反洗錢(qián)法律規(guī)定課后測(cè)試答案-在線瀏覽
2024-10-21 08:21本頁(yè)面
【正文】 與化工廠賠償責(zé)任糾紛時(shí)，作出了調(diào)解，但化工廠不服。A．停止 B．中止 C．終止 D．不停止1按照《行政復(fù)議法》的規(guī)定，管理相對(duì)人認(rèn)為行政機(jī)關(guān)的具體行政行為所依據(jù)的規(guī)定不合法，可以（）向行政復(fù)議機(jī)關(guān)提出對(duì)該規(guī)定的審查申請(qǐng)。A．一并 B．單獨(dú) C．事后 D．事先1下列選項(xiàng)中哪個(gè)是不能提起行政復(fù)議的行為？（）A．某市交通管理局發(fā)布了排氣量三升以下的汽車(chē)不予上牌照的規(guī)定，并據(jù)此對(duì)吳某汽車(chē)不予上牌照的行為B．某鄉(xiāng)政府發(fā)布通告勸導(dǎo)農(nóng)民種植高產(chǎn)農(nóng)作物的行為 C．城建部門(mén)將施工企業(yè)的資質(zhì)由一級(jí)變更為二級(jí)的行為 D．民政府部門(mén)對(duì)王某成立社團(tuán)的申請(qǐng)不予批準(zhǔn)的行為某市某區(qū)人民政府決定將區(qū)建材工業(yè)局管理的國(guó)有小磚廠出售，小磚廠的承包人以侵犯其經(jīng)營(yíng)自主權(quán)為由提出行政復(fù)議申請(qǐng)，本案的行政復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)是（）。A．5日內(nèi)B．7日內(nèi) C．10日內(nèi) D．15日內(nèi)2同申請(qǐng)行政復(fù)議的具體行政行為有利害關(guān)系的其他公民．法人或者其他組織，可以作為（）參加行政復(fù)議。在這種情形下，下列選項(xiàng)中那個(gè)說(shuō)法是正確的？（）A．復(fù)議申請(qǐng)人可以依法提起行政訴訟B．復(fù)議申請(qǐng)人可以申請(qǐng)本級(jí)人民政府責(zé)令其受理 C．復(fù)議申請(qǐng)人可以申請(qǐng)上級(jí)行政機(jī)關(guān)直接受理 D．上級(jí)行政機(jī)關(guān)只能責(zé)令復(fù)議機(jī)關(guān)受理第三篇：反洗錢(qián)相關(guān)測(cè)試及答案（）?！藺 地下錢(qián)莊B 購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)立即退保C 成立空殼公司D 以上都是正確答案： D（）和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的（），應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反洗錢(qián)義務(wù)?！藺 客戶(hù)身份識(shí)別B 大額和可疑交易報(bào)告C 可疑交易的分析D 與司法機(jī)關(guān)全面合作正確答案： A，在反洗錢(qián)行動(dòng)中應(yīng)該盡量避免行為（）?！藺 客戶(hù)身份證明文件B 保單信息及轉(zhuǎn)賬記錄C 客戶(hù)名稱(chēng)及銀行卡信息D 客戶(hù)身份資料和交易信息正確答案： D《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，客戶(hù)資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存幾年時(shí)間？（）√A 5年B 10年 C 15年D 20年正確答案： A《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，金融機(jī)構(gòu)可以對(duì)客戶(hù)在本單位開(kāi)立賬戶(hù)的資金采取臨時(shí)凍結(jié)措施，臨時(shí)凍結(jié)后（）小時(shí)以?xún)?nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)?！藺 反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研B 反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)排查C 反洗錢(qián)行政調(diào)查D 反洗錢(qián)可疑交易甄別正確答案： C（）。A 客戶(hù)身份識(shí)別B 報(bào)告大額交易和可疑交易C 保存客戶(hù)身份資料和交易信息D 客戶(hù)身份登記正確答案： A B C12.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》采取“雙罰制”原則，既對(duì)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施行政處罰，又對(duì)（）給予行政處罰?！藺 兩人的代理協(xié)議B 代理人的身份證件C 被代理人的委托書(shū)D 被代理人的身份證件 正確答案： B D（）。A 未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)法內(nèi)控制度B 未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的C 未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的D 未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的正確答案： B C D？（）√A 洗錢(qián)者首先考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源B 改變有關(guān)金錢(qián)的形式C 洗錢(qián)過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡D 洗錢(qián)者能夠控制洗錢(qián)的全過(guò)程正確答案： A B C D17.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的立法宗旨是（）A 預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)B 維護(hù)金融秩序C 遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪D 規(guī)范反洗錢(qián)監(jiān)督管理行為和金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作正確答案： A B C18.《中華人
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