【正文】 收益2472萬元。主要原因是國家醫(yī)藥管理部門對醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)條件和環(huán)境提出了GMP新標準，該三個項目的實施單位即本公司的控股子公司湖南德海制藥有限公司必須重新聘請國家認可的設計單位按照GMP要求進行設計，故而延緩了項目實施進度。（4）催乳素、烏鱧口服顆粒劑、萬元、萬元。2001年度第二次臨時股東大會決議公告刊登在2002年1月16日的《中國證券報》和《上海證券報》上。上述變更事項已經(jīng)公司首屆董事會第十一次會議和公司2001年度第二次臨時股東大會審議通過。根據(jù)常德市人民政府農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃的要求，經(jīng)常德市計委常計農(nóng)[2001]386號文件批復同意，該項目建設地址由津市西湖漁場遷移到鼎城區(qū)白鶴山鄉(xiāng)萬金障垸內(nèi)，需辦理項目用地248110平方米（畝）土地出讓手續(xù)，經(jīng)湖南萬源評估咨詢有限公司[湘土價估案（2001）字第041號]評估，元，萬元。該項目建設已按進度計劃基本完工，報告期內(nèi)項目已開始發(fā)揮效益，全年收益水平與項目的預期收益大體相符。該項目尚在建設中，報告期無收益。該項目投資完成后，預計每年可實現(xiàn)零售收入2500萬元，批發(fā)業(yè)務收入8000萬元，利潤總額600萬元，凈利潤400萬元。增加對德海制藥投資，組建醫(yī)藥貿(mào)易公司的項目正在實施，該項目由于準備較早，已有一定的收益。預計該項目能增加本公司水產(chǎn)品生產(chǎn)能力300萬公斤，年銷售收入1500萬元，實現(xiàn)利潤300萬元。④項目的進度及預計收益常德北民湖水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司股權收購正按協(xié)議執(zhí)行，相關權益的變更登記和過戶手續(xù)正在辦理。上述董事會決議公告和股東大會決議公告分別刊登在2001年12月13日和2002年1月16日的《中國證券報》和《上海證券報》上。募集資金新投資項目為：A；B、萬元，用于設立醫(yī)藥貿(mào)易公司；C、增加“種苗開發(fā)工程”項目投資額1870萬元。①變更原因由于“水禽養(yǎng)殖及深度綜合開發(fā)”項目立項時間較早，近年來禽類及其加工產(chǎn)品市場發(fā)生了巨大變化，鴨肉及其制品供大于求，國內(nèi)市場競爭相當激烈，行業(yè)利潤越來越薄；隨著我國加入WTO，項目將直接面對國際上有實力的禽類養(yǎng)殖加工企業(yè)的競爭與挑戰(zhàn)，加之歐美市場對發(fā)展中國家的禽類產(chǎn)品進口條件十分苛刻，進入國際市場將十分困難，盈利空間也將越來越小，因此該項目的預期收益已受多種變化因素影響，公司本著謹慎性原則，多次組織有關專家和技術人員進行市場考察與調(diào)研后認為，該項目實施難以確保穩(wěn)定收益，投入存在較高風險。說明：（1）、水禽養(yǎng)殖及深度綜合開發(fā)項目變更情況水禽養(yǎng)殖及深度綜合開發(fā)項目，1995年由湖南省計委立項，后經(jīng)調(diào)整，由國家計委于1999年批準以11455萬元（其中募股資金7890萬元）投資建設。（二）報告期內(nèi)的投資情況截止2001年12月31日，%。（5）根據(jù)水產(chǎn)品的資源條件和市場需要，有選擇地開展水產(chǎn)品加工業(yè)務，逐步形成一定的加工能力和生產(chǎn)規(guī)模，滿足消費者的不同需求。（3）針對公司藥品批發(fā)零售和白酒銷售的特點，按照消費者需求進行市場細分，通過擴大網(wǎng)點、尋求代理、分級經(jīng)銷等多種途徑提高銷售覆蓋率，在鞏固本地市場的基礎上，逐步向全省和全國各地市場輻射。（2）按照藥品生產(chǎn)“GMP”認證的要求，抓緊現(xiàn)有制藥項目的工程建設，力爭2002年內(nèi)竣工，改善技術設施，提高科技含量，擴大生產(chǎn)規(guī)模。（5）水產(chǎn)品的深加工業(yè)務還有待于進一步開拓，目前的加工手段還比較原始和傳統(tǒng)，難以上批量上規(guī)模。（3）醫(yī)藥貿(mào)易和白酒銷售的區(qū)域性特征比較明顯，主要客戶和銷售對象相對集中在當?shù)睾透浇貐^(qū)，銷售輻射面還不廣。在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案2001年度公司主營業(yè)務收入有較大幅度上升，表明主營業(yè)務的結(jié)構(gòu)性調(diào)整有了一定的起色，但經(jīng)營中仍存在不少問題和不利因素，主要表現(xiàn)在：（1）水產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的季節(jié)性特征仍很明顯，銷售旺季主要集中在冬季，且受價格波動的影響較大，收益的提高仍有潛力可挖。截止2001年12月31日，萬元，萬元，萬元，萬元。截止2001年12月31日，萬元，萬元，2001萬元，萬元。截止2001年12月31日，萬元，萬元，2001，萬元。公司主要控股子公司和參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績（1）湖南德海制藥有限公司為本公司的主要控股子公司，注冊資本為人民幣4000萬元。（1）報告期內(nèi)公司主營業(yè)務收入和利潤主要來自于水產(chǎn)品養(yǎng)殖銷售、中成藥生產(chǎn)銷售、白酒類產(chǎn)品銷售和藥品批發(fā)零售。第七節(jié)董事會報告（一）報告期內(nèi)的經(jīng)營情況主營業(yè)務的范圍及其經(jīng)營狀況本公司所處的行業(yè)為水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，母公司主要產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)淡水魚及特種水產(chǎn)品，主要品種有洞庭湖大閘蟹及鳙、草、鰱、鯉四大商品魚。公司首屆全體董事承諾在繼續(xù)履職期間本著誠實信用的原則，以股東利益最大化為已任，履行勤勉盡責的義務。（四）報告期內(nèi)公司沒有選舉、更換董事、監(jiān)事的情況。董事會借款或擔保權限授權董事會對單筆不超過1億元（含1億元）人民幣的借款或擔保行使職權。上述議案中有關關聯(lián)交易的表決，關聯(lián)股東實行了回避。變更部分募集資金投資項目將本公司《招股說明書》中原計劃募集資金投資項目“水禽養(yǎng)殖及深度綜合開發(fā)”予以變更。大會由羅祖亮董事長主持，出席大會的股東及股東代表4人，代表股份數(shù)額32,538,000股，%，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。（三）2001年12月11日，公司首屆董事會第十一次會議審議通過了召開2001年度第二次臨時股東大會的議案，并于2001年12月13日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了會議通知。公司董事會可根據(jù)公司實際情況對該分配政策進行調(diào)整。本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。大會由羅祖亮董事長主持，出席大會的股東及股東代表7人，代表股份數(shù)額為33,443,000股，%，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。（二）2001年3月3日，公司首屆董事會第七次會議審計通過了召開2000年度股東大會的議案，并于2001年3月6日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了會議通知。大會以記名投票表決方式審議通過了以下決議：公司以自有資金6500萬元受讓宏利實業(yè)有限責任公司所持有的蔚深證券有限責任公司20%的股權。2001年3月11日公司在常德市芙蓉大酒店附四樓國際會議廳召開2001年度第一次臨時股東大會。第六節(jié)股東大會情況簡介本年度公司召開了2001年度第一次臨時股東大會、2000年度股東大會和2001年度第二次臨時股東大會共3次股東大會。公司在銀行獨立開戶，并獨立依法納稅。機構(gòu)方面，公司設有辦公室、財務部、稽核部、投資管理部、人力資源部、生產(chǎn)經(jīng)營管理部、建工部和五個分公司，公司的辦公機構(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營場所完全獨立。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、營銷負責人，財務負責人等高級管理人員全部在公司領取薪酬，沒有在股東單位兼任具體管理職務的情況。業(yè)務方面，公司擁有獨立的采購和銷售系統(tǒng)，具有完整、獨立的業(yè)務和自主經(jīng)營能力。（三）公司與控股股東常德市國有資產(chǎn)管理局沒有業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構(gòu)和財務等方面的隸屬關系。公司將按照《上市公司治理準則》的要求，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，不斷提高治理水平和治理效率，盡快建立和完善獨立董事制度，切實維護全體股東尤其是中小股東的利益。公司自上市以來，堅持按照《公司法》、《證券法》等有關法律法規(guī)的要求規(guī)范運作，但公司目前的實際狀況與《上市公司治理準則》的要求還有一定的差距。公司能夠嚴格按照法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實、準確、完整、及時地披露有關信息，確保所有股東都能夠平等地獲取信息。公司充分尊重和維護銀行及其它債權人、職工、消費者、供應商、社區(qū)等利益相關者的合法權利，加強與他們的信息溝通，重視自身的社會責任，與各方面合作共同推動公司持續(xù)、健康地發(fā)展。公司正在積極著手建立公正透明的董事、監(jiān)事和經(jīng)理人員的績效評價標準和激勵約束機制。公司監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)和公司章程的要求。公司制定了《董事會議事規(guī)則》，各位董事能夠以認真負責的態(tài)度出席董事會和股東大會，了解作為董事的權利、義務和責任。公司與控股股東和大股東在人員、資產(chǎn)、財務、機構(gòu)和業(yè)務方面做到了“五獨立”，公司董事會、監(jiān)事會和內(nèi)部機構(gòu)能夠獨立運作。公司關聯(lián)交易公平合理，并對定價依據(jù)、定價政策等相關信息予以了充分披露。這些規(guī)章制度的制定與執(zhí)行符合中國證監(jiān)會和國家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合發(fā)布的《上市公司治理準則》規(guī)范性文件的要求，具體表現(xiàn)在：公司通過制定和執(zhí)行《股東大會議事規(guī)則》，維護了全體股東特別是中小股東的利益，確保了所有股東能夠平等地、充分地行使自己的權利，履行自己的義務。公司報告期內(nèi)無退休職工。（二）公司員工情況截至2001年12月31日止，公司及下屬控股子公司共有在職員工585人，其中生產(chǎn)人員227人，銷售人員111人，技術人員119人，財務人員36人，行政人員85人。2001年未在公司領取報酬的董事、監(jiān)事情況為：張榮權董事在中國水產(chǎn)科學研究院領取報酬，曾衛(wèi)國董事在湖南泓鑫控股有限公司領取報酬，龔方倫監(jiān)事在湖南德海制藥有限公司領取報酬，梁淑敏董事和歐陽臘生監(jiān)事在湖南德海實業(yè)集團公司領取報酬。萬元，其中年度報酬數(shù)額在12萬元的1人，5萬元至8萬元的7人，3萬元至5萬元的3人。上述人員中黃新元先生在湖南泓鑫控股有限公司擔任董事，任期2000年1月至2003年1月；曾衛(wèi)國先生在湖南泓鑫控股有限公司擔任董事長，任期2000年1月至2003年1月；張榮權先生在中國水產(chǎn)科學研究院擔任副院長，任期1994年11月至2001年3月。（3）報告期內(nèi)，本公司持股5%（含5%）以上的股東所持股份未發(fā)生質(zhì)押和凍結(jié)的情況。股東為常德市國資局和42名自然人。本公司第一大股東常德市國有資產(chǎn)管理局代表國家持有股份，代表人趙湘仿，主要負責常德市國有資產(chǎn)的管理。（二）、股東情況介紹報告期末，公司股東總數(shù)為29,222戶。第三節(jié)股本變動及股東情況（一）股本變動情況股份變動情況表（數(shù)量單位：股）本次變動增減（+、）本次變動前配股、送股、轉(zhuǎn)小計本次變動后增、增發(fā)、其它一、未上市流通股份發(fā)起人股份33,000,00033,000,000其中：國家擁有股份15,906,00015,906,000境內(nèi)法人持有股份17,094,00017,094,000境外法人持有股份其他募集法人股份高級管理人員持股優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計33,000,00033,000,000二、已流通股份人民幣普通股40,000,00040,000,000境內(nèi)上市的外資股境外上市的外資股其他已上市流通股份合計40,000,00040,000,000三、股份總數(shù)73,000,00073,000,000股票發(fā)行與上市情況經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字[2000]57號文件核準，公司股票于2000年5月15日在上海證券交易所上網(wǎng)定價發(fā)行，元，發(fā)行種類為人民幣普通股（A股），發(fā)行數(shù)量為4000萬股。編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第83頁 共83頁　湖南洞庭水殖股份有限公司2001年年度報告重要提示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。目錄第一節(jié)、公司基本情況簡介第二節(jié)、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要第三節(jié)、股本變動及股東情況第四節(jié)、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況第五節(jié)、公司治理結(jié)構(gòu)第六節(jié)、股東大會情況簡介第七節(jié)、董事會報告第八節(jié)、監(jiān)事會報告第九節(jié)、重要事項第十節(jié)、財務報告第十一節(jié)、備查文件目錄第一節(jié)公司基本情況簡介（一）、公司法定中文名稱：湖南洞庭水殖股份有限公司公司法定英文名稱：HUNANDONGTINGAQUACULTURECO.,LTD.公司法定名稱漢語拼音編寫：DTSZ（二）、公司法定代表人：羅祖亮（三）、公司董事會秘書：黃新元聯(lián)系地址：湖南省常德市人民中路358號華都大酒店6層電話：0736—7223888轉(zhuǎn)3688傳真：0736—7266736電子信箱：hxy（四）、公司注冊地址：湖南省常德市人民中路358號