洗錢犯罪案件中的法律適用問題(編輯修改稿)
2024-11-17 22:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 犯罪的刑事理反洗錢立法亟須完善因為“正義乃是對法律的正確適用〞。 (三)擴大上之于洗錢罪的預(yù)防。 上犯罪作為洗錢犯罪的“對象性犯罪〞與洗錢有著不可分的關(guān)系。但是從預(yù)防犯罪的角度看假如只有針對性的限定上犯罪那是否意味只要不是刑法所限定的洗錢罪的上犯罪的收益便可以大膽的進展清洗呢?這于情于理都說不通。所有的犯罪分子從事經(jīng)濟犯罪的考慮之一便是他可以預(yù)見到可以使用多少所得假設(shè)犯罪行為人認識到所得的使用或者清洗困難銀行或會格外注意那么他犯罪的原動力就會少得多。由此可見擴大洗錢上犯罪的范圍是打擊這些上犯罪的重要手段。鑒于洗錢行為所具有的性特征和嚴重社會危害性筆者認為上犯罪的范圍擴大到所有可以產(chǎn)生所得的犯罪?！ 《?、中對于“明知〞的的內(nèi)容、程度的把握 根據(jù)刑法的規(guī)定行為人要具有特定的“明知〞即“行為人明知是犯罪、性質(zhì)的組織犯罪、恐懼活動犯罪、犯罪、賄賂犯罪、破壞金融理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益〞。所以對“明知〞的把握至關(guān)重要。但是對于“明知〞如何把握以及“明知〞的程度和判斷如何界定該規(guī)定沒有作出相應(yīng)的解釋這給執(zhí)法人員在實際辦案中增加了難度 (一)明知的內(nèi)容 “明知〞的內(nèi)容學(xué)界存在兩種不同的觀點：一種觀點認為只要行為人具有認識其經(jīng)手的資產(chǎn)是犯罪所得這種可能性或者有足夠的理由認為可能是犯罪所得就足以成立“明知〞。顯然這種觀點認為洗錢罪主觀上的“明知〞并不將其內(nèi)容限定為特定種類犯罪只要行為人“明知〞的是犯罪所得就足夠了。另一種觀點認為“明知〞的內(nèi)容僅限于為犯罪、性質(zhì)的組織犯罪、恐懼活動犯罪、犯罪、賄賂犯罪、破壞金融理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益假如行為人誤認為是合法的財產(chǎn)或收入而提供賬戶協(xié)助將資金匯往境外等行為的那么不構(gòu)成犯罪。也就是說“明知〞的內(nèi)容不僅是犯罪所得而應(yīng)是上述七種犯罪所得。雖然筆者認為應(yīng)當把洗錢罪的上犯罪擴大到所有可以產(chǎn)生所得的犯罪但是就目前的理中對于“明知〞的運用來看還是前一種觀點較為合理。因為在?反洗錢法?第3 條也將“明知〞的內(nèi)容限為特定的7
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