【正文】 影響。董事會在處置固定資產(chǎn)時，如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價值，與此項處置建議前4個月內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價值的總和，超過股東大會最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的固定資產(chǎn)價值的33%，則董事會在未經(jīng)股東大會批準(zhǔn)前不得處置或者同意處置該固定資產(chǎn)。第十八條董事會在履行職責(zé)時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人員提出意見，有關(guān)費(fèi)用由本行承擔(dān)。第十六條董事會應(yīng)當(dāng)建立信息報告制度，要求高級管理層定期向董事會報告本行經(jīng)營事項。第十四條董事會應(yīng)當(dāng)定期開展對本行財務(wù)狀況的審計，持續(xù)關(guān)注本行會計及財務(wù)管理體系的健全性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致財務(wù)報告不準(zhǔn)確的因素，并向高級管理層提出糾正意見。本行的資本不能滿足經(jīng)營發(fā)展的需要或不能達(dá)到監(jiān)管要求時，董事會應(yīng)當(dāng)制定資本補(bǔ)充計劃并監(jiān)督執(zhí)行。第十一條董事會和高級管理層的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)當(dāng)以書面形式清晰界定，并作為董事會和高級管理層有效履行職責(zé)的依據(jù)。董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。但本行行長、財務(wù)負(fù)責(zé)人及監(jiān)事不得兼任本行董事會秘書。董事會秘書應(yīng)符合本行公司章程第二百二十四條規(guī)定的任職條件。第九條董事會設(shè)董事會秘書。第八條董事會可下設(shè)辦公室，作為董事會的辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)股東大會、董事會和董事會各專門委員會會議的籌備、文件準(zhǔn)備及會議記錄、信息披露等事項，以及處理董事會和董事會各專門委員會的其他日常事務(wù)。在董事會就有關(guān)事項進(jìn)行決議時，董事長不得擁有優(yōu)于其他董事的表決權(quán)，但法律法規(guī)和本章程另有規(guī)定的除外。第七條董事長行使下列職權(quán)：(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；(二) 督促、檢查董事會決議的執(zhí)行和實(shí)施情況；(三) 簽署本行發(fā)行的股票、債券及其他有價證券；(四) 簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由本行法定代表人簽署的文件；(五) 行使法定代表人的職權(quán)；(六) 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對本行事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本行利益的特別處置權(quán)，并在事后向本行董事會和股東大會報告；(七) 董事會授予的其他職權(quán)。授權(quán)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)具體明確，包括授權(quán)事項、授權(quán)期限、授權(quán)權(quán)限等。第六條法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和本行公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的事項，必須由股東大會審議決定。授權(quán)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)具體明確，包括授權(quán)事項、授權(quán)期限、授權(quán)權(quán)限等。法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章、上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和本行公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的事項，必須由股東大會審議決定。第五條董事會依法履行以下職責(zé)：(一) 召集股東大會，并向股東大會報告工作；(二) 執(zhí)行股東大會的決議；(三) 決定本行的經(jīng)營計劃、投資方案及重大資產(chǎn)處置方案，確定本行的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略；(四) 制訂本行的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(五) 制訂本行的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(六) 制訂本行增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；(七) 擬訂本行重大收購、回購本行股票或者合并、分立、變更公司形式和解散方案；(八) 在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定本行的對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；(九) 決定本行內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃；(十) 聘任或解聘本行行長和董事會秘書；根據(jù)行長的提名聘任或者解聘本行副行長、財務(wù)負(fù)責(zé)人等本行高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；確定董事會各專門委員會主任委員及委員；(十一) 決定本行行長獎勵基金按利潤總額的提取比例；(十二) 制訂本行的基本管理制度；(十三) 制訂本行章程的修改方案；(十四) 修訂本行股東大會、董事會議事規(guī)則和制定、修改董事會各專門委員會工作細(xì)則；(十五) 決定本行的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制政策；(十六) 管理本行信息披露事項，并對本行的會計和財務(wù)報告體系的完整性、準(zhǔn)確性承擔(dān)最終責(zé)任；(十七) 向股東大會提請聘請或更換為本行審計的會計師事務(wù)所；(十八) 聽取本行行長的工作匯報并檢查行長的工作；監(jiān)督本行高級管理層的履職情況，確保高級管理層有效履行管理職責(zé)；負(fù)責(zé)定期評估并完善本行的公司治理狀況；(十九) 法律法規(guī)、行政規(guī)章、本行公司章程規(guī)定以及股東大會授予的其他職權(quán)。董事長任期3年，可以連選連任。執(zhí)行董事由本行高級管理人員擔(dān)任。每名新委任的董事均應(yīng)在首次接受委任時獲得全面、正式兼特為其而設(shè)的就任須知，其后亦應(yīng)獲得所需的介紹及專業(yè)發(fā)展，以確保他們對本行的運(yùn)作及業(yè)務(wù)均有適當(dāng)?shù)睦斫?，以及完全知道本身在法?guī)及法律、《上市規(guī)則》、適用的法律規(guī)定及其它監(jiān)管規(guī)定以及本行的業(yè)務(wù)及管治政策下的職責(zé)。第二章 董事會構(gòu)成與職權(quán)第三條本行設(shè)董事會，董事會由11名董事組成，設(shè)董事長1名。重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則 【】年【】月【】日經(jīng)重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第【】次董事會審議通過【】年【】月【】日經(jīng)重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第【】次股東大會批準(zhǔn)27 / 27目 錄第一章 總 則 3第二章 董事會構(gòu)成與職權(quán) 3第三章 董事會會議的召開程序 8第一節(jié) 董事會會議及召集 8第二節(jié) 會議提案的提出與征集 10第三節(jié) 會議通知及會前溝通 11第四節(jié) 會議的出席 13第五節(jié) 會議的召開 14第六節(jié) 會議表決、決議和會議記錄 16第四章 董事會決議及相關(guān)文件的披露 19第五章 董事會決議的執(zhí)行和反饋 20第六章 董事會專門委員會 20第七章 附 則 25第一章 總 則第一條為保障重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會依法獨(dú)立、規(guī)范、有效地行使職權(quán)，確保董事會高效規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（H股）》（以下簡稱“本行公司章程”），結(jié)合本行實(shí)際，制定本規(guī)則。第二條本行設(shè)董事會，董事會是股東大會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和本行的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。本行董事分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事，非執(zhí)行董事包括獨(dú)立董事3名。非執(zhí)行董事的職能包括但不限于下列各項：(一) 參與本行董事會會議、在涉及策略、政策、公司表現(xiàn)、問責(zé)性、資源、主要委任及操守準(zhǔn)則等事宜上，提供獨(dú)立的意見；(二) 在出現(xiàn)潛在利息沖突時發(fā)揮牽頭引導(dǎo)作用；(三) 應(yīng)邀出任審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及其它專門委員會成員；及(四) 仔細(xì)檢查本行的表現(xiàn)是否達(dá)到既定的企業(yè)目標(biāo)和目的，并檢查匯報本行表現(xiàn)的事宜。第四條董事長由本行董事?lián)?，以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)其任職資格后履行職責(zé)。本行董事長和行長應(yīng)當(dāng)分設(shè)，且本行董事長不得由控股股東的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人兼任。董事會作出前款決議事項，除第（五）、（六）、（七）、（十）、（十三）項以及重大投資、重大資產(chǎn)處置方案必須由三分之二的董事表決同意外，其余可以由過半數(shù)的董事表決同意。在必要、合理、合法的情況下，對于與所決議事項有關(guān)的、無法或無需在股東大會上即時決議的具體事項，股東大會可以授權(quán)董事會決定。股東大會對董事會的授權(quán)，如授權(quán)事項屬于本行公司章程規(guī)定應(yīng)由股東大會以普通決議通過的事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)過半數(shù)通過；如授權(quán)事項屬于本行公司章程規(guī)定應(yīng)由股東大會以特別決議通過的事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。在必要、合理、合法的情況下，對于與所決議事項有關(guān)的、無法或無需在股東大會上即時決定的具體事項，股東大會可以授權(quán)董事會決定。股東大會對董事會的授權(quán)，如授權(quán)事項屬于本行公司章程規(guī)定應(yīng)由股東大會以普通決議通過的事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)過半數(shù)通過；如授權(quán)事項屬于本行公司章程規(guī)定應(yīng)由股東大會以特別決議通過的事項，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。董事長不能履行職權(quán)或不履行職權(quán)時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行