股東； （三） 認真閱讀各項商務、財務報告，及時了解公司業(yè)務經營管理狀況； （四） 親自行使被合法賦予的公司管理處置權，不得受他人操縱；非經法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情情況下批準，不得將其處置權轉授他人行使； （五） 接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議。第十八條 如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。其他義務的持續(xù)期間應
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