萬科企業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則-文庫吧資料
2025-07-04 17:12本頁面
【正文】 、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由于通知所列的內(nèi)容，公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了第二十九條所規(guī)定的披露。第二十九條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。第二十七條 委托和受托出席董事會會議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項時，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受關(guān)聯(lián)董事的委托；（二）在審議按照有關(guān)法律法規(guī)需獨立董事發(fā)表獨立意見的事項時，獨立董事不得委托非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委托；第二十八條 代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。委托書應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人不能出席會議的原因；（三）委托人對每項提案的簡要意見（如有）；（四）委托人的授權(quán)范圍和對提案表決意向的指示；（五）委托人的簽字、日期等。第二十六條 董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會會議。會議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會會議。第六章 董事會會議的召開第二十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。不足三日的，會議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者在取得全體與會董事的認(rèn)可后按期召開。第二十二條 董事會會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會議日期和地點； （二）會議期限； （三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第五章 董事會會議通知第二十一條 召開董事會定期會議和臨時會議，董事會秘書應(yīng)當(dāng)分別提前十日和三個工作日以書面通知方式通知全體董事。董事長認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本公司《公司章程》規(guī)定的董事會職權(quán)范圍內(nèi)的事項，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。 第十九條 按照前條規(guī)定提議召開董事會臨時會議的，提議人應(yīng)當(dāng)通過董事會秘書或者直接向董事長提交經(jīng)簽字（蓋章）的書面提議。定期會議由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事。第十六條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十四條 公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)
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