某鎢業(yè)有限公司董事會議事規(guī)則-全文預(yù)覽
【正文】 股東可根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提出增補(bǔ)其推選的人員進(jìn)入董事會的要求。（十二）決定公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的報(bào)酬和支付方式；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）擬訂《公司章程》修改方案；（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作報(bào)告，并檢查總經(jīng)理工作；（十六）法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。第二十條 任職尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。董事會應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東會，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。第十六條 董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東會予以撤換。第十四條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。第八條 董事會任期屆滿時(shí)，股東會可責(zé)成公司聘請具有法律資格的會計(jì)師事務(wù)所對該屆董事會的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。第六條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。第三條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個(gè)人所欠數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；第四條 董事由股東會選舉和更換，每屆任期三年。第二章 董事第一節(jié) 董事的資格第二條 董事的任職資格：(一） 遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益；(二） 能維護(hù)股東權(quán)益和保障公司資產(chǎn)安全并促進(jìn)公司資產(chǎn)增值；(三） 具有與擔(dān)任董事相適應(yīng)的工作閱歷和經(jīng)驗(yàn)；(四） 廉潔奉公，辦事公道。第五條 董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或公司其他高級管理人員。第七條 國家公務(wù)員不得兼任公司董事。第十一條 董事應(yīng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。第十三條 未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會行事。第十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一） 公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍； （二） 公平對待所有股東； （三） 認(rèn)真閱讀各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況； （四） 親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會在知情情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使； （五） 接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第十八條 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)
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