20xx年冶金設(shè)計院子公司管理制度規(guī)定-資料下載頁
2025-06-19 12:29本頁面
【導(dǎo)讀】定，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司的所有子公司，參股公司參照執(zhí)行。排能夠?qū)嶋H控制的具有獨立法人資格的公司。本辦法所稱參股公司，是指公司持。有其股份但未擁有控制權(quán)的被投資公司。身經(jīng)營特點和環(huán)境條件，制定具體實施細則，以保證本制度的貫徹和執(zhí)行。第五條公司未來將按照“瞄準國際市場、帶動國內(nèi)市場，以設(shè)計為基礎(chǔ)，同時，應(yīng)切實保障公司利益不受損害。決事項應(yīng)堅決執(zhí)行公司意志。日常經(jīng)營工作，控制經(jīng)營風險，公司承擔起服務(wù)控制的管理職能。使作為股東應(yīng)有的權(quán)利和義務(wù)，獲取合理股權(quán)收益。能部門，承擔公司對子公司的相關(guān)管理職能。
【正文】 有關(guān) 子 公司重大經(jīng)營管理信息的對外公開披露事項； 11. 子 公司薪酬總額 ； 12. 需由 公司 決定的其他事項。 第五十九條 下列事項，需子公司報 公司 業(yè)務(wù)歸口管理部門和 財務(wù) 部審核、總經(jīng)理審批： 1. 子公司基建、技改和大修項目； 2. 子公司固定資產(chǎn)的購置、調(diào)動和處置； 3. 子公司投資性支出； 4. 子公司重大合同 。 5. 需報公司審批的其他事項。 第七節(jié) 信息控制 第六十條 公司 對子公司的信息控制包括管理者定期述職制度、財務(wù)信息報告 制度、經(jīng)營管理信息報告制度、重大專項事務(wù)報告制度、重大突發(fā)事件報告制度等內(nèi)容。 參股公司參照執(zhí)行。 第六十一條 定期述職是 公司 管理層以會議形式對子公司經(jīng)營者在述職期間職責履行情況、成功原因、不足之處、改進建議等進行審議和直接溝通而推行的一項正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補充。 參股公司參照執(zhí)行。 1. 述職人員范圍：各子公司總經(jīng)理和財務(wù)負責人。 公司總經(jīng)理認為需要時可擴大述職人員范圍； 2. 述職基本流程：各述職人員提交述職報告→ 董事會 審核述職報告→述職日 進行 述職討論評議→評價與建議的反饋執(zhí)行→下一 次述職（包括上一次意見的執(zhí)行反饋情況） ； 3. 公司 業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)在會前收集與述職工作有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前五天遞交述職報告。會議組織由業(yè)務(wù)歸口部門負責 ； 4. 述職審議的程序： 1) 公司 總經(jīng)理宣布述職會議的目的和會議原則； 2) 述職人述職； 3) 董事會 評議與討論； 4) 述職人進一步陳述； 5) 形成評議意見。 5. 述職報告的內(nèi)容： 1) 對上期述職意見執(zhí)行情況的匯報； 2) 上季度經(jīng)營狀況與計劃完成情況，下季度計劃與工作重點，希望從公司得到的支持與配合，以及管理工作上的建議等（子公司總經(jīng)理）； 3) 上季度財務(wù)管理狀況，財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，財務(wù)狀況分析， 下季度重大財務(wù)活動計劃等（子公司財務(wù)負責人）； 4) 根據(jù)崗位職責要求和計劃目標，在對職責履行情況做定性與定量比較的基礎(chǔ)上進行自我評估，分析成功因素、不足之處及改進方向。 6. 述職審議的依據(jù)為： 子 公司發(fā)展戰(zhàn)略，年度計劃與預(yù)算，述職期間 子 公司的經(jīng)營狀況，各述職人員的職責等 ； 7. 述職期一般為一個季度 ； 8. 述職會議的參與人員： 1) 公司董事會成員； 2) 公司總經(jīng)理，分管副總經(jīng)理； 3) 相關(guān)職能部門人員； 4) 述職人員； 5) 會議記錄人員。 9. 述職人員的述職報告及對述職對象的評價與建議，由業(yè)務(wù)歸口管理部門和檔案 室 負責保管，作為對述職人員考核與獎懲的依 據(jù)之一 ； 第六十二條 公司 建立財務(wù)信息報告制度，以及時了解子公司的財務(wù)狀況，包括會計報表、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)狀況分析報告、管理報表。 參股公司參照執(zhí)行。 1. 子公司每月 10 日前向 財務(wù)部上報本公司上月財務(wù)報表 ； 2. 子公司每月 10 日前向 財務(wù) 部上報本公司上月財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，同時抄送業(yè)務(wù)歸口管理部門 ； 3. 子公司每月 15 日前向 財務(wù) 部上報本公司上月財務(wù)狀況分析報告，同時抄送業(yè)務(wù)管理歸口部門 ； 第六十三條 公司 建立經(jīng)營管理信息報告制度，以及時了解子公司的經(jīng)營管理狀況。 第六十四條 公司 建立信息管理制度。如涉及以下情形，子公司應(yīng)及時向公司 相關(guān)部門報告 。參股公司參 照執(zhí)行。 1. 重大投資項目、業(yè)務(wù)重點調(diào)整、重要市場開發(fā)項目、重大經(jīng)營決策、重大資金支出、重大合同簽訂等可能對子公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作產(chǎn)生現(xiàn)實或潛在的重大影響的事項； 2. 其他可能對公司在子公司的權(quán)益產(chǎn)生現(xiàn)實或潛在的重大影響的事項； 3. 政府及行業(yè)主管部門進行檢查、新聞媒體進行采訪、員工越級反映情況等可能對公司形象產(chǎn)生影響的事項。 第六十五條 如遇重大安全事故、職工集體上訪等重大突發(fā)事件，子公司可以越級向 公司 分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理報告，接到報告的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即采取相應(yīng)措施。 參股公司參照執(zhí)行。 第六十六條 對外公開信息披露由 公司 統(tǒng)一負責（上市公司重 要的信息披露需符合證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定），子公司不得獨立進行對外重大信息的披露的相關(guān)內(nèi)容 。參股公司參照執(zhí)行。 子公司對外信息披露統(tǒng)一由 公司 負責，各子公司不得泄露其掌握的公司內(nèi)幕信息，亦不得對外披露其經(jīng)營計劃、財務(wù)收支等財務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)變動、關(guān)聯(lián)交易、訴訟、仲裁事項等信息，因業(yè)務(wù)需要涉及信息披露的，應(yīng)通知 公司董事會 1. 辦理信息披露事宜。 2. 各子公司的主要負責人遇其知曉的可能影響公司股票價格（上市公司）或?qū)窘?jīng)營管理產(chǎn)生重要影響的事宜時，應(yīng)在第一時間告知 公司董事會 進行信息披露或處置。需 要其協(xié)助提供各種資料時，應(yīng)及時協(xié)助 董事會 完成信息披露或處置事宜。 第四章 附則 第六十七條 本 辦法 由 公司企業(yè)管理部負責擬定、修訂 和解釋。 第六十八條 本 辦法 自發(fā)布之日起執(zhí)行 。
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