股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則指引-展示頁(yè)
2024-11-19 02:53本頁(yè)面
【正文】 ，重點(diǎn)審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、完整性。第三章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開第七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第六條公司應(yīng)為監(jiān)事會(huì)提供辦公場(chǎng)地和必要的經(jīng)費(fèi)。第五條監(jiān)事會(huì)依法行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財(cái)務(wù)，查閱財(cái)務(wù)報(bào)表、資料（包括下屬企業(yè)、控股公司）；發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助工作。第三條監(jiān)事會(huì)由［ ］名監(jiān)事組成，其中包括職工監(jiān)事［ ］名，監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名，由[二分之一]全體監(jiān)事選舉產(chǎn)生和更換。第一篇：股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則指引股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則指引目錄第一章總則.................................................................................................................................................1 第二章監(jiān)事會(huì)的職權(quán).................................................................................................................................1 第三章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開.........................................................................................................................1 第四章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知.........................................................................................................................2 第五章出席會(huì)議的人員.............................................................................................................................2 第六章議案表決與會(huì)議決議.....................................................................................................................3 第七章會(huì)議的記錄與保存.........................................................................................................................3 第八章會(huì)議決議的執(zhí)行與督辦.................................................................................................................3 第九章附則.................................................................................................................................................4第一章總則第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全和發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱為《公司法》）、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，《……股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》），制定本規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第二章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)第四條監(jiān)事會(huì)受股東會(huì)的委托或授權(quán)行使職權(quán)，向股東會(huì)報(bào)告工作。（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行法定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）按《公司法》第一百五十二條規(guī)定對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）法律法規(guī)及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。監(jiān)事會(huì)根據(jù)需要可以聘請(qǐng)必要的工作人員。第八條監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議每年召開一次，并于每年四月三十日前召開。（二）重點(diǎn)分析評(píng)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況；（三）了解和評(píng)價(jià)公司董事會(huì)成員，總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的經(jīng)營(yíng)行為和業(yè)績(jī)、提出建議；（四）討論監(jiān)事會(huì)的年度工作報(bào)告。（一）董事會(huì)決策違反法律、法規(guī)或超越?jīng)Q策權(quán)限范圍，違反決策程序以及決策可能嚴(yán)重影響公司資產(chǎn)保值增值；（二）公司高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，嚴(yán)重影響公司利益；（三）公司已經(jīng)或正在出現(xiàn)重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事會(huì)未及時(shí)采取措施；（四）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為需要聘用執(zhí)業(yè)審計(jì)師、律師等提出專業(yè)意見的某些重大監(jiān)督事項(xiàng)；（五）為完成監(jiān)事會(huì)年度工作計(jì)劃，監(jiān)事會(huì)在自身工作運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)（包括部署、實(shí)施、檢查、考核）中需要召集會(huì)議；（六）監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要召開臨時(shí)會(huì)議的其他情形。第四章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的通知第十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知
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