20xx年冶金設(shè)計(jì)院子公司管理制度規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-06-19 12:29本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司的所有子公司，參股公司參照?qǐng)?zhí)行。排能夠?qū)嶋H控制的具有獨(dú)立法人資格的公司。本辦法所稱參股公司，是指公司持。有其股份但未擁有控制權(quán)的被投資公司。身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和環(huán)境條件，制定具體實(shí)施細(xì)則，以保證本制度的貫徹和執(zhí)行。第五條公司未來(lái)將按照“瞄準(zhǔn)國(guó)際市場(chǎng)、帶動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以設(shè)計(jì)為基礎(chǔ)，同時(shí)，應(yīng)切實(shí)保障公司利益不受損害。決事項(xiàng)應(yīng)堅(jiān)決執(zhí)行公司意志。日常經(jīng)營(yíng)工作，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司承擔(dān)起服務(wù)控制的管理職能。使作為股東應(yīng)有的權(quán)利和義務(wù)，獲取合理股權(quán)收益。能部門，承擔(dān)公司對(duì)子公司的相關(guān)管理職能。
【正文】 有關(guān) 子 公司重大經(jīng)營(yíng)管理信息的對(duì)外公開(kāi)披露事項(xiàng)； 11. 子 公司薪酬總額 ； 12. 需由 公司 決定的其他事項(xiàng)。 第五十九條 下列事項(xiàng)，需子公司報(bào) 公司 業(yè)務(wù)歸口管理部門和 財(cái)務(wù) 部審核、總經(jīng)理審批： 1. 子公司基建、技改和大修項(xiàng)目； 2. 子公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)動(dòng)和處置； 3. 子公司投資性支出； 4. 子公司重大合同 。 5. 需報(bào)公司審批的其他事項(xiàng)。 第七節(jié) 信息控制 第六十條 公司 對(duì)子公司的信息控制包括管理者定期述職制度、財(cái)務(wù)信息報(bào)告 制度、經(jīng)營(yíng)管理信息報(bào)告制度、重大專項(xiàng)事務(wù)報(bào)告制度、重大突發(fā)事件報(bào)告制度等內(nèi)容。 參股公司參照?qǐng)?zhí)行。 第六十一條 定期述職是 公司 管理層以會(huì)議形式對(duì)子公司經(jīng)營(yíng)者在述職期間職責(zé)履行情況、成功原因、不足之處、改進(jìn)建議等進(jìn)行審議和直接溝通而推行的一項(xiàng)正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補(bǔ)充。 參股公司參照?qǐng)?zhí)行。 1. 述職人員范圍：各子公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 公司總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)可擴(kuò)大述職人員范圍； 2. 述職基本流程：各述職人員提交述職報(bào)告→ 董事會(huì) 審核述職報(bào)告→述職日 進(jìn)行 述職討論評(píng)議→評(píng)價(jià)與建議的反饋執(zhí)行→下一 次述職（包括上一次意見(jiàn)的執(zhí)行反饋情況） ； 3. 公司 業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)在會(huì)前收集與述職工作有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前五天遞交述職報(bào)告。會(huì)議組織由業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé) ； 4. 述職審議的程序： 1) 公司 總經(jīng)理宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則； 2) 述職人述職； 3) 董事會(huì) 評(píng)議與討論； 4) 述職人進(jìn)一步陳述； 5) 形成評(píng)議意見(jiàn)。 5. 述職報(bào)告的內(nèi)容： 1) 對(duì)上期述職意見(jiàn)執(zhí)行情況的匯報(bào)； 2) 上季度經(jīng)營(yíng)狀況與計(jì)劃完成情況，下季度計(jì)劃與工作重點(diǎn)，希望從公司得到的支持與配合，以及管理工作上的建議等（子公司總經(jīng)理）； 3) 上季度財(cái)務(wù)管理狀況，財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)狀況分析， 下季度重大財(cái)務(wù)活動(dòng)計(jì)劃等（子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）； 4) 根據(jù)崗位職責(zé)要求和計(jì)劃目標(biāo)，在對(duì)職責(zé)履行情況做定性與定量比較的基礎(chǔ)上進(jìn)行自我評(píng)估，分析成功因素、不足之處及改進(jìn)方向。 6. 述職審議的依據(jù)為： 子 公司發(fā)展戰(zhàn)略，年度計(jì)劃與預(yù)算，述職期間 子 公司的經(jīng)營(yíng)狀況，各述職人員的職責(zé)等 ； 7. 述職期一般為一個(gè)季度 ； 8. 述職會(huì)議的參與人員： 1) 公司董事會(huì)成員； 2) 公司總經(jīng)理，分管副總經(jīng)理； 3) 相關(guān)職能部門人員； 4) 述職人員； 5) 會(huì)議記錄人員。 9. 述職人員的述職報(bào)告及對(duì)述職對(duì)象的評(píng)價(jià)與建議，由業(yè)務(wù)歸口管理部門和檔案 室 負(fù)責(zé)保管，作為對(duì)述職人員考核與獎(jiǎng)懲的依 據(jù)之一 ； 第六十二條 公司 建立財(cái)務(wù)信息報(bào)告制度，以及時(shí)了解子公司的財(cái)務(wù)狀況，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告、管理報(bào)表。 參股公司參照?qǐng)?zhí)行。 1. 子公司每月 10 日前向 財(cái)務(wù)部上報(bào)本公司上月財(cái)務(wù)報(bào)表 ； 2. 子公司每月 10 日前向 財(cái)務(wù) 部上報(bào)本公司上月財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，同時(shí)抄送業(yè)務(wù)歸口管理部門 ； 3. 子公司每月 15 日前向 財(cái)務(wù) 部上報(bào)本公司上月財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，同時(shí)抄送業(yè)務(wù)管理歸口部門 ； 第六十三條 公司 建立經(jīng)營(yíng)管理信息報(bào)告制度，以及時(shí)了解子公司的經(jīng)營(yíng)管理狀況。 第六十四條 公司 建立信息管理制度。如涉及以下情形，子公司應(yīng)及時(shí)向公司 相關(guān)部門報(bào)告 。參股公司參 照?qǐng)?zhí)行。 1. 重大投資項(xiàng)目、業(yè)務(wù)重點(diǎn)調(diào)整、重要市場(chǎng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、重大經(jīng)營(yíng)決策、重大資金支出、重大合同簽訂等可能對(duì)子公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理工作產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)或潛在的重大影響的事項(xiàng)； 2. 其他可能對(duì)公司在子公司的權(quán)益產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)或潛在的重大影響的事項(xiàng)； 3. 政府及行業(yè)主管部門進(jìn)行檢查、新聞媒體進(jìn)行采訪、員工越級(jí)反映情況等可能對(duì)公司形象產(chǎn)生影響的事項(xiàng)。 第六十五條 如遇重大安全事故、職工集體上訪等重大突發(fā)事件，子公司可以越級(jí)向 公司 分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理報(bào)告，接到報(bào)告的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即采取相應(yīng)措施。 參股公司參照?qǐng)?zhí)行。 第六十六條 對(duì)外公開(kāi)信息披露由 公司 統(tǒng)一負(fù)責(zé)（上市公司重 要的信息披露需符合證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定），子公司不得獨(dú)立進(jìn)行對(duì)外重大信息的披露的相關(guān)內(nèi)容 。參股公司參照?qǐng)?zhí)行。 子公司對(duì)外信息披露統(tǒng)一由 公司 負(fù)責(zé)，各子公司不得泄露其掌握的公司內(nèi)幕信息，亦不得對(duì)外披露其經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)變動(dòng)、關(guān)聯(lián)交易、訴訟、仲裁事項(xiàng)等信息，因業(yè)務(wù)需要涉及信息披露的，應(yīng)通知 公司董事會(huì) 1. 辦理信息披露事宜。 2. 各子公司的主要負(fù)責(zé)人遇其知曉的可能影響公司股票價(jià)格（上市公司）或?qū)?duì)公司經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生重要影響的事宜時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)間告知 公司董事會(huì) 進(jìn)行信息披露或處置。需 要其協(xié)助提供各種資料時(shí)，應(yīng)及時(shí)協(xié)助 董事會(huì) 完成信息披露或處置事宜。 第四章 附則 第六十七條 本 辦法 由 公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)擬定、修訂 和解釋。 第六十八條 本 辦法 自發(fā)布之日起執(zhí)行 。
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