【正文】 業(yè)務的實際交易金額分別為： 版權轉(zhuǎn)讓及制作：10067萬元 影視技術服務：4578萬元 廣告代理業(yè)務：未超過框架協(xié)議數(shù)字 咨詢服務業(yè)務：未做累計交易金額為：未超過19146萬元。該股東大會通過在2003年度。 以上董事會決議公告刊登于2003年12月19日的《上海證券報》和《證券時報》。 以上董事會決議公告刊登于2003年10月31日的《上海證券報》和《證券時報》。（4）第二屆董事會第二十一次會議于2003年8月27日上午在無錫召開，會議審議通過如下決議： 《公司2003年半年度報告全文及摘要》； 《公司2003年半年度報告摘要》刊登于2003年8月29日的《上海證券報》和《證券時報》。（3）第二屆董事會第二十次會議于2003年7月4日上午在北京梅地亞中心召開，會議審議通過如下決議： 《關于公司影視業(yè)務機構(gòu)更名的議案》； 《關于處置部分到期租賃固定資產(chǎn)的議案》； 《關于本公司及其控股公司與中央電視臺及其下屬公司2003年度咨詢服務類關聯(lián)交易的議案》； 《關于公司2003年度當年貸款總額控制在5億元以內(nèi)的議案》； 《關于調(diào)整向控股公司派出董事監(jiān)事的議案》； 《關于召開2002年度股東大會的議案》。（2）第二屆董事會第十九次會議于2003年4月25日上午以通訊表決方式在北京召開，會議審議通過了《公司2003年第一季度報告全文》。（1）第二屆董事會第十八次會議于2003年4月4日上午在北京五棵松影視之家召開，會議審議通過如下決議： 《公司2002年度董事會工作報告》； 《公司2002年度總經(jīng)理工作報告》； 《聘任公司節(jié)目總監(jiān)譚湘江同志擔任公司副總經(jīng)理職務的議案》； 《關于提名劉振瑞同志為董事候選人的議案》； 《增補公司董事兼總經(jīng)理龐建同志為戰(zhàn)略委員會成員的議案》； 《關于職工住房補貼會計處理的議案》； 《關于中科紅葉項目提取壞帳準備的議案》； 《公司2002年度財務決算及2003年度財務預算草案》； 《公司2002年度利潤分配議案》； 《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》； 《關于本公司及控股公司與中央電視臺及其下屬公司2003年度關聯(lián)交易的議案》； 《公司2002年度報告正文及摘要》； 《關于設立公司審計部的議案》。圍繞我國廣播電視數(shù)字化實施“三步走”這一發(fā)展戰(zhàn)略，公司將積極跟蹤廣播影視科技和市場的最新發(fā)展趨勢，大力開拓新業(yè)務新市場，提供新服務。 為深入貫徹落實黨的十六大精神，國家廣電總局根據(jù)中央關于深化文化體制改革的總體要求，于日前發(fā)布了《關于促進廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，從多層面對我國廣電傳媒產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展提出了總體規(guī)劃，為傳媒產(chǎn)業(yè)類的上市公司指明了發(fā)展方向，提供了發(fā)展機遇。隨著科技的進步，人類對“非典”的認識和防范正在不斷深入，但思想上對“非典”疫情的警報并未解除，旅游業(yè)凸顯其“敏感產(chǎn)業(yè)”（風險產(chǎn)業(yè)）的特征。（八）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境及宏觀政策變化的影響 2003年，“非典”的突然降臨給我國旅游業(yè)帶來不小的沖擊，有關資料表明全國旅游業(yè)出現(xiàn)自1989年以來的首次負增長。凈利潤 凈利潤增加的主要原因是主營業(yè)務利潤減少4,；期間費用減少2,；投資收益增加1,；補貼收入增加1,。股東權益72, 72, 。（七）公司財務狀況及經(jīng)營成果本公司2003年底總資產(chǎn)94,，凈資產(chǎn)72,，%；公司全年共實現(xiàn)主營業(yè)務利潤5,，；全年經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流入3,。至報告期末，已投入1,，%。該系統(tǒng)將合理解決節(jié)目素材的分類存儲、瀏覽檢索及簡單編輯，將節(jié)目素材作為寶貴資源，制作出滿足不同需求的衍生產(chǎn)品，實現(xiàn)節(jié)目資源的二次開發(fā)。報告期內(nèi)尚未給本公司帶來投資收益。 (六)報告期內(nèi)投資情況報告期內(nèi)，無募集資金使用或延續(xù)使用情況發(fā)生?！痹摴婵窃?004年1月29日的《上海證券報》、《證券時報》。 面對“非典”疫情給公司主營業(yè)務帶來的影響，公司全體員工在董事會、經(jīng)營班子的正確領導下，在“非典”期間，及時采取措施，大力壓縮了成本費用的支出，將“非典”造成的損失降到最低；在“非典”過后，積極組織開展市場營銷，公司在第三、四季度取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。（五）本年度經(jīng)營業(yè)績預測變動原因 由于受“非典”疫情的影響，公司旅游業(yè)務遭受重創(chuàng)，景區(qū)游客大幅度減少。針對這一突發(fā)事件，公司及時采取有力措施，嚴格項目開支及費用管理，實行資源重新配置，有效控制經(jīng)營成本，另一方面在“非典”過后及時加大市場營銷力度，效果顯著，公司在第三、四季度，經(jīng)營效益已實現(xiàn)扭虧為盈，為公司全年度業(yè)績持平略有盈利做出了貢獻。（四）在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案公司上市六年來經(jīng)營效益不太理想，究其原因主要是戰(zhàn)略發(fā)展定位不太明晰，主營業(yè)務市場開拓不夠，有限的資源配置不太合理，如資產(chǎn)固化部分太大，投資論證不嚴密，致使公司整體盈利能力不強。（三）主要供應商、客戶情況 公司前五名客戶合計銷售金額為18,，%。上海中視國際廣告有限公司70%25007,設計、制作、發(fā)布、代理各類廣告業(yè)務等。（二）、主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績公司控股企業(yè)的經(jīng)營情況和業(yè)績：(單位：萬元)單位名稱控股比例注冊資本資產(chǎn)規(guī)模主營業(yè)務內(nèi)容凈利潤本公司在合并報表的凈利潤北京中視北方影像技術有限責任公司80%50005,影視節(jié)目技術制作、技術服務與支持、影視設備租賃、網(wǎng)絡技術開發(fā)、電子商務服務等上海中視匯達投資管理有限公司95%1000010,對項目的投資（含企業(yè)資產(chǎn)管理、股權收購兼并、風險投資等）、影視投資、媒體投資、投資策劃、財務咨詢服務、企業(yè)管理服務，投資咨詢服務等。 %，主要原因是影視業(yè)務市場競爭日趨激烈，導致影視拍片投入增加，而影視業(yè)務利潤的空間卻不斷地減少，同時也使影視業(yè)務毛利率下降。比去年同期下降 %，％。報告期內(nèi)，公司共實現(xiàn)主營業(yè)務收入31,，％。面對災情，公司及時采取措施，大力壓縮成本費用的支出，將損失降到最低。此外，廣告公司還加強了對內(nèi)部資源的整合，抓重點區(qū)域、抓合理布局，重點加大對北京地區(qū)的營銷力度。從2003年初代理央視1套電視劇片尾標版廣告業(yè)務開始，公司積極開拓市場，開發(fā)了一批穩(wěn)定的客戶資源，如中國移動、大紅鷹、康佳、思念、蒙牛等大型企業(yè)。南海基地舉辦了“第二屆中華絕技月”，聘請烏克蘭模特將《纖色蝶舞》重新包裝后再次上演，通過舉辦豐富多彩的活動以增強景區(qū)吸引力，提高經(jīng)濟效益。 B、基地旅游業(yè)務方面： 因“非典”疫情的爆發(fā)使公司旅游業(yè)務受到重創(chuàng)，無錫基地和南?；貫榱吮M力彌補損失，一方面大力壓縮支出，另一方面采取積極措施，在非典過后迅速啟動市場，全力出擊。公司還充分發(fā)揮影視設備及技術服務方面的優(yōu)勢，2003年度為央視6個頻道的10余個欄目、以及60余部影視劇片尾廣告提供前期拍攝和后期制作服務，大大提高了設備使用率；同時，還嘗試為電視劇提供特技制作、搭建音頻工作站，為開拓新的業(yè)務做出積極的努力。公司2003年度主要開展如下工作：A、在影視業(yè)務方面：公司投拍了《無憂公主》、《國寶滄桑》、《大唐歌飛》、《太陽滴血》、《林海雪原》、《鳳臨閣》等十余部電視劇。2003年度，由于受非典疫情的影響，從二季度開始，三項主營業(yè)務都受到相當嚴重的沖擊，大量影視節(jié)目處于停拍或緩拍，旅游門票收入銳減，廣告市場形勢不容樂觀。（二）選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況見第四章第4條。2003年8月9日上午公司2002年度股東大會如期在北京梅地亞中心友誼廳召開。第六章 股東大會情況簡介報告期內(nèi)共召開一次年度股東大會。在財務方面，公司擁有獨立的財會部門，并建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度；獨立在銀行開戶并獨立依法納稅。在資產(chǎn)方面，公司擁有獨立的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)和配套設施。 （三） 公司與控股股東在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)、財務等方面的情況在業(yè)務方面，公司自成立以來擁有獨立的采購、生產(chǎn)、營銷系統(tǒng)，業(yè)務結(jié)構(gòu)完整，自主經(jīng)營，對控股股東沒有業(yè)務上的依賴，也不存在控股股東補貼公司經(jīng)營的情形。（二） 獨立董事履行職責情況 報告期內(nèi)公司董事會擁有一位符合任職要求的獨立董事。 因所處行業(yè)特點，公司與關聯(lián)企業(yè)仍存在一定數(shù)量的關聯(lián)交易。按照監(jiān)管部門有關規(guī)定并根據(jù)公司發(fā)展的要求，該制度尚未實施。報告期內(nèi)，中國證監(jiān)會貴陽特派辦對公司進行了交叉巡回檢查，指出“公司股東大會在選舉董事時未采用累計投票制”，針對這一問題，公司組織董事、監(jiān)事及高級管理人員認真學習《上市公司治理準則》，在2004年3月28日召開的公司三屆三次董事會審議通過了修改《公司章程》的議案，補充采用累計投票制的有關內(nèi)容并提交公司股東大會審議。因非典原因，截止2003年6月30日，公司獨立董事1人，未達到中國證監(jiān)會要求的比例。 為強化投資者關系管理，報告期內(nèi)，公司制訂了《投資者關系管理制度》，指定相關部門負責處理投資者關系管理日常事務，確保投資者關系正常運作，加強公司與股東之間的有效溝通和聯(lián)絡，以利于完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，切實保護投資者利益。 報告期內(nèi)，公司退休職工4人，退休金由無錫市社保局承擔發(fā)放，公司不承擔該項費用。（五） 公司員工情況報告期末，公司員工總數(shù)515人，包括專業(yè)技術人員166人，普通員工349人，%%；其中銷售人員35人，財務人員30人，行政管理人員64人，%、%、%。 2003年4月4日，公司第二屆董事會第十八次會議同意張茂林同志因工作原因提出不再擔任董事的辭呈，提名劉振瑞同志為董事候選人并提交公司2002年度股東大會審議。不在本公司領取報酬的監(jiān)事為張海鴿、楊沛德、張金錫，均在其任職的股東單位領取報酬。上述在本公司領取報酬的董事（不含獨立董事）、監(jiān)事、高級管理人員的報酬標準依據(jù)公司制定的《員工薪酬管理和考核辦法》實行。獨立董事參照我公司獨立董事津貼制度執(zhí)行。在報告期內(nèi)，公司獨立董事徐海根領取津貼3萬元整（含稅），其出席董事會和股東大會的差旅費在公司據(jù)實報銷。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》精神，為了保證本公司獨立董事有效行使職權，公司實行獨立董事津貼制度。第四章 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況（一） 董事、監(jiān)事和高級管理人員基本情況姓名職務性別年齡任期（起止日期）年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動原因吳達審董事長男640股0股趙 健 常務副董事長男510股0股冷敏述董事男5815600股15600股王剛健董事女4824180股24180股趙萬一董事男5015600股15600股張小毛董事女537800股7800股劉振瑞董事男640股0股韓立新董事男4515600股15600股韓春來董事男4315600股15600股黃艷蓉 董事女4015600股15600股龐 建 董事、總經(jīng)理男510股0股劉桂芝 董事、黨委書記女600股0股許一鳴 董事、副總經(jīng)理男4415600股15600股徐海根獨立董事男550股0股張海鴿 監(jiān)事會主席女480股0股楊沛德 監(jiān)事男610股0股張金錫 監(jiān)事男5415600股15600股周益平 監(jiān)事男401560股1560股范 虹 監(jiān)事女429360股9360股劉俊杰副總經(jīng)理男450股0股高小平副總經(jīng)理男470股0股譚湘江 副總經(jīng)理男410股0股柴 竫 總會計師女500股0股盧 芳 董事會秘書女330股0股（二） 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況姓名本公司職務任職的股東單位名稱所任職務任職期間是否領取報酬吳達審董事長中國國際電視總公司執(zhí)行董事、常務副總裁1999年至今是趙 健常務副董事長中國國際電視總公司董事、副總裁1997年至今是冷敏述董事中國國際電視總公司董事、副總裁1998年至今是王剛健董事中央電視臺財經(jīng)辦副主任2001年至今是趙萬一董事中央電視臺財經(jīng)辦綜合業(yè)務處處長1992年至今是張小毛董事中國國際電視總公司董事、總會計師2001年至今是劉振瑞董事無錫太湖影視城主任2001年至今是韓立新董事中國國際電視總公司中視技術事業(yè)部副主任2003年至今是韓春來董事中國國際電視總公司中視旅游實業(yè)事業(yè)部管理部經(jīng)理2003年至今是黃艷蓉董事北京未來廣告公司經(jīng)理1995年至今是張海鴿監(jiān)事會主席中央電視臺紀檢組組長2000年至今是楊沛德監(jiān)事中國國際電視總公司審計室主任20