【正文】 12022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊 第 6 頁 共 7 頁版號 B B/0標(biāo) 題： 1. 總 則 實施日期：2022 年 2 月 20 日11 / 59各部門主要負(fù)責(zé)人職能分配表（續(xù)表）章節(jié)號 條 款 總裁管理者代表工程管理部質(zhì)量管理部行政管理部市場管理部企管管理部運營管理部供應(yīng)管理部研發(fā)中心人力資源部資產(chǎn)管理部信息管理部財務(wù)管理部7．3．4 設(shè)計和開發(fā)評審 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．5 設(shè)計和開發(fā)驗證 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．6 設(shè)計和開發(fā)驗證 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △7．3．7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 采購 　7．4．1 采購過程 △ ★ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △7．4．2 采購信息 △ ★ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △7．4．3 采購產(chǎn)品的驗證 △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 　7．5．1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ ★ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △7．5．2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) △ ★ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △7．5．3 標(biāo)識和可追溯性 △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △7．5．4 顧客財產(chǎn) ★ △ △ △　 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △7．5．5 產(chǎn)品防護(hù) △ ★ △ △ △ △ △　 △ △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 △　 ★　 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △8 測量分析和改進(jìn) 　 總則 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 　8．2．1 顧客滿意 △ ★ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △8．2．2 內(nèi)部審核 △ ★　 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △8．2．3 過程的監(jiān)視和測量 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △8．2．4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 不合格品控制 △　 ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △　 ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 改進(jìn) 　8．5．1 持續(xù)改進(jìn) △ ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △8．5．2 糾正措施 △　 ★ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △8．5．3 預(yù)防措施 △　 ★　 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★：表示主管領(lǐng)導(dǎo) ▲: 表示主管部門 △: 表示輔助部門文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊 第 7 頁 共 7 頁版號 B B/0標(biāo) 題： 1 總 則 實施日期：2022 年 2 月 20 日12 / 592．手冊的管理 制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(以下簡稱手冊)的編制、管理部門，規(guī)定手冊的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動。C、當(dāng)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》整個布局改動量很大時，須整冊換版。C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊的宣傳工作，并組織實施。 手冊受控文本的持有者名冊詳見：《 質(zhì) 量 /環(huán) 境 /職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 體 系 文 件 發(fā) 放 范 圍 一 覽 表 》 除上述名冊外，質(zhì)量部還保存一份手冊非受控文本的用戶名冊。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 組成總裁負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加的質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理委員會，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)實施，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的組織和開展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評審。層次四：各類記錄、表格、報告 體系文件層次劃分體系文件分為 4 層: 層次 管理手冊 1 │ 文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊 第 3 頁 共 6 頁版號 B B/0標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 實施日期：2022 年 2 月 20 日 手 冊程序文件工作執(zhí)行文件 工作記錄文件 20 / 59 程序文件 2 │ 工作執(zhí)行文件（規(guī)程、規(guī)則、規(guī)范、規(guī)定、制度，指導(dǎo)書等）3 │ 工作記錄文件（包括記錄、表格、報告記錄、表格、報告等）4 文件編碼規(guī)則：按《文件控制程序》規(guī)定。 各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識別、獲取和追蹤。c、為了確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，受控的體系文件(包括外來文件)由各相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。 支持文件：《文件和資料控制程序》 記錄控制 公司制訂并實施《記錄控制程序》 ，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。 超過保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。企管部負(fù)責(zé)對管理方案實施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。e)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對本部門識別出的環(huán)境因素進(jìn)行綜合評價。 針對評價結(jié)果，對風(fēng)險制定目標(biāo)與管理方案等方式進(jìn)行控制策劃，明確控制、降低或消除風(fēng)險的措施，并對實施的效果進(jìn)行監(jiān)督； 質(zhì)量部每年定期組織危險源識別，當(dāng)公司活動、產(chǎn)品、工程或服務(wù)發(fā)生較大變化，設(shè)施設(shè)備更新，健康安全法規(guī)和其他要求更新或相關(guān)方要求時，應(yīng)組織相關(guān)部門對危險源和風(fēng)險因素進(jìn)行補(bǔ)充識別、追加、評價和更新。 銷售主管副總裁a）負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的全年銷售任務(wù)目標(biāo)。d）負(fù)責(zé)公司采購結(jié)算和采購成本控制。 文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊 第 6 頁 共 13 頁版號 B B/0標(biāo) 題： 5. 管理職責(zé) 實施日期：2022 年 2 月 20 日30 / 59d)、加強(qiáng)財務(wù)管理，分月、季、年執(zhí)行財務(wù)計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。e) 負(fù)責(zé)將本公司的工程和建后服務(wù)帶來的環(huán)境影響和控制辦法，通報給顧客。b)貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量\環(huán)境的方針、政策、法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)有效的貫徹公司質(zhì)量\環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境/主要健康安全目標(biāo)、環(huán)境管理方案，貫徹以顧客為關(guān)注焦點，實施持續(xù)改進(jìn)（含節(jié)能減排、環(huán)境績效等方面的改進(jìn)） 。h)負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量和環(huán)境記錄工作。b）負(fù)責(zé)總公司及各子分公司資產(chǎn)設(shè)備分級管理的指導(dǎo)、檢查、考核，建立分級管理文件編號： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊 第 9 頁 共 13 頁版號 B B/0標(biāo) 題： 5. 管理職責(zé) 實施日期：2022 年 2 月 20 日32 / 59責(zé)任制，明確到各崗位及管理對象。i）按規(guī)定監(jiān)督、管理原輔材料、成品、外購件進(jìn)行驗貨，入庫、貯存、保管和發(fā)放，確保帳物相符，同時督促做好貯存品應(yīng)按要求碼放、標(biāo)識、數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤，保證帳、物、卡一致。g）負(fù)責(zé)公司采購結(jié)算和采購成本控制。g) 負(fù)責(zé)向供方通報環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)及環(huán)境管理的相關(guān)文件。h)督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況。f)保管公司產(chǎn)品銷售、物資采購、工程施工合同，參與合同評審和完善合同條款。e)協(xié)助完成新產(chǎn)品試制，工藝參數(shù)改進(jìn)等工作。 溝通內(nèi)容至少包括：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績等。實施全員參與，加強(qiáng)內(nèi)部溝通。c)負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)車間執(zhí)行“6S”管理要求，抓好現(xiàn)場管理工作。d)參與制定公司年度計劃和生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，統(tǒng)計公司生產(chǎn)、銷售等方面的數(shù)據(jù)，出具分析報告。f)嚴(yán)格掌握費用開支，認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限、費用報銷制度。 e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運、貯存、防護(hù)和交付過程的實施和控制。e)采購預(yù)算的編制，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。g)保管、維護(hù)公司資產(chǎn)，合理配置與調(diào)配各單位資產(chǎn)設(shè)備（含環(huán)保設(shè)備與設(shè)施） ，提高利用率、提升節(jié)能減排、環(huán)境績效的能力，避免資源和能源的浪費。 資產(chǎn)管理部（設(shè)備管理總工室）a）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司資產(chǎn)設(shè)備管理的規(guī)章制度和決議指示。f)負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量裝置（含環(huán)境監(jiān)測裝置）的歸口管理，負(fù)責(zé)測量分析改進(jìn)的策劃，負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量裝置（含環(huán)境監(jiān)測裝置）設(shè)備標(biāo)識和維護(hù)，確保監(jiān)視、測量裝置（含環(huán)境監(jiān)測裝置）數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。f)負(fù)責(zé)公司文件的分發(fā)和文件的更改等管理工作。c）負(fù)責(zé)組織督促工程質(zhì)量與成本管理體系的建立與運行情況檢查、評定，對工程預(yù)算成本的核準(zhǔn)、審批等。b)、負(fù)責(zé)組織全公司的經(jīng)濟(jì)核算和環(huán)境控制運行成本工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級負(fù)責(zé)報告工作，及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。b）負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和評定，批準(zhǔn)《合格供方名錄》 。 管理者代表（質(zhì)量主管副總裁）a).確 保 質(zhì) 量 /環(huán) 境 /職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 體 系 過 程 得 到 建 立 、 實 施 和 保 持 ；b) 向 最 高 管 理 層 （ 董 事 長 、 總 裁 ） 報 告 管 理 體 系 運 行 情 況 、 業(yè) 績 并 提 出 改 進(jìn) 建 議 ；c) 確 保 在 整 個 組 織 內(nèi) 提 高 員 工 滿 足 顧 客 要 求 和 法 律 、 法 規(guī) 的 意 識 ；d) 負(fù) 責(zé) 組 織 質(zhì) 量 管 理 體 系 文 件 的 制 定 與 貫 徹 實 施 ， 負(fù) 責(zé) 審 核 《 質(zhì) 量 環(huán) 境 安 全 (QEOS)一 體 化 管 理 手 冊 》 的 質(zhì) 量 部 分 的 適 宜 性 、 充 分 性 ；e) 配 合 總 裁 配 置 、 調(diào) 度 管 理 體 系 建 立 運 行 所 需 的 資 源 ；f).對 內(nèi) 負(fù) 責(zé) 各 部 門 之 間 協(xié) 調(diào) ， 對 外 負(fù) 責(zé) 一 體 化 管 理 體 系 有 關(guān) 事 宜 的 聯(lián) 絡(luò) 。，識別培訓(xùn)需求和（或）開展運行控制提供輸入信息；，以確保其及時有效地實施。此時應(yīng)考慮到納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。 通過多種方式和途徑向顧客和相關(guān)方宣傳、展示本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，取得社會各界的認(rèn)同和理解，并自覺接受公眾和社會的監(jiān)督。23 / 59 記錄、表格由質(zhì)量部統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并保存樣本。 文件控制部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來文件）控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門及人員，以識別最新文件及外來文件的適用性。 相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件）進(jìn)行控制的職責(zé)和要點，確保文件和資料得到有效的控制。，包括記錄、表格、報告記錄、表格、報告等是為了真實記載質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全活動的開展情況，用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行情況，為滿足質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全要求的程序提供客觀證據(jù)。 層次二： 描述為實施管理體系要求所涉及的各職能部門的活動。 公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時制訂了公司的 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表》 ，進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。 手冊的控制A、手冊的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊》規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。 手冊的修改和換版A、 《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行：① 在管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時； ② 管理體系評審對體系提出了改進(jìn)要求時； ③ 手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時； ④ 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動時； ⑤ 手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動時；⑥ 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時；⑦ 合同有要求時； ⑧ 總裁認(rèn)為需要時； ⑨ 手冊修改次