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監(jiān)事會議事規(guī)則[參考]-文庫吧資料

2025-06-30 04:58本頁面

　　

【正文】員、內(nèi)部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，接受質(zhì)詢。第十三條監(jiān)事會會議的議事范圍有：(一)審議本公司年度報告等定期報告，對本公司內(nèi)控制度制定情況和執(zhí)行情況的監(jiān)督意見；(二)審議與本公司董事、總部高級管理人員有關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)交易；(三)審議本公司財務(wù)預(yù)算、決算方案；(四)審議本公司利潤分配方案和彌補虧損方案；并非法定事項，請確認是否接受。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。委托書應(yīng)當載明受托監(jiān)事的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。監(jiān)事因故不能親自出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代理出席行使表決權(quán)。第十條監(jiān)事會會議應(yīng)有二分之一以上監(jiān)事出席方可舉行。臨時監(jiān)事會會議通知及會議文件應(yīng)在會議召開前五個工作日送達。第七條有下列情形之一的，監(jiān)事會主席應(yīng)在五個工作日內(nèi)召集臨時監(jiān)事會會議：(一)監(jiān)事會主席認為必要時；(二)三分之一以上的監(jiān)事提議時。第三章會議的召開與議事范圍第六條監(jiān)事會會議每年至少召開一次。監(jiān)事會主席不能履行職權(quán)時，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第二章監(jiān)事會的組成和職權(quán)第四條監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成。.

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