【正文】 公司前三年現(xiàn)金分紅情況單位：元現(xiàn)金分紅金額（含稅）合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤占合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的比率2007年10,159,113,394,%2006年11,284,%2005年33,297,%六、其他報(bào)告事項(xiàng)公司信息披露的指定報(bào)刊為《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》，在報(bào)告期內(nèi)無。公司本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2008年度利潤分配預(yù)案為：以2008年末總股本406,378,405股為基數(shù)，（含稅）,擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為8,127,，%。五、2008年度利潤分配預(yù)案經(jīng)開元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2008年度合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤21,330,。提名、薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為本次制度的修訂能實(shí)現(xiàn)科學(xué)的績效考核，有利于吸引優(yōu)秀人才，能更有效地提升管理能力，推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議提議，并經(jīng)公司2007年度股東大會(huì)審議通過，公司調(diào)整了公司董事、監(jiān)事工作津貼。因此，建議公司續(xù)聘開元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)前認(rèn)真審閱了公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表，認(rèn)為：年審前公司提供的年度財(cái)務(wù)報(bào)表系按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制，未發(fā)現(xiàn)存在重大錯(cuò)誤和遺漏；對(duì)審計(jì)后出具的初步審計(jì)意見的相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表再次進(jìn)行了審閱，認(rèn)為：在所有重大方面真實(shí)、完整地反映了公司2008年度資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營狀況。委員會(huì)認(rèn)為公司內(nèi)部控制基本體現(xiàn)了完整性、合理性，不存在重大缺陷，并督促公司內(nèi)部審計(jì)辦公室按照內(nèi)部審計(jì)制度加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)工作。根據(jù)公司2007年度股東大會(huì)決議，公司董事會(huì)對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修改。（二）、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)依據(jù)《公司法》和本公司章程等規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，圓滿完成了股東大會(huì)授權(quán)的各項(xiàng)事宜。第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2008年11月28日召開，相關(guān)公告刊登在2008年12月2日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2008年9月18日召開，相關(guān)公告刊登在2008年9月19日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2008年7月17日召開，相關(guān)公告刊登在2008年7月18日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2008年4月21日召開，相關(guān)公告刊登在2008年4月22日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2008年2月25日召開，相關(guān)公告刊登在2008年3月1日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。（相關(guān)公告刊登在2008年8月27日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上）。截止到報(bào)告期末，公司已分別與湖南省內(nèi)二十三家縣級(jí)廣播電視局簽署合資合同，共同出資組建各地電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司。（相關(guān)公告刊登在2008年3月1日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上）。（相關(guān)公告刊登在2008年3月1日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上）。三、公司投資情況（一）、本報(bào)告期內(nèi)，公司沒有新增募集資金，也沒有前期募集資金使用延續(xù)到本報(bào)告期內(nèi)的情況。融資工作按照“優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保證主業(yè)，控制資產(chǎn)負(fù)債率”的目標(biāo)，重點(diǎn)加大對(duì)有線電視網(wǎng)絡(luò)收購和數(shù)字電視項(xiàng)目的資金支持，并積極采用新的融資品種，調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。（三）、資金使用計(jì)劃及資金來源。加強(qiáng)對(duì)已投資項(xiàng)目的管理和增值服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)良好的投資收益。在創(chuàng)投業(yè)務(wù)方面：嚴(yán)格把握投資標(biāo)準(zhǔn)，加大風(fēng)險(xiǎn)控制力度，提升投資項(xiàng)目質(zhì)量。為適應(yīng)外部市場競爭環(huán)境和內(nèi)部資源的變化，滿足公司節(jié)目業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，更好地打造國內(nèi)影視節(jié)目制作發(fā)行的強(qiáng)勢品牌，形成節(jié)目業(yè)務(wù)的核心競爭力，節(jié)目分公司要在狠抓業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，積極穩(wěn)妥的推進(jìn)改制工作。藝員經(jīng)紀(jì)是影視產(chǎn)業(yè)的衍生業(yè)務(wù)，是影視公司品牌的重要標(biāo)志之一，要盡快啟動(dòng)，抓緊推進(jìn)。海外業(yè)務(wù)方面，重點(diǎn)做好兩部已拍攝完成的電影《動(dòng)物王國》和《銀河鐵道之夜》的全球發(fā)行和回款工作；把握國際影視節(jié)目發(fā)展的潮流,整合中國國內(nèi)和亞太地區(qū)的內(nèi)容資源, 進(jìn)軍國際影視節(jié)目市場。電影業(yè)務(wù)是樹立品牌的重要途徑，要積極介入，首先采取穩(wěn)中求勝、借船出海的策略，逐步過渡到自主拍攝。影視節(jié)目生產(chǎn)是高度市場化的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，關(guān)鍵是人才隊(duì)伍，要充實(shí)經(jīng)營班子，引進(jìn)高素質(zhì)的專業(yè)人才，包括優(yōu)秀制片人、創(chuàng)作人才、導(dǎo)演、和營銷人才等，打造一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍。2009年要完成《許茂和他的女兒們》、《八月桂花遍地開》、《嫁到臺(tái)北》、《傻根進(jìn)城》四部電視劇的制作；完成《書劍恩仇錄》等劇的營銷工作。在節(jié)目業(yè)務(wù)方面：（1）、搞好電視劇的制作和營銷，多出精品力作。公司將加快數(shù)字電視的整體平移，構(gòu)建覆蓋湖南全省有線電視用戶、全程全網(wǎng)的電廣網(wǎng)絡(luò)傳輸、服務(wù)體系，爭取年內(nèi)新增平移數(shù)字電視用戶100萬戶，使公司的數(shù)字電視用戶達(dá)到300萬戶的規(guī)模。為促進(jìn)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，獲得數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的資金支持，公司擬選擇產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作模式，設(shè)立數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)投資基金，在為數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持的同時(shí)，還可實(shí)現(xiàn)基金的自身增值，取得合理回報(bào)，確?；鸪钟腥素?cái)富最大化，促進(jìn)基金的可持續(xù)發(fā)展。為此，公司擬積極引進(jìn)實(shí)力強(qiáng)大、特別是具有同業(yè)資源的戰(zhàn)略投資者，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，從而使公司有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨躍式發(fā)展。（3）、啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)股權(quán)融資工作。只有面向全國，才能擁有更多的有線電視用戶資源；只有依托巨大的用戶群，發(fā)展、壯大有線電視網(wǎng)絡(luò)，才能獲取良好的規(guī)模綜合效益。網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值與其規(guī)模密切相關(guān)。在追求速度同時(shí)，要注重投資質(zhì)量，爭取在年內(nèi)基本完成湖南省內(nèi)縣級(jí)網(wǎng)絡(luò)的整合。2009年，公司將加大對(duì)湖南省其他市、縣、區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合，針對(duì)不同情況采取不同的整合策略。2009年，公司將緊緊圍繞公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)、節(jié)目、廣告三大主業(yè)，突出抓好網(wǎng)絡(luò)核心業(yè)務(wù)，加快內(nèi)容業(yè)務(wù)發(fā)展，拓展省外廣告業(yè)務(wù)，培育新的利潤增長點(diǎn)；促進(jìn)其它投資業(yè)務(wù)穩(wěn)步、健康發(fā)展，全面提升經(jīng)營效益；進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)、投資管理和人力資源建設(shè)，完善激勵(lì)機(jī)制，全面提升管理水平。公司未來將繼續(xù)推動(dòng)以有線電視網(wǎng)絡(luò)、節(jié)目內(nèi)容制作、廣告代理為核心的傳媒主業(yè)發(fā)展，同時(shí)加大創(chuàng)業(yè)投資的力度，通過投資提升公司傳媒主業(yè)的競爭實(shí)力，并繼續(xù)加強(qiáng)資產(chǎn)整合力度，加強(qiáng)專業(yè)管理，不斷提高公司的整體盈利能力和核心競爭力。（九）、公司未進(jìn)行本年度盈利預(yù)測。經(jīng)營范圍：影視拍攝基地、國際會(huì)議接待、展覽、住宿、餐飲及與之配套的商業(yè)零售。經(jīng)營范圍：長沙世界之窗旅游景區(qū)及其配套設(shè)施的建設(shè)與經(jīng)營，含：主題公園、影視拍攝基地、藝術(shù)表演、旅游、酒店經(jīng)管、康樂中心及配套商業(yè)服務(wù)。長沙世界之窗有限公司注冊資本10000萬元，是本公司相對(duì)控股的子公司，本公司占49%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為22,，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤1,。上海錫泉實(shí)業(yè)有限公司注冊資本為16940萬元，本公司占100%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為18,，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤1,。深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司注冊資本為10000萬元，本公司占100%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為25,，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤2,。（七）報(bào)告期內(nèi)，公司沒有持有外幣金融資產(chǎn)、金融負(fù)債情況（八）、主要控股及參股公司情況湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）股份有限公司注冊資本為134,，%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為338,，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤28,。公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況： （單位：萬元）地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（％）湖南309, %北京 %廣東23, %本公司本期銷售金額前五名客戶銷售的收入總額為110,124,，%。（3）、旅游業(yè)成本上升，系公司下屬子公司長沙世界之窗日常運(yùn)營費(fèi)用略有增加，而2007年相關(guān)基數(shù)較小所致。同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)公司大力推進(jìn)有線數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換工作，增值業(yè)務(wù)逐步開發(fā)，導(dǎo)致公司網(wǎng)絡(luò)傳輸服務(wù)業(yè)務(wù)的收入及成本均較上年同期有較大幅度增長。酒店全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7164萬元，仍處于虧損狀態(tài)。全年共接待中外賓客64000余人次，大小團(tuán)隊(duì)400余個(gè)。公司控股的子公司長沙世界之窗，采取由湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)托管的方式，通過管理和營銷的創(chuàng)新，并引入影視娛樂的新元素，大大增加了入園的游客人數(shù)，并在經(jīng)營效益方面有了大幅提升。房地產(chǎn)、旅游及酒店業(yè)務(wù)。目前控股子公司深圳達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資參與的項(xiàng)目約40個(gè)，福建圣農(nóng)、華工百川、和而泰、東方廣視、威科姆、華友鈷鎳、拓爾思、廣州宏昌、愛爾眼科等項(xiàng)目都呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，具備上市基礎(chǔ)。創(chuàng)投業(yè)務(wù)2008年7月，公司投資參股的拓維信息成功上市，這是公司繼同洲電子之后，在創(chuàng)業(yè)投資方面取得又一重要成果。 在做好湖南廣電下屬媒體的廣告代理業(yè)務(wù)的同時(shí)，公司還積極拓展異地廣告業(yè)務(wù)，公司的控股子公司廣州韻洪廣告有限公司與廣東東莞、佛山、中山等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的媒體建立了良好的合作代理關(guān)系，取得了這些地方媒體的一級(jí)廣告代理資格，經(jīng)營業(yè)績提升顯著。廣告業(yè)務(wù)廣告分公司以湖南電視的節(jié)目品牌為依托，倡導(dǎo)專業(yè)營銷理念，專注于優(yōu)化資源、提升價(jià)值，與一批高端客戶進(jìn)行了多次成功合作，使媒介資源價(jià)值、品牌優(yōu)勢被有效放大，實(shí)現(xiàn)了廣告收入連續(xù)72個(gè)月的快速增長。另一部與日本合拍的《銀河鐵道之旅》在2008年4月殺青，將于09年3月的洛杉磯影節(jié)向全球推出。美國絢藝公司主要業(yè)務(wù)是自拍電影的院線發(fā)行、代理電影的院線發(fā)行和DVD發(fā)行等。各劇發(fā)行狀況良好，并籌備了《許茂和他的女兒們》、《嫁到臺(tái)北》、《傻根進(jìn)城》等五部精品劇作，為09年的節(jié)目經(jīng)營奠定了好的基礎(chǔ)。節(jié)目業(yè)務(wù)在電視劇方面，根據(jù)中國電視劇市場的發(fā)展現(xiàn)狀，公司繼續(xù)堅(jiān)持精品戰(zhàn)略和品牌戰(zhàn)略，注重提升品質(zhì)，提高市場競爭力，有效地提升了公司在行業(yè)內(nèi)的地位與影響力。通過一年的努力，有線網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)公司正逐步發(fā)展視頻點(diǎn)播（VOD）、時(shí)移電視、電視銀行、股票行情、電視網(wǎng)站、電視游戲、電視彩信等多項(xiàng)交互電視業(yè)務(wù)，并已在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市進(jìn)行全業(yè)務(wù)運(yùn)營試點(diǎn)，效果良好。同時(shí)還引進(jìn)了央視高清和湖南衛(wèi)視高清兩套高清節(jié)目，建成了5000小時(shí)的影視節(jié)目庫。（3）、內(nèi)容建設(shè)全面鋪開，增值業(yè)務(wù)逐步開發(fā)2008年，有線網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)引進(jìn)了中數(shù)傳媒、上海文廣、湖南數(shù)字電視技術(shù)公司、鼎視以及其他單頻道付費(fèi)節(jié)目共70多套。在整體轉(zhuǎn)換工作中，公司從“強(qiáng)化宣傳、提升服務(wù)、充實(shí)內(nèi)容”三方面狠下功夫，切實(shí)做到了“三項(xiàng)承諾”：①嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)政策；②故障申告2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，24小時(shí)內(nèi)修復(fù)；③成功研發(fā)了機(jī)頂盒升級(jí)軟件和“二合一”學(xué)習(xí)型簡易遙控器，推廣后可有效解決用戶操作難的問題。截止2008年12月31日，公司擁有了湖南省近300萬用戶的有線電視網(wǎng)絡(luò)資源。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，公司深入各市縣廣泛調(diào)研，將全省尚未完成整合的78個(gè)縣級(jí)網(wǎng)絡(luò)分成四個(gè)片區(qū)，分別由四個(gè)投資項(xiàng)目組整體推進(jìn)，全面發(fā)動(dòng)，重點(diǎn)出擊，科學(xué)系統(tǒng)地制定了整合政策、標(biāo)準(zhǔn)、方法和審核流程，大大加快了湖南全省有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合進(jìn)程。 網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)（1）、網(wǎng)絡(luò)整合取得突破性進(jìn)展2008年,公司對(duì)湖南省的網(wǎng)絡(luò)整合提出了“兩年內(nèi)基本完成縣級(jí)有線網(wǎng)絡(luò)整合”的戰(zhàn)略規(guī)劃。但由于廣告業(yè)務(wù)毛利率下降、公司酒店項(xiàng)目及證券投資方面的虧損等原因，這使公司在主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長的同時(shí)，公司凈利潤出現(xiàn)了一定的下降。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵循有關(guān)法律法規(guī)，依法行使董事會(huì)的各項(xiàng)權(quán)利和義務(wù)，科學(xué)決策，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理制度。第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告一、報(bào)告期內(nèi)公司整體經(jīng)營情況的討論與分析（一）、公司主營業(yè)務(wù)范圍公司所處行業(yè)為傳媒信息行業(yè)，主營業(yè)務(wù)范圍為策劃、設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)外各類廣告；影視節(jié)目制作、發(fā)行和銷售；電子商務(wù)、有線電視網(wǎng)絡(luò)及信息傳播服務(wù)；旅游開發(fā)、文化娛樂等。（二）、公司于2008年5月8日召開2007年度股東大會(huì)，相關(guān)會(huì)議決議公告刊登在2008年5月9日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。第七節(jié) 股東大會(huì)情況簡介報(bào)告期內(nèi)公司共召開三次股東大會(huì)，包括2007年度股東大會(huì)和兩次臨時(shí)股東大會(huì)。五、對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制公司目前實(shí)施經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算考核管理體系，年初時(shí)根據(jù)本公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營目標(biāo)確定各高級(jí)管理人員的年度經(jīng)營業(yè)績考核綜合指標(biāo)或管理職責(zé)，年末根據(jù)各高管人員的經(jīng)營業(yè)績綜合指標(biāo)進(jìn)行考核。（六）公司獨(dú)立董事對(duì)《公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的意見根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)真審議了《2008年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，并與公司管理層和有關(guān)部門交流，檢查了公司的管理制度及其執(zhí)行情況，公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司已按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的要求，制定了健全的內(nèi)部控制制度，《公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地披露了公司管理現(xiàn)狀。公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用，保證了公司經(jīng)營活動(dòng)的正常有序進(jìn)行，保障公司資產(chǎn)的完整、財(cái)務(wù)及其他信息反饋及時(shí)、完整、可靠，提高公司整體運(yùn)營效果。今后公司一方面將進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)管理人員的培訓(xùn)；同時(shí)，將根據(jù)新情況進(jìn)一步完善公司內(nèi)控制度，提高規(guī)范運(yùn)作水平。公司將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定及深交所《內(nèi)部控制指引》的要求，按照公司有關(guān)制度的規(guī)定，一方面不斷加大公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)的力度；另一方面進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，同時(shí)進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司規(guī)范治理的水平。公司對(duì)信息披露的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效，沒有違反《內(nèi)部控制指引》及公司有關(guān)規(guī)定的情形發(fā)生。公司信息披露的內(nèi)部控制情況公司建立了公司《信息披露管理制度》，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露