反洗錢法律規(guī)定課后測試答案-資料下載頁
2025-10-12 08:21本頁面
【正文】 保險(xiǎn)公司以及國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)?！?正確錯誤正確答案：正確?！?正確錯誤正確答案：正確第四篇：反洗錢培訓(xùn)與宣傳課后測試反洗錢培訓(xùn)與宣傳課后測試多選題，是使金融機(jī)構(gòu)各層級的工作人員（）√A B C D 樹立洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識、反洗錢法律意識及合規(guī)意識明確自身應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求掌握反洗錢工作必備的技能正確答案： A B C D，涉及哪些內(nèi)容（）√A B C D E F 培訓(xùn)目的培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式效果評估及改進(jìn)檔案管理正確答案： A B C D E F （）√A B C D 柜面人員營銷人員客戶經(jīng)理理財(cái)與投資顧問正確答案： A B C D（）√A B C D 基礎(chǔ)知識法律法規(guī)培訓(xùn)業(yè)務(wù)操作其他相關(guān)知識 正確答案： A B C D （）√A B C D E 復(fù)雜性專業(yè)性國際性隱蔽性高智能性正確答案： A B C D E（）√A B C D 印制員工宣傳手冊內(nèi)部刊物宣傳設(shè)立咨詢熱線營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)電子屏滾動顯示正確答案： C D 判斷題，僅為反洗錢崗位人員?！陶_ 錯誤正確答案： 錯誤第五篇：反洗錢培訓(xùn)與宣傳課后測試課后測試測試成績：。恭喜您順利通過考試！多選題金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)的目的，是使金融機(jī)構(gòu)各層級的工作人員（）（ 分）A樹立洗錢風(fēng)險(xiǎn)意識、反洗錢法律意識及合規(guī)意識B 明確自身應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任C 了解反洗錢法律法規(guī)的具體要求D 掌握反洗錢工作必備的技能正確答案:A B C D 反洗錢培訓(xùn)制度，涉及哪些內(nèi)容（）（ 分）A 培訓(xùn)目的B 培訓(xùn)對象C 培訓(xùn)內(nèi)容D 培訓(xùn)方式E 效果評估及改進(jìn)F 檔案管理正確答案:A B C D E F 一線人員涉及（）（ 分）A 柜面人員B 營銷人員C 客戶經(jīng)理D 理財(cái)與投資顧問正確答案:A B C D 反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容包括（）（ 分）A基礎(chǔ)知識B 法律法規(guī)培訓(xùn)C 業(yè)務(wù)操作D 其他相關(guān)知識正確答案:A B C D 洗錢活動具有（）（ 分）A復(fù)雜性B專業(yè)性C國際性D隱蔽性E 高智能性正確答案:A B C D E 以下不屬于內(nèi)部宣傳方式的有（）（ 分）A印制員工宣傳手冊B 內(nèi)部刊物宣傳C 設(shè)立咨詢熱線D 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)電子屏滾動顯示正確答案:C D判斷題反洗錢的培訓(xùn)對象，僅為反洗錢崗位人員。（）A正確?錯誤正確答案:錯誤
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