浙江新和成股份有限公司董事會議事規(guī)則-展示頁
2025-07-07 05:36本頁面
【正文】 第一章 總則 第一條 為規(guī)范浙江新和成機股份有限公司（以下簡稱“公司”）運作，完善法人治理結構，維護公司、股東的合法權益，確保董事會的工作效率和科學決策，根據《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，特制定本規(guī)則。 第二條 董事會是由公司股東大會選舉產生的常設業(yè)務決策機構，行使公司章程及股東大會賦予的職權。 第三條 董事會享有公司章程第九十四條規(guī)定的職權，并享有股東大會另行賦予的職權。 第五條 董事會設董事長一人，可以設副董事長一人，并由董事長擔任董事會議主席。董事會設秘書一人，由董事長提名，董事會聘任。任期屆滿前股東大會或董事會無故不得解除其職務。 第七條 董事、董事長、副董事長、董事會秘書均可以在任期屆滿前提出辭職。第二章 董事第八條 董事均為自然人，且無需持有公司股份。 第十條 董事應當遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的職權。第十一條 董事應當按時參加公司股東大會和董事會。如確因故不能親自出席董事會議，可書面委托其他董事代為出席或表決。獨立董事應當對涉及下列的事項親自表決（因故不能參加董事會會議的，可以委托其他董事，但表決結果需親自作出），并基于公正的立場對表決事項作出評價：公司發(fā)展戰(zhàn)略的表決；涉及公司關聯交易的表決；涉及公司投資事項的表決；其他可能直接涉及公司財產損益事項的表決。在任職期內，因其失職致使公司造成損失的，應當承擔賠償責任。第三章 董事會議 第十三條 董事會議分為定期會議和臨時會議。召集通知應記載會議時間、地點和主要議題。 第十四條
法律信息相關推薦
鄂ICP備17016276號-1