公司董事會議事規(guī)則國有獨資公司適用(編輯修改稿)
2025-07-24 23:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 議或決策的議題。第九條經(jīng)理層成員和各部門負責(zé)人接到會議議題征求通知后2日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向公司董事會辦公室提交議題動議。提交議題的職能部門應(yīng)按照董事會的決策范圍制定詳實的議案，并經(jīng)分管負責(zé)人審核和總經(jīng)理確認。董事長、總經(jīng)理作為公司主要負責(zé)人（作者注：按照國務(wù)院國資委的有關(guān)規(guī)定，國有企業(yè)的董事長、總經(jīng)理均為主要負責(zé)人），其提出的決策建議可作為會議議題。第十條公司董事會辦公室匯總相關(guān)議題后，報請董事長審閱。第十一條議題提交董事會審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門之間應(yīng)進行充分溝通。審議或決策事項議案及調(diào)研報告、可研報告、法律審核意見書等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)董事長、總經(jīng)理、分管負責(zé)人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時間提前送達，保證董事在會前充分了解相關(guān)情況。職工代表大會決策事項應(yīng)將有關(guān)情況提前7日印發(fā)給職工代表。第十二條有下列情況之一，議案不予上會：（一）不屬于董事會審議或決策范圍的事項；（二）應(yīng)當(dāng)經(jīng)黨委會等規(guī)定前置程序?qū)徸h通過而未提交審議或?qū)徸h不通過的；（三）應(yīng)當(dāng)經(jīng)職工代表大會討論研究而未提交討論研究的；（四）應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會事前審議而未提交審議或?qū)徸h不通過的；（五）應(yīng)當(dāng)提交法律審核意見或雙重法律審核意見而未提交或法律審核意見為否決性意見的；（六）送交材料應(yīng)當(dāng)附有的其他相關(guān)材料不全、未達到上會要求或未在規(guī)定時間內(nèi)報送的；（七）議案無實施機構(gòu)提出的明確主導(dǎo)意見的；（八）董事長認為不宜上會的情形。第二節(jié) 召開會議的通知第十三條董事長確定議題后，由公司董事會辦公室做好以下會議準(zhǔn)備工作：（一）通知相關(guān)部門準(zhǔn)備會議資料，在會議召開X日（作者注：如公司章程有規(guī)定時間，需保持一致）前，將會議資料送交董事會辦公室。其中：，應(yīng)當(dāng)附盡職調(diào)研報告、經(jīng)認定的咨詢評估機構(gòu)或?qū)＜页鼍叩恼撟C、咨詢或評估報告、項目可研報告、公司總法律顧問及法務(wù)機構(gòu)出具的法律審核意見書、擬合作方資信情況等相關(guān)資料。，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)實施機構(gòu)對資金使用的必要性、預(yù)期收益、風(fēng)險規(guī)避等內(nèi)容進行全面分析評判形成實施方案，并由財務(wù)部門簽署審核意見。，應(yīng)當(dāng)有相關(guān)實施單位編制的采購實施方案，說明采購內(nèi)容、采購必要性、采購方式（公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢（比）價、單一來源采購）、采購金額、實施機構(gòu)、采購時間等。，應(yīng)當(dāng)提供黨委會審議或決策的意見。，應(yīng)當(dāng)提供職工代表大會審議通過的決議文件。、技術(shù)性較強的事項，決策前須進行專家論證、技術(shù)咨詢或決策評估并提交相關(guān)報告或論證意見。、經(jīng)濟合同、重要法律事務(wù)的內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)提供法律事務(wù)部出具的法律審核意見或法律意見書；需要外聘律師進行雙重法律審核的，還應(yīng)當(dāng)提供外聘律師出具的法律意見書。，應(yīng)當(dāng)提交總經(jīng)理辦公會紀(jì)要。（二）董事會會議召開前X日（特殊情況除外），書面通知董事及監(jiān)事、其他列席會議人員，說明會議的議題、開會時間、開會地點，并附相關(guān)議案與相關(guān)資料，以方便參會人員認真準(zhǔn)備討論意見。會議通知及會議材料應(yīng)當(dāng)以郵寄或電子郵件方式直接通知（送達）到外部董事、外部監(jiān)事本人，并應(yīng)留有通知到本人的確認記錄或網(wǎng)頁截圖。（三）安排提交董事會審議或決策的議題時，原則上按照先決策事項、再審議事項的順序安排會議議題。第三節(jié) 會議的召開第十四條有下列情形之一的，董事長應(yīng)召集董事會會議：（一）董事長認為必要時；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；（三）監(jiān)事會提議時；（四）總經(jīng)理提議時。如遇緊急情況，董事會會議不受本款時限的限制，但應(yīng)在會議記錄中作出記載。第十五條 董事會會議由董事長負責(zé)召集和主持。董事長因故不能履行職務(wù)的，由董事長指定一名董事召集和主持，或由過半數(shù)以上的董事共同推舉一名董事召集和主持（作者注：具體
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