【正文】 公司前三年現(xiàn)金分紅情況單位：元現(xiàn)金分紅金額（含稅）合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤占合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的比率2007年10,159,113,394,%2006年11,284,%2005年33,297,%六、其他報告事項公司信息披露的指定報刊為《中國證券報》、《證券時報》、《上海。公司本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2008年度利潤分配預(yù)案為：以2008年末總股本406,378,405股為基數(shù)，（含稅）,擬派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為8,127,，%。五、2008年度利潤分配預(yù)案經(jīng)開元信德會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2008年度合并實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤21,330,。提名、薪酬與考核委員會認(rèn)為本次制度的修訂能實現(xiàn)科學(xué)的績效考核，有利于吸引優(yōu)秀人才，能更有效地提升管理能力，推動公司各項業(yè)務(wù)的發(fā)展。經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議提議，并經(jīng)公司2007年度股東大會審議通過，公司調(diào)整了公司董事、監(jiān)事工作津貼。因此，建議公司續(xù)聘開元信德會計師事務(wù)所有限公司為本公司2009年度審計機(jī)構(gòu)。審計前認(rèn)真審閱了公司年度財務(wù)報表，認(rèn)為：年審前公司提供的年度財務(wù)報表系按照企業(yè)會計準(zhǔn)則編制，未發(fā)現(xiàn)存在重大錯誤和遺漏；對審計后出具的初步審計意見的相關(guān)財務(wù)會計報表再次進(jìn)行了審閱，認(rèn)為：在所有重大方面真實、完整地反映了公司2008年度資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營狀況。委員會認(rèn)為公司內(nèi)部控制基本體現(xiàn)了完整性、合理性，不存在重大缺陷，并督促公司內(nèi)部審計辦公室按照內(nèi)部審計制度加強(qiáng)公司內(nèi)部審計工作。根據(jù)公司2007年度股東大會決議，公司董事會對《公司章程》進(jìn)行了修改。（二）、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況報告期內(nèi)，董事會依據(jù)《公司法》和本公司章程等規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會的各項決議，圓滿完成了股東大會授權(quán)的各項事宜。第三屆董事會第二十四次會議于2008年11月28日召開，相關(guān)公告刊登在2008年12月2日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第二十二次會議于2008年9月18日召開，相關(guān)公告刊登在2008年9月19日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第二十次會議于2008年7月17日召開，相關(guān)公告刊登在2008年7月18日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第十八次會議于2008年4月21日召開，相關(guān)公告刊登在2008年4月22日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。第三屆董事會第十六次會議于2008年2月25日召開，相關(guān)公告刊登在2008年3月1日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。（相關(guān)公告刊登在2008年8月27日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上）。截止到報告期末，公司已分別與湖南省內(nèi)二十三家縣級廣播電視局簽署合資合同，共同出資組建各地電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司。（相關(guān)公告刊登在2008年3月1日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上）。（相關(guān)公告刊登在2008年3月1日《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上）。三、公司投資情況（一）、本報告期內(nèi)，公司沒有新增募集資金，也沒有前期募集資金使用延續(xù)到本報告期內(nèi)的情況。融資工作按照“優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保證主業(yè)，控制資產(chǎn)負(fù)債率”的目標(biāo)，重點(diǎn)加大對有線電視網(wǎng)絡(luò)收購和數(shù)字電視項目的資金支持，并積極采用新的融資品種，調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)費(fèi)用。（三）、資金使用計劃及資金來源。加強(qiáng)對已投資項目的管理和增值服務(wù)，確保實現(xiàn)良好的投資收益。在創(chuàng)投業(yè)務(wù)方面：嚴(yán)格把握投資標(biāo)準(zhǔn)，加大風(fēng)險控制力度，提升投資項目質(zhì)量。為適應(yīng)外部市場競爭環(huán)境和內(nèi)部資源的變化，滿足公司節(jié)目業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，更好地打造國內(nèi)影視節(jié)目制作發(fā)行的強(qiáng)勢品牌，形成節(jié)目業(yè)務(wù)的核心競爭力，節(jié)目分公司要在狠抓業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，積極穩(wěn)妥的推進(jìn)改制工作。藝員經(jīng)紀(jì)是影視產(chǎn)業(yè)的衍生業(yè)務(wù)，是影視公司品牌的重要標(biāo)志之一，要盡快啟動，抓緊推進(jìn)。海外業(yè)務(wù)方面，重點(diǎn)做好兩部已拍攝完成的電影《動物王國》和《銀河鐵道之夜》的全球發(fā)行和回款工作；把握國際影視節(jié)目發(fā)展的潮流,整合中國國內(nèi)和亞太地區(qū)的內(nèi)容資源, 進(jìn)軍國際影視節(jié)目市場。電影業(yè)務(wù)是樹立品牌的重要途徑，要積極介入，首先采取穩(wěn)中求勝、借船出海的策略，逐步過渡到自主拍攝。影視節(jié)目生產(chǎn)是高度市場化的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，關(guān)鍵是人才隊伍，要充實經(jīng)營班子，引進(jìn)高素質(zhì)的專業(yè)人才，包括優(yōu)秀制片人、創(chuàng)作人才、導(dǎo)演、和營銷人才等，打造一支高素質(zhì)的人才隊伍。2009年要完成《許茂和他的女兒們》、《八月桂花遍地開》、《嫁到臺北》、《傻根進(jìn)城》四部電視劇的制作；完成《書劍恩仇錄》等劇的營銷工作。在節(jié)目業(yè)務(wù)方面：（1）、搞好電視劇的制作和營銷，多出精品力作。公司將加快數(shù)字電視的整體平移，構(gòu)建覆蓋湖南全省有線電視用戶、全程全網(wǎng)的電廣網(wǎng)絡(luò)傳輸、服務(wù)體系，爭取年內(nèi)新增平移數(shù)字電視用戶100萬戶，使公司的數(shù)字電視用戶達(dá)到300萬戶的規(guī)模。為促進(jìn)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，獲得數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的資金支持，公司擬選擇產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作模式，設(shè)立數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)投資基金，在為數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持的同時，還可實現(xiàn)基金的自身增值，取得合理回報，確?；鸪钟腥素敻蛔畲蠡?，促進(jìn)基金的可持續(xù)發(fā)展。為此，公司擬積極引進(jìn)實力強(qiáng)大、特別是具有同業(yè)資源的戰(zhàn)略投資者，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，從而使公司有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)實現(xiàn)跨躍式發(fā)展。（3）、啟動網(wǎng)絡(luò)股權(quán)融資工作。只有面向全國，才能擁有更多的有線電視用戶資源；只有依托巨大的用戶群，發(fā)展、壯大有線電視網(wǎng)絡(luò)，才能獲取良好的規(guī)模綜合效益。網(wǎng)絡(luò)的價值與其規(guī)模密切相關(guān)。在追求速度同時，要注重投資質(zhì)量，爭取在年內(nèi)基本完成湖南省內(nèi)縣級網(wǎng)絡(luò)的整合。2009年，公司將加大對湖南省其他市、縣、區(qū)有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合，針對不同情況采取不同的整合策略。2009年，公司將緊緊圍繞公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)、節(jié)目、廣告三大主業(yè)，突出抓好網(wǎng)絡(luò)核心業(yè)務(wù)，加快內(nèi)容業(yè)務(wù)發(fā)展，拓展省外廣告業(yè)務(wù)，培育新的利潤增長點(diǎn)；促進(jìn)其它投資業(yè)務(wù)穩(wěn)步、健康發(fā)展，全面提升經(jīng)營效益；進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)、投資管理和人力資源建設(shè)，完善激勵機(jī)制，全面提升管理水平。公司未來將繼續(xù)推動以有線電視網(wǎng)絡(luò)、節(jié)目內(nèi)容制作、廣告代理為核心的傳媒主業(yè)發(fā)展，同時加大創(chuàng)業(yè)投資的力度，通過投資提升公司傳媒主業(yè)的競爭實力，并繼續(xù)加強(qiáng)資產(chǎn)整合力度，加強(qiáng)專業(yè)管理，不斷提高公司的整體盈利能力和核心競爭力。（九）、公司未進(jìn)行本年度盈利預(yù)測。經(jīng)營范圍：影視拍攝基地、國際會議接待、展覽、住宿、餐飲及與之配套的商業(yè)零售。經(jīng)營范圍：長沙世界之窗旅游景區(qū)及其配套設(shè)施的建設(shè)與經(jīng)營，含：主題公園、影視拍攝基地、藝術(shù)表演、旅游、酒店經(jīng)管、康樂中心及配套商業(yè)服務(wù)。長沙世界之窗有限公司注冊資本10000萬元，是本公司相對控股的子公司，本公司占49%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為22,，報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤1,。上海錫泉實業(yè)有限公司注冊資本為16940萬元，本公司占100%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為18,，報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤1,。深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司注冊資本為10000萬元，本公司占100%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為25,，報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤2,。（七）報告期內(nèi)，公司沒有持有外幣金融資產(chǎn)、金融負(fù)債情況（八）、主要控股及參股公司情況湖南省有線電視網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)）股份有限公司注冊資本為134,，%的股份，截止2008年底總資產(chǎn)為338,，報告期內(nèi)實現(xiàn)凈利潤28,。公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況： （單位：萬元）地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)收入比上年增減（％）湖南309, %北京 %廣東23, %本公司本期銷售金額前五名客戶銷售的收入總額為110,124,，%。（3）、旅游業(yè)成本上升，系公司下屬子公司長沙世界之窗日常運(yùn)營費(fèi)用略有增加，而2007年相關(guān)基數(shù)較小所致。同時，報告期內(nèi)公司大力推進(jìn)有線數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換工作，增值業(yè)務(wù)逐步開發(fā)，導(dǎo)致公司網(wǎng)絡(luò)傳輸服務(wù)業(yè)務(wù)的收入及成本均較上年同期有較大幅度增長。酒店全年實現(xiàn)營業(yè)收入7164萬元，仍處于虧損狀態(tài)。全年共接待中外賓客64000余人次，大小團(tuán)隊400余個。公司控股的子公司長沙世界之窗，采取由湖南經(jīng)濟(jì)電視臺托管的方式，通過管理和營銷的創(chuàng)新，并引入影視娛樂的新元素，大大增加了入園的游客人數(shù)，并在經(jīng)營效益方面有了大幅提升。房地產(chǎn)、旅游及酒店業(yè)務(wù)。目前控股子公司深圳達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資參與的項目約40個，福建圣農(nóng)、華工百川、和而泰、東方廣視、威科姆、華友鈷鎳、拓爾思、廣州宏昌、愛爾眼科等項目都呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，具備上市基礎(chǔ)。創(chuàng)投業(yè)務(wù)2008年7月，公司投資參股的拓維信息成功上市，這是公司繼同洲電子之后，在創(chuàng)業(yè)投資方面取得又一重要成果。 在做好湖南廣電下屬媒體的廣告代理業(yè)務(wù)的同時，公司還積極拓展異地廣告業(yè)務(wù)，公司的控股子公司廣州韻洪廣告有限公司與廣東東莞、佛山、中山等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的媒體建立了良好的合作代理關(guān)系，取得了這些地方媒體的一級廣告代理資格，經(jīng)營業(yè)績提升顯著。廣告業(yè)務(wù)廣告分公司以湖南電視的節(jié)目品牌為依托，倡導(dǎo)專業(yè)營銷理念，專注于優(yōu)化資源、提升價值，與一批高端客戶進(jìn)行了多次成功合作，使媒介資源價值、品牌優(yōu)勢被有效放大，實現(xiàn)了廣告收入連續(xù)72個月的快速增長。另一部與日本合拍的《銀河鐵道之旅》在2008年4月殺青，將于09年3月的洛杉磯影節(jié)向全球推出。美國絢藝公司主要業(yè)務(wù)是自拍電影的院線發(fā)行、代理電影的院線發(fā)行和DVD發(fā)行等。各劇發(fā)行狀況良好，并籌備了《許茂和他的女兒們》、《嫁到臺北》、《傻根進(jìn)城》等五部精品劇作，為09年的節(jié)目經(jīng)營奠定了好的基礎(chǔ)。節(jié)目業(yè)務(wù)在電視劇方面，根據(jù)中國電視劇市場的發(fā)展現(xiàn)狀，公司繼續(xù)堅持精品戰(zhàn)略和品牌戰(zhàn)略，注重提升品質(zhì)，提高市場競爭力，有效地提升了公司在行業(yè)內(nèi)的地位與影響力。通過一年的努力，有線網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)公司正逐步發(fā)展視頻點(diǎn)播（VOD）、時移電視、電視銀行、股票行情、電視網(wǎng)站、電視游戲、電視彩信等多項交互電視業(yè)務(wù)，并已在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市進(jìn)行全業(yè)務(wù)運(yùn)營試點(diǎn)，效果良好。同時還引進(jìn)了央視高清和湖南衛(wèi)視高清兩套高清節(jié)目，建成了5000小時的影視節(jié)目庫。（3）、內(nèi)容建設(shè)全面鋪開，增值業(yè)務(wù)逐步開發(fā)2008年，有線網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)引進(jìn)了中數(shù)傳媒、上海文廣、湖南數(shù)字電視技術(shù)公司、鼎視以及其他單頻道付費(fèi)節(jié)目共70多套。在整體轉(zhuǎn)換工作中，公司從“強(qiáng)化宣傳、提升服務(wù)、充實內(nèi)容”三方面狠下功夫，切實做到了“三項承諾”：①嚴(yán)格執(zhí)行物價政策；②故障申告2小時內(nèi)響應(yīng)，24小時內(nèi)修復(fù)；③成功研發(fā)了機(jī)頂盒升級軟件和“二合一”學(xué)習(xí)型簡易遙控器，推廣后可有效解決用戶操作難的問題。截止2008年12月31日，公司擁有了湖南省近300萬用戶的有線電視網(wǎng)絡(luò)資源。為實現(xiàn)這一目標(biāo)，公司深入各市縣廣泛調(diào)研，將全省尚未完成整合的78個縣級網(wǎng)絡(luò)分成四個片區(qū)，分別由四個投資項目組整體推進(jìn)，全面發(fā)動，重點(diǎn)出擊，科學(xué)系統(tǒng)地制定了整合政策、標(biāo)準(zhǔn)、方法和審核流程，大大加快了湖南全省有線電視網(wǎng)絡(luò)的整合進(jìn)程。 網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)（1）、網(wǎng)絡(luò)整合取得突破性進(jìn)展2008年,公司對湖南省的網(wǎng)絡(luò)整合提出了“兩年內(nèi)基本完成縣級有線網(wǎng)絡(luò)整合”的戰(zhàn)略規(guī)劃。但由于廣告業(yè)務(wù)毛利率下降、公司酒店項目及證券投資方面的虧損等原因，這使公司在主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長的同時，公司凈利潤出現(xiàn)了一定的下降。報告期內(nèi)，公司董事會嚴(yán)格遵循有關(guān)法律法規(guī)，依法行使董事會的各項權(quán)利和義務(wù)，科學(xué)決策，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營管理制度。第八節(jié) 董事會報告一、報告期內(nèi)公司整體經(jīng)營情況的討論與分析（一）、公司主營業(yè)務(wù)范圍公司所處行業(yè)為傳媒信息行業(yè)，主營業(yè)務(wù)范圍為策劃、設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)外各類廣告；影視節(jié)目制作、發(fā)行和銷售；電子商務(wù)、有線電視網(wǎng)絡(luò)及信息傳播服務(wù)；旅游開發(fā)、文化娛樂等。（二）、公司于2008年5月8日召開2007年度股東大會，相關(guān)會議決議公告刊登在2008年5月9日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。第七節(jié) 股東大會情況簡介報告期內(nèi)公司共召開三次股東大會，包括2007年度股東大會和兩次臨時股東大會。五、對高級管理人員的考評及激勵機(jī)制公司目前實施經(jīng)營計劃與預(yù)算考核管理體系，年初時根據(jù)本公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營目標(biāo)確定各高級管理人員的年度經(jīng)營業(yè)績考核綜合指標(biāo)或管理職責(zé)，年末根據(jù)各高管人員的經(jīng)營業(yè)績綜合指標(biāo)進(jìn)行考核。（六）公司獨(dú)立董事對《公司內(nèi)部控制自我評價報告》的意見根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)真審議了《2008年度公司內(nèi)部控制自我評價報告》，并與公司管理層和有關(guān)部門交流，檢查了公司的管理制度及其執(zhí)行情況，公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司已按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的要求，制定了健全的內(nèi)部控制制度，《公司內(nèi)部控制自我評價報告》真實、完整、準(zhǔn)確地披露了公司管理現(xiàn)狀。公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用，保證了公司經(jīng)營活動的正常有序進(jìn)行，保障公司資產(chǎn)的完整、財務(wù)及其他信息反饋及時、完整、可靠，提高公司整體運(yùn)營效果。今后公司一方面將進(jìn)一步提高認(rèn)識，加強(qiáng)對管理人員的培訓(xùn)；同時，將根據(jù)新情況進(jìn)一步完善公司內(nèi)控制度，提高規(guī)范運(yùn)作水平。公司將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及深交所《內(nèi)部控制指引》的要求，按照公司有關(guān)制度的規(guī)定，一方面不斷加大公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)的力度；另一方面進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，同時進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司規(guī)范治理的水平。公司對信息披露的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效，沒有違反《內(nèi)部控制指引》及公司有關(guān)規(guī)定的情形發(fā)生。公司信息披露的內(nèi)部控制情況公司建立了公司《信息披露管理制度》，并根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律、行政