【正文】 ，但增加了當(dāng)期產(chǎn)品成本；在充分發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，事實(shí)上履行國(guó)有糧食企業(yè)職能的前提下，沒有享受國(guó)家給予國(guó)有糧食企業(yè)的優(yōu)惠政策，按各級(jí)財(cái)政制定的糧食銷售獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)(5元/50kg)和糧食超儲(chǔ)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(8元/50kg)，公司3年來應(yīng)享受獎(jiǎng)勵(lì)、萬元。但產(chǎn)品正值市場(chǎng)導(dǎo)入期，生產(chǎn)規(guī)模不大，還未進(jìn)入贏利期。第八節(jié)董事會(huì)報(bào)告一、公司經(jīng)營(yíng)情況（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍為：開發(fā)、生產(chǎn)、銷售優(yōu)質(zhì)糧油及制品、農(nóng)副產(chǎn)品、新型食品、油脂化工產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)稻種子、賓館餐飲和公司自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)設(shè)備進(jìn)出口業(yè)務(wù)。到會(huì)股東及股東代表8人，代表股份241，224，836股，%。四、2001年第三次臨時(shí)股東大會(huì)公司2001年第三次臨時(shí)股東大會(huì)召開通知刊登于2001年12月1日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。到會(huì)股東及股東代表10人，代表股份241，268，710股，%。三、2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)公司2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開通知刊登于2001年10月20日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。會(huì)議審議通過了《湖南金健米業(yè)股份有限公司關(guān)重大關(guān)聯(lián)交易方案的議案》，常德市糧油總公司作為關(guān)聯(lián)股東依法回避表決。大會(huì)于2001年6月30日在公司十樓會(huì)議室如期召開。此次股東大會(huì)決議公告披露在2001年5月29日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。到會(huì)股東及股東代表10人，代表股份170，163，155股，%。第七節(jié)股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介一、2000年年度股東大會(huì)公司2000年年度股東大會(huì)召開通知和有關(guān)提案分別刊登于2001年4月26日和2001年5月12日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。財(cái)務(wù)方面：公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門和財(cái)務(wù)人員，并建立獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系，制定獨(dú)立的公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定、分（子）公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定及內(nèi)部審計(jì)制度；公司擁有獨(dú)立的銀行帳戶，公司辦理了獨(dú)立的國(guó)家和地方稅務(wù)登記，依法獨(dú)立納稅。資產(chǎn)獨(dú)立：公司獨(dú)立擁有生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)、配套設(shè)施、房屋建筑等固定資產(chǎn)，資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰、明確；公司獨(dú)立擁有工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、非專利技術(shù)等無形資產(chǎn)。四、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開的情況業(yè)務(wù)獨(dú)立：公司擁有獨(dú)立的供應(yīng)采購(gòu)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)，有獨(dú)立的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，公司具有獨(dú)立、完整的業(yè)務(wù)和自主經(jīng)營(yíng)能力。三、獨(dú)立董事履行責(zé)任的情況經(jīng)2000年10月20日公司2000年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司聘請(qǐng)艾豐、劉更另?yè)?dān)任獨(dú)立董事。由于公司內(nèi)控制度執(zhí)行不嚴(yán)格，公司在信息披露的完整性和及時(shí)性方面還存在不足之處，公司為此進(jìn)行了整改。信息披露與透明度：公司基本能夠嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，履行持續(xù)信息披露的義務(wù)，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。公司按照現(xiàn)代企業(yè)人力資源管理要求，整體改革了勞動(dòng)用工制度，形成了一套符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的激勵(lì)約束機(jī)制，在人員聘用上實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，在業(yè)務(wù)管理上實(shí)施全員目標(biāo)責(zé)任管理。公司在發(fā)揮監(jiān)事會(huì)監(jiān)督制衡作用方面了做了積極的探索，在監(jiān)事會(huì)設(shè)立了審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)，管理公司的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，整合公司的審計(jì)資源，提高了監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督的效率和效用。監(jiān)事能夠適時(shí)列席公司董事會(huì)會(huì)議，能夠按時(shí)參加監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議。公司于2000年10月聘請(qǐng)艾豐、劉更另?yè)?dān)任公司獨(dú)立董事，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。董事會(huì)會(huì)議都有事先擬定的議題及書面議案，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，包括按規(guī)定的時(shí)間事先通知并提供足夠的資料，會(huì)議記錄完整、真實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議記錄簽名制度。公司董事基本能夠遵守有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，能夠根據(jù)公司和全體股東的利益勤勉地履行職責(zé)。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作，獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。控股股東與上市公司：公司的控股股東嚴(yán)格依照法律的規(guī)定行使出資人權(quán)利，沒有超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的經(jīng)營(yíng)決策，沒有利用其特殊地位謀取額外利益。先后修改了《公司章程》，董事會(huì)引入了獨(dú)立董事制度，在公司董事會(huì)下建立了投資決策委員會(huì)和薪酬考核委員會(huì)，在監(jiān)事會(huì)下設(shè)立了審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)，制定了《股東大會(huì)工作條例》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)工作條例》、《信息披露工作條例》、《審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)工作條例》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》等一系列公司治理方面的規(guī)章制度，各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)執(zhí)行情況良好。公司沒有需承擔(dān)費(fèi)用的離、退休職工。三、離任董事、監(jiān)事、高管情況報(bào)告期內(nèi)，由于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理均進(jìn)行了換屆，董事未發(fā)生變化，更換了一名監(jiān)事，鄭治文不再兼任總經(jīng)理，劉叢友不再兼任公司副總經(jīng)理，黎軍不再擔(dān)任公司監(jiān)事，選舉陳潔為公司監(jiān)事；董事會(huì)聘任孫圣斌擔(dān)任總經(jīng)理，吳遠(yuǎn)海擔(dān)任常務(wù)副總經(jīng)理，任寶巖擔(dān)任副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，劉叢友擔(dān)任董事會(huì)秘書。公司監(jiān)事陳潔在股東單位領(lǐng)取基本薪酬，但在本公司領(lǐng)取監(jiān)事津貼5600元。報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員領(lǐng)取報(bào)酬情況：報(bào)告期內(nèi)，在本公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員共13人，其中：金額最高的前三名高級(jí)管理人員的報(bào)酬總額計(jì)260400元。根據(jù)公司2001年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《董事、監(jiān)事薪酬方案》，本年度公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員年薪報(bào)酬由公司薪酬考核委員會(huì)考核，董事會(huì)審定，其基本崗薪（月薪）和福利根據(jù)所擔(dān)任的職務(wù)按月支付，效益薪酬和獎(jiǎng)金的確定按年薪制考核辦法，即經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作指標(biāo)的完成情況按年度考核兌現(xiàn)。第五節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況一、基本情況任期起止日期姓名性別年齡起止鄭治文男40孫圣斌男39吳遠(yuǎn)海男47印生階男55劉叢友男37周定貴男38孫慶杰男32劉更另男72艾豐男63鐘儒敏男50林峰女37陳潔女41任寶巖男40持股數(shù)(股)姓名期初期末報(bào)酬(元)職務(wù)鄭治文153002820593600董事長(zhǎng)孫圣斌153002820579200副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理吳遠(yuǎn)海153002820569600董事、常務(wù)副總經(jīng)理印生階119002193757600董事、工會(huì)主席劉叢友119002193757600董事、董事會(huì)秘書周定貴119002193755200董事孫慶杰0087600董事劉更另0050000獨(dú)立董事艾豐0050000獨(dú)立董事鐘儒敏153002820575600監(jiān)事會(huì)召集人林峰59501096951600監(jiān)事陳潔005600監(jiān)事任寶巖0048000副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員中，監(jiān)事陳潔為控股股東常德糧油總公司的行業(yè)與財(cái)務(wù)管理人員。（三）公司控股股東情況介紹常德市糧油總公司是本公司控股股東，億股，%。（二）截止2001年12月31日，公司前十名股東持股情況股東名稱持股數(shù)(股)所占比例(%)股份性質(zhì)241,065,610國(guó)有法人股982,702流通股925,400流通股718,341流通股499,725流通股392,433流通股391,088流通股385,202流通股374,478流通股368,689流通股注釋：公司第一大股東與上述前10名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司第2至10位股東為流通股股東，公司未知其之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。實(shí)施該方案后，公司總股本增加為432,500,065股，股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。由于公司公募增發(fā)5000萬A股，公司總股本變更為305,000,000股，元(含稅)，股。2001年5月11日，本次增發(fā)向網(wǎng)下法人投資者配售的19,999,956股上市流通。二、截止報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：人民幣元）項(xiàng)目2001年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入409,422,凈利潤(rùn)17,036,總資產(chǎn)2,039,690,股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）1,257,173,每股收益（元/股）加權(quán)每股收益（元/股）扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后的每股收益每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~每股凈資產(chǎn)調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益率（%）加權(quán)凈資產(chǎn)收益率（%）2000年項(xiàng)目調(diào)整前調(diào)整后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入703,221,703,221,凈利潤(rùn)60,499,25,542,總資產(chǎn)