股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則指引-文庫(kù)吧資料
2024-11-19 02:53本頁(yè)面
【正文】 （一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；（二）檢查公司財(cái)務(wù)；（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（五）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（六）向股東大會(huì)提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第七條 監(jiān)事會(huì)設(shè)召集人一名，即監(jiān)事會(huì)主席，可以設(shè)副主席。第五條 監(jiān)事享有以下權(quán)利：（一）監(jiān)事有了解公司經(jīng)營(yíng)情況，享有公司各種決策及經(jīng)營(yíng)情況的知情權(quán)；（二）經(jīng)監(jiān)事會(huì)委托，核查公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況，查閱薄冊(cè)和文件，有權(quán)要求董事及公司有關(guān)人員提供有關(guān)情況報(bào)告；（三）出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)；（四）在有正當(dāng)理由和目的情況下，建議監(jiān)事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議；（五）出席公司股東大會(huì)，列席公司董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議；（六）根據(jù)公司章程規(guī)定和監(jiān)事會(huì)的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。第四條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事：（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年，或者因其他犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾三年；（三）擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）公司董事、總裁和其他高級(jí)管理人員；（七）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的；公司違反本條規(guī)定選舉的監(jiān)事，該選舉無(wú)效。第二條 監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任，股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉和更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生或更換。第三篇：股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則為了進(jìn)一步明確公司監(jiān)事會(huì)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)限，確保監(jiān)事會(huì)發(fā)揮其應(yīng)有職能，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》）和《ABC 股份有限公司章程》 以下簡(jiǎn)稱(chēng)（《公司章程》）的規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。第三十四條本規(guī)則經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。并應(yīng)根據(jù)《公司章程》和國(guó)家相關(guān)法規(guī)、規(guī)定及時(shí)進(jìn)行修訂。第九章附則第三十一條本規(guī)則中所稱(chēng)“以上”、“以?xún)?nèi)”、“以下”都含本數(shù)；“不滿(mǎn)”、“以外”不含本數(shù)。監(jiān)事會(huì)的每一項(xiàng)決議均應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行?！?3 — 第八章會(huì)議決議的執(zhí)行與督辦第二十九條監(jiān)事會(huì)達(dá)成對(duì)有關(guān)監(jiān)督事項(xiàng)進(jìn)行檢查的決議后，應(yīng)有專(zhuān)門(mén)監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行。第二十七條監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說(shuō)明性的記載。記錄內(nèi)容包括（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；（二）出席會(huì)議監(jiān)事的姓名；（三）會(huì)議議程；（四）監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果。第二十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議，應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后五日內(nèi)抄送公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，并由董事長(zhǎng)和總經(jīng)理在收到?jīng)Q議五日內(nèi)提出書(shū)面意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。第二十二條監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議要對(duì)所議事項(xiàng)形成決議，以及相關(guān)監(jiān)督報(bào)告。第二十條監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用郵寄或傳真方式進(jìn)行書(shū)面表決，但所表決決議應(yīng)經(jīng)全體監(jiān)事簽字通過(guò)方為有效。表決分同意和反對(duì)兩種，不能棄權(quán)，棄權(quán)的情況視為同意。第十七條根據(jù)需要，監(jiān)事會(huì)可邀請(qǐng)審議事項(xiàng)的相關(guān)人員列席會(huì)議。第十五條監(jiān)事連續(xù)兩次未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他監(jiān)事出席的，視為不能履行監(jiān)事職責(zé)，由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)或職工代表大會(huì)予以撤換。但應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)— 2 —行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)事先向監(jiān)事會(huì)主席請(qǐng)假，提交書(shū)面意見(jiàn)或書(shū)面表決，也可書(shū)面委托其他監(jiān)事，委托書(shū)上應(yīng)注明委托事項(xiàng)及意見(jiàn)，并由委托人簽名或蓋章。會(huì)議議題的相關(guān)資料應(yīng)隨會(huì)議通知送達(dá)各監(jiān)事。在此情形下，通知應(yīng)在發(fā)送方收到收件人以傳真形式發(fā)回的書(shū)面確認(rèn)時(shí)方能視為正式作出。根據(jù)本議事規(guī)則要求作出的任何通知應(yīng)以書(shū)面方式作出，并可以通過(guò)專(zhuān)人遞送、快遞、掛號(hào)信或航空掛號(hào)信、傳真以及電子郵件發(fā)送至通知有關(guān)各方所指定的地址，或者發(fā)送到所涉有關(guān)各方不時(shí)書(shū)面通知的其他地址。第十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能或者不履行職務(wù)的，由[副主席]半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第九條經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或二分之一以上全體監(jiān)事提議，或有下列情況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)在事實(shí)發(fā)生之日起十日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議主要是對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)狀況和資產(chǎn)運(yùn)行情況進(jìn)行審核，討論確定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和工作總結(jié)報(bào)告，會(huì)議的主要議題包括：（一）審核公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
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