董事會議事規(guī)則-在線瀏覽
2024-12-16 23:38本頁面
【正文】 事項。
(十一)在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項。
(十三)聽取總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作。
第六條 董事會承擔(dān)以下義務(wù)：
(一)向股東大會報告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況。
第七條 審批權(quán)限的劃分
(一)投資權(quán)限****萬元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。重大投資項目由董事會研究后報股東大會批準(zhǔn)。
、出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損(按最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報表或評估報告)占公司最近經(jīng)審計凈利潤的百分之十以上。
符合上述標(biāo)準(zhǔn)之一的經(jīng)董事會批準(zhǔn)，相對數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東大會批準(zhǔn)。********萬元以上或超過凈資產(chǎn)的百分之五以上由股東大會批準(zhǔn)。
(四)重要合同
公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其他公司提供擔(dān)保等事項由董事會批準(zhǔn)。
核銷和計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額低于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十的由董事會批準(zhǔn)。
第三章 董事會會議
第八條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，可書面委托副董事長或其他董事召集和主持。
第九條 董事會會議的召集，應(yīng)當(dāng)在董事會會議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時，可以隨時召集。通知必須送達(dá)全體董事。
第十一條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在五個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：
(一)董事長認(rèn)為必要時。
(三)監(jiān)事會提議時。
第十二條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為傳真。
如有本章第十七條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時董事會會議。
第十三條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：
(一)會議日期和地點。
(三)事由及議題。
第十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會決議實行多數(shù)表決原則。特別決議必須由三分之二以上董事出席會議，出席會議的表決權(quán)超過半數(shù)同意方為有效。
第十六條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。
代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。
第十七條 董事會決議表決方式為舉手表決。
第十八條 董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，在會后三日內(nèi)分發(fā)給各董事。
董事會會議記錄應(yīng)與出席會議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內(nèi)任何人不得銷毀。
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名。
(四)董事發(fā)言要點。
第二十條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除負(fù)責(zé)。董事無需
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