【正文】 獨(dú)立董事對此無異議。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，母公司年初未分配利潤407,232,，加上母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤124,658,，減去提取法定盈余公積金12,465,889,，可供股東分配的利潤為441,535,。公司第三屆董事會第二十四次會議審議并通過了《湖南電廣傳媒股份有限公司薪酬標(biāo)準(zhǔn)及管理制度》。同時審計委員會還向董事會提交了會計師事務(wù)所從事本年度公司審計工作的總結(jié)報告和下年度聘任會計師事務(wù)所的決議，認(rèn)為公司聘請的開元信德會計師事務(wù)所有限公司在為公司提供2008年度審計服務(wù)期間，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、職業(yè)道德規(guī)范和審計準(zhǔn)則的規(guī)定，合理計劃和實(shí)施審計工作，獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，盡職盡責(zé)，審慎查驗(yàn)，出具了公正的審計報告。（三）審計委員會履職情況匯總報告2008年公司董事會審計委員會審查了公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況，審核了公司所有重要的會計政策，定期了解公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況。第三屆董事會第二十五次會議于2008年12月15日召開，相關(guān)公告刊登在2008年12月17日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第二十一次會議于2008年8月25日召開，相關(guān)公告刊登在2008年8月27日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第十七次會議于2008年4月10日召開，相關(guān)公告刊登在2008年4月12日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過，公司控股子公司深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司與深圳達(dá)晨公司管理團(tuán)隊（含公司相關(guān)管理人員）合資設(shè)立達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，雙方出資分別為550萬元和450萬元人民幣，分別占達(dá)晨創(chuàng)投管理公司注冊資本的比例為55%和45%。經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議審議通過，公司以自有資金對控股子公司——（美國）絢藝娛樂傳播公司增資300萬美元，公司持有80%的股權(quán)。此外，2009年，公司將更加科學(xué)合理地調(diào)度使用資金，防范和化解資金風(fēng)險，提高資金使用效益。此外，抓好公司在旅游、酒店、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的日常經(jīng)營，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提高資產(chǎn)的贏利能力；強(qiáng)化財務(wù)管理、投融資管理、人力資源管理、經(jīng)營計劃和預(yù)算管理，提升公司經(jīng)營管理水平；降低成本費(fèi)用，提高資金使用效益，防范和化解各種經(jīng)營風(fēng)險，確保完成各項(xiàng)經(jīng)營管理目標(biāo)。在廣告業(yè)務(wù)方面：公司將充分挖掘“湖南電視”的品牌價值，通過營銷方式的不斷創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)廣告業(yè)務(wù)收入的持續(xù)高速增長；同時進(jìn)一步拓展省外市場，廣州韻洪要大力創(chuàng)新省外廣告代理、媒體經(jīng)營業(yè)務(wù)模式，加大與媒體的合作力度，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高服務(wù)質(zhì)量；要進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，在鞏固廣東地區(qū)業(yè)務(wù)的同時，積極開拓華東地區(qū)的廣告業(yè)務(wù)，培育新的利潤增長點(diǎn)。（4）、啟動演藝經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。（3）、拓展電影制作、發(fā)行業(yè)務(wù)。為了提高公司內(nèi)容業(yè)務(wù)的核心競爭力，節(jié)目公司要加大力度，多出精品力作，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益雙豐收。（5）、加快數(shù)字電視的發(fā)展，大力發(fā)展增值業(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)是一個大投入、大產(chǎn)出的產(chǎn)業(yè)，其中蘊(yùn)含的商業(yè)機(jī)會很多，市場前景廣闊。公司計劃大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)用戶規(guī)模，抓緊實(shí)施跨區(qū)域投資戰(zhàn)略,在狠抓內(nèi)生性增長的同時,突出抓好外延式增長。對于符合條件的，要千方百計，克服一切困難盡快完成整合；對于目前確實(shí)達(dá)不到整合條件的，可以先進(jìn)行資源整合，再進(jìn)行資產(chǎn)整合。（二）、新年度發(fā)展計劃目前在全球蔓延的金融危機(jī)，對公司而言，是挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。2008年，該公司凈利潤為6,。企業(yè)類型：合資經(jīng)營（港資）。經(jīng)營范圍：投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和其他技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)、投資咨詢等。（三）、公司資產(chǎn)構(gòu)成情況 （單位：元）項(xiàng)目2008年12月31日2007年12月31日數(shù)額比重（%）數(shù)額比重（%）總資產(chǎn)7,922,347, 6,719,055, 應(yīng)收賬款63,565, 74,010, 存貨948,296, 696,463, 長期股權(quán)投資498,800, 189,488, 固定資產(chǎn)3,242,274, 2,636,351, 在建工程183,089, 295,572, 短期借款1,018,310, 1,239,150, 長期借款1,594,200, 1,132,600, （四）、營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用及所得稅情況 （單位：元）項(xiàng)目2008年度2007年度增減率（%）銷售費(fèi)用 181,248, 165,770, 管理費(fèi)用 412,167, 339,720, 財務(wù)費(fèi)用 226,933, 185,021, 所得稅 51,334, 68,788, （五）、現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)情況 （單位：元）項(xiàng)目2008年度2007年度同比增減率（%）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額368,706, 591,886, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額792,309, 132,159, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額856,891, 48,655, （六）、采用公允價值計量的項(xiàng)目 （單位：萬元）項(xiàng)目期初金額本期公允價值變動損益計入權(quán)益的累計公允價值變動本期計提的減值期末金額金融資產(chǎn)：其中：4,1, 其中：衍生金融資產(chǎn) 22,11,3,12,金融資產(chǎn)小計27,1,11,3,12,金融負(fù)債投資性房地產(chǎn)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)其他合計27,1,11,3,12,公司對于按照公允價值計量的項(xiàng)目，參照重大投資項(xiàng)目的控制過程，在經(jīng)過相關(guān)專業(yè)部門認(rèn)真評審后，由公司管理層在董事會授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批。（2）、影視節(jié)目交換制作發(fā)行收入較上年大幅上升，主要系公司2008年電視劇制作與發(fā)行數(shù)量有所增長。同時，認(rèn)真做好了星評復(fù)核工作，順利通過了五星級常規(guī)性復(fù)核。公司投資控股的湖南金鷹城置業(yè)有限公司，已開發(fā)的“圣爵菲斯”房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售接近尾聲，并儲備了具有良好區(qū)位優(yōu)勢和升值潛力的近1000畝的土地，為房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。拓維的上市，一方面將給公司帶來了較好的投資收益，另一方面極大地提升了公司在創(chuàng)業(yè)投資方面的聲譽(yù)和品牌，為公司創(chuàng)投業(yè)務(wù)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。其中，湖南衛(wèi)視單頻道的廣告收入突破了15億元。公司與美國奧斯卡獲獎導(dǎo)演合作的電影《動物王國》，已于10月份在美國新澤西影節(jié)上推出,有十家影院預(yù)訂，公司將瞄準(zhǔn)全球超過600家影院發(fā)行。全年共制作電視劇兩部80集，《上海王》屢創(chuàng)國內(nèi)電視收視率新高，并在各主流頻道舉行的年度電視劇頒獎典禮上屢屢奪魁。2008年8月，湖南省廣電局正式批準(zhǔn)有線網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)開辦導(dǎo)視頻道，在短短4個月時間內(nèi)，完成了團(tuán)隊組建、設(shè)備購置、頻道包裝、節(jié)目制作編排、調(diào)試試播等一系列重要工作，自辦欄目14個，日制作節(jié)目時間13小時，全天24小時播出，成為有線網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)宣傳推介數(shù)字電視節(jié)目和推動增值業(yè)務(wù)發(fā)展的重要平臺。同時統(tǒng)一了客服號碼，增設(shè)了服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，服務(wù)質(zhì)量得到顯著提升。通過一年的努力，全省大部分縣市區(qū)廣電局與電廣傳媒達(dá)成有線網(wǎng)絡(luò)合作意向，其中有54個縣級有線網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)完成資產(chǎn)評估，40個縣級有線網(wǎng)絡(luò)通過了公司投資決策委員會的審核，31個縣級有線網(wǎng)絡(luò)正式簽定合資合同，21家合資公司已經(jīng)注冊成立，全年整合有線電視用戶達(dá)到80萬戶。％，實(shí)現(xiàn)凈利潤2133萬元，％。（二）、公司經(jīng)營情況2008年,面對全球金融危機(jī)及湖南年初冰雪災(zāi)害的影響和沖擊，公司積極應(yīng)對經(jīng)營環(huán)境的重大變化，抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了公司的持續(xù)發(fā)展。（一）、公司于2008年3月25日召開2008年第一次臨時股東大會，相關(guān)會議決議公告刊登在2008年3月26日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動按公司內(nèi)部控制各項(xiàng)制度的規(guī)定進(jìn)行，公司對子公司、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金使用、重大投資、信息披露的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效。（五）公司監(jiān)事會對《公司內(nèi)部控制自我評價報告》的意見公司監(jiān)事會認(rèn)真審議了《2008年度公司內(nèi)部控制自我評價報告》，與公司管理層和有關(guān)部門進(jìn)行了交流，同時查閱了公司的管理制度，監(jiān)事會認(rèn)為：公司建立了一套健全的內(nèi)部控制制度，符合國家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求。（三）、公司內(nèi)部控制存在的薄弱環(huán)節(jié)及整改計劃公司雖然已經(jīng)建立了較為完備的內(nèi)部管理和控制制度，但隨著國家經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)政策的不斷變化，公司經(jīng)營規(guī)模的快速擴(kuò)張，對外投資的不斷增長，這些都促使公司的內(nèi)部管理體系需要進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)和不斷完善，使其能適應(yīng)新形勢下的公司發(fā)展需求。公司對投資的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效，沒有違反《內(nèi)部控制指引》及公司有關(guān)規(guī)定的情形發(fā)生。公司對募集資金實(shí)行集中存放，公司使用募集資金（包括閑置募集資金補(bǔ)充流動資金）時，嚴(yán)格按照公司財務(wù)管理制度履行資金使用審批手續(xù)；公司改變募集資金投向時，履行了法定審批程序。公司所有對外擔(dān)保均取得了董事會全體成員三分之二以上同意，大額擔(dān)保經(jīng)過了股東大會的批準(zhǔn)，并履行了臨時和定期披露義務(wù)。公司對下設(shè)的全資及控股子公司的管理控制嚴(yán)格、充分、有效，沒有違反《內(nèi)部控制指引》及公司有關(guān)規(guī)定的情形發(fā)生。同時，負(fù)有對控股子公司指導(dǎo)、監(jiān)督和相關(guān)服務(wù)的義務(wù)。⑸、行政辦公管理制度：根據(jù)公司實(shí)際情況，公司制定了《保密規(guī)定》、《檔案管理實(shí)施細(xì)則》、《會議管理辦法》等制度。公司實(shí)行資金集中管理、資源統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一會計核算制度，確保財務(wù)管理的一致性，從而加強(qiáng)風(fēng)險管理與控制。公司內(nèi)部管理制度基本完善、健全。⑷、董事會下設(shè)審計委員會、戰(zhàn)略與投資委員會、關(guān)聯(lián)交易審核委員會以及提名、薪酬與考核委員會等四個專門委員會。目前，公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu)為：⑴、公司股東大會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東充分行使權(quán)利。機(jī)構(gòu)獨(dú)立：公司機(jī)構(gòu)完整，機(jī)構(gòu)的設(shè)置完全按照法定程序并根據(jù)公司情況需要設(shè)立，控股股東職能部門與公司職能部門之間沒有直接的上下級關(guān)系，也不存在與控股股東合署辦公的情況。獨(dú)立董事出席董事會的情況：獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因喻國明10910伍中信101000胡志斌10910李 肅10910三、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面相互分開獨(dú)立，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。對照有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，公司董事會認(rèn)為目前公司的治理結(jié)構(gòu)符合要求。董事與董事會：公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定的程序選舉董事，組建董事會；公司13名董事中有4名獨(dú)立董事，符合監(jiān)管部門的要求；董事能按照法律和《公司章程》的要求，勤勉盡責(zé)履行義務(wù)；制定了《董事會議事規(guī)則》，董事會的召集、召開符合法律法規(guī)和《公司章程》要求；董事會設(shè)立了戰(zhàn)略與投資委員會、審計委員會、提名、薪酬與考核委員會、關(guān)聯(lián)交易委員會。同時，根據(jù)中國證監(jiān)會《開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字［2007］28號）的要求，公司于2007年4月底啟動了公司治理專項(xiàng)活動，經(jīng)過自查、公眾評議和整改提高等三個階段，完成了公司治理專項(xiàng)活動，在限期內(nèi)完成了相應(yīng)事項(xiàng)的整改。二、公司員工情況 公司現(xiàn)有員工總數(shù)7224人，其中：管理人員1156人；技術(shù)人員507人；財務(wù)人員361人；生產(chǎn)、銷售人員4261人；行政后勤人員939人。董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬決策程序公司董事、監(jiān)事和高級管理人員工資按照公司工資管理制度實(shí)行基本工資與效益工資相結(jié)合的方式發(fā)放，并按照有關(guān)決議對董事及監(jiān)事發(fā)放津貼。陳羅坤：曾任湖南電視臺廣告部制作科科長，湖南廣播電視廣告總公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任上海博潤投資有限公司董事總經(jīng)理，美國金融分析師協(xié)會會員，《新財富》雜志特約撰稿人。李肅：歷任北京市社會科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所副所長，美國休斯敦大學(xué)亞美研究中心高級研究員，中國社會科學(xué)院社會發(fā)展中心研究員，北京和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司執(zhí)行董事長。王利民：曾任湖南省政府辦公廳處長，深圳芙蓉企業(yè)發(fā)展公司法定代表人兼總經(jīng)理，現(xiàn)任深圳市芙蓉投資有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理。毛小平：曾任湖南電視機(jī)廠財務(wù)處處長、副總會計師，湖南廣播電視發(fā)展中心財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任湖南電廣傳媒股份有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)。第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況一、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員情況基本情況姓名職務(wù)性別年齡任期起始日期任期終止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動原因報告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報酬總額（萬元）（稅前）是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬龍秋云董事長男452006年09月15日2009年09月15日51,26861,5212007年度送紅股 否彭　益副董事長、總經(jīng)理男512006年09月15日2009年09月15日38,50546,2062007年度送紅股 否熊云開黨委書記、董事、副總經(jīng)理男582006年09月15日2009年09月15日25,74330,8912007年度送紅股 否袁楚賢董事、副總經(jīng)理男502006年09月15日2009年09月15日27,90533