freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告:逃稅犯罪案件偵查(編輯修改稿)

2024-10-13 10:19 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 是招投標(biāo)過程中先期投入的費(fèi)用。這項(xiàng)費(fèi)用經(jīng)初步測(cè)算尚不足50萬元。第二種情形是對(duì)其他投標(biāo)人、招標(biāo)人等投標(biāo)招標(biāo)活動(dòng)的參與人采取威脅、欺騙等非法手段的。這一規(guī)定顯然是對(duì)立法的擴(kuò)充,解釋只列舉“威脅、欺騙”二種非法手段,那么其他非法手段是否屬于解釋未窮盡的手段,大家有不同的認(rèn)識(shí)。四、案件偵辦體會(huì)由于現(xiàn)行招投標(biāo)制度以及相關(guān)法律規(guī)范方面的問題,在偵查工作中很難對(duì)串通投標(biāo)的犯罪活動(dòng)做到精確打擊。據(jù)了解,這一犯罪活動(dòng)正普遍存在于國內(nèi)各地的建筑行業(yè)中,不但損害了國家、集體和企業(yè)利益,而且催生了腐敗現(xiàn)象。(一)對(duì)于這類疑難復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)犯罪案件,經(jīng)偵部門要勇于擔(dān)責(zé),善于作戰(zhàn),一舉突破。xx分局經(jīng)偵大隊(duì)在辦理該案中,沒有因?yàn)槔щy諸多,放棄打擊,而是迎難而上,在分局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以及xx區(qū)檢察院、區(qū)紀(jì)委的大力協(xié)助下,依法用足法律,用活法律,將此案辦成了證據(jù)確鑿的鐵案,成為成功破獲的xx首例建筑工程招投標(biāo)領(lǐng)域串通投標(biāo)案。領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵。此案由xx區(qū)紀(jì)委移案xx區(qū)公安分局的,由于案件涉及的建筑工程是xx市xx區(qū)人民政府的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)均對(duì)此案都有重要的指示,要求公安機(jī)關(guān)依法查明案情,維護(hù)建筑市場(chǎng)招投標(biāo)的正常秩序。xx公安分局對(duì)此案非常重視,由分局領(lǐng)導(dǎo)掛師,及時(shí)從經(jīng)偵大隊(duì)抽調(diào)精干力量成立專案組全力以赴辦理此案。分局領(lǐng)導(dǎo)多次著重強(qiáng)調(diào)專案組要有成效,案件要經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)。經(jīng)偵大隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)親自指揮,周密部署案件的偵查工作方案,全面落實(shí)各項(xiàng)偵破工作措施。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的密切關(guān)注和大力支持下,專案組全體民警以飽滿的熱情全身心地投入到了偵破工作中去,連續(xù)加班加點(diǎn)爭(zhēng)取盡快調(diào)取各類證據(jù)材料,最終成功突破案件,為順利完成全案的偵破工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。相關(guān)部門配合是保障。根據(jù)案情的復(fù)雜性和案件的特殊性,在案件受理、偵查階段,xx區(qū)紀(jì)委、區(qū)檢察院都適時(shí)介入,指導(dǎo)專案組開展工作,有力地從推動(dòng)了偵查工作的開展。如xx區(qū)紀(jì)委在案件最初的階段收集了與案件相關(guān)的證據(jù),都毫無保留的提供給專案組,并隨著案件的深入,幫助專案組分析案件存在的疑點(diǎn)及涉案人的情況;區(qū)檢察院主動(dòng)介入案件,指導(dǎo)專案組合法收集證據(jù)提出合理建議。各部門統(tǒng)一認(rèn)識(shí),相互間的默契配合,形成了案件偵查的整體合力,使偵破工作少走了許多彎路,雖然中間也曾遇到一些不少困難,但由于偵查方向、取證目標(biāo)明確,經(jīng)過專案組民警全力攻堅(jiān),不斷取得突破,使案件偵破一直得以穩(wěn)步推進(jìn),使犯罪嫌疑人最終得以順利批捕。專案組艱苦、細(xì)致的工作是破案的基礎(chǔ)。本案從立案到犯罪嫌疑人批捕,只有短短的一個(gè)月時(shí)間。為了盡快調(diào)取證據(jù),防止因關(guān)鍵證據(jù)被藏匿、銷毀導(dǎo)致的偵查被動(dòng)局面,專案組民警嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部署,在大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下放棄了周、六日以及元旦節(jié)假日休息時(shí)間,夜以繼日的開展工作。全體專案組民警經(jīng)常白天調(diào)查取證,晚上分析案情,綜合材料,然后再確定下一步工作措施。特別是在案件取得突破時(shí),為了固定證據(jù),專案組循線取證,連續(xù)工作了20小時(shí)才停手。正是有專案組成員無絲的奉獻(xiàn),此案才能在短時(shí)間內(nèi)取得全勝。本案成功偵破后,xx市xx區(qū)紀(jì)委已經(jīng)通過公安機(jī)關(guān)偵破中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)招投標(biāo)方面的漏洞,組織人員全面總結(jié)了此案的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),專門在建筑市場(chǎng)招投標(biāo)領(lǐng)域里,針對(duì)上述問題進(jìn)一步完善了現(xiàn)行的招投標(biāo)制度,規(guī)范了各項(xiàng)操作程序,使xx區(qū)建筑工程招投標(biāo)市場(chǎng)秩序在去年以來出現(xiàn)了良性運(yùn)轉(zhuǎn)的大好形勢(shì)。而本案中的xx市國際商品展貿(mào)城也重新進(jìn)行了招投標(biāo),標(biāo)的降低了1900萬元,大大縮減了開發(fā)成本,為政府節(jié)約了巨額資金。問題:串通招投標(biāo)案件常見的作案手法有哪些?案例2:鐘xx團(tuán)伙特大串通招投標(biāo)案一、案件基本情況XX年末,xx市公安局經(jīng)偵支隊(duì)陸續(xù)接到群眾舉報(bào)稱,在xx招投標(biāo)市場(chǎng)有個(gè)專門從事串通投標(biāo)的犯罪團(tuán)伙。獲此線索后,xx市副市長、市公安局局長胡xx高度重視,指示成立專案組,進(jìn)行專案經(jīng)營。經(jīng)過專案組長達(dá)半年認(rèn)真細(xì)致的摸排工作,掌握了該串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙以鐘xx、劉水源、陳思銀、賴裕柏為首,成員達(dá)50余人,以我市瑞金籍人員為主,該團(tuán)伙組織嚴(yán)密,分工明確,自XX年以來,對(duì)xx市全市范圍內(nèi)公開招標(biāo)的工程項(xiàng)目大肆進(jìn)行串通投標(biāo)犯罪,非法獲利近2億元。XX年5月30日,xx市公安局調(diào)集經(jīng)偵、巡警、特警、技偵、通信等部門100余名警力,組成15個(gè)抓捕組,對(duì)在xx市招投標(biāo)中心某項(xiàng)目開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)正在實(shí)施串通投標(biāo)的犯罪團(tuán)伙進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)控制和統(tǒng)一抓捕,共抓獲鐘xx、劉水源、陳思銀、賴裕柏等17名犯罪嫌疑人,繳獲作案車輛10臺(tái),作案電腦40余臺(tái)、手機(jī)30余部及大量串通投標(biāo)犯罪證據(jù)。經(jīng)偵查,該犯罪團(tuán)伙先后組織、參與串通投標(biāo)93起,中標(biāo)58起,涉及江西、安徽、福建、xx、河南、湖北、xx、山東、陜西等10個(gè)省31個(gè)地市,涉案公司364家。XX年7月2日,該案被公安部列為“破案會(huì)戰(zhàn)”掛牌督辦案件。7月26日,公安部經(jīng)偵局召集xx、浙江、安徽、山東等10個(gè)省的總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)在xx召開了“”專案集群戰(zhàn)役線索部署會(huì),經(jīng)偵局劉東副局長親自到會(huì)并做了重要講話,對(duì)該案的成功偵辦給予了高度評(píng)價(jià)。二、偵辦經(jīng)過為順利偵辦該案件,XX年4月11日,我局成立了以xx市副市長、市公安局局長胡xx為組長的“”專案組,抽調(diào)精干警力,精心經(jīng)營,全力偵破此案。專案組民警不分晝夜,廢寢忘食,認(rèn)真研究案情,尋找案件突破口,采取了多種偵查措施對(duì)串通投標(biāo)團(tuán)伙成員進(jìn)行日夜秘密監(jiān)控,了解掌握其活動(dòng)軌跡、涉案人員、車輛、住房、公司、串標(biāo)證據(jù)存放窩點(diǎn)、參與串標(biāo)公司等情況;專案組民警還秘密與曾從事過串通投標(biāo)的人員進(jìn)行接觸,并篩選和發(fā)展特情耳目獲取了串通投標(biāo)的大量情報(bào)信息;同時(shí),專案組還將該案向省廳經(jīng)偵總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào),在省廳總隊(duì)的大力支持下,對(duì)涉案的171個(gè)銀行賬戶資金流水進(jìn)行了檢索和調(diào)取,獲取參與串通投標(biāo)的公司投標(biāo)保證金的和獲利分贓等情況;并通過省廳行動(dòng)技術(shù)總隊(duì)對(duì)已查證的涉案號(hào)碼進(jìn)行偵控,獲取了標(biāo)書制作人通過賬號(hào)傳送的串通投標(biāo)的標(biāo)書、文件等有關(guān)證據(jù)。經(jīng)過長達(dá)半年的精心經(jīng)營,專案組已完全掌握了該團(tuán)伙的串通投標(biāo)犯罪的證據(jù)。XX年5月30日,我支隊(duì)成功破獲該案。案件收網(wǎng)后,因涉案公司和涉案犯罪嫌疑人眾多,為督促犯罪嫌疑人盡快到案,我支隊(duì)在“xx市公共資源交易網(wǎng)”先后發(fā)布了5則《通告》,督促犯罪嫌疑人投案自首和涉及串通投標(biāo)的涉案人員和涉案公司主動(dòng)向xx市公安局說明情況。在大量的犯罪事實(shí)面前,先后有197名犯罪嫌疑人到案并如實(shí)交代犯罪事實(shí),省內(nèi)外300余家公司的涉案人員來我支隊(duì)如實(shí)說明了情況。我們還對(duì)標(biāo)書制作人李智、曾小麗等和介紹買標(biāo)人賴裕柏、何基榮等及40多名賣標(biāo)人進(jìn)行迅問和調(diào)查,對(duì)查獲的電腦、手機(jī)的進(jìn)行了電子數(shù)據(jù)鑒定,固定了串通投標(biāo)及賣標(biāo)獲利的重要證據(jù)。XX年8月29日,該案移送xx市人民檢察院審查起訴,共移送起訴涉案犯罪嫌疑人197名。三、案件難點(diǎn)由于串通投標(biāo)犯罪成本低,獲取證據(jù)難,量刑輕,打擊處理難等原因,串通投標(biāo)犯罪在我市有愈演愈烈之勢(shì),給招投標(biāo)市場(chǎng)造成了嚴(yán)重的影響和后果。該案的串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙長期盤踞xx招投標(biāo)市場(chǎng),其主要成員均系瑞金人,組織嚴(yán)密,分工明確,關(guān)系密切,且多系親戚朋友,通過內(nèi)線獲取串通投標(biāo)信息難度較大;團(tuán)伙成員具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí),警惕性極高,每個(gè)團(tuán)伙成員均有2至3部手機(jī),團(tuán)伙成員商談串通投標(biāo)等重要信息和傳送圍標(biāo)標(biāo)書、文件等均通過網(wǎng)絡(luò)和進(jìn)行;該團(tuán)伙成員社會(huì)關(guān)系復(fù)雜,與招投標(biāo)中心、招標(biāo)代理、司法機(jī)關(guān)等有關(guān)單位人員交際廣泛,這些都給偵辦此案帶來了極大的難度。自XX年以來,我市經(jīng)偵部門多次對(duì)該類犯罪進(jìn)行過打擊,均未取得很好的成效。四、經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)(一)領(lǐng)導(dǎo)重視是基礎(chǔ)。該案的偵辦得到了市委、市政府的高度重視,市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次聽取該案的偵辦工作匯報(bào),xx市副市長、市公安局局長胡xx高度重視,并親自擔(dān)任“”專案組組長。為確保案件保密,市局專門從縣里和其他警種抽調(diào)了5名同志參加專案組,專案組在公安局外面租房單獨(dú)辦公,單獨(dú)吃住,并專門撥出專案經(jīng)費(fèi)和配備專門辦案車輛。省廳總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)也高度重視這一案件的偵辦工作。該案向省廳經(jīng)偵總隊(duì)進(jìn)行專題匯報(bào)后,得到了總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。在總隊(duì)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下,我們大量的銀行資金查證工作都在省級(jí)分行調(diào)取,既保證了時(shí)間上很快,也確保了案件的保密性,同樣在省廳的協(xié)調(diào)下,我們通過省廳行動(dòng)技術(shù)總隊(duì)對(duì)已查證的涉案號(hào)碼進(jìn)行了偵控,確保了案件保密,獲取了標(biāo)書制作人通過賬號(hào)傳送的串通投標(biāo)的標(biāo)書、文件等關(guān)鍵證據(jù)。(二)掌握手段是前提。一直以來,串通投標(biāo)犯罪案件難以成功偵破難點(diǎn)就是公安機(jī)關(guān)對(duì)串通投標(biāo)犯罪作案流程和手段等內(nèi)幕情況不清楚,因此打擊起來也就困難重重,無處著手。經(jīng)過辦案人員的艱辛工作,我們對(duì)串通投標(biāo)犯罪作案的基本手段和流程已基本掌握。犯罪流程。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),串通投標(biāo)犯罪嫌疑人一般通過招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)獲取公開招標(biāo)信息并分析確定項(xiàng)目有利可圖后,立即通知其他犯罪嫌疑人聯(lián)系掛靠本地及外省、外地多家建筑公司,購買多份招標(biāo)文件,計(jì)算和確定投標(biāo)報(bào)價(jià),并找專業(yè)標(biāo)書制作人員制作標(biāo)書,通過傳遞給各犯罪嫌疑人或參與圍標(biāo)公司打印、蓋章、封標(biāo)后交給招標(biāo)方,投標(biāo)保證金由犯罪嫌疑人通過個(gè)人賬戶先轉(zhuǎn)到參與圍標(biāo)公司再以公司名義轉(zhuǎn)帳到招標(biāo)方,或者犯罪嫌疑人以3%左右的月息支付給公司,由參與串標(biāo)的公司負(fù)責(zé)打保證金。開標(biāo)時(shí)參與串標(biāo)的公司會(huì)派出委托人或法人代表等有關(guān)人員參加投標(biāo)。如參與圍標(biāo)公司家數(shù)較多和報(bào)價(jià)系數(shù)密集排列,圍標(biāo)成功幾率極大。工程項(xiàng)目中標(biāo)后由賣標(biāo)中介人按中標(biāo)價(jià)的3%~15%不等的價(jià)格出售給需要工程建設(shè)的老板(俗稱包工頭),如由犯罪嫌疑人自己掛靠的公司承建施工,%~1%,收到贓款后犯罪嫌疑人按聯(lián)系掛靠圍標(biāo)公司家數(shù)情況進(jìn)行分贓。人員分工串通投標(biāo)涉案人員大致可以分為以下幾類:(1)串通投標(biāo)犯罪組織者:負(fù)責(zé)組織串通投標(biāo),確定參加投標(biāo)公司家數(shù)、計(jì)算投標(biāo)報(bào)價(jià)、確定賣標(biāo)的價(jià)格,分配贓款等;(2)串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙成員:拉公司入伙參與串標(biāo),并且等標(biāo)賣出之后參與分贓;(3)馬仔:接收串通投標(biāo)犯罪組織者的指令,聯(lián)系串通投標(biāo)公司,傳遞投標(biāo)報(bào)價(jià)給標(biāo)書制作人等;(4)串通投標(biāo)的參與人:主要是各分公司負(fù)責(zé)人,有的總公司也會(huì)直接參與,主要是提供公司資質(zhì),按照招標(biāo)的工程項(xiàng)目收取XX元至數(shù)萬元不等的費(fèi)用;(部分各分公司負(fù)責(zé)人也會(huì)直接參與串通投標(biāo));(5)標(biāo)書制作人:主要是專業(yè)從業(yè)人員如工程預(yù)算員等,具體工作就是按照串通投標(biāo)犯罪嫌疑人制定的價(jià)格制作標(biāo)書(技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)),按照招標(biāo)的工程項(xiàng)目的大小和難度收取300元至5000元不等的費(fèi)用;(6)介紹賣標(biāo)人:與串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙組織者保持聯(lián)系,串標(biāo)成功后,負(fù)責(zé)聯(lián)系工程施工隊(duì)具體承建工程,并收取一定的好處費(fèi);(7)買標(biāo)人:主要人員就是包工頭,與串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙組織者或介紹賣標(biāo)人聯(lián)系,按中標(biāo)價(jià)格的3%15%(房建的項(xiàng)目一般是中標(biāo)價(jià)的3%至5%左右賣,市政、園林的項(xiàng)目一般是中標(biāo)價(jià)的6%12%左右賣的,個(gè)別的賣13%14%,犯罪嫌疑人自己做的話,市政、園林的項(xiàng)目會(huì)優(yōu)惠1%,%至1%)購買該項(xiàng)目并以中標(biāo)公司的名義進(jìn)行項(xiàng)目施工;(8)可能存在的招投標(biāo)中心、評(píng)標(biāo)人員、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等相關(guān)涉案人員。(三)固定證據(jù)是關(guān)鍵。要確保成功偵破串通投標(biāo)犯罪案件,采取多種行之有效的偵查措施固定犯罪證據(jù)是該案的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一直以來,我們?cè)趥赊k串通投標(biāo)犯罪案件時(shí),往往是在紀(jì)檢或者建設(shè)主管部門接到群眾舉報(bào)后移送到經(jīng)偵部門,我們會(huì)從被舉報(bào)人的話單、銀行資金往來、標(biāo)書制作是否有相同的錯(cuò)誤等環(huán)節(jié)入手開展調(diào)查,但是由于移送案件往往是在串通投標(biāo)案發(fā)后,無法掌握內(nèi)幕信息,往往偵辦起來困難重重,甚至是移交行政部門處罰了事。我們?cè)趥赊k“”鐘xx團(tuán)伙特大串通招投標(biāo)案時(shí),專案組制定了“長期經(jīng)營、秘密監(jiān)控、嚴(yán)格保密、外松內(nèi)緊”的工作方針,不急于收網(wǎng),而是采取多種措施對(duì)該團(tuán)伙的串通投標(biāo)犯罪活動(dòng)進(jìn)行全面調(diào)查和掌握和固定證據(jù)。(1)從話單入手。專案組通過掌握的幾個(gè)主要犯罪嫌疑人的手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行梳理,調(diào)取了300多人的近2年30余萬條話單、短信信息,抽絲剝繭,層層分析,并落地查控,鎖定了串通投標(biāo)團(tuán)伙成員及標(biāo)書制作人、賣標(biāo)中介人、買標(biāo)人等。并在技偵部門的大力支持下,對(duì)主要犯罪嫌疑人的通訊工具進(jìn)行了偵控,實(shí)時(shí)掌握犯罪動(dòng)向。(2)從銀行資金入手。對(duì)涉案的犯罪嫌疑人的銀行賬戶資金流水進(jìn)行了調(diào)取和梳理,特別是大額資金往來的交易對(duì)手信息,從中梳理出參與串通投標(biāo)的犯罪嫌疑人及涉案的公司。(3)從招標(biāo)信息入手。我們?cè)谵k理“”案件時(shí),每天會(huì)關(guān)注xx市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布的招標(biāo)信息,并結(jié)合話單、銀行資料等信息,掌握其串通投標(biāo)的動(dòng)向;(4)從210特情入手。我們注意在曾從事過串通投標(biāo)的人員進(jìn)行接觸,并篩選和發(fā)展特情耳目獲取了串通投標(biāo)的大量情報(bào)信息,如某某分公司是誰的,目前正在對(duì)那個(gè)項(xiàng)目串通投標(biāo),組織了多少家公司,某個(gè)項(xiàng)目賣了多少錢等;(5)從和郵箱等網(wǎng)絡(luò)通信工具入手。通過加大和網(wǎng)安部門的聯(lián)系,對(duì)已犯罪嫌疑人的號(hào)碼進(jìn)行了偵控,獲取了標(biāo)書制作人通過賬號(hào)傳送的串通投標(biāo)的標(biāo)書、文件等關(guān)鍵證據(jù)。(6)抓住收網(wǎng)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵時(shí)機(jī)。在案件收網(wǎng)時(shí),要求在抓捕犯罪嫌疑人的同時(shí),重點(diǎn)對(duì)涉案的犯罪嫌疑人的公司和家里的電腦、U盤、手機(jī)、記賬本、紙條、銀行匯款憑證等進(jìn)行重點(diǎn)進(jìn)行搜查和扣押,獲取有價(jià)值的證據(jù)材料。(四)把握時(shí)機(jī)是保證在專案組同志認(rèn)真細(xì)致的工作下,該串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙的活動(dòng)已在我們?nèi)空莆罩?。XX年5月,(Ⅰ期)和xx移動(dòng)第二通信樓建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布,專案組獲知該串通投標(biāo)團(tuán)伙分
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號(hào)-1