【正文】 保 一 體 化 管 理 體 系 的 有 效 性 ；k).對 內(nèi) 負 責 各 部 門 之 間 環(huán) 境 、 職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 體 系 運 作 的 協(xié) 調(diào) ， 對 外 負 責 環(huán) 境 安全 管 理 體 系 有 關(guān) 事 宜 的 聯(lián) 絡(luò) 。 銷售主管副總裁a）負責完成公司下達的全年銷售任務(wù)目標。b）負責及時準確提供市場信息，及時上報產(chǎn)品銷售生產(chǎn)計劃，為決策提供正確的依據(jù)。c）貨款回收，費用支出、銷售報表的審核和落實工作。d）負責做好產(chǎn)品的售后服務(wù)和管理工作，并對其工作負責。e) 負責將本公司的產(chǎn)品和服務(wù)帶來的環(huán)境影響和控制辦法，通報給顧客。 供應(yīng)主管副總裁a）負責公司原輔材料及設(shè)備采購、資產(chǎn)、物資管理工作。b）負責組織對供方的選擇和評定，批準《合格供方名錄》 。 c）負責批準采購計劃，并組織實施，確保采購物資滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。d）負責公司采購結(jié)算和采購成本控制。e) 負責將本公司的產(chǎn)品和服務(wù)帶來的環(huán)境影響和控制辦法，通報給顧客。 研發(fā)中心主任（副總裁） a)負責公司工藝技術(shù)方面的管理工作。b)負責組織開展技術(shù)、產(chǎn)品、工藝的應(yīng)用及技術(shù)文件的編制、修改，對技術(shù)文件的適宜、正確、有效性負責。c) 負責將本公司的產(chǎn)品和服務(wù)帶來的環(huán)境影響和控制辦法，通報給公司各部門。 財務(wù)總監(jiān)a)、負責公司資金運營計劃和使用的管理工作。b)、負責組織全公司的經(jīng)濟核算和環(huán)境控制運行成本工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級負責報告工作，及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。c)、負責組織搞好會計核算，正確、及時、完整地核算賬務(wù)。 文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 6 頁 共 13 頁版號 B B/0標 題： 5. 管理職責 實施日期：2022 年 2 月 20 日30 / 59d)、加強財務(wù)管理，分月、季、年執(zhí)行財務(wù)計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。e)、負責做好資金管理，辦理銀行貸款及還貸手續(xù)，審查各部門的開支計劃。f)、嚴格掌握費用開支，認真執(zhí)行成本物資和環(huán)境運行成本的審批權(quán)限、費用報銷制度。g)、負責組織制定公司有關(guān)財務(wù)方面的規(guī)章制度。 工程主管副總裁a）負責督促完成公司下達的全年工程施工任務(wù)目標。b）負責組織督促、檢查施工進展及質(zhì)量，及時上報施工進度計劃及實施情況，為決策提供正確的依據(jù)。c）負責組織督促工程質(zhì)量與成本管理體系的建立與運行情況檢查、評定，對工程預(yù)算成本的核準、審批等。d）負責督促做好工程的建后服務(wù)和管理工作，并對其工作負責。e) 負責將本公司的工程和建后服務(wù)帶來的環(huán)境影響和控制辦法，通報給顧客。 行政部、信息管理部a)負責公司行政性文件及檔案管理工作。b)負責傳達高層管理人員的指示及有關(guān)會議精神。c)負責公司資料、信息等管理，以及宣傳報道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系和上下聯(lián)系。d)負責向環(huán)境相關(guān)方通報方針、目標及環(huán)境管理的相關(guān)文件及臨時環(huán)境保護的通知。e)負責組織相關(guān)人員編寫“應(yīng)急預(yù)案” ，對預(yù)案進行評審和組織相關(guān)部門人員進行演練，并編寫演練總結(jié)。f)負責公司文件的分發(fā)和文件的更改等管理工作。 質(zhì)量部a)負責公司質(zhì)量和環(huán)境工作的歸口管理，建立、保持、完善質(zhì)量/環(huán)境管理體系，明確各部門職責，組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)，實施并監(jiān)督檢查。b)貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量\環(huán)境的方針、政策、法律、法規(guī)，負責有效的貫徹公司質(zhì)量\環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境/主要健康安全目標、環(huán)境管理方案，貫徹以顧客為關(guān)注焦點，實施持續(xù)改進（含節(jié)能減排、環(huán)境績效等方面的改進） 。文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 7 頁 共 13 頁版號 B B/0標 題： 5. 管理職責 實施日期：2022 年 2 月 20 日文件編號：甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司管理手冊 第 8 頁 共 頁版號標 題：管理職責 實施日期： 年 月 日31 / 59c)負責組織管理手冊和程序文件的編制、發(fā)放、更改和再版。組織制定公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后發(fā)布并組織實施。d)協(xié)助管理者代表組織開展內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理審核，協(xié)助總裁實施管理評審，建立及健全自我完善機制。e)負責對采購物資、外協(xié)件、外購件及成品的檢驗和驗證工作，負責檢驗和試驗狀態(tài)標識的歸口管理。負責環(huán)境檢查和合規(guī)性檢查與評價。f)負責監(jiān)視、測量裝置（含環(huán)境監(jiān)測裝置）的歸口管理，負責測量分析改進的策劃，負責監(jiān)視、測量裝置（含環(huán)境監(jiān)測裝置）設(shè)備標識和維護，確保監(jiān)視、測量裝置（含環(huán)境監(jiān)測裝置）數(shù)據(jù)的準確可靠。g)負責對不合格品和不符合質(zhì)量和環(huán)境管理規(guī)定現(xiàn)象的控制、評審，處置一般和輕微的不合格品和不符合質(zhì)量和環(huán)境管理規(guī)定現(xiàn)象。h)負責歸口管理質(zhì)量和環(huán)境記錄工作。i)負責公司質(zhì)量和環(huán)境績效的統(tǒng)計應(yīng)用和數(shù)據(jù)分析的歸口管理，加強數(shù)據(jù)分析推廣統(tǒng)計技術(shù)成果的應(yīng)用 j)負責產(chǎn)品外包裝質(zhì)量的管理和控制k)組織一般和重大不合格和環(huán)境事故的評審，負責對讓步申請進行審核。 研發(fā)中心a)負責組織體系第三層次 C類技術(shù)文件（包括技術(shù)圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、產(chǎn)品企業(yè)標準等）編寫、發(fā)放、更改、撤銷、回收和管理。b)負責新工藝、新技術(shù)、新材料的開發(fā)和應(yīng)用，以達到提高質(zhì)量、節(jié)能減排、提升環(huán)境績效的目的。c)負責制定工序質(zhì)量和環(huán)境控制點及特殊工序、關(guān)鍵過程的作業(yè)文件，并組織對工序能力的認可。d)負責實驗室管理體系的建設(shè)與正常運行，作好來樣檢驗工作。 資產(chǎn)管理部（設(shè)備管理總工室）a）嚴格貫徹執(zhí)行公司資產(chǎn)設(shè)備管理的規(guī)章制度和決議指示。掌握公司及子（分）公司（各部門）資產(chǎn)設(shè)備的存量及增減變動情況。b）負責總公司及各子分公司資產(chǎn)設(shè)備分級管理的指導(dǎo)、檢查、考核，建立分級管理文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 9 頁 共 13 頁版號 B B/0標 題： 5. 管理職責 實施日期：2022 年 2 月 20 日32 / 59責任制，明確到各崗位及管理對象。c）負責公司所有資產(chǎn)（房屋建筑、機械、機電、環(huán)保設(shè)備與設(shè)施、運輸、辦公等設(shè)備）的建檔、統(tǒng)計、調(diào)動、封存、報廢等事項，按規(guī)定管理公司資產(chǎn)設(shè)備檔案資料。d）建立各項資產(chǎn)明細帳簿和資產(chǎn)設(shè)備使用卡片，定期清查、核對，做到帳、卡、物一致，使資產(chǎn)設(shè)備管理逐步系統(tǒng)化、規(guī)范化。e）組織實施公司新增資產(chǎn)的選型購置、技術(shù)驗收、更新改造計劃工作。強化設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新與改良升級，確保資產(chǎn)保值增值。f）監(jiān)督、督促各子（分）公司（部門）按要求使用、檢修、養(yǎng)護資產(chǎn)設(shè)備（含環(huán)保設(shè)備與設(shè)施） ，并做好使用和檢修保養(yǎng)記錄，確保資產(chǎn)的壽命和使用效率。g)保管、維護公司資產(chǎn)，合理配置與調(diào)配各單位資產(chǎn)設(shè)備（含環(huán)保設(shè)備與設(shè)施） ，提高利用率、提升節(jié)能減排、環(huán)境績效的能力，避免資源和能源的浪費。h）加強資產(chǎn)設(shè)備（含環(huán)保設(shè)備與設(shè)施）安全管理，杜絕丟失、損失、破壞、提前報廢、拆拼設(shè)備等各類事故發(fā)生。i）按規(guī)定監(jiān)督、管理原輔材料、成品、外購件進行驗貨，入庫、貯存、保管和發(fā)放，確保帳物相符，同時督促做好貯存品應(yīng)按要求碼放、標識、數(shù)量應(yīng)準確無誤，保證帳、物、卡一致。j）檢查、報告資產(chǎn)設(shè)備（含環(huán)保設(shè)備與設(shè)施）日常使用情況。 供應(yīng)部a)認真做好市場供求信息收集與調(diào)查，按期保質(zhì)、保量進行采購，確保公司日常運轉(zhuǎn)、生產(chǎn)和施工的需要。b)根據(jù)公司日常生產(chǎn)、施工或其它部門臨時上報需求，認真負責定期制定采購計劃， 核對需求計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后組織采購實施。c)代表公司與采購商簽訂合同、并負責合同的實施。d)根據(jù) ISO9001:2022質(zhì)量管理體系和 ISO14001：2022 環(huán)境管理體系建立相應(yīng)的臺帳。e)采購預(yù)算的編制，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。f)制定公司有關(guān)物資采購和物資保存的制度或規(guī)定，并有權(quán)對各部門監(jiān)督實施。g）負責公司采購結(jié)算和采購成本控制。h) 負責向供方通報環(huán)境方針、環(huán)境目標及環(huán)境管理的相關(guān)文件。 市場部a) 負責歸口管理與顧客有關(guān)的過程，負責市場調(diào)查、收集顧客意見，負責督促各銷售33 / 59公司建立顧客檔案，及時處理顧客來函、來電、來訪，提供服務(wù)，做好質(zhì)量信息工作，與顧客溝通，做好顧客滿意度測量，為評價體系業(yè)績提供依據(jù)。 b) 負責組織協(xié)調(diào)銷售合同、訂單及客戶要求的評審，嚴格按顧客要求提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。c) 負責督促各銷售公司做好顧客財產(chǎn)的控制，并負責向顧客聯(lián)絡(luò)和溝通。d) 負責處理售后服務(wù)工作，協(xié)助有關(guān)職能部門解決顧客提出的有關(guān)質(zhì)量問題。 e) 負責產(chǎn)品搬運、貯存、防護和交付過程的實施和控制。f) 負責督促各銷售公司對顧客財產(chǎn)貯存和維護。g) 負責向供方通報環(huán)境方針、環(huán)境目標及環(huán)境管理的相關(guān)文件。 財務(wù)部a)負責組織全公司的經(jīng)濟核算工作(含為實現(xiàn)環(huán)境方針、目標的成本核算)，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級負責報告工作，及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。b)搞好會計核算，正確、及時、完整地核算賬務(wù)。 c)建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告財務(wù)總監(jiān)。d)加強財務(wù)管理，分月、季、年執(zhí)行財務(wù)計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。e)負責做好資金管理，辦理銀行貸款及還貸手續(xù)，審查各部門的開支計劃，并轉(zhuǎn)報財務(wù)總監(jiān)。f)嚴格掌握費用開支，認真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限、費用報銷制度。g)合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專向資金和流動資金定額，精打細算，確保經(jīng)濟效益。h)督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況。i)督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠。j)制定公司有關(guān)財務(wù)方面的規(guī)章制度，做好關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議的歸檔工作。a)制定和完善公司生產(chǎn)經(jīng)營管理、人事、考勤、福利、考核等方面的規(guī)章制度，對公司制度進行定期匯編。b)協(xié)調(diào)各部門之間的工作，對各部門的工作進行監(jiān)督。文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 10 頁 共 13 頁版號 B B/0標 題： 5. 管理職責 實施日期：2022 年 2 月 20 日34 / 59c)對各部門及其人員進行日?？己撕同F(xiàn)場檢查，承擔公司月、年度考核工作。d)參與制定公司年度計劃和生產(chǎn)經(jīng)營目標，統(tǒng)計公司生產(chǎn)、銷售等方面的數(shù)據(jù)，出具分析報告。e)承擔或參與公司訴訟工作，協(xié)調(diào)解決意外事件，代表公司簽訂勞動用工合同。f)保管公司產(chǎn)品銷售、物資采購、工程施工合同，參與合同評審和完善合同條款。g)承擔公司人員的錄用、培訓(xùn)、考勤和社會保險費用繳納工作。辦理員工錄用、離職及相關(guān)手續(xù)。h)負責培訓(xùn)后的有效性評價。 生產(chǎn)運營部a)依據(jù)銷售計劃，組織協(xié)調(diào)制定生產(chǎn)計劃，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好生產(chǎn)配合工作，組織力量按要求完成生產(chǎn)任務(wù)。b)根據(jù)公司、車間規(guī)章制度督促并做好車間日?？己?、成本核算、節(jié)能減排、減少浪費、員工思想教育、班組建設(shè)、管理工作。c)負責督促生產(chǎn)車間執(zhí)行“6S”管理要求，抓好現(xiàn)場管理工作。d)抓好安全生產(chǎn)工作，做好員工三級教育、安全教育工作，確保年度安全責任事故為零。e)協(xié)助完成新產(chǎn)品試制，工藝參數(shù)改進等工作。 f) 負責督促組織車間嚴格執(zhí)行各項標準、規(guī)范，嚴格執(zhí)行工藝紀律，認真實施三檢（自檢、互檢、專檢）制度，督促班組增強質(zhì)量觀念、法制觀念、服務(wù)觀念，加強對工序質(zhì)量控制點的管理，實行文明、安全生產(chǎn)。g)向員工傳達環(huán)保知識、環(huán)境保護文件、環(huán)境保護方面的法律法規(guī)與相關(guān)要求，以及公司的環(huán)境管理方面的有關(guān)規(guī)定。 h) 組織開展定置管理，做好在制品標識和可追溯性管理，做好檢驗和試驗狀態(tài)標識管理。i) 督促加強對生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具、監(jiān)視和測量裝置的正確使用和保養(yǎng)。 j) 督促、組織開展群眾性的質(zhì)量活動，保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系正常運行。實施全員參與，加強內(nèi)部溝通。文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司QEOS 管理手冊 第 11 頁 共 13 頁版號 B B/0標 題： 5. 管理職責 實施日期：2022 年 2 月 20 日文件編號：甘肅大禹節(jié)水集團股份有限公司管理手冊 第 12 頁 共 頁版號標 題：管理職責 實施日期： 年 月 日35 / 59 內(nèi)部溝通 公司建立并實施內(nèi)部溝通機制，為確保質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系的有效和達成持續(xù)改進的目的，公司管理層之間，各職能部門之間按照文件規(guī)范和工作要求，建立并保持經(jīng)常性的溝通。 溝通內(nèi)容至少包括：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績等。 內(nèi)部溝通的方式包括（但不限于）： a、各類工作會議； b、布告欄； c、公司內(nèi)部刊物； d、電話、電子郵件； e、各類管理活動、評審活動。 信息交流行政部負責組織外部環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)信息的收集與回復(fù)，包括對環(huán)境 /職業(yè)健康安全投訴的受理和處置，涉及重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風險的信息交流由行政部作好相應(yīng)記錄。 支持文件 《信息溝通程序》 管理評審 公司制定并實施《管理評審程序》為確保質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效和適用，公司總裁必須按策劃的時間間隔對現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系進行評審，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。