中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總05-資料下載頁(yè)
2025-06-29 00:10本頁(yè)面
【正文】 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定披露關(guān)聯(lián)交易有關(guān)信息，違反有關(guān)法律法規(guī)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。，依據(jù)審計(jì)結(jié)果按照規(guī)定的方法定期對(duì)外披露關(guān)聯(lián)交易有關(guān)信息，參見《》。董事會(huì)秘書局4定期報(bào)告或關(guān)聯(lián)交易公告√關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：批露數(shù)據(jù)按規(guī)審核，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。，數(shù)據(jù)提供前須經(jīng)財(cái)務(wù)部主任審核。董事會(huì)秘書局對(duì)外披露前須經(jīng)法律事務(wù)部復(fù)核。財(cái)務(wù)部董事會(huì)秘書局法律事務(wù)部4 √ 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定申請(qǐng)豁免，違反有關(guān)法律法規(guī)。，負(fù)責(zé)履行申請(qǐng)關(guān)聯(lián)方交易豁免批準(zhǔn)程序。董事會(huì)秘書局3關(guān)聯(lián)交易豁免申請(qǐng)√ 關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定申請(qǐng)豁免，違反有關(guān)法律法規(guī)。（經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)秘書局應(yīng)負(fù)責(zé)履行相應(yīng)的批準(zhǔn)程序。董事會(huì)秘書局3√關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未及時(shí)申請(qǐng)豁免，違反有關(guān)法律法規(guī)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。（經(jīng)常性）關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)或?qū)⒊霈F(xiàn)有豁免限額的，應(yīng)立即書面通知法律事務(wù)部和董事會(huì)秘書局，董事會(huì)秘書局負(fù)責(zé)申請(qǐng)批準(zhǔn)和披露工作。財(cái)務(wù)部董事會(huì)秘書局法律事務(wù)部4√關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易2 / 2
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