【正文】 的，應(yīng)當(dāng)由三分之二以上董事表決通過(guò)的其他事項(xiàng)。董事應(yīng)慎重表決，一旦對(duì)議案表決后，不得撤回。董事的表決分為贊成、反對(duì)和棄權(quán)。第五十八條董事會(huì)會(huì)議可采用舉手或記名投票方式表決。第六節(jié) 會(huì)議表決、決議和會(huì)議記錄第五十七條每項(xiàng)議案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事進(jìn)行表決。第五十六條董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見(jiàn)。第五十五條董事會(huì)會(huì)議在審議議案和聽(tīng)取相關(guān)匯報(bào)時(shí)，為了詳盡了解其要點(diǎn)和過(guò)程情況，可要求承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，聽(tīng)取和詢(xún)問(wèn)有關(guān)情況說(shuō)明，以便正確做出決議。第五十四條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)本行董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)特別就以下事項(xiàng)向董事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)：(一) 提名、任免董事；(二) 聘任或解聘高級(jí)管理人員；(三) 本行董事、高級(jí)管理人員的薪酬；(四) 利潤(rùn)分配方案；(五) 重大關(guān)聯(lián)交易；(六) 本行支持“三農(nóng)”的具體措施和落實(shí)情況；(七) 本行的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)本行現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于本行最近一期經(jīng)審計(jì)的資本凈額的1%的借款或其他資金往來(lái)，以及本行是否采取有效措施回收欠款；(八) 獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；(九) 獨(dú)立董事認(rèn)為可能造成本行重大損失的事項(xiàng)； (十) 法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的議案進(jìn)行表決。其他人員要求發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)征得會(huì)議主持人的同意。對(duì)于根據(jù)法律法規(guī)、行政規(guī)章規(guī)定需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可的議案，應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān)議案前宣讀獨(dú)立董事達(dá)成的書(shū)面認(rèn)可意見(jiàn)。會(huì)議在會(huì)議主持人的主持下對(duì)每個(gè)議案逐項(xiàng)審議，由議案提出者或議案提出者委托他人向董事會(huì)匯報(bào)工作或做議案說(shuō)明。采取通訊表決方式應(yīng)當(dāng)符合下列條件：(一) 通訊表決事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)至少在表決前3日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)當(dāng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事做出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)；(二) 通訊表決應(yīng)當(dāng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對(duì)多個(gè)事項(xiàng)只作一個(gè)表決；(三) 通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要，通訊表決提案應(yīng)當(dāng)說(shuō)明采取通訊表決的理由。定期會(huì)議不得以書(shū)面?zhèn)骱灧绞秸匍_(kāi)。書(shū)面?zhèn)骱炇侵竿ㄟ^(guò)分別送達(dá)審議或傳閱送達(dá)審議方式對(duì)議案做出決議的會(huì)議方式。第五十條董事會(huì)會(huì)議一般采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。第五節(jié) 會(huì)議的召開(kāi)第四十九條董事會(huì)會(huì)議由召集人主持。第四十八條出席董事會(huì)的董事中途退席，應(yīng)向會(huì)議主持人說(shuō)明原因并請(qǐng)假。第四十七條董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席至少三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。第四十六條委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：(一) 在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)交易董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；(二) 獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托；(三) 董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)議案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng)：(一) 委托人和受托人的姓名；(二) 代理事項(xiàng)；(三) 委托人對(duì)每項(xiàng)議案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)；(四) 委托人的授權(quán)范圍、對(duì)議案表決意向的指示及有效日期；(五) 委托人的簽字或蓋章、日期等；委托其他董事對(duì)定期報(bào)告代為簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中進(jìn)行專(zhuān)門(mén)授權(quán)。第四十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人親自出席。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議主持人認(rèn)為必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議需經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。第四節(jié) 會(huì)議的出席第四十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。第四十三條在每次董事會(huì)會(huì)議前，董事會(huì)相應(yīng)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)應(yīng)依據(jù)其工作規(guī)則提前召開(kāi)討論會(huì)議，針對(duì)各自的議題進(jìn)行充分準(zhǔn)備，并通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)向董事提供必要的資料或信息。董事會(huì)秘書(shū)還應(yīng)及時(shí)安排補(bǔ)充董事對(duì)所議議案內(nèi)容做出相應(yīng)決策所需的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和其他有助于董事做出合理、迅速和謹(jǐn)慎決策的資料。董事如已出席會(huì)議，并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。(二) 送達(dá)日期確定方式為：會(huì)議通知以專(zhuān)人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；會(huì)議通知以傳真送出的，傳真當(dāng)日為送達(dá)日期，送達(dá)日期以傳真報(bào)告單顯示為準(zhǔn)；會(huì)議通知以掛號(hào)郵件送出的，自交付郵遞之日起第五日為送達(dá)日期；以電子郵件發(fā)出的，以電子郵件進(jìn)入收件人特定系統(tǒng)的時(shí)間，視為到達(dá)時(shí)間。口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明。情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，不受前款通知時(shí)限的限制，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明。第三節(jié) 會(huì)議通知及會(huì)前溝通第三十七條召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將蓋有董事會(huì)辦公室印章的書(shū)面會(huì)議通知，提交全體董事和其它列席人員。第三十五條提案人應(yīng)配合董事會(huì)辦公室在提交時(shí)限內(nèi)按時(shí)提交有關(guān)提案，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、本行公司章程的要求，對(duì)提案的合法性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)提案進(jìn)行解釋。第三十四條召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議，由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)在會(huì)議召開(kāi)前征集會(huì)議所議事項(xiàng)的草案，各有關(guān)提案提出人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)20日前遞交提案及其有關(guān)說(shuō)明材料。董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)的，可指定其他董事召集；董事長(zhǎng)不履行職責(zé)，或受指定其他董事不能履行職責(zé)或者不履行職責(zé)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集。董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。第三十一條按照前條規(guī)定提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)辦公室或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面提議。第三十條有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)在接到提議后10日內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：(一) 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；(二) 代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；(三) 三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；(四) 全部獨(dú)立董事提議時(shí)；(五) 監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；(六) 行長(zhǎng)提議時(shí)；(七) 法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。(四) 第三季度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在第四季度召開(kāi)，主要審議本行第三季度的季度報(bào)告，并聽(tīng)取管理層對(duì)全年預(yù)計(jì)工作完成情況的報(bào)告。(二) 第一季度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在二季度召開(kāi)，主要審議本行第一季度的季度報(bào)告。第二十九條董事會(huì)定期會(huì)議包括：(一) 年度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在本行會(huì)計(jì)年度結(jié)束后4個(gè)月內(nèi)召開(kāi)，主要審議本行的年度報(bào)告及處理年度總結(jié)、業(yè)績(jī)考核、確定薪酬、籌備股東大會(huì)等其他有關(guān)事宜。董事會(huì)可通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。每次召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議皆有大部分有權(quán)出席會(huì)議的董事親身出席，或透過(guò)其他電子通訊方式積極參與。第三章 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序第一節(jié) 董事會(huì)會(huì)議及召集第二十七條董事會(huì)會(huì)議包括董事會(huì)定期會(huì)議和董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)辦公室應(yīng)按相關(guān)程序?qū)で蠛线m的人士或機(jī)構(gòu)為董事提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。董事行使職權(quán)時(shí)，本行有關(guān)人員應(yīng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其行使職權(quán)。第二十六條本行應(yīng)采取措施保障董事的知情權(quán)，要保證所提供信息的真實(shí)性、完整性。第二十四條董事會(huì)在聘任期限內(nèi)解除行長(zhǎng)職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知監(jiān)事會(huì)并向監(jiān)事會(huì)做出書(shū)面說(shuō)明。高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)具有監(jiān)管其分管事務(wù)所具備的技能，負(fù)責(zé)監(jiān)督各特定經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本行董事會(huì)所制定的政策和程序。第二十一條董事會(huì)應(yīng)加強(qiáng)本行信息披露工作，建立完善的信息披露制度和體系，通過(guò)本行公共網(wǎng)站、年度和定期報(bào)告或其他適當(dāng)?shù)姆绞?，及時(shí)、準(zhǔn)確地公開(kāi)披露相關(guān)信息，保持本行公司治理的透明度。本行處置固定資產(chǎn)進(jìn)行的交易的有效性，不因違反本條第一款而受