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大型地產(chǎn)公司年度報(bào)告-文庫吧資料

2024-08-16 02:21本頁面
  

【正文】 券投資基金56,300,000中國農(nóng)業(yè)銀行-長信雙利優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金55,000,000結(jié)算參與人債券回購質(zhì)押專用賬戶(中國銀行)34,141,000中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-長信銀利精選混合型證券投資基金32,291,000結(jié)算參與人債券回購質(zhì)押專用賬戶(招商銀行股份有限公司)30,942,000結(jié)算參與人債券回購質(zhì)押專用賬戶(交通銀行)28,588,000中國石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃-中國工商銀行股份有限公司28,159,000結(jié)算參與人債券回購質(zhì)押專用賬戶(中國農(nóng)業(yè)銀行)25,048,000(三) 報(bào)告期轉(zhuǎn)債變動(dòng)情況單位:元 幣種:人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券名稱本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減本次變動(dòng)后轉(zhuǎn)股贖回回售某轉(zhuǎn)債980,000,0001,809,000978,191,000(四) 報(bào)告期轉(zhuǎn)債累計(jì)轉(zhuǎn)股情況報(bào)告期轉(zhuǎn)股額(元)1,809,000報(bào)告期轉(zhuǎn)股數(shù)(股)86,499累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)(股)86,499累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)占轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總數(shù)(%)尚未轉(zhuǎn)股額(元)978,191,000未轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)債占轉(zhuǎn)債發(fā)行總量比例(%)(五) 轉(zhuǎn)股價(jià)格歷次調(diào)整情況截止 2015 年 12 月 31 日,公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格未發(fā)生調(diào)整。公司發(fā)行的“某轉(zhuǎn)債”自 2015 年 6 月 30 日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 元/ 股。(二) 屬于國家環(huán)境保護(hù)部門規(guī)定的重污染行業(yè)的上市公司及其子公司的環(huán)保情況說明 不適用十六、可轉(zhuǎn)換公司債券情況√適用 □不適用(一) 轉(zhuǎn)債發(fā)行情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員證監(jiān)許可[2014]1317 號(hào)文批準(zhǔn),公司公開發(fā)行了 980 萬張可轉(zhuǎn)換公 司債券,每張面值 100 元,發(fā)行總額 98,000 萬元。對(duì)于生活,公司提出并實(shí)施“產(chǎn)、融、城一體化”城市運(yùn)營模式,整合公司產(chǎn)業(yè)、金融、項(xiàng) 目、人才等資源,以城市綜合運(yùn)營的方式,站在時(shí)代高度,以“大海洋、大金融、大健康”產(chǎn)業(yè) 集群,更好的服務(wù)城市發(fā)展。對(duì)于社會(huì),公司認(rèn)識(shí)到社會(huì)公益的重要性與緊迫性,并積極參與其中,以一企之力,調(diào)動(dòng)資 源,幫扶弱勢(shì),關(guān)注民生,關(guān)心公益,最大程度助力社會(huì)所需,民生所望及人民所盼,實(shí)踐主流 價(jià)值觀,加碼社會(huì)正能量。對(duì)于城市,為配合政府推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“藍(lán)色珠海,科學(xué)崛起”發(fā)展戰(zhàn)略,某地產(chǎn)在環(huán)境宜居建 設(shè)、海島海港建設(shè)、城市文化提升等多方面積極響應(yīng),結(jié)合城市發(fā)展規(guī)劃總體要求,高起點(diǎn)、高 標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目,以實(shí)際行動(dòng),助力珠海經(jīng)濟(jì)的向前發(fā)展。(詳見公司公告臨 2016013)。(詳見公司公 告臨 2016012)。(詳見公司公告臨 2015074)。(詳 見公司公告臨 2015077)2015 年 9 月 17 日,公司子公司某房產(chǎn)獲得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于某房產(chǎn)公開發(fā)行公司債券核準(zhǔn)的批復(fù),該債券發(fā)行工作已于 2015 年 9 月 28 日結(jié)束。(詳見公司公告臨 2015029)2015 年 7 月 17 日,公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了非公開發(fā)行股票方案。該借款為公司重大資產(chǎn)重組時(shí)形成,公司分別于 2009 年、2010 年、 2011 年按照 30%、50%、20%的比例對(duì)上述借款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。階段性擔(dān)保的擔(dān)保期限自保證合同生效之日起,至商品房承購 人所購住房的《房地產(chǎn)權(quán)證》辦出及抵押登記手續(xù)辦妥后并交銀行執(zhí)管之日止,截至 2015 年 12月 31 日止,某房產(chǎn)承擔(dān)階段性擔(dān)保額為人民幣 億元,某置盛承擔(dān)階段性擔(dān)保額為人民幣 萬元。(二) 臨時(shí)公告未披露或有后續(xù)進(jìn)展的激勵(lì)情況 股權(quán)激勵(lì)情況□適用 √不適用22 / 147員工持股計(jì)劃情況□適用 √不適用其他激勵(lì)措施□適用 √不適用(三) 報(bào)告期公司激勵(lì)事項(xiàng)相關(guān)情況說明 無十二、重大關(guān)聯(lián)交易□適用 √不適用十三、重大合同及其履行情況 (一) 托管、承包、租賃事項(xiàng)□適用 √不適用(二) 擔(dān)保情況√適用 □不適用單位: 元 幣種: 人民幣公司對(duì)外擔(dān)保情況(不包括對(duì)子公司的擔(dān)保)擔(dān)保 方擔(dān)保方與 上市 公司 的關(guān) 系被擔(dān) 保方擔(dān)保 金額擔(dān)保發(fā)生 日期 (協(xié)議 簽署 日)擔(dān)保 起始日擔(dān)保 到期日擔(dān)保 類型擔(dān)保是 否已經(jīng) 履行完 畢擔(dān)保是 否逾期擔(dān)保逾 期金額是否存 在反擔(dān) 保是否為 關(guān)聯(lián)方 擔(dān)保關(guān) 聯(lián) 關(guān) 系報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)(不包括對(duì)子公司的擔(dān)保)報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)(A)(不包括對(duì)子公司的擔(dān)保)公司及其子公司對(duì)子公司的擔(dān)保情況報(bào)告期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)1,115,000,報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)(B)5,252,000,公司擔(dān)保總額情況(包括對(duì)子公司的擔(dān)保)擔(dān)??傤~(A+B)5,252,000,擔(dān)??傤~占公司凈資產(chǎn)的比例(%)說明:本公司之子公司某房產(chǎn)、孫公司某置盛按房地產(chǎn)經(jīng)營慣例為商品房承購人提供抵押貸 款擔(dān)保。十一、公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃或其他員工激勵(lì)情況及其影響√適用 □不適用(一) 相關(guān)激勵(lì)事項(xiàng)已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的事項(xiàng)概述查詢索引公司于 2015 年 8 月 13 日召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過了《某地產(chǎn)股份有限公司股票期權(quán)激 勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要等議案。(非公開發(fā)行公司債券)其他承諾其 他珠海市 國資委擬將某集團(tuán)對(duì)某地產(chǎn) 的全部股權(quán)以及債權(quán)等資 產(chǎn)以無償方式劃轉(zhuǎn)至海投 公司股權(quán)已于2015 年 5月劃轉(zhuǎn)完 畢,債權(quán) 尚未劃轉(zhuǎn) 至海投公司三、報(bào)告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況□適用 √不適用 四、董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明(一) 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明□適用 √不適用(二) 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)或核算方法變更的原因和影響的分析說明□適用 √不適用(三) 董事會(huì)對(duì)重要前期差錯(cuò)更正的原因及影響的分析說明□適用 √不適用20 / 147五、聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況單位:萬元 幣種:人民幣現(xiàn)聘任境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬70境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)年限2015 年度名稱報(bào)酬內(nèi)部控制審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)30聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明□適用 √不適用審計(jì)期間改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明 不適用六、面臨暫停上市風(fēng)險(xiǎn)的情況(一) 導(dǎo)致暫停上市的原因以及公司采取的消除暫停上市情形的措施 無。(非公開發(fā)行公司債券)與再融資相關(guān) 的承諾其 他珠海市 國資委若某地產(chǎn)存在《自查報(bào)長期否是告》未披露的土地閑置等違法違規(guī)行為,給某地產(chǎn)和投資者造成損失的,珠海市國資委將依法行使股東權(quán)利,督促某地產(chǎn) 控股股東海投公司按照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定及證券監(jiān)管部門的要求承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。(非公開發(fā)行股票)與再融資相關(guān) 的承諾其 他某地 產(chǎn)董 事、監(jiān) 事、高 級(jí)管理 人員如某地產(chǎn)及下屬子公司因存在自查范圍內(nèi)未披露 的土地閑置等違法違規(guī)行 為,給某地產(chǎn)和投資者 造成損失的,將依法承擔(dān) 相應(yīng)的賠償責(zé)任。與再融資相關(guān) 的承諾其 他珠海投 資控股 有限公 司若某地產(chǎn)存在《自查報(bào)長期否是告》未披露的土地閑置等違法違規(guī)行為,給某地產(chǎn)和投資者造成損失的, 珠海投資控股有限公司將 按照有關(guān)法律、行政法規(guī) 的規(guī)定及證券監(jiān)管部門的要求承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。(二) 公司近三年(含報(bào)告期)的普通股利潤分配方案或預(yù)案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案或預(yù)案單位:元 幣種:人民幣分紅 年度每 10 股 送紅股數(shù)(股)每 10 股 派息數(shù) (元)(含 稅)每 10 股 轉(zhuǎn)增數(shù)(股)現(xiàn)金分紅的數(shù)額(含稅)分紅年度合并報(bào)表 中歸屬于上市公司 股東的凈利潤占合并報(bào)表中歸屬于上 市公司股東 的凈利潤的 比率(%)2015 年218115,536,1,370,765,2014 年0313,162,2013 年2115,518,880352,767,(三) 報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正,但未提出普通股現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的, 公司應(yīng)當(dāng)詳細(xì)披露原因以及未分配利潤的用途和使用計(jì)劃□適用 √不適用二、承諾事項(xiàng)履行情況√適用 □不適用(一) 公司、股東、實(shí)際控制人、收購人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)告期內(nèi) 或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)承諾背景承 諾 類 型承諾方承諾 內(nèi)容承諾 時(shí)間 及期 限是 否 有 履 行 期 限是否 及 時(shí) 嚴(yán) 格 履 行如未能及 時(shí)履行應(yīng) 說明未完 成履行的 具體原因如未能及 時(shí)履 行應(yīng) 說明 下一 步計(jì) 劃收購報(bào)告書或 權(quán)益變動(dòng)報(bào)告 書中所作承諾解 決 同 業(yè) 競(jìng) 爭(zhēng)珠海投 資控股 有限公 司海投公司或海投公司控制長期否是的其他公司將不以任何方式(包括但不限于單獨(dú)經(jīng)營、合資經(jīng)營、或在另一公司或企業(yè)擁有控股股 份)參與任何與某地產(chǎn) 業(yè)務(wù)相同或者類似的主營 業(yè)務(wù)及其他構(gòu)成或可能構(gòu) 成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)活動(dòng),以避免海投公司或海投公司控制的其他公司與某地產(chǎn)構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。四、公司因不適用準(zhǔn)則規(guī)定或特殊原因,未按準(zhǔn)則披露的情況和原因說明□適用 √不適用第五節(jié) 重要事項(xiàng)一、普通股利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案(一) 現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況根據(jù)公司 2012 年 9 月 25 日召開的 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于修改公 司章程的議案》,公司《章程》明確規(guī)定了公司的現(xiàn)金分紅政策。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 目前公司各大板塊,特別是房地產(chǎn)板塊屬于資金密集型行業(yè),建設(shè)資金需求量大,充足的資金對(duì)公司各項(xiàng)目的順利實(shí)施起到重要的保障。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 房地產(chǎn)行業(yè)隨著行業(yè)發(fā)展的日趨完善,將吸引更多實(shí)力雄厚的企業(yè)進(jìn)軍房地產(chǎn)行業(yè),房地產(chǎn)環(huán)境必將日益復(fù)雜和激烈。國家根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況利用行政、金融 等多種方式對(duì)土地、稅收等領(lǐng)域進(jìn)行政策調(diào)節(jié),這對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的發(fā)展形勢(shì)產(chǎn)生相應(yīng)的影響。加強(qiáng)內(nèi)部管理和團(tuán)隊(duì)建設(shè),提升效益。繼續(xù)做好融資和資金管理工作,拓寬融資渠道,提高資金使用效率。公司繼續(xù)堅(jiān)持“立足珠海、重點(diǎn)布局”的發(fā)展戰(zhàn)略,積極開拓思路,創(chuàng)新發(fā)展模式,加大 項(xiàng)目拓展和資源獲取的力度,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。(二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略 公司以“立足珠海,重點(diǎn)布局”為戰(zhàn)略總方針,以“建設(shè)理想城市,創(chuàng)造幸福生活”為出發(fā)點(diǎn),注重發(fā)展質(zhì)量,鞏固提升公司品牌,形成“房地產(chǎn)業(yè)、海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、口岸經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)以及現(xiàn) 代服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代金融業(yè)”五大板塊綜合發(fā)展的全新產(chǎn)業(yè)格局,把公司打造成為一家在國內(nèi)較具影 響力的優(yōu)質(zhì)上市公司。展望 2016 年,整體經(jīng)濟(jì)在“供給側(cè)改革”的影響下,刺激了消費(fèi)總量的提高和消費(fèi)升級(jí),有 利于提高房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境,促使房地產(chǎn)市場(chǎng)將進(jìn)一步向規(guī)范、穩(wěn)定、持續(xù)、健康的方向發(fā)展。(1) 重大的股權(quán)投資 無(2) 重大的非股權(quán)投資 無(3) 以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)單位:元 幣種:人民幣項(xiàng)目名稱期初金額期末金額當(dāng)期變動(dòng)對(duì)當(dāng)期利潤的影響金額可供出售金融資產(chǎn)1,051,609,44,700,1,006,909,1,017,778,合計(jì)1,051,609,44,700,1,006,909,1,017,778,(六) 重大資產(chǎn)和股權(quán)出售 無(七) 主要控股參股公司分析單位:萬元 幣種:人民幣公司名稱業(yè)務(wù)性質(zhì)主要產(chǎn)品注冊(cè)資本持股比例總資產(chǎn)凈資產(chǎn)凈利潤珠海某房產(chǎn)有限 公司房地產(chǎn)開 發(fā)住宅12,100%1,923,104,115,(八) 公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況 無三、公司關(guān)于公司未來發(fā)
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