【正文】 62006年09月15日2009年09月15日17,95421,5452007年度送紅股 否張華立董事男442006年09月15日2009年09月15日00無變動 是王利民董事男532006年09月15日2009年09月15日00無變動 否喻國明獨(dú)立董事男512006年09月15日2009年09月15日00無變動 否伍中信獨(dú)立董事男422006年09月15日2009年09月15日00無變動 否李 肅獨(dú)立董事男532006年09月15日2009年09月15日00無變動 否胡志斌獨(dú)立董事男412006年09月15日2009年09月15日00無變動 否宋元珍監(jiān)事會主席女632006年09月15日2009年09月15日00無變動 否陳道德監(jiān)事男532006年09月15日2009年09月15日00無變動 是陳羅坤監(jiān)事男592006年09月15日2009年09月15日12,76415,3172007年度送紅股 否羅偉雄副總經(jīng)理男462006年10月25日2009年10月25日00無變動否劉沙白副總經(jīng)理男532006年10月25日2009年10月25日1,0821,2982007年度送紅股否尹志科副總經(jīng)理男452006年10月25日2009年10月25日00無變動否合計(jì)230,382276,457董事出席董事會會議情況董事姓名具體職務(wù)應(yīng)出席次數(shù)現(xiàn)場出席次數(shù)以通訊方式參加會議次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自出席會議龍秋云董事長103700否彭　益副董事長、總經(jīng)理103700否熊云開黨委書記、董事、副總經(jīng)理102710否袁楚賢董事、副總經(jīng)理102710否毛小平董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)103700否周竟東董事、董秘103700否曾介忠董事、副總經(jīng)理103700否張華立董事93600否王利民董事103700否喻國明獨(dú)立董事102710否伍中信獨(dú)立董事103700否李 肅獨(dú)立董事102710否胡志斌獨(dú)立董事102710否年內(nèi)召開董事會會議次數(shù)10其中：現(xiàn)場會議次數(shù)3通訊方式召開會議次數(shù)7現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開會議次數(shù)0現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員主要工作經(jīng)歷及在除股東單位外的其他單位任職或兼職情況龍秋云：曾任湖南電視臺記者，湖南電視臺辦公室主任，湖南電視臺廣告部主任，湖南廣播電視發(fā)展中心總經(jīng)理、湖南廣播電視廣告總公司總經(jīng)理，湖南電廣傳媒股份有限公司董事長、總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事長。熊云開：曾任湖南電視臺辦公室副主任、廣告信息部副主任，湖南廣播電視廣告總公司副總經(jīng)理、黨總支書記，湖南電廣傳媒股份有限公司副總經(jīng)理、廣告分公司總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司黨委書記、董事、副總經(jīng)理。毛小平：曾任湖南電視機(jī)廠財(cái)務(wù)處處長、副總會計(jì)師，湖南廣播電視發(fā)展中心財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾介忠：曾任湖南省廣播電視廳微波總站工程技術(shù)管理科科長，湖南省網(wǎng)絡(luò)傳輸中心副主任，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事、副總經(jīng)理，兼湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理。王利民：曾任湖南省政府辦公廳處長，深圳芙蓉企業(yè)發(fā)展公司法定代表人兼總經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市芙蓉投資有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理。主要研究領(lǐng)域?yàn)榘l(fā)展傳播學(xué)理論、新聞體制改革和新聞傳播效果理論、中國民意測驗(yàn)的理論與方法。李肅：歷任北京市社會科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所副所長，美國休斯敦大學(xué)亞美研究中心高級研究員，中國社會科學(xué)院社會發(fā)展中心研究員，北京和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司執(zhí)行董事長。胡志斌：加拿大注冊投資經(jīng)理，加拿大證券研究院院士?，F(xiàn)任上海博潤投資有限公司董事總經(jīng)理，美國金融分析師協(xié)會會員，《新財(cái)富》雜志特約撰稿人。宋元珍：曾任湖南省廣播電視廳辦公室副主任、湖南省紀(jì)委駐廣播電視廳（局）紀(jì)檢組副組長、省監(jiān)察廳駐廣播電視廳（局）監(jiān)察室主任、湖南廣播影視集團(tuán)監(jiān)事會成員、監(jiān)察室主任，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司監(jiān)事會主席。陳羅坤：曾任湖南電視臺廣告部制作科科長，湖南廣播電視廣告總公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司監(jiān)事。劉沙白：曾任湖南電視臺記者、專題部副主任、制片人、社教中心副主任，湖南電視臺生活頻道總監(jiān)，湖南電視臺（總臺）副總編輯，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司副總經(jīng)理。董事、監(jiān)事和高級管理人員報(bào)酬決策程序公司董事、監(jiān)事和高級管理人員工資按照公司工資管理制度實(shí)行基本工資與效益工資相結(jié)合的方式發(fā)放，并按照有關(guān)決議對董事及監(jiān)事發(fā)放津貼。獨(dú)立董事參照董事標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取津貼，獨(dú)立董事出席董事會、股東大會行使職權(quán)所需費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。二、公司員工情況 公司現(xiàn)有員工總數(shù)7224人，其中：管理人員1156人；技術(shù)人員507人；財(cái)務(wù)人員361人；生產(chǎn)、銷售人員4261人；行政后勤人員939人。第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)一、公司治理結(jié)構(gòu)基本情況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司運(yùn)作。同時(shí)，根據(jù)中國證監(jiān)會《開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字［2007］28號）的要求，公司于2007年4月底啟動了公司治理專項(xiàng)活動，經(jīng)過自查、公眾評議和整改提高等三個(gè)階段，完成了公司治理專項(xiàng)活動，在限期內(nèi)完成了相應(yīng)事項(xiàng)的整改。同時(shí)公司在董事會下設(shè)關(guān)聯(lián)交易審核委員會，對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的客觀性、公允性進(jìn)行審核、評價(jià)。董事與董事會：公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的程序選舉董事，組建董事會；公司13名董事中有4名獨(dú)立董事，符合監(jiān)管部門的要求；董事能按照法律和《公司章程》的要求，勤勉盡責(zé)履行義務(wù)；制定了《董事會議事規(guī)則》，董事會的召集、召開符合法律法規(guī)和《公司章程》要求；董事會設(shè)立了戰(zhàn)略與投資委員會、審計(jì)委員會、提名、薪酬與考核委員會、關(guān)聯(lián)交易委員會。信息披露：公司上市以來，信息披露能做到及時(shí)、準(zhǔn)確和完整；公司建有自己的內(nèi)部網(wǎng)站和外部網(wǎng)站，公司對外信息披露由董事會秘書處負(fù)責(zé)，未發(fā)現(xiàn)重要信息應(yīng)披露而未披露的情況，并連續(xù)三年被深圳證券交易所評為信息披露良好公司，公司董事會秘書當(dāng)選為第五屆新財(cái)富“金牌董秘”。對照有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，公司董事會認(rèn)為目前公司的治理結(jié)構(gòu)符合要求。任職以來，公司獨(dú)立董事認(rèn)真參加了報(bào)告期內(nèi)的董事會和股東大會，積極了解公司的運(yùn)作情況，為公司的管理出謀劃策，促進(jìn)了董事會決策的科學(xué)性、客觀性，維護(hù)了公司及廣大中小股東的利益。獨(dú)立董事出席董事會的情況：獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因喻國明10910伍中信101000胡志斌10910李 肅10910三、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面相互分開獨(dú)立，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。人員分開：公司在勞動、人事及工資管理等方面完全獨(dú)立，總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員均在本公司領(lǐng)取報(bào)酬，均未在控股股東單位擔(dān)任任何職務(wù)。機(jī)構(gòu)獨(dú)立：公司機(jī)構(gòu)完整，機(jī)構(gòu)的設(shè)置完全按照法定程序并根據(jù)公司情況需要設(shè)立，控股股東職能部門與公司職能部門之間沒有直接的上下級關(guān)系，也不存在與控股股東合署辦公的情況。四、公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告2008年，公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28 號）和深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合中國證監(jiān)會、財(cái)政部等部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，對公司內(nèi)部控制體系進(jìn)行了進(jìn)一步完善。目前，公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)為：⑴、公司股東大會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東充分行使權(quán)利。董事會下設(shè)董事會秘書處負(fù)責(zé)處理董事會日常工作。⑷、董事會下設(shè)審計(jì)委員會、戰(zhàn)略與投資委員會、關(guān)聯(lián)交易審核委員會以及提名、薪酬與考核委員會等四個(gè)專門委員會。⑹、公司經(jīng)營班子負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制的日常運(yùn)行，通過指揮、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各職能部門行使經(jīng)營管理權(quán)力，保證公司的正常運(yùn)營。公司內(nèi)部管理制度基本完善、健全。⑵、企業(yè)管理制度：公司嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理制度，制定了《計(jì)劃和預(yù)算管理辦法》、《年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算編制實(shí)施細(xì)則》、《經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理定期檢查辦法》、《中高級管理人員月度工作報(bào)告制度》、《法律事務(wù)管理辦法》等企業(yè)管理制度。公司實(shí)行資金集中管理、資源統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一會計(jì)核算制度，確保財(cái)務(wù)管理的一致性，從而加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理與控制。⑷、人力資源管理制度：公司制定了《員工守則》、《工資管理辦法》、《獎(jiǎng)懲管理辦法》、《員工福利管理辦法》、《員工教育培訓(xùn)管理辦法》、《外派高管管理辦法》等制度，規(guī)范了人力資源的各個(gè)環(huán)節(jié)。⑸、行政辦公管理制度：根據(jù)公司實(shí)際情況，公司制定了《保密規(guī)定》、《檔案管理實(shí)施細(xì)則》、《會議管理辦法》等制度。綜合而言，電廣傳媒的《公司章程》符合《公司法》、《證券法》及中國證監(jiān)會和交易所的有關(guān)規(guī)定；董事會授權(quán)情況符合規(guī)定，歷次章程修改符合法定程序并辦理了變更登記；公司組織機(jī)構(gòu)健全、設(shè)計(jì)基本合理有效；三會運(yùn)作規(guī)范，已經(jīng)建立并有效運(yùn)行董事會專門委員會制度、獨(dú)立董事制度，獨(dú)立董事能夠?qū)嶋H發(fā)揮作用；建立了相對完善的業(yè)務(wù)控制、信息系統(tǒng)控制和會計(jì)管理控制體系且得到有效執(zhí)行，建立了與公司實(shí)際情況相匹配的內(nèi)部控制制度。同時(shí)，負(fù)有對控股子公司指導(dǎo)、監(jiān)督和相關(guān)服務(wù)的義務(wù)?？毓勺庸窘⒅卮笫马?xiàng)報(bào)告制度和審議程序，及時(shí)向集團(tuán)公司分管負(fù)責(zé)人報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)以及其他可能對公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息，并嚴(yán)格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項(xiàng)報(bào)集團(tuán)公司董事會或股東大會審議。公司對下設(shè)的全資及控股子公司的管理控制嚴(yán)格、充分、有效，沒有違反《內(nèi)部控制指引》及公司有關(guān)規(guī)定的情形發(fā)生。公司對關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效，沒有違反《內(nèi)部控制指引》及公司有關(guān)規(guī)定的情形發(fā)生。公司所有對外擔(dān)保均取得了董事會全體成員三分之二以上同意，大額擔(dān)保經(jīng)過了股東大會的批準(zhǔn)，并履行了臨時(shí)和定期披露義務(wù)。公司對外擔(dān)保情況及相關(guān)事項(xiàng)符合證監(jiān)發(fā)[2003]56 號文和證監(jiān)發(fā)[2005]120 號文的規(guī)定，沒有違反《內(nèi)部控制指引》及公司有關(guān)規(guī)定的情形發(fā)生。公司對募集資金實(shí)行集中存放，公司使用募集資金（包括閑置募集資金補(bǔ)充流動資金）時(shí)，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度履行資金使用審批手續(xù)；公司改變募集資金投向時(shí)，履行了法定審批程序。公司重大投資的內(nèi)部控制情況公司在《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》中明確了股東大會、董事會對重大投資的審批權(quán)限，以及總經(jīng)理投資決策權(quán)限。公司對投資的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效，沒有違反《內(nèi)部控制指引》及公司有關(guān)規(guī)定的情形發(fā)生。公司董事會對信息披露工作非常重視，嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地披露信息，平等對待全體投資者，沒有實(shí)行差別對待，沒有選擇性地、私下地向特定對象披露、透露或泄露非公開重大信息，保障所有投資者享有知情權(quán)及其他合法權(quán)益。（三）、公司內(nèi)部控制存在的薄弱環(huán)節(jié)及整改計(jì)劃公司雖然已經(jīng)建立了較為完備的內(nèi)部管理和控制制度，但隨著國家經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)政策的不斷變化，公司經(jīng)營規(guī)模的快速擴(kuò)張，對外投資的不斷增長，這些都促使公司的內(nèi)部管理體系需要進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)和不斷完善，使其能適應(yīng)新形勢下的公司發(fā)展需求。（四）、公司內(nèi)部控制情況的總體評價(jià)公司依據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的要求建立了完善的內(nèi)部控制制度，并得到有效地貫徹執(zhí)行，有效防范和化解公司運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)了公司的持續(xù)健康發(fā)展，保護(hù)了投資者合法權(quán)益。（五）公司監(jiān)事會對《公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》的意見公司監(jiān)事會認(rèn)真審議了《2008年度公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》，與公司管理層和有關(guān)部門進(jìn)行了交流，同時(shí)查閱了公司的管理制度，監(jiān)事會認(rèn)為：公司建立了一套健全的內(nèi)部控制制度，符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求?！?008年度公司內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》客觀地反映了公司內(nèi)部控制的情況，對公司內(nèi)部控制的總結(jié)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確。公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動按公司內(nèi)部控制各項(xiàng)制度的規(guī)定進(jìn)行，公司對子公司、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金使用、重大投資、信息披露的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效。同時(shí)依照《經(jīng)營管理層目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲辦法》，根據(jù)公司當(dāng)年凈資產(chǎn)收益率（當(dāng)年稅后凈利潤/當(dāng)年平均凈資產(chǎn)100%）來確定全部高級管理人員的目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)總額。（一）、公司于2008年3月25日召開2008年第一次臨時(shí)股東大會，相關(guān)會議決議公告刊登在2008年3月26日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。（三）、公司于2008年7月15日召開2008年第二次臨時(shí)股東大會，相關(guān)會議決議公告刊登在2008年7月16日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《