反洗錢法律規(guī)定課后測(cè)試答案-文庫(kù)吧資料
2024-10-21 08:21本頁(yè)面
【正文】 法院提起訴訟 C．向環(huán)保局申請(qǐng)復(fù)議 D．可以和王某協(xié)商1《行政復(fù)議法》規(guī)定，對(duì)規(guī)范性文件進(jìn)行審查處理期間，應(yīng)當(dāng)（）對(duì)具體行政行為的審查。某市環(huán)保局對(duì)化工廠作出行政處罰，王某要求化工廠賠償損失。吳某申辯說(shuō)建房是按批準(zhǔn)文件劃線動(dòng)工，不同意改變施工計(jì)劃。經(jīng)鄉(xiāng)人民政府土地員劉某批準(zhǔn)后，即開(kāi)始劃線動(dòng)工。劉某不服，申請(qǐng)行政復(fù)議。下列選項(xiàng)中錯(cuò)誤的是：（）A．徐某可以直接對(duì)該征收行為提起行政訴訟 B．徐某可以針對(duì)該規(guī)范性文件要求復(fù)議審查C．徐某可以在申請(qǐng)復(fù)議征收行為時(shí)要求審查該規(guī)范性文件 D．徐某不必經(jīng)過(guò)復(fù)議，可以直接向人民法院提起行政訴訟為了加強(qiáng)治安管理，某治安聯(lián)防隊(duì)受公安機(jī)關(guān)的委托維持當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)治安，在一次巡邏中，因發(fā)現(xiàn)王某一伙人有結(jié)伙毆斗的危險(xiǎn)，遂對(duì)王某等人進(jìn)行了警告，但王某不服提出復(fù)議，那么此案，應(yīng)以誰(shuí)為被申請(qǐng)人？()A．治安聯(lián)防隊(duì) B．公安機(jī)關(guān)C．治安聯(lián)防隊(duì)和公安機(jī)關(guān)D．不能申請(qǐng)復(fù)議，談不上以誰(shuí)為被申請(qǐng)人行政復(fù)議機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自行政復(fù)議申請(qǐng)受理之日起（）日內(nèi)，將行政復(fù)議申請(qǐng)書發(fā)送被申請(qǐng)人。A．由該部門的本級(jí)政府決定B．由該部門的上一級(jí)主管部門決定 C．由申請(qǐng)人自由選擇D．由本級(jí)政府與上一級(jí)主管部門協(xié)商決定某市交通局發(fā)布文件，規(guī)定對(duì)高速公路過(guò)往車輛征收過(guò)路費(fèi)。在這種情形下，下列選項(xiàng)中那個(gè)說(shuō)法是正確的？（）A．復(fù)議申請(qǐng)人可以依法提起行政訴訟B．復(fù)議申請(qǐng)人可以申請(qǐng)本級(jí)人民政府責(zé)令其受理 C．復(fù)議申請(qǐng)人可以申請(qǐng)上級(jí)行政機(jī)關(guān)直接受理 D．上級(jí)行政機(jī)關(guān)只能責(zé)令復(fù)議機(jī)關(guān)受理不屬于《行政復(fù)議法》第九條第二款所稱的不可抗力的是（）A．地震 B．水災(zāi) C．重病 D．戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)復(fù)議前置的案件，行政復(fù)議機(jī)關(guān)決定不予受理或者超期不作答復(fù)的，申請(qǐng)人可以依法（）。環(huán)保局在處理王某與化工廠賠償責(zé)任糾紛時(shí)，作出了調(diào)解，但化工廠不服。A．市國(guó)有資產(chǎn)管理局 B．市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 C．市人民政府 D．區(qū)人民政府某市化工廠排放污染物，致當(dāng)?shù)匾火B(yǎng)魚(yú)專業(yè)戶王某的魚(yú)大部分死亡。此種說(shuō)法： 正確錯(cuò)誤正確答案： 正確。此種說(shuō)法： √正確錯(cuò)誤正確答案： 正確 。恭喜您順利通過(guò)考試！單選題 “反洗錢”力度，央行從2007年3月起開(kāi)始實(shí)施的反洗錢條例不包括： √ A B C D 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告》《國(guó)家反洗錢法》正確答案： D，通過(guò)各種手段使非法收入合法化的過(guò)程稱為： √ A B C D 洗錢非法收益臟錢黑錢正確答案： A，指的是將犯罪收益投入到清洗系統(tǒng)過(guò)程，且最容易被偵查的階段是： √ A B C D 融合階段培植階段處置階段沖刺階段正確答案： C，表述不正確的是： √ A B 借用金融機(jī)構(gòu)攜款潛逃 C D 走私保密天堂正確答案： B： √ A B C D 匿名存儲(chǔ)、利用銀行貸款掩飾犯罪收益控制銀行和政府建立空殼公司建立信箱公司正確答案： A： A B C D 瑞士開(kāi)曼文萊巴拿馬正確答案： C，是被提名董事和持票人所享有的所有權(quán)結(jié)合的產(chǎn)物的公司是： √ A B C D 保密公司空殼公司信箱公司持票人公司正確答案： B8.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》通過(guò)于： A B 2006年10月31日 2007年10月31日 C D 2007年1月1日 2006年1月1日正確答案： A，可免于大額交易報(bào)告的交易有： √ A B C D 交易方為國(guó)際組織金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金國(guó)內(nèi)外黃金交易金融機(jī)構(gòu)與境外大額交易正確答案： B10.《反洗錢法
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