【正文】 管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對《信息披露管理制度》進行了修訂，對公司公開信息披露和重大內(nèi)部信息溝通進行全程、有效的控制。在確定投資項目時，公司投資管理部門將項目可行性報告和審計、財務、法律、人力資源部門對該項目的意見等有關(guān)資料，提交總經(jīng)理辦公會審議并提出意見，按有關(guān)權(quán)限經(jīng)總經(jīng)理、董事會或股東大會批準后實施；投資項目實施時，項目執(zhí)行部門及負責人和項目監(jiān)督部門及負責人，執(zhí)行和跟蹤檢查項目實施情況；項目完成后，按照有關(guān)規(guī)定進行項目審計。公司前期所募集的資金已經(jīng)全部使用完畢，報告期內(nèi)未發(fā)生違規(guī)使用募集資金的情況，沒有違反《內(nèi)部控制指引》及公司有關(guān)規(guī)定的情形發(fā)生。公司募集資金使用的內(nèi)部控制情況公司依據(jù)《公司法》、《證券法》、《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，以及公司《募集資金使用管理辦法》，加強對募集資金的管理。公司報告期內(nèi)不存在違規(guī)擔保情況，沒有為控股股東、任何非法人單位或個人提供擔保，控股股東及其他關(guān)聯(lián)方也未強制公司為他人提供擔保，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。公司對外擔保的內(nèi)部控制情況公司在《公司章程》中明確了股東大會、董事會關(guān)于對外擔保事項的審批權(quán)限以及審批程序，對被擔保對象的資信標準也根據(jù)相關(guān)的權(quán)限作出了規(guī)定。公司關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制情況公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易嚴格依照公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行，已履行必要的決策程序，獨立董事事前認可并發(fā)表獨立意見，關(guān)聯(lián)董事在董事會會議上回避表決，關(guān)聯(lián)方在股東大會上回避表決，保證關(guān)聯(lián)交易公允合理，符合公司業(yè)務發(fā)展的需要，確保公司及全體股東的利益不受損害?？毓勺庸炯皶r向公司董事會秘書報送其董事會決議、股東大會決議等重要文件，通報可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生重大影響的事項。公司董事會秘書處、各職能部門依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，在各自的業(yè)務范圍內(nèi)加強對控股子公司的業(yè)務管理和監(jiān)督。（二）、內(nèi)部控制重點控制活動公司控股子公司控制結(jié)構(gòu) 公司控股子公司的內(nèi)部控制情況公司依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所對上市公司規(guī)范運作以及上市公司資產(chǎn)控制的要求，以股東或控制人的身份行使對控股子公司的重大事項監(jiān)督管理，對投資企業(yè)依法享有投資收益、重大事項決策的權(quán)利。此外，根據(jù)公司主營業(yè)務的特征，公司還分別就電視劇的制作管理、營銷管理、有線電視網(wǎng)絡業(yè)務管理以及創(chuàng)投業(yè)務管理等方面建立了專項管理制度。為實現(xiàn)科學的績效考核，更有效地提升管理能力，推動公司各項業(yè)務的發(fā)展，公司在2008年修訂并完善了《薪酬標準及管理制度》、《董事、監(jiān)事、高級管理人員持股管理制度》。2008年，公司就年報工作建立了《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》，積極發(fā)揮公司獨立董事以及董事會審計委員會對財務報告編制的監(jiān)控作用。⑶、財務管理制度：公司制定了《財務檔案管理規(guī)定》、《財務會計分析辦法》、《內(nèi)部結(jié)算管理辦法》、《公司內(nèi)部資金調(diào)撥操作規(guī)程》等十余項規(guī)章制度。具體主要包括以下方面：⑴、組織管理制度：公司按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準則》等法律法規(guī)，先后制定了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《戰(zhàn)略與投資委員會實施細則》、《審計委員會實施細則》、《提名、薪酬與考核委員會實施細則》、《投資者關(guān)系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集資金管理辦法》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》、《子公司股東會議事規(guī)則規(guī)范意見》、《子公司董事會議事規(guī)則規(guī)范意見》等一系列公司內(nèi)部組織管理制度。公司各分、子公司負責實施具體生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務。⑸、公司內(nèi)部審計部門負責公司內(nèi)部控制執(zhí)行情況的審計工作，定期檢查公司內(nèi)部控制缺陷，評估其執(zhí)行的效果和效率，并及時提出改進建議。⑶、公司監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，對董事會建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督，對董事、總經(jīng)理及其他高管人員的行為及各子公司的財務狀況進行監(jiān)督及檢查，向股東大會負責并報告工作。⑵、公司董事會是公司的決策機構(gòu)，負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施。經(jīng)對公司的業(yè)務流程進行梳理，并組織相關(guān)部門和人員進行了必要的檢查，現(xiàn)對公司內(nèi)部控制的有效性進行審議評估，作出內(nèi)部控制自我評價如下：（一）、內(nèi)部控制綜述公司嚴格按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責權(quán)限，不斷完善和規(guī)范公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)，形成科學有效的職責分工和制衡機制，確保公司規(guī)范運作。財務獨立：公司擁有獨立的財務部門，并建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，在銀行單獨開立帳戶，控股股東不干涉公司的財務會計活動。資產(chǎn)獨立：公司擁有獨立的辦公系統(tǒng)和配套設(shè)施，工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)均由本公司擁有，公司對其所有資產(chǎn)有完全的控制支配權(quán)。業(yè)務獨立：公司業(yè)務獨立于控股股東，自主經(jīng)營，與控股股東在業(yè)務上不存在同業(yè)競爭問題。就公司聘任會計師事務所、公司會計估計變更、公司累計和當期對外擔保、公司關(guān)聯(lián)方資金往來、公司內(nèi)部控制自我評價、公司薪酬標準及管理制度、公司管理層投資參股深圳市達晨創(chuàng)業(yè)投資管理公司、與湖南廣播影視集團簽署《廣告經(jīng)營合作協(xié)議》等事項發(fā)表了獨立意見。二、獨立董事履行職責情況公司獨立董事按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，對公司及全體股東履行誠信與勤勉的義務。 投資者關(guān)系管理：制定了《投資者關(guān)系管理制度》，設(shè)立了投資者專線電話和傳真，設(shè)立了專門郵箱，公司網(wǎng)站開通了投資者關(guān)系專欄，搭建了較好的投資者溝通交流平臺；建立了投資者來訪記錄，能認真接待來訪投資者，耐心回答來電投資者；不定期開展投資者走訪，加強與投資者的溝通與交流。監(jiān)事與監(jiān)事會：公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的程序選舉監(jiān)事，組建監(jiān)事會；公司3名監(jiān)事中有1名職工監(jiān)事，符合監(jiān)管部門的要求；監(jiān)事能按照法律和《公司章程》的要求，勤勉盡責履行義務，對公司財務情況及公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行監(jiān)督；制定了《監(jiān)事會議事規(guī)則》，監(jiān)事會的召集、召開符合法律法規(guī)和《公司章程》要求。股東與股東大會：公司能夠平等對待所有股東，確保全體股東利益和合法權(quán)益；制定了《股東大會議事規(guī)則》，確保了公司重大事項決策合理、合規(guī)、合法；歷次股東大會召開都由律師見證，開通了網(wǎng)絡投票表決辦法，確保股東特別是中小股東充分行使表決權(quán)。公司運營：公司獨立經(jīng)營，規(guī)范運作，公司董事會制定了專門的《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，從關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易原則、關(guān)聯(lián)交易審核程序、關(guān)聯(lián)交易審核委員會及其職責、對控股股東的特別限制、法律責任等方面對公司的關(guān)聯(lián)交易行為作了明確而具體的規(guī)定。公司根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對《公司章程》、《募集資金管理辦法》等進行了修訂，并制訂了《獨立董事年報工作制度》、《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》、《董事、監(jiān)事、高級管理人員持股管理制度》、《薪酬標準及管理制度》等制度與規(guī)程。員工教育程度：碩士學歷（含碩士）以上：368人；本科學歷：1293人；專科學歷：2027人；?？埔韵拢?536人。報告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有發(fā)生變化。經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議提議，并經(jīng)公司2007年度股東大會審議通過，公司董事、監(jiān)事工作津貼標準為：董事長18萬元，副董事長16萬元，董事14萬元，監(jiān)事會召集人15萬元，監(jiān)事10萬元（以上均包含稅收）。尹志科：曾赴日本國中京大學法學部留學，曾任中共湖南省委政策研究室處級研究員、副處長、城市處處長，麻陽苗族自治縣人民政府掛職副縣長，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司副總經(jīng)理、湖南金鷹城置業(yè)有限公司董事長。羅偉雄：曾任湖南廣播電視報社廣告部主任，編輯部主任，副總編輯，總編輯，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司副總經(jīng)理、廣告分公司總經(jīng)理。陳道德：曾任國防科技大學財務處處長，湖南省廣播影視集團資產(chǎn)財務部副主任，現(xiàn)任湖南省廣播影視集團資產(chǎn)財務部主任、湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心董事長、湖南電廣傳媒股份有限公司監(jiān)事。現(xiàn)主要從事中國企業(yè)海外上市融資、兼并、收購等跨國資本運作與金融服務。19952001年間在加拿大皇家銀行、匯豐證券公司工作。長期從事公司戰(zhàn)略、收購兼并、資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)及組織設(shè)計、企業(yè)文化等方面的研究與咨詢。伍中信：現(xiàn)任湖南財經(jīng)高等?？茖W校校長，中國會計學會會員，中國中青年財務成本研究會理事，中國會計教授會理事，1998年10月進入中南財大博士后流動站，成為我國財會界第一位財務學博士后，是我國財會界產(chǎn)權(quán)學派的奠基人和重要代表人物。喻國明：現(xiàn)為中國人民大學新聞學院副院長、教授、博士生導師，中國人民大學輿論研究所所長，《新聞與傳播》主編。張華立：曾任湖南電視臺記者，湖南電視臺《晚間新聞》制片人，湖南電視臺新聞中心副主任，現(xiàn)任湖南廣播影視集團副總經(jīng)理、湖南電視臺常務副臺長、總編輯、湖南電視臺娛樂頻道總監(jiān)。周竟東：曾任湖南省唱片發(fā)行公司主管會計，湖南省廣播電視廳計財處財務科科長，湖南廣播電視發(fā)展中心節(jié)目公司副總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司財務副總監(jiān)，湖南生活頻道財務總監(jiān)，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事、董事會秘書。袁楚賢：曾任湖南雪峰水泥集團有限公司董事、總會計師，湖南廣播電視發(fā)展中心財務副總監(jiān)，湖南電廣傳媒股份有限公司董事會秘書，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事、副總經(jīng)理。彭 益：曾任湖南電視臺記者，湖南電視臺辦公室副主任，湖南廣播電視發(fā)展中心節(jié)目公司總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司副總經(jīng)理、節(jié)目分公司總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司副董事長、總經(jīng)理。2009年1月23日，湖南省凱地經(jīng)濟發(fā)展有限公司、湖南匯豐泰投資發(fā)展有限公司在完成對價代墊的償還后上市流通。出售的股價將不低于12元/股（期間如果公司實施利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增等方案，股價作相應除權(quán)處理）。湖南省廣播電視局是湖南省人民政府直屬機構(gòu)，主管全省廣播電視宣傳和廣播電視事業(yè)，主要職責是：貫徹黨和政府關(guān)于廣播、電影、電視方面的路線、方針、政策，把握輿論導向；指導廣播電視宣傳和廣播影視創(chuàng)作并協(xié)調(diào)其題材規(guī)劃；指導廣播電視管理體制改革；研究并起草廣播電視事業(yè)管理的地方法規(guī)；制訂全省廣播電視管理規(guī)章和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目收錄和通過信息網(wǎng)絡向公眾傳播的視聽節(jié)目；負責用于廣播電臺、電視臺播出的廣播電視節(jié)目的進口管理并負責內(nèi)容審核。 公司控股股東情況名稱：湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心法定代表人：陳道德成立日期：1997年1月20日注冊資本：145,000萬元主要經(jīng)營業(yè)務：投資興辦各類實業(yè)；設(shè)計、制作、發(fā)布國內(nèi)廣告，代理國內(nèi)各類廣告業(yè)務及廣告策劃；影視節(jié)目制作、發(fā)行和銷售；音像制品出版發(fā)行；影視器材銷售。中國農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金、中國農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金同屬中郵基金管理有限公司管理，中國工商銀行－寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金、中國農(nóng)業(yè)銀行－寶盈策略增長股票型證券投資基金同屬寶盈基金管理有限公司管理，中信銀行－招商優(yōu)質(zhì)成長股票型證券投資基金、中國銀行－招商先鋒證券投資基金同屬招商基金管理有限公司管理。公司沒有內(nèi)部職工股。BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 公司英文名稱縮寫： TIK公司法定代表人： 龍秋云公司董事會秘書： 周竟東 證券事務代表： 齊慎 聯(lián)系地址： 湖南省長沙市瀏陽河大橋東湖南金鷹影視文化城 電 話： （86）731—4252080,4251998,總機4252333—8318339 傳 真： （86）731—4252096 電子信箱： directorate公司注冊及辦公地址： 湖南省長沙市瀏陽河大橋東湖南金鷹影視文化城 公司郵政編碼： 410003 公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 公司指定信息披露報紙：中國證券報、證券時報、上海證券報 登載公司年度報告指定的國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司董事會秘書處公司股票上市交易所： 深圳證券交易所 公司股票簡稱： 電廣傳媒 公司股票代碼： 000917公司變更注冊登記日期：2004年12月6日 注冊登記地點：湖南省工商行政管理局 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：430000000028050 稅務登記號碼：430105712106217 組織機構(gòu)代碼：712106217 公司聘請的會計師事務所名稱：開元信德會計師事務所有限公司 會計師事務所辦公地點：湖南省長沙市芙蓉中路490號第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要一、本年度主要利潤指標 （單位：人民幣元）營業(yè)利潤 176,450,利潤總額 186,560,歸屬于上市公司股東的凈利潤 21,330,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤18,808,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額368,706,二、近三年的主要會計數(shù)據(jù) （單位：人民幣元）2008年2007年本年比上年增減（％）2006年營業(yè)收入3,351,137,2,649,818,%2,048,284,利潤總額186,560,255,978,%21,244,歸屬于上市公司股東的凈利潤21,330,113,394,%11,284,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤18,808,113,220,%5,380,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金