公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則-文庫(kù)吧資料
2024-09-28 19:45本頁(yè)面
【正文】 以上監(jiān)事要求，可以召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，臨時(shí)會(huì)議通知應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)三日前以專人送達(dá)、短信、即時(shí)通訊工具、電子郵件或者傳真方式將會(huì)議通知送達(dá)全體監(jiān)事。出現(xiàn)緊急情況需盡快召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，不受上述通知時(shí)間的限制，可以通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明。 3第十九條監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議。 第十七條監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司董事會(huì)召開(kāi)程序的合法性、關(guān)聯(lián)董事表決的回避及董事會(huì)決議的內(nèi)容是否符合法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定、是否符合公司實(shí)際需要等事宜進(jìn)行監(jiān)督。 董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后十日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后十日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，可以對(duì)股東大會(huì)審議的提案出具意見(jiàn)，并提交獨(dú)立報(bào)告。 第十三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)； （二）檢查公司的財(cái)務(wù)； （三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、《公司章程》或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告； （五）審查重大關(guān)聯(lián)交易協(xié)議；檢查重大關(guān)聯(lián)交易協(xié)議執(zhí)行情況，并向股東大會(huì)報(bào)告；必要時(shí)，就重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)專門發(fā)表意見(jiàn)； （六）審查變更募集資金投資項(xiàng)目并發(fā)表意見(jiàn)； （七）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)； （八）列席董事會(huì)會(huì)議； （九）要求公司高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)人員及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，解答所關(guān)注的問(wèn)題； （十）向股東大會(huì)報(bào)告監(jiān)事履行職責(zé)的情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果； （十一）向股東大會(huì)提出提案； （十二）依照《公司法》第一百五
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