【文章內(nèi)容簡介】 資料簽發(fā)稿”、“文件和資料發(fā)放清單”、“文件和資料發(fā)放記錄”存檔。 各部門需增發(fā)的文件和資料，不得自行復(fù)印，需經(jīng)原發(fā)放部門批準(zhǔn)后，統(tǒng)一發(fā)放。 文件和資料的有效性 每年 合規(guī)性評價(jià)、 體系評價(jià) 前，由 誠信 工作 小組 對所發(fā)放文件 程序名稱： 文件控制程序 編號 :Q/CMS()2021 第 4 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 的適宜性和有效性進(jìn)行識別，必要時(shí)進(jìn)行修改，并將此傳遞給 誠信體系工作小組 ， 誠信體系工作小組 進(jìn)行匯總、核對并編制公司在用文件和資料目錄下發(fā)至各有關(guān)部門，在目錄之外的文件和資料為無效文件。 各部門編制本部門在用文件和資料目錄，并與 誠信工作小組 所發(fā)的總目錄核對，確保部門使用文件的有效性。如發(fā)現(xiàn)所使用的文件與總目錄的版本不一致，向該文件的管理部門獲取最新版本。 誠信工作小組 在每年 度 內(nèi)部核查 前組織對 誠信管理體系 文件進(jìn)行 識別 ，有下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí) 識別 文件的適應(yīng)性和有效性。 a、國家法定要求有變化、調(diào)整，新的有關(guān)法定要求出臺； b、產(chǎn)品發(fā)生調(diào)整； c、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整或發(fā)生變化。 文件和資料的更改 經(jīng)評 價(jià) 或工作中遇到文件和資料需要更改時(shí)，應(yīng)事先由各職能部門提出更改申請，經(jīng)原審批部門同意方可更改。 經(jīng)更改后的文件必須經(jīng)原審批人審批。如需由其它部門審批，須經(jīng)總經(jīng)理同意，審批時(shí)應(yīng)獲得有關(guān)的背景資料。 任何文件的更改必須作好記錄。 更改后的 文件應(yīng)按原確定的發(fā)放范圍發(fā)放，并收回作廢的文件，作 記錄 。 文件和資料的保管、查閱 所有文件和資料使用部門都應(yīng)妥善保管、防止損壞，如發(fā)現(xiàn)丟失，應(yīng)立即報(bào)告，申請補(bǔ)發(fā)，經(jīng)該文件和資料發(fā)放部門確認(rèn)同意進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，并作記錄。 各部門對文件和資料應(yīng)有專人保管，保管場所應(yīng)便于查索、使用。 需查閱文件和資料的應(yīng)填寫“文件和資料查閱單”，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到保管處進(jìn)行查閱。 因各種原因所保留作廢文件和資料，應(yīng)蓋“作廢”章，并單獨(dú)存放。 銷毀，換發(fā)新版時(shí)， 原版失效文件由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回并作好記錄， 程序名稱： 文件控制程序 編號 :Q/CMS()2021 第 5 頁 /共 5 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 除按“ ”要求外，應(yīng)由該文件資料保管員及時(shí)銷毀。 各文件使用部門及管理部門應(yīng)及時(shí)反饋有關(guān)文件使用及控制中的問題，并可向 誠信工作小組 就文件控制提出改進(jìn)意見。 5 相關(guān)文件 《 合規(guī)性評價(jià) 控制程序》 《 不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)控制程序 》 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 文件和資料簽發(fā)稿 文件和資料發(fā)放記錄 在用文件和資料目錄 文件和資料更改申請 及更改記錄 程序名稱： 記錄控制程序 編號 :Q/CMS()2021 第 1 頁 /共 2 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 為了保護(hù)證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)完整，需要時(shí)可追溯，并為采取 不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù) 時(shí)提供證據(jù)，并對已建立的記錄得到有效控制。 2 適用范圍 本程序適用于本公司 誠信管理體系 各過程 活動 中與 誠信管理活動、 產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全 和員工誠信行為 有關(guān) 的各種記錄，包括來自供方及其它組織與 誠信管理、 質(zhì)量和食品安全有關(guān) 的 記錄。 3 職責(zé) 本程序由 誠信體系工作小組 歸口管理。 各部門配合 誠信體系工作小組 對本部門的 誠信 記錄 及相關(guān)記錄 按本程序要求做好管理和控制。 過程中按規(guī)定設(shè)置的 誠信 及相關(guān) 記錄由相關(guān)人員按本程序要求實(shí)施。 人事部 是員工誠信檔案的歸口管理部門，具體按《員工誠信檔案管理辦法》執(zhí)行。 4 工作程序 誠信 及相關(guān) 記錄的標(biāo)識 由各部門負(fù)責(zé)編制各自部門所需的 誠信 及相關(guān) 記錄表格，報(bào) 誠信體系工作小組 審批后，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一編號，并發(fā)放樣表。 誠信 及相關(guān) 記錄的填寫 誠信 及相關(guān) 記錄必須認(rèn)真填寫，應(yīng)做到：項(xiàng)目完整；內(nèi)容真實(shí)； 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；字跡清晰；不準(zhǔn)涂改；如需更改，應(yīng)在錯誤處劃上“ — ”，寫上正確內(nèi)容，并有更改人簽名。 誠信 及相關(guān) 記錄的收集、貯存和防護(hù) 各部門應(yīng)指定專人收集、保管 誠信 及相關(guān) 記錄。 誠信 及相關(guān) 記錄的貯存環(huán)境應(yīng)干燥、防鼠、防蟲蛀，保持 誠信 及相關(guān)記錄不受損壞、變質(zhì)。 誠信 及相關(guān) 記錄的編目、存檔和查閱的控制 程序名稱： 記錄控制程序 編號 :Q/CMS()2021 第 2 頁 /共 2 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 誠信體系 工作小組 對公司使用的 誠信 及相關(guān) 記錄編制目錄 —— “ 誠信及相關(guān) 記錄一覽表”。 需存檔的 誠信 及相關(guān) 記錄由各填寫部門保存六個(gè)月后按“ 誠信 及相關(guān)記錄一覽表”的規(guī)定送部門存檔，并編制“存檔的 誠信 及相關(guān) 記錄目錄”，以便查閱。 誠信 及相關(guān) 記錄的查閱 a、 本公司內(nèi)需查閱 誠信 及相關(guān) 記錄的，應(yīng)填寫“ 誠信 及相關(guān) 記錄查閱申請單”，經(jīng)該記錄存檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向存檔部門查閱； b、原則上外來人員不得查閱 誠信 及相關(guān) 記錄，合同要求時(shí)，可在定期內(nèi)向顧客提供 誠信 及相關(guān) 記錄的查閱，須填寫“ 誠信 及相關(guān) 記錄查閱申請單”，報(bào)管 理者代表批準(zhǔn)后，到有關(guān)部門查閱； c、 誠信 及相關(guān) 記錄一律不準(zhǔn)外借。 由各填制部門按季將 誠信 及相關(guān) 記錄整理、裝訂、交指定人保管。 誠信 及相關(guān) 記錄期限 、 處置的控制 超過存檔期的 誠信 及相關(guān) 記錄，由各存檔部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)銷毀，并將此填制“銷毀的 誠信 及相關(guān) 記錄目錄”報(bào) 誠信體系工作小組 ，每年進(jìn)行一次。 如有超期，但各部門認(rèn)為有保留價(jià)值的 誠信 及相關(guān) 記錄，各部門應(yīng)做好標(biāo)識，妥善保存。 監(jiān)測 、改進(jìn) 每年由 誠信體系工作小組 對記錄 使用的規(guī)范情況和 歸檔的及時(shí)性、完整性進(jìn)行檢 查。 各記錄歸檔部門在歸檔記錄時(shí)，核對記錄表式的準(zhǔn)確性及填寫是否清晰、可辨。 各部門根據(jù)平時(shí)的使用及管理情況，及時(shí)反饋問題并實(shí)施改進(jìn)。 5 誠信 及相關(guān) 記錄 誠信 及相關(guān) 記錄一覽表 個(gè)人誠信檔案 存檔 誠信 及相關(guān) 記錄目錄 誠信 及相關(guān) 記錄查閱清單 銷毀的 誠信 及相關(guān) 記錄目錄 程序名稱： 誠信運(yùn)行 控制程序 編號 :Q/CMS()2021 第 １ 頁 /共 4 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 1 目的 本程序規(guī)定了本公司運(yùn)行控制的內(nèi)容，以預(yù)防失信行為，確保本公司誠信 體系 的持續(xù)改進(jìn)。適用于本公司誠信因素，特別是與重大誠信因素有關(guān)的運(yùn)行活動控制，以確保這些活動按計(jì)劃進(jìn)行，并糾正各種重要偏差的過程。 2 適用范圍 適用與本公司誠信體系運(yùn)行過程中所有控制程序的管理 。 3 職責(zé) 本程序由 誠信體系工作小組 歸口實(shí)施，相關(guān)部門配合實(shí)施。 各部門：負(fù)責(zé)本部門誠信因素 有關(guān)的運(yùn)行活動的控制 。 4 誠信運(yùn)行和活動實(shí)施運(yùn)行控制 對人員的控制 人事部 對員工誠信意識的培養(yǎng)，解決職工困難，疏導(dǎo)職工心理，提高員工忠誠、敬業(yè)度。同時(shí)對員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行評估。通過評估，針對員工的工作表現(xiàn)，進(jìn)行獎勵或懲罰。 具體按照公司《人力資源 管理制度 》執(zhí)行。 設(shè)備部 負(fù)責(zé) 對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，確保設(shè)備能力、作業(yè)環(huán)境滿足 過程所需 。 設(shè)備部 對能源 進(jìn)行重點(diǎn)管理，以確保能源充分有效利用，降低能源消耗。具體按照《能源管理制度 》執(zhí)行。 設(shè)備部 在購買設(shè)備、材料，應(yīng)盡可能采取低耗、低噪聲、低污染的設(shè)備，材料應(yīng)盡可能減少污染，符合環(huán)保要求 。 財(cái)務(wù)部 對財(cái)務(wù)進(jìn)行控制，確保償債能力、履約能力和發(fā)展能力 。 品質(zhì)部 和 市場營銷部 在設(shè)計(jì)過程中應(yīng)充分考慮降低成本、減少環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源、提高效益等有關(guān)問題；在設(shè)計(jì) 評價(jià) 階段，需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的污染等誠信影響進(jìn)行 評價(jià) ；提倡使用無害的材料、技術(shù)；從計(jì)劃、采購、工藝、包裝等方面進(jìn)行考慮，給出建議 。具體按照公司《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》執(zhí)行。 各生產(chǎn)工廠嚴(yán)格按照相應(yīng)的工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程中 人員結(jié)構(gòu)、環(huán)境設(shè)施、制度履行、信息溝通 加強(qiáng)控制，并采取相 程序名稱： 誠信運(yùn)行控制程序 編號 :Q/CMS()2021 第 2 頁 /共 4 頁 編制： 誠信小組 批準(zhǔn) : 王大力 日期 : 第 0 次修改 應(yīng)措施減少排放量和誠信影響。具體按照公司《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》、《各類產(chǎn)品的 HACCP 計(jì)劃》和各類產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。 采購部 在采購原輔料過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《采購控制程序》，加強(qiáng)原物料的管理，并及時(shí)向內(nèi)、外部相關(guān)方溝通信息。 銷售部門 要全方位的與顧客進(jìn)行溝通，顧客的信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門。具體按照公司《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《關(guān)于市場營銷的有關(guān)規(guī)定》、《服務(wù)運(yùn)作規(guī)定》、《退貨產(chǎn)品管理規(guī)定》 執(zhí)行。 辦公室要隨時(shí)關(guān)注政府的信息動態(tài)，確保新的法律法規(guī)得到執(zhí)行。 國家及地方新頒布的與本企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由 誠信體系工作小組 及時(shí)采標(biāo)和引用 。 誠信體系工作小組 監(jiān)督生產(chǎn)活動保證按計(jì)劃進(jìn)行，監(jiān)督企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，以保證滿足預(yù)定的準(zhǔn)則，確保內(nèi)部的誠信基礎(chǔ)，同時(shí)解決信息不對稱因素。 確保顧客的投訴得到滿意的答復(fù)， 具體按照公司《 與顧客有關(guān)的控制 程序》執(zhí)行。 食品誠信工作小組加強(qiáng) 對績效的控 制，改善誠信環(huán)境，加大內(nèi)部失信曝光力度，減小失信成本。 具體按照公司《質(zhì)量管理獎懲條例》、《食品安全事故責(zé)任追究制度》、《內(nèi)部失信預(yù)防制度》和《懲戒公示制度》執(zhí)行。 運(yùn)行控制的記錄要按 公司《 記錄控制程序 》 要求進(jìn)行， 記錄內(nèi)容有：形成文件的運(yùn)行程序與支持性作業(yè)文件，防止失信流程圖、作