【正文】 湖南電廣傳媒股份有限公司 2008年年度報(bào)告HUNAN TVamp。BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.2009年4月13日目 錄第一節(jié) 重要提示 1第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介 2第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 3第四節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況介紹 5第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 9第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) 13第七節(jié) 股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 22第八節(jié) 董事會(huì)報(bào)告 23第九節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告 35第十節(jié) 重要事項(xiàng) 37第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告 46（一）審計(jì)報(bào)告 46（二）財(cái)務(wù)報(bào)表 48（三）會(huì)計(jì)報(bào)表附注 56十二節(jié) 備查文件目錄 116第一節(jié) 重要提示重要提示：本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。獨(dú)立董事喻國(guó)明先生因公出差委托獨(dú)立董事伍中信先生代為表決。開元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司董事長(zhǎng)龍秋云先生、總經(jīng)理彭益先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)毛小平先生、財(cái)務(wù)部經(jīng)理文嘯龍先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。第二節(jié) 公司基本情況簡(jiǎn)介公司法定中文名稱： 湖南電廣傳媒股份有限公司 公司法定英文名稱： HUNAN TVamp。BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. 公司英文名稱縮寫： TIK公司法定代表人： 龍秋云公司董事會(huì)秘書： 周竟東 證券事務(wù)代表： 齊慎 聯(lián)系地址： 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽河大橋東湖南金鷹影視文化城 電 話： （86）731—4252080,4251998,總機(jī)4252333—8318339 傳 真： （86）731—4252096 電子信箱： directorate@公司注冊(cè)及辦公地址： 湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽河大橋東湖南金鷹影視文化城 公司郵政編碼： 410003 公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 公司指定信息披露報(bào)紙：中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào) 登載公司年度報(bào)告指定的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司董事會(huì)秘書處公司股票上市交易所： 深圳證券交易所 公司股票簡(jiǎn)稱： 電廣傳媒 公司股票代碼： 000917公司變更注冊(cè)登記日期：2004年12月6日 注冊(cè)登記地點(diǎn)：湖南省工商行政管理局 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：430000000028050 稅務(wù)登記號(hào)碼：430105712106217 組織機(jī)構(gòu)代碼：712106217 公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：開元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路490號(hào)第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、本年度主要利潤(rùn)指標(biāo) （單位：人民幣元）營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 176,450,利潤(rùn)總額 186,560,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 21,330,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)18,808,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~368,706,二、近三年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) （單位：人民幣元）2008年2007年本年比上年增減（％）2006年?duì)I業(yè)收入3,351,137,2,649,818,%2,048,284,利潤(rùn)總額186,560,255,978,%21,244,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)21,330,113,394,%11,284,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)18,808,113,220,%5,380,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~368,706,591,886,%70,076,2008年末2007年末本年末比上年末增減（％）2006年末總資產(chǎn)7,922,347,6,719,055,%5,560,506,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）1,682,995,1,739,048,%1,642,528,股本406,378,338,648,%338,648,三、近三年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：人民幣元）2008年2007年本年比上年增減（％）2006年基本每股收益（元/股）%稀釋每股收益（元/股）%扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）%全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）%2008年末2007年末本年末比上年末增減（％）2006年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）%四、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目涉及項(xiàng)目及金額： （單位：人民幣元）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額附注（如適用）非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益，包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分774,計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外10,478,債務(wù)重組損益4,598,除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益8,265,除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出4,192,所得稅影響額178,少數(shù)股東權(quán)益影響額497,合計(jì)2,522,第四節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況介紹一、股本變動(dòng)情況表（報(bào)告期內(nèi)）：?jiǎn)挝唬汗杀敬巫儎?dòng)前本次變動(dòng)增減（+，）本次變動(dòng)后數(shù)量比例發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例一、有限售條件股份74,837,656%14,967,53114,967,53189,805,187%國(guó)家持股0%000%國(guó)有法人持股71,657,482%14,331,49614,331,49685,988,978%其他內(nèi)資持股3,008,200%601,640601,6403,609,840% 其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股3,008,200%601,640601,6403,609,840% 境內(nèi)自然人持股0%000%外資持股0%000% 其中：境外法人持股0%000% 境外自然人持股0%000%高管股份171,974%34,39534,395206,369%二、無限售條件股份263,811,015%52,762,20352,762,203316,573,218%人民幣普通股263,811,015%52,762,20352,762,203316,573,218%境內(nèi)上市的外資股0%000%境外上市的外資股0%000%其他0%000%三、股份總數(shù)338,648,671%67,729,73467,729,734406,378,405%注：經(jīng)公司2007年年度股東大會(huì)審議通過，公司于2008年5月19日向全體股東實(shí)施了每10股送紅股2股，（含稅）的2007年度利潤(rùn)分配方案。到本報(bào)告期末為止的前三年內(nèi)，公司沒有新增股票及衍生證券的發(fā)行。公司沒有內(nèi)部職工股。二、股東情況介紹 股東數(shù)量及持股情況 單位：股股東總數(shù)23,677 前10名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例持股總數(shù)持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心國(guó)有法人%85,988,97885,988,97828,603,406中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人%18,197,70900中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人%16,821,43400中國(guó)工商銀行－寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)股票證券投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人%13,121,01900全國(guó)社?；鹨涣惆私M合境內(nèi)非國(guó)有法人%8,143,36400中信銀行－招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人%8,034,40700中國(guó)銀行－招商先鋒證券投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人%7,654,74900中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－寶盈策略增長(zhǎng)股票型證券投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人%7,624,09200中國(guó)工商銀行－廣發(fā)聚富開放式證券投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人%7,500,00000中國(guó)建設(shè)銀行－博時(shí)主題行業(yè)股票證券投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人%7,442,05800 前10名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金18,197,709人民幣普通股中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金16,821,434人民幣普通股中國(guó)工商銀行－寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)股票證券投資基金13,121,019人民幣普通股全國(guó)社?；鹨涣惆私M合8,143,364人民幣普通股中信銀行－招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金8,034,407人民幣普通股中國(guó)銀行－招商先鋒證券投資基金7,654,749人民幣普通股中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－寶盈策略增長(zhǎng)股票型證券投資基金7,624,092人民幣普通股中國(guó)工商銀行－廣發(fā)聚富開放式證券投資基金7,500,000人民幣普通股中國(guó)建設(shè)銀行－博時(shí)主題行業(yè)股票證券投資基金7,442,058人民幣普通股全國(guó)社?；鹨灰涣憬M合5,760,958人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心是公司第一大股東，控股股東與其它前10名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金同屬中郵基金管理有限公司管理，中國(guó)工商銀行－寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng)股票證券投資基金、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－寶盈策略增長(zhǎng)股票型證券投資基金同屬寶盈基金管理有限公司管理，中信銀行－招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票型證券投資基金、中國(guó)銀行－招商先鋒證券投資基金同屬招商基金管理有限公司管理。除此之外，未知其他股東之間是否存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召?gòu)管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 公司控股股東情況名稱：湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心法定代表人：陳道德成立日期：1997年1月20日注冊(cè)資本：145,000萬元主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：投資興辦各類實(shí)業(yè)；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告，代理國(guó)內(nèi)各類廣告業(yè)務(wù)及廣告策劃；影視節(jié)目制作、發(fā)行和銷售；音像制品出版發(fā)行；影視器材銷售。 控股股東最終實(shí)際控制人情況介紹公司控股股東的最終實(shí)際控制人為湖南省廣播電視局。湖南省廣播電視局是湖南省人民政府直屬機(jī)構(gòu)，主管全省廣播電視宣傳和廣播電視事業(yè)，主要職責(zé)是：貫徹黨和政府關(guān)于廣播、電影、電視方面的路線、方針、政策，把握輿論導(dǎo)向；指導(dǎo)廣播電視宣傳和廣播影視創(chuàng)作并協(xié)調(diào)其題材規(guī)劃；指導(dǎo)廣播電視管理體制改革；研究并起草廣播電視事業(yè)管理的地方法規(guī)；制訂全省廣播電視管理規(guī)章和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、衛(wèi)星電視節(jié)目收錄和通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播的視聽節(jié)目；負(fù)責(zé)用于廣播電臺(tái)、電視臺(tái)播出的廣播電視節(jié)目的進(jìn)口管理并負(fù)責(zé)內(nèi)容審核。 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系三、有限售條件股份情況限售股份變動(dòng)情況表 單位：股股東名稱年初限售股數(shù)本年解除限售股數(shù)本年增加限售股數(shù)年末限售股數(shù)限售原因解除限售日期湖南廣播電視產(chǎn)業(yè)中心71,657,482014,331,49685,988,978股權(quán)分置改革未解除