【正文】 控制程序》 文件控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層次分布，結(jié)合公司實(shí)際情況，分別制定了有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》的管理辦法《文件和資料控制程序》，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的控制。作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細(xì)、更具體的作業(yè)指導(dǎo)書、導(dǎo)則、計(jì)劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度。 本手冊描述了公司的管理方針和目標(biāo)； 公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下： 層次一：管理手冊ISO9001，SO14001，OHSAS180標(biāo)準(zhǔn)管理體系描述。 公司明確生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過程，規(guī)定其控制要點(diǎn)，同時(shí)明確了其順序和相互作用。2) QEOS體系所涉及的部門包括總裁、副總裁、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、市場部、人力資源部、企管部、研發(fā)中心、生產(chǎn)運(yùn)營部、供應(yīng)部、行政部、企管部、人力資源部、工程管理部等崗位及部門。為“受控”字樣，保存在質(zhì)量部，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)類文件文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊 第 2 頁 共 4 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 2. 手冊的管理 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日14 / 59和設(shè)計(jì)文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)文件等的控制。C、因本手冊為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對(duì)手冊進(jìn)行編號(hào)外，還對(duì)手冊進(jìn)行發(fā)放編號(hào)的規(guī)定。C、因特殊情況，需擴(kuò)大手冊的發(fā)放范圍，需由公司總裁或管理者代表作出書面指令，由質(zhì)量部執(zhí)行，各職能部門和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊，必須提出書面報(bào)告，先由部門主管同意后，送總裁或管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量部根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。 集團(tuán)公司董事長王棟光榮當(dāng)選中共十八大代表、中華全國工商聯(lián)第十一屆委員會(huì)常委、文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊 第 3 頁 共 7 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 1. 總 則 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日8 / 59甘肅省工商聯(lián)副主席。公司主營生產(chǎn)滴灌管（帶） 、噴灌機(jī)、施肥器、過濾器和輸配水管材、管配件等 7大類 30多個(gè)系列近 1500個(gè)品種的節(jié)水灌溉產(chǎn)品，并承接灌溉工程的設(shè)計(jì)、產(chǎn)品安裝、施工服務(wù)等，擁有水利工程設(shè)計(jì)、咨詢、工程勘察設(shè)計(jì)等六大乙級(jí)資質(zhì)，具備水利工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)及營銷能力及水利水電工程二級(jí)施工資質(zhì)，建立有“院士專家工作站” 。隨著本公司企業(yè)規(guī)模和業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展變化，組織結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化，原有管理體系很多部分內(nèi)容已經(jīng)不適用現(xiàn)有管理需求，在結(jié)合以前管理體系文件和 GB/T190012022標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上組織整合編制了本 QEOS手冊，并作為 A版文件予以發(fā)布實(shí)施。 集團(tuán)公司總裁: 2022年 02 月 20 日文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊 第 2 頁 共 7 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 1 總則 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日7 / 591．3 公 司 簡 介大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司始建于 2022年，發(fā)展至今已成為集節(jié)水灌溉材料研發(fā)、制造、銷售與節(jié)水灌溉工程設(shè)計(jì)、施工、服務(wù)為一體的專業(yè)化節(jié)水灌溉工程系統(tǒng)提供商。公司堅(jiān)持“質(zhì)量是生命，品質(zhì)大于天”的原則，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先和國際先進(jìn)水平，2022 年“大禹”商標(biāo)被國家工商總局認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)” ，2022 年獲得首屆“甘肅省人民政府質(zhì)量獎(jiǎng)” ， 2022年獲得首屆中國質(zhì)量獎(jiǎng)提名獎(jiǎng)。 本管理辦法制訂和執(zhí)行由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。 手冊的再版和標(biāo)識(shí)A、手冊未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報(bào)請(qǐng)總裁或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。E、手冊如有遺失或污損，須及時(shí)到質(zhì)量部登記備案，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。2)提高服務(wù)質(zhì)量水平、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，并使其同國際接軌；3) 對(duì)外介紹本公司 QEOSS管理體系，提高公司競爭力、信譽(yù)度、效率和效益，規(guī)范操作并降低成本；4)需要證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，強(qiáng)調(diào)依法管理，避免和減少隨意決策造成的損失；5)全面貫徹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理承諾，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效；6) QEOS一體化管理手冊作為全員培訓(xùn)的教材之一，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變員工觀念，提高員工和企業(yè)素質(zhì)，使員工對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)形成共識(shí)，強(qiáng)化員工事業(yè)心、責(zé)任感，以及質(zhì)量、環(huán)境和安全意識(shí)，將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理融入到日常生產(chǎn)管理中去，繼而提高企業(yè)整體管理水平；7)為第一、二、三方 QEOS管理體系審核提供依據(jù)；8)當(dāng)公司內(nèi)外情況發(fā)生變化時(shí)，保持 QEOS管理體系運(yùn)行的連續(xù)性。文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊 第 1 頁 共 1 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 3. 術(shù)語、定義及簡寫 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日17 / 594 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 總要求 為實(shí)現(xiàn)制定的管理方針，公司對(duì)所有影響質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全的活動(dòng)進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制。 在有影響產(chǎn)品、工程、服務(wù)質(zhì)量的外包過程中，公司應(yīng)按要求進(jìn)行了識(shí)別并加以適當(dāng)?shù)目刂?。b. 第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件” ） ，它是描述為實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)，是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的支持性文件。 管理手冊 公司按要求編制了本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》 ，并加以保持。 e、公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色“受控”章，副件(拷貝件) 亦應(yīng)加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質(zhì)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制，各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行控制。 以 顧 客 和 相 關(guān) 方 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn)公 司 最 高 管 理 層 以 增 強(qiáng) 顧 客 和 相 關(guān) 方 滿 意 為 目 的 ， 確 保 ：a).顧 客 和 相 關(guān) 方 的 要 求 得 到 確 定 ， 如 :質(zhì) 量 、 環(huán) 保 、 安 全 、 價(jià) 格 、 交 貨 期 等 ；b).努 力 滿 足 顧 客 和 相 關(guān) 方 的 要 求 ；c).對(duì) 顧 客 和 相 關(guān) 方 滿 意 度 進(jìn) 行 調(diào) 查 ， 收 集 并 分 析 投 訴 、 意 見 和 抱 怨 ， 評(píng) 價(jià) 公 司 的競 爭 能 力 ， 尋 求 不 斷 改 進(jìn) ；d).關(guān) 注 相 關(guān) 方 的 環(huán) 境 行 為 ， 向 相 關(guān) 方 施 加 環(huán) 保 方 面 的 影 響 ， 共 同 保 護(hù) 環(huán) 境 ；e).對(duì) 所 有 進(jìn) 入 本 公 司 工 作 場 所 的 相 關(guān) 方 人 員 、 本 公 司 所 使 用 的 相 關(guān) 方 設(shè) 施 、 以及 在 相 關(guān) 方 場 地 進(jìn) 行 的 活 動(dòng) 和 使 用 的 設(shè) 施 運(yùn) 行 過 程 中 的 危 險(xiǎn) 源 和 風(fēng) 險(xiǎn) 因 素 進(jìn) 行 有 效 控 制 ，文件編號(hào)： QEOS/DY012022甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司QEOS 管理手冊 第 6 頁 共 6 頁版號(hào) B B/0標(biāo) 題： 4. 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 實(shí)施日期：2022 年 2 月 20 日24 / 59與 相 關(guān) 方 密 切 協(xié) 作 ， 共 同 搞 好 職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 工 作 。內(nèi)容應(yīng)包括：——所 依 據(jù) 的 環(huán) 境 和 職 業(yè) 健 康 安 全 目 標(biāo) 和 指 標(biāo) ； ——具 體 方 法 和 技 術(shù) 措 施 ， 應(yīng) 具 有 可 操 作 性 和 適 應(yīng) 性 ；——規(guī) 定 每 個(gè) 職 能 和 層 次 的 責(zé) 任 部 門 或 人 員 的 職 責(zé) 和 權(quán) 限 ； ——明 確 完 成 時(shí) 間 和 進(jìn) 度 安 排 。 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序》 ，組織公司各職能部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并實(shí)施必要的控制措施；程序文件包括：；（包括合同方人員和訪問者等）的活動(dòng)；（無論由本公司還是由外界所提供） 質(zhì)量部應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果，經(jīng)此信息形成文件并及時(shí)更新。 法律法規(guī)和其他環(huán)境、職業(yè)健康要求a)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定《法律法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別控制程序》并負(fù)責(zé)實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)，以獲取、識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和傳達(dá)適用于本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，保證公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他環(huán)境要求；b)質(zhì)量部確定獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道和頻次并確定這些要求是如何應(yīng)用于其他的環(huán)境因素的。c）貨款回收，費(fèi)用支出、銷售報(bào)表的審核和落實(shí)工作。 研發(fā)中心主任（副總裁） a)負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)方面的管理工作。f)、嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支，認(rèn)真執(zhí)行成本物資和環(huán)境運(yùn)行成本的審批權(quán)限、費(fèi)用報(bào)銷制度。b)負(fù)責(zé)傳達(dá)高層管理人員的指示及有關(guān)會(huì)議精神。組織制定公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布并組織實(shí)施。 研發(fā)中心a)負(fù)責(zé)組織體系第三層次 C類技術(shù)文件（包括技術(shù)圖樣、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）編寫、發(fā)放、更改、撤銷、回收和管理。d）建立各項(xiàng)資產(chǎn)明細(xì)帳簿和資產(chǎn)設(shè)備使用卡片，定期清查、核對(duì)，做到帳、卡、物一致，使資產(chǎn)設(shè)備管理逐步系統(tǒng)化、規(guī)范化。 供應(yīng)部a)認(rèn)真做好市場供求信息收集與調(diào)查，按期保質(zhì)、保量進(jìn)行采購，確保公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)、生產(chǎn)和施工的需要。 市場部a) 負(fù)責(zé)歸口管理與顧客有關(guān)的過程，負(fù)責(zé)市場調(diào)查、收集顧客意見，負(fù)責(zé)督促各銷售33 / 59公司建立顧客檔案，及時(shí)處理顧客來函、來電、來訪，提供服務(wù)，做好質(zhì)量信息工作，與顧客溝通，做好顧客滿意度測量，為評(píng)價(jià)體系業(yè)績提供依據(jù)。b)搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地核算賬務(wù)。j)制定公司有關(guān)財(cái)務(wù)方面的規(guī)章制度，做好關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議的歸檔工作。辦理員工錄用、離職及相關(guān)手續(xù)。g)向員工傳達(dá)環(huán)保知識(shí)、環(huán)境保護(hù)文件、環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)與相關(guān)要求，以及公司的環(huán)境管理方面的有關(guān)規(guī)定。 信息交流行政部負(fù)責(zé)組織外部環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)信息的收集與回復(fù)，包括對(duì)環(huán)境 /職業(yè)健康安全投訴的受理和處置，涉及重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的信息交流由行政部作好相應(yīng)記錄。i) 督促加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具、監(jiān)視和測量裝置的正確使用和保養(yǎng)。 生產(chǎn)運(yùn)營部a)依據(jù)銷售計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好生產(chǎn)配合工作，組織力量按要求完成生產(chǎn)任務(wù)。b)協(xié)調(diào)各部門之間的工作，對(duì)各部門的工作進(jìn)行監(jiān)督。d)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金。c) 負(fù)責(zé)督促各銷售公司做好顧客財(cái)產(chǎn)的控制，并負(fù)責(zé)向顧客聯(lián)絡(luò)和溝通。c)代表公司與采購商簽訂合同、并負(fù)責(zé)合同的實(shí)施。強(qiáng)化設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新與改良升級(jí)，確保資產(chǎn)保值增值。c)負(fù)責(zé)制定工序質(zhì)量和環(huán)境控制點(diǎn)及特殊工序、關(guān)鍵過程的作業(yè)文件，并組織對(duì)工序能力的認(rèn)可。e)負(fù)責(zé)對(duì)采購物資、外協(xié)件、外購件及成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的歸口管理。d)負(fù)責(zé)向環(huán)境相關(guān)方通報(bào)方針、目標(biāo)及環(huán)境管理的相關(guān)文件及臨時(shí)環(huán)境保護(hù)的通知。 工程主管副總裁a）負(fù)責(zé)督促完成公司下達(dá)的全年工程施工任務(wù)目標(biāo)。c) 負(fù)責(zé)將本公司的產(chǎn)品和服務(wù)帶來的環(huán)境影響和控制辦法，通報(bào)給公司各部門。e) 負(fù)責(zé)將本公司的產(chǎn)品和服務(wù)帶來的環(huán)境影響和控制辦法，通報(bào)給顧客。對(duì)應(yīng)上述要求，本公司編制了如下的程序文件：《法律法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別控制程序》 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限公 司 的 組 織 結(jié) 構(gòu) ,規(guī) 定 了 與 質(zhì) 量 、 環(huán) 境 職 業(yè) 健 康 有 關(guān) 的 管 理 、 執(zhí) 行 和 驗(yàn) 證 工 作 相 關(guān) 人員 的 職 責(zé) 和 權(quán) 限 。，并規(guī)定措施來消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)，如制定管理方案。 環(huán) 境 因 素a)質(zhì)量部協(xié)同各部門、對(duì)其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、登記和評(píng)價(jià)，判定重要環(huán)境因素，及時(shí)更新這方面的信息并確保重要環(huán)境因素得到有效控制。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針承諾的對(duì)象有所不同。 各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì)?！豆芾硎謨浴肥菍?shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長期遵循的文件。c. 第三層是工作執(zhí)行文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、流程、規(guī)章制度等，是管理體系程序文件的支持性文件。 根據(jù) ISO 9001：2022/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，公司建立了書面化的管理文件體系，包括： A、管理方針和目標(biāo)； B、管理手冊；C、滿足要求和適用的程序文件； D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書，如《制度匯編》 、 《崗位（職位）手冊》等 E、合適、全面和規(guī)范的記錄。 根據(jù) ISO 9001:2022/ISO14001:2022/OHSAS18001:2022 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。1)本公司從事滴管帶、PVC/PE 管材、管件、過濾