【正文】 市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司注冊資本為10000萬元，本公司占100%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為25,，報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤2,。經(jīng)營范圍：投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和其他技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、投資咨詢等。上海錫泉實(shí)業(yè)有限公司注冊資本為16940萬元，本公司占100%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為18,，報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤1,。經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資，高科技項(xiàng)目投資，企業(yè)購并、重組，投資管理及其以上相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)；國內(nèi)貿(mào)易。長沙世界之窗有限公司注冊資本10000萬元，是本公司相對控股的子公司，本公司占49%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為22,，報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤1,。企業(yè)類型：合資經(jīng)營（港資）。經(jīng)營范圍：長沙世界之窗旅游景區(qū)及其配套設(shè)施的建設(shè)與經(jīng)營，含：主題公園、影視拍攝基地、藝術(shù)表演、旅游、酒店經(jīng)管、康樂中心及配套商業(yè)服務(wù)。湖南國際影視會展中心注冊資本為60000萬元，本公司占100%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為62,。經(jīng)營范圍：影視拍攝基地、國際會議接待、展覽、住宿、餐飲及與之配套的商業(yè)零售。2008年，該公司凈利潤為6,。（九）、公司未進(jìn)行本年度盈利預(yù)測。二、對公司未來發(fā)展的展望（一）、公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃經(jīng)過多年培育和發(fā)展，公司形成了以傳媒主業(yè)、創(chuàng)業(yè)投資為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)布局，傳媒主業(yè)是公司賴以生存的基石，是提升核心競爭力的基礎(chǔ)；而投資則是公司跨越式發(fā)展的“催化劑”，它能支撐主業(yè)的擴(kuò)張，推動主業(yè)快速發(fā)展。公司未來將繼續(xù)推動以有線電視網(wǎng)絡(luò)、節(jié)目內(nèi)容制作、廣告代理為核心的傳媒主業(yè)發(fā)展，同時加大創(chuàng)業(yè)投資的力度，通過投資提升公司傳媒主業(yè)的競爭實(shí)力，并繼續(xù)加強(qiáng)資產(chǎn)整合力度，加強(qiáng)專業(yè)管理，不斷提高公司的整體盈利能力和核心競爭力。（二）、新年度發(fā)展計劃目前在全球蔓延的金融危機(jī)，對公司而言，是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。2009年，公司將緊緊圍繞公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)、節(jié)目、廣告三大主業(yè)，突出抓好網(wǎng)絡(luò)核心業(yè)務(wù)，加快內(nèi)容業(yè)務(wù)發(fā)展，拓展省外廣告業(yè)務(wù)，培育新的利潤增長點(diǎn)；促進(jìn)其它投資業(yè)務(wù)穩(wěn)步、健康發(fā)展，全面提升經(jīng)營效益；進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)、投資管理和人力資源建設(shè)，完善激勵機(jī)制，全面提升管理水平。在網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)方面：（1）、年內(nèi)基本完成湖南省內(nèi)縣級網(wǎng)絡(luò)的整合。2009年，公司將加大對湖南省其他市、縣、區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合，針對不同情況采取不同的整合策略。對于符合條件的，要千方百計，克服一切困難盡快完成整合；對于目前確實(shí)達(dá)不到整合條件的，可以先進(jìn)行資源整合，再進(jìn)行資產(chǎn)整合。在追求速度同時，要注重投資質(zhì)量，爭取在年內(nèi)基本完成湖南省內(nèi)縣級網(wǎng)絡(luò)的整合。（2）、適時啟動省外網(wǎng)絡(luò)的投資。網(wǎng)絡(luò)的價值與其規(guī)模密切相關(guān)。公司計劃大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模，抓緊實(shí)施跨區(qū)域投資戰(zhàn)略,在狠抓內(nèi)生性增長的同時,突出抓好外延式增長。只有面向全國，才能擁有更多的有線電視用戶資源；只有依托巨大的用戶群，發(fā)展、壯大有線電視網(wǎng)絡(luò)，才能獲取良好的規(guī)模綜合效益。2009年，公司擬選擇一、二個省市區(qū)或省會城市作為重點(diǎn)目標(biāo)，力爭實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域的戰(zhàn)略合作。（3）、啟動網(wǎng)絡(luò)股權(quán)融資工作。網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)是一個大投入、大產(chǎn)出的產(chǎn)業(yè)，其中蘊(yùn)含的商業(yè)機(jī)會很多，市場前景廣闊。為此，公司擬積極引進(jìn)實(shí)力強(qiáng)大、特別是具有同業(yè)資源的戰(zhàn)略投資者，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，從而使公司有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨躍式發(fā)展。（4）、籌備設(shè)立數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)投資基金。為促進(jìn)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，獲得數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的資金支持，公司擬選擇產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作模式，設(shè)立數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)投資基金，在為數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持的同時，還可實(shí)現(xiàn)基金的自身增值，取得合理回報，確?；鸪钟腥素敻蛔畲蠡龠M(jìn)基金的可持續(xù)發(fā)展。（5）、加快數(shù)字電視的發(fā)展，大力發(fā)展增值業(yè)務(wù)。公司將加快數(shù)字電視的整體平移，構(gòu)建覆蓋湖南全省有線電視用戶、全程全網(wǎng)的電廣網(wǎng)絡(luò)傳輸、服務(wù)體系，爭取年內(nèi)新增平移數(shù)字電視用戶100萬戶，使公司的數(shù)字電視用戶達(dá)到300萬戶的規(guī)模。成立數(shù)字電視節(jié)目集成和其它專業(yè)公司，立足基本業(yè)務(wù)，大力發(fā)展數(shù)字電視增值業(yè)務(wù)，提高有線網(wǎng)絡(luò)的資源價值和投資效益，為公司由區(qū)域性有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商向全國性有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商轉(zhuǎn)變、由單純的有線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商向綜合信息業(yè)務(wù)提供商轉(zhuǎn)變打下良好的基礎(chǔ)。在節(jié)目業(yè)務(wù)方面：（1）、搞好電視劇的制作和營銷，多出精品力作。為了提高公司內(nèi)容業(yè)務(wù)的核心競爭力，節(jié)目公司要加大力度，多出精品力作，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益雙豐收。2009年要完成《許茂和他的女兒們》、《八月桂花遍地開》、《嫁到臺北》、《傻根進(jìn)城》四部電視劇的制作；完成《書劍恩仇錄》等劇的營銷工作。（2）、建設(shè)一支高素質(zhì)的影視節(jié)目專業(yè)人才隊(duì)伍。影視節(jié)目生產(chǎn)是高度市場化的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，關(guān)鍵是人才隊(duì)伍，要充實(shí)經(jīng)營班子，引進(jìn)高素質(zhì)的專業(yè)人才，包括優(yōu)秀制片人、創(chuàng)作人才、導(dǎo)演、和營銷人才等，打造一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍。（3）、拓展電影制作、發(fā)行業(yè)務(wù)。電影業(yè)務(wù)是樹立品牌的重要途徑，要積極介入，首先采取穩(wěn)中求勝、借船出海的策略，逐步過渡到自主拍攝。2009年精心策劃好幾部電影的投資和生產(chǎn)。海外業(yè)務(wù)方面，重點(diǎn)做好兩部已拍攝完成的電影《動物王國》和《銀河鐵道之夜》的全球發(fā)行和回款工作；把握國際影視節(jié)目發(fā)展的潮流,整合中國國內(nèi)和亞太地區(qū)的內(nèi)容資源, 進(jìn)軍國際影視節(jié)目市場。（4）、啟動演藝經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。藝員經(jīng)紀(jì)是影視產(chǎn)業(yè)的衍生業(yè)務(wù)，是影視公司品牌的重要標(biāo)志之一，要盡快啟動，抓緊推進(jìn)。（5）、完成節(jié)目分公司的改制。為適應(yīng)外部市場競爭環(huán)境和內(nèi)部資源的變化，滿足公司節(jié)目業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，更好地打造國內(nèi)影視節(jié)目制作發(fā)行的強(qiáng)勢品牌，形成節(jié)目業(yè)務(wù)的核心競爭力，節(jié)目分公司要在狠抓業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，積極穩(wěn)妥的推進(jìn)改制工作。在廣告業(yè)務(wù)方面：公司將充分挖掘“湖南電視”的品牌價值，通過營銷方式的不斷創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)廣告業(yè)務(wù)收入的持續(xù)高速增長；同時進(jìn)一步拓展省外市場，廣州韻洪要大力創(chuàng)新省外廣告代理、媒體經(jīng)營業(yè)務(wù)模式，加大與媒體的合作力度，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高服務(wù)質(zhì)量；要進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，在鞏固廣東地區(qū)業(yè)務(wù)的同時，積極開拓華東地區(qū)的廣告業(yè)務(wù)，培育新的利潤增長點(diǎn)。在創(chuàng)投業(yè)務(wù)方面：嚴(yán)格把握投資標(biāo)準(zhǔn)，加大風(fēng)險控制力度，提升投資項(xiàng)目質(zhì)量。無論是VC還是PE投資，都應(yīng)采取穩(wěn)健策略，力求穩(wěn)妥、安全，嚴(yán)格把握投資標(biāo)準(zhǔn)，合理控制投資節(jié)奏，既要求數(shù)量，更要求質(zhì)量，追求成功率，做到規(guī)模和質(zhì)量相統(tǒng)一。加強(qiáng)對已投資項(xiàng)目的管理和增值服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)良好的投資收益。此外，抓好公司在旅游、酒店、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的日常經(jīng)營，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提高資產(chǎn)的贏利能力；強(qiáng)化財務(wù)管理、投融資管理、人力資源管理、經(jīng)營計劃和預(yù)算管理，提升公司經(jīng)營管理水平；降低成本費(fèi)用，提高資金使用效益，防范和化解各種經(jīng)營風(fēng)險，確保完成各項(xiàng)經(jīng)營管理目標(biāo)。（三）、資金使用計劃及資金來源。2009年，公司將認(rèn)真分析國家宏觀政策和國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，及時調(diào)整融資策略，拓寬融資品種，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金需求。融資工作按照“優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保證主業(yè)，控制資產(chǎn)負(fù)債率”的目標(biāo)，重點(diǎn)加大對有線電視網(wǎng)絡(luò)收購和數(shù)字電視項(xiàng)目的資金支持，并積極采用新的融資品種，調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)費(fèi)用。此外，2009年，公司將更加科學(xué)合理地調(diào)度使用資金，防范和化解資金風(fēng)險，提高資金使用效益。三、公司投資情況（一）、本報告期內(nèi)，公司沒有新增募集資金，也沒有前期募集資金使用延續(xù)到本報告期內(nèi)的情況。（二）、公司其他重大投資情況經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，公司控股子公司深圳市榮涵投資有限公司在香港投資設(shè)立“德昌（香港）投資有限公司”，總投資額為10000萬元，主要從事文化產(chǎn)品經(jīng)營等業(yè)務(wù)。（相關(guān)公告刊登在2008年3月1日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上）。經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，公司以自有資金對控股子公司——（美國）絢藝娛樂傳播公司增資300萬美元，公司持有80%的股權(quán)。（相關(guān)公告刊登在2008年3月1日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上）。經(jīng)公司第三屆董事會第十七次會議及公司2007年度股東大會審議通過，同意授權(quán)經(jīng)營管理層5億元的有線電視網(wǎng)絡(luò)投資額度（相關(guān)公告刊登在2008年4月12日、2008年5月9日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上）。截止到報告期末，公司已分別與湖南省內(nèi)二十三家縣級廣播電視局簽署合資合同，共同出資組建各地電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司。經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過，公司控股子公司深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司與深圳達(dá)晨公司管理團(tuán)隊(duì)（含公司相關(guān)管理人員）合資設(shè)立達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，雙方出資分別為550萬元和450萬元人民幣，分別占達(dá)晨創(chuàng)投管理公司注冊資本的比例為55%和45%。（相關(guān)公告刊登在2008年8月27日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上）。四、董事會日常工作情況（一）、報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容報告期內(nèi)本公司董事會共召開了10次會議。第三屆董事會第十六次會議于2008年2月25日召開，相關(guān)公告刊登在2008年3月1日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第十七次會議于2008年4月10日召開，相關(guān)公告刊登在2008年4月12日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第十八次會議于2008年4月21日召開，相關(guān)公告刊登在2008年4月22日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第十九次會議于2008年6月26日召開，相關(guān)公告刊登在2008年6月28日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第二十次會議于2008年7月17日召開，相關(guān)公告刊登在2008年7月18日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第二十一次會議于2008年8月25日召開，相關(guān)公告刊登在2008年8月27日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第二十二次會議于2008年9月18日召開，相關(guān)公告刊登在2008年9月19日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第二十三次會議于2008年10月28日召開，相關(guān)公告刊登在2008年10月30日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第二十四次會議于2008年11月28日召開，相關(guān)公告刊登在2008年12月2日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第二十五次會議于2008年12月15日召開，相關(guān)公告刊登在2008年12月17日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。（二）、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況報告期內(nèi)，董事會依據(jù)《公司法》和本公司章程等規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議，圓滿完成了股東大會授權(quán)的各項(xiàng)事宜。根據(jù)公司2007年度股東大會決議，公司于2008年5月19日向全體股東實(shí)施了每10股送紅股2股，（含稅）的2007年度利潤分配方案。根據(jù)公司2007年度股東大會決議，公司董事會對《公司章程》進(jìn)行了修改。（三）審計委員會履職情況匯總報告2008年公司董事會審計委員會審查了公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況，審核了公司所有重要的會計政策，定期了解公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況。委員會認(rèn)為公司內(nèi)部控制基本體現(xiàn)了完整性、合理性，不存在重大缺陷，并督促公司內(nèi)部審計辦公室按照內(nèi)部審計制度加強(qiáng)公司內(nèi)部審計工作。董事會審計委員會在 2008年度財務(wù)報告的審計過程中，多次與公司年審會計師進(jìn)行了工作溝通。審計前認(rèn)真審閱了公司年度財務(wù)報表，認(rèn)為：年審前公司提供的年度財務(wù)報表系按照企業(yè)會計準(zhǔn)則編制，未發(fā)現(xiàn)存在重大錯誤和遺漏；對審計后出具的初步審計意見的相關(guān)財務(wù)會計報表再次進(jìn)行了審閱，認(rèn)為：在所有重大方面真實(shí)、完整地反映了公司2008年度資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營狀況。同時審計委員會還向董事會提交了會計師事務(wù)所從事本年度公司審計工作的總結(jié)報告和下年度聘任會計師事務(wù)所的決議，認(rèn)為公司聘請的開元信德會計師事務(wù)所有限公司在為公司提供2008年度審計服務(wù)期間，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范和審計準(zhǔn)則的規(guī)定，合理計劃和實(shí)施審計工作，獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，盡職盡責(zé)，審慎查驗(yàn)，出具了公正的審計報告。因此，建議公司續(xù)聘開元信德會計師事務(wù)所有限公司為本公司2009年度審計機(jī)構(gòu)。（四）提名、薪酬與考核委員會履職情況匯總報告公司董事會下設(shè)的提名、薪酬與考核委員會積極參加公司關(guān)于薪酬方面的會議。經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議提議，并經(jīng)公司2007年度股東大會審議通過，公司調(diào)整了公司董事、監(jiān)事工作津貼。公司第三屆董事會第二十四次會議審議并通過了《湖南電廣傳媒股份有限公司薪酬標(biāo)準(zhǔn)及管理制度》。提名、薪酬與考核委員會認(rèn)為本次制度的修訂能實(shí)現(xiàn)科學(xué)的績效考核，有利于吸引優(yōu)秀人才，能更有效地提升管理能力，推動公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。提名、薪酬與考核委員會對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為公司在2008 年度報告中披露的董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬符合公司的薪酬管理制度。五、2008年度利潤分配預(yù)案經(jīng)開元信德會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2008年度合并實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤21,330,。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，母公司年初未分配利潤407,232,，加上母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤124,658,，減去提取法定盈余公積金12,465,889,，可供股東分配的利潤為441,535,。公司2008年度利潤分配預(yù)案為：以2008年末總股本406,378,405股為基數(shù)，（含稅）,擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為8,127,，%。剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。公司本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。獨(dú)立董事對此無異議。公司前三年現(xiàn)金分紅情況單位：元現(xiàn)金分紅金額（含稅）合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤占合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的比率2007年10,159,113,394,%2006年11,284,%2005年33,297,%六、其他報告事項(xiàng)公司信息披露的指定報刊為《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》，在報告期內(nèi)無