【正文】 。在換取外匯上是這樣，在貨物流方面也是這樣，原先他是通過(guò)深圳的朋友郝某某將貨物發(fā)回xx，郝從每件貨物中獲利10元，不久，xx跳開(kāi)郝某某，直接與香港的黃某某聯(lián)系。在偵查中，專案組發(fā)現(xiàn)xx的作案過(guò)程，有著不斷升級(jí)的趨勢(shì)。在發(fā)票流方面，xx知道在辦理退稅過(guò)程中，必須開(kāi)具大量銷項(xiàng)發(fā)票，才能由外貿(mào)代理公司辦理退稅，而多元公司在出口時(shí)未實(shí)際購(gòu)買(mǎi)貨物，缺少進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票。貨物“出口”到香港后，由當(dāng)?shù)匚锪髦行牡狞S某某負(fù)責(zé)以每箱180元的價(jià)格，將硬盤(pán)托架以走私形式帶回深圳，再通過(guò)快遞方式托運(yùn)回xx多元公司。在貨物流方面，xx利用生意場(chǎng)上的朋友，構(gòu)建了一個(gè)物流通道。要搞清xx的犯罪事實(shí)，必須從貨物流、發(fā)票流、資金流三個(gè)方面梳理，固定他的犯罪軌跡。三是空運(yùn)出口，周轉(zhuǎn)快，獲利大。在出口方式上x(chóng)x選擇了空運(yùn)，他認(rèn)為一是海關(guān)對(duì)空運(yùn)貨物查驗(yàn)率低。問(wèn)題3：請(qǐng)你模擬公安機(jī)關(guān)辦案，列出本案的查證重點(diǎn)和取證途徑一批托架來(lái)回?fù)v騰了130多次選擇什么樣的形式出口，選擇什么樣的貨物出口，xx經(jīng)過(guò)了一番精心謀劃。于是，詹xx就焦急地趕到xx，想不到警方也正要找他調(diào)查情況呢。令詹xx始料不及的是，6月3日，突然收到了由快遞公司轉(zhuǎn)來(lái)的香港有關(guān)部門(mén)的罰單，稱他的明飛公司注冊(cè)一年多，沒(méi)有經(jīng)營(yíng)過(guò)一筆業(yè)務(wù)，又未按時(shí)年審，決定罰款1萬(wàn)元。公司注冊(cè)后，詹xx就將公司的所有證件、公章等資料，都郵寄給了xx。2007年3月，xx找到詹xx，說(shuō)為了業(yè)務(wù)的需要，要詹在香港注冊(cè)一家公司，交給他來(lái)全權(quán)打理。令專案組喜出望外的是，就在他們準(zhǔn)備啟程到上海尋找詹xx時(shí)，6月7日晚，詹xx竟然來(lái)到了xx公安機(jī)關(guān)，將他和xx“合作”的情況向警方和盤(pán)托出。專案組民警又一次提審xx時(shí)，xx頓時(shí)傻了眼，不得不承認(rèn)他先前與民警玩了“文字游戲”，故意將“詹xx”說(shuō)成了“占根武”，意圖使案件無(wú)法深入，令民警知難而退，從而蒙混過(guò)關(guān)。專案組民警沒(méi)有灰心，深入到多元公司進(jìn)行走訪，公司人員都說(shuō)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)“占根武”這個(gè)人，專案組民警在多元公司記錄的相關(guān)賬簿中進(jìn)行查找，試圖找到與臺(tái)商關(guān)聯(lián)的只言片語(yǔ)。再次提審xx，xx依然堅(jiān)持自己當(dāng)初的交代，案件陷入了僵局。另一組人馬南下深圳，在羅湖海關(guān)查找2007年春節(jié)前后這段時(shí)間有無(wú)“占根武”的出入境記錄。顯然，專案組眼前的重頭戲是查找“占根武”，“占根武”能否到案決定著案件的成敗。xx的這一套說(shuō)辭確實(shí)十分狡猾，專案組民警知道騙取出口退稅案件的關(guān)鍵點(diǎn)在于案件中的外商必須到案，方能查清有無(wú)實(shí)際出口的真實(shí)業(yè)務(wù)，否則案件就難以繼續(xù)深入。面對(duì)民警的訊問(wèn)，xx百般狡辯，以一套準(zhǔn)備好的說(shuō)辭加以搪塞，他自稱是在臺(tái)商“占根武”的授意下進(jìn)行的，自己則在香港明飛公司打工，xx想把所有責(zé)任都推到臺(tái)商“占根武”身上。xx雖然年紀(jì)不大，但閱歷豐富，處事老到，且愛(ài)慕虛榮，追求享受，購(gòu)置了與他身份和財(cái)力不相符的寶馬轎車和帕杰羅吉普車，顯示出了對(duì)高消費(fèi)的追求。4月21日晚10時(shí)許，江蘇警方將企圖潛逃出境的多元公司負(fù)責(zé)人xx抓獲。4月18日，xx海關(guān)緝私局將此案移交xx市公安局經(jīng)偵支隊(duì)偵辦?！緦?shí)訓(xùn)對(duì)象】經(jīng)偵專業(yè)【實(shí)訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)】2013年9月25日 1205教室【基本案情】2008年4月8日，江蘇某代理公司申報(bào)出口貨物“服務(wù)器用儲(chǔ)存單元”(俗稱硬盤(pán))共30件，計(jì)2160只，每只單價(jià)為120美元，海關(guān)人員對(duì)該貨物進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱搜檢，發(fā)現(xiàn)實(shí)際貨物為硬盤(pán)托架，而此物國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格最高不超過(guò)20元人民幣，出口貨物明顯申報(bào)不實(shí)。2012年5月，（Ⅰ期）和xx移動(dòng)第二通信樓建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告發(fā)布，專案組獲知該串通投標(biāo)團(tuán)伙分別聯(lián)系組織了51家和73家公司、5月30日，我局果斷開(kāi)展統(tǒng)一行動(dòng)，一舉摧毀了該串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。在案件收網(wǎng)時(shí)，要求在抓捕犯罪嫌疑人的同時(shí)，重點(diǎn)對(duì)涉案的犯罪嫌疑人的公司和家里的電腦、U盤(pán)、手機(jī)、記賬本、紙條、銀行匯款憑證等進(jìn)行重點(diǎn)進(jìn)行搜查和扣押，獲取有價(jià)值的證據(jù)材料。通過(guò)加大和網(wǎng)安部門(mén)的聯(lián)系，對(duì)已犯罪嫌疑人的號(hào)碼進(jìn)行了偵控，獲取了標(biāo)書(shū)制作人通過(guò)賬號(hào)傳送的串通投標(biāo)的標(biāo)書(shū)、文件等關(guān)鍵證據(jù)。我們?cè)谵k理“”案件時(shí)，每天會(huì)關(guān)注xx市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布的招標(biāo)信息，并結(jié)合話單、銀行資料等信息，掌握其串通投標(biāo)的動(dòng)向；（4）從210特情入手。對(duì)涉案的犯罪嫌疑人的銀行賬戶資金流水進(jìn)行了調(diào)取和梳理，特別是大額資金往來(lái)的交易對(duì)手信息，從中梳理出參與串通投標(biāo)的犯罪嫌疑人及涉案的公司。并在技偵部門(mén)的大力支持下，對(duì)主要犯罪嫌疑人的通訊工具進(jìn)行了偵控，實(shí)時(shí)掌握犯罪動(dòng)向。（1）從話單入手。一直以來(lái)，我們?cè)趥赊k串通投標(biāo)犯罪案件時(shí)，往往是在紀(jì)檢或者建設(shè)主管部門(mén)接到群眾舉報(bào)后移送到經(jīng)偵部門(mén)，我們會(huì)從被舉報(bào)人的話單、銀行資金往來(lái)、標(biāo)書(shū)制作是否有相同的錯(cuò)誤等環(huán)節(jié)入手開(kāi)展調(diào)查，但是由于移送案件往往是在串通投標(biāo)案發(fā)后，無(wú)法掌握內(nèi)幕信息，往往偵辦起來(lái)困難重重，甚至是移交行政部門(mén)處罰了事。（三）固定證據(jù)是關(guān)鍵。工程項(xiàng)目中標(biāo)后由賣標(biāo)中介人按中標(biāo)價(jià)的3%～15%不等的價(jià)格出售給需要工程建設(shè)的老板（俗稱包工頭），如由犯罪嫌疑人自己掛靠的公司承建施工，%~1%，收到贓款后犯罪嫌疑人按聯(lián)系掛靠圍標(biāo)公司家數(shù)情況進(jìn)行分贓。開(kāi)標(biāo)時(shí)參與串標(biāo)的公司會(huì)派出委托人或法人代表等有關(guān)人員參加投標(biāo)。犯罪流程。一直以來(lái)，串通投標(biāo)犯罪案件難以成功偵破難點(diǎn)就是公安機(jī)關(guān)對(duì)串通投標(biāo)犯罪作案流程和手段等內(nèi)幕情況不清楚，因此打擊起來(lái)也就困難重重，無(wú)處著手。在總隊(duì)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，我們大量的銀行資金查證工作都在省級(jí)分行調(diào)取，既保證了時(shí)間上很快，也確保了案件的保密性，同樣在省廳的協(xié)調(diào)下，我們通過(guò)省廳行動(dòng)技術(shù)總隊(duì)對(duì)已查證的涉案號(hào)碼進(jìn)行了偵控，確保了案件保密，獲取了標(biāo)書(shū)制作人通過(guò)賬號(hào)傳送的串通投標(biāo)的標(biāo)書(shū)、文件等關(guān)鍵證據(jù)。省廳總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)也高度重視這一案件的偵辦工作。該案的偵辦得到了市委、市政府的高度重視，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)多次聽(tīng)取該案的偵辦工作匯報(bào)，xx市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)胡xx高度重視，并親自擔(dān)任“”專案組組長(zhǎng)。自2000年以來(lái)，我市經(jīng)偵部門(mén)多次對(duì)該類犯罪進(jìn)行過(guò)打擊，均未取得很好的成效。三、案件難點(diǎn)由于串通投標(biāo)犯罪成本低，獲取證據(jù)難，量刑輕，打擊處理難等原因，串通投標(biāo)犯罪在我市有愈演愈烈之勢(shì)，給招投標(biāo)市場(chǎng)造成了嚴(yán)重的影響和后果。我們還對(duì)標(biāo)書(shū)制作人李智、曾小麗等和介紹買(mǎi)標(biāo)人賴裕柏、何基榮等及40多名賣標(biāo)人進(jìn)行迅問(wèn)和調(diào)查，對(duì)查獲的電腦、手機(jī)的進(jìn)行了電子數(shù)據(jù)鑒定，固定了串通投標(biāo)及賣標(biāo)獲利的重要證據(jù)。案件收網(wǎng)后，因涉案公司和涉案犯罪嫌疑人眾多，為督促犯罪嫌疑人盡快到案，我支隊(duì)在“xx市公共資源交易網(wǎng)”先后發(fā)布了5則《通告》，督促犯罪嫌疑人投案自首和涉及串通投標(biāo)的涉案人員和涉案公司主動(dòng)向xx市公安局說(shuō)明情況。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)半年的精心經(jīng)營(yíng)，專案組已完全掌握了該團(tuán)伙的串通投標(biāo)犯罪的證據(jù)。二、偵辦經(jīng)過(guò)為順利偵辦該案件，2012年4月11日，我局成立了以xx市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)胡xx為組長(zhǎng)的 “”專案組，抽調(diào)精干警力，精心經(jīng)營(yíng)，全力偵破此案。2012年7月2日，該案被公安部列為“破案會(huì)戰(zhàn)”掛牌督辦案件。2012年5月30日，xx市公安局調(diào)集經(jīng)偵、巡警、特警、技偵、通信等部門(mén)100余名警力，組成15個(gè)抓捕組，對(duì)在xx市招投標(biāo)中心某項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)正在實(shí)施串通投標(biāo)的犯罪團(tuán)伙進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)控制和統(tǒng)一抓捕，共抓獲鐘xx、劉水源、陳思銀、賴裕柏等17名犯罪嫌疑人，繳獲作案車輛10臺(tái)，作案電腦40余臺(tái)、手機(jī)30余部及大量串通投標(biāo)犯罪證據(jù)。獲此線索后，xx市副市長(zhǎng)、市公安局局長(zhǎng)胡xx高度重視，指示成立專案組，進(jìn)行專案經(jīng)營(yíng)。而本案中的xx市國(guó)際商品展貿(mào)城也重新進(jìn)行了招投標(biāo)，標(biāo)的降低了1900萬(wàn)元，大大縮減了開(kāi)發(fā)成本，為政府節(jié)約了巨額資金。正是有專案組成員無(wú)絲的奉獻(xiàn)，此案才能在短時(shí)間內(nèi)取得全勝。全體專案組民警經(jīng)常白天調(diào)查取證，晚上分析案情，綜合材料，然后再確定下一步工作措施。本案從立案到犯罪嫌疑人批捕，只有短短的一個(gè)月時(shí)間。各部門(mén)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，相互間的默契配合，形成了案件偵查的整體合力，使偵破工作少走了許多彎路，雖然中間也曾遇到一些不少困難，但由于偵查方向、取證目標(biāo)明確，經(jīng)過(guò)專案組民警全力攻堅(jiān)，不斷取得突破，使案件偵破一直得以穩(wěn)步推進(jìn)，使犯罪嫌疑人最終得以順利批捕。根據(jù)案情的復(fù)雜性和案件的特殊性，在案件受理、偵查階段，xx區(qū)紀(jì)委、區(qū)檢察院都適時(shí)介入，指導(dǎo)專案組開(kāi)展工作，有力地從推動(dòng)了偵查工作的開(kāi)展。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的密切關(guān)注和大力支持下，專案組全體民警以飽滿的熱情全身心地投入到了偵破工作中去，連續(xù)加班加點(diǎn)爭(zhēng)取盡快調(diào)取各類證據(jù)材料，最終成功突破案件，為順利完成全案的偵破工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。分局領(lǐng)導(dǎo)多次著重強(qiáng)調(diào)專案組要有成效，案件要經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)。此案由xx區(qū)紀(jì)委移案xx區(qū)公安分局的，由于案件涉及的建筑工程是xx市xx區(qū)人民政府的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)均對(duì)此案都有重要的指示，要求公安機(jī)關(guān)依法查明案情，維護(hù)建筑市場(chǎng)招投標(biāo)的正常秩序。xx分局經(jīng)偵大隊(duì)在辦理該案中，沒(méi)有因?yàn)槔щy諸多，放棄打擊，而是迎難而上，在分局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以及xx區(qū)檢察院、區(qū)紀(jì)委的大力協(xié)助下，依法用足法律，用活法律，將此案辦成了證據(jù)確鑿的鐵案，成為成功破獲的xx首例建筑工程招投標(biāo)領(lǐng)域串通投標(biāo)案。據(jù)了解，這一犯罪活動(dòng)正普遍存在于國(guó)內(nèi)各地的建筑行業(yè)中，不但損害了國(guó)家、集體和企業(yè)利益，而且催生了腐敗現(xiàn)象。這一規(guī)定顯然是對(duì)立法的擴(kuò)充，解釋只列舉“威脅、欺騙”二種非法手段，那么其他非法手段是否屬于解釋未窮盡的手段，大家有不同的認(rèn)識(shí)。這項(xiàng)費(fèi)用經(jīng)初步測(cè)算尚不足50萬(wàn)元。如何計(jì)算造成直接經(jīng)濟(jì)損失，司法解釋沒(méi)有進(jìn)一步明確。串通投標(biāo)罪，是指投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，損害國(guó)家、集體、公民的合法權(quán)益，情節(jié)嚴(yán)重的行為。因此，在對(duì)這些公司調(diào)查時(shí)，很難一步到位獲得真實(shí)情況。所有參與串通投標(biāo)的建筑工程公司，都遵循建筑市場(chǎng)的潛規(guī)則，他們?yōu)閹椭渲幸患夜局袠?biāo)而參與圍標(biāo)。上述三方在犯罪的主客觀方面都有具體參與串通投標(biāo)的犯罪事實(shí)。三方都有參與犯罪事實(shí)發(fā)生的主客觀行為，如何確定主要犯罪嫌疑人，予以精確打擊，在實(shí)踐中沒(méi)有相關(guān)的司法解釋。（一）犯罪主體多元化，確定主要犯罪嫌疑人難。本案中方某為了能夠中標(biāo)，與某物業(yè)公司董事長(zhǎng)劉某、工程部副經(jīng)理羅某串通，內(nèi)定xx建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司承攬?jiān)摴こ痰恼袠?biāo)代理工作，并且讓羅某和監(jiān)理公司在資格預(yù)審中剔出部分應(yīng)標(biāo)公司，只保留他掛靠串通的八家公司入圍投標(biāo)。三是操縱投標(biāo)。二是輪流坐莊投標(biāo)。一家投標(biāo)單位為增大中標(biāo)幾率，邀請(qǐng)其他企業(yè)“陪標(biāo)”，以增大自己的中標(biāo)幾率，邀請(qǐng)的“陪標(biāo)”單位越多，中標(biāo)幾率越大。案中標(biāo)價(jià)是評(píng)價(jià)的重要標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)人為了擊敗自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，事先與招標(biāo)人串通，超出自己的承受能力壓低價(jià)格，中標(biāo)后再由招標(biāo)人給予投標(biāo)人額外的補(bǔ)償。如羅某應(yīng)方某要，故意將有踩砂、運(yùn)砂資質(zhì)應(yīng)標(biāo)公司剔出。二是違規(guī)設(shè)置障礙?？梢?jiàn)掌握標(biāo)底實(shí)際上就掌握了比其他投標(biāo)人更多的中標(biāo)機(jī)會(huì)，如果特定的投標(biāo)人在掌握了標(biāo)底的情況下投標(biāo)，則整個(gè)招標(biāo)投標(biāo)過(guò)程就無(wú)競(jìng)爭(zhēng)性可言。（一）投標(biāo)人與招標(biāo)人串通一是泄露標(biāo)底等秘密信息。在犯罪嫌疑人方某和羅某的操縱下，犯罪嫌疑人方某所要求中標(biāo)的xx第四工程局第六建筑工程公司和xx省第三工程公司分別中得xx國(guó)際商品展貿(mào)城A地塊第一期吹填項(xiàng)目的第一、二標(biāo)段。犯罪嫌疑人方某得知xx國(guó)際商品展貿(mào)城A地塊第一期吹填項(xiàng)目第一、二標(biāo)段工程施工對(duì)外招標(biāo)，即著手組織xx省第三工程公司和xx第四工程局第六建筑工程公司參加A地塊第一期吹填項(xiàng)目第一、二標(biāo)段的投標(biāo)；同時(shí)與負(fù)責(zé)招標(biāo)的犯罪嫌疑人羅某串通投標(biāo)。)xx國(guó)際商品展貿(mào)城位于xx區(qū)化龍鎮(zhèn)，由xx區(qū)國(guó)資局屬下的xx市某物業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)建設(shè)，是xx區(qū)人民政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一，而A地塊第一期吹填項(xiàng)目工程總造價(jià)人民幣6000余萬(wàn)元。問(wèn)題：串通招投標(biāo)案件的偵查要領(lǐng)是什么？第四篇：實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：串通投標(biāo)犯罪案件偵查實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：串通投標(biāo)犯罪案件偵查【實(shí)訓(xùn)目的與要求】通過(guò)案例，了解串通投標(biāo)犯罪案件主要犯罪手法，針對(duì)性地選擇偵查途徑開(kāi)展工作，圍繞犯罪構(gòu)成進(jìn)行調(diào)查取證。（四）把握時(shí)機(jī)是保證在專案組同志認(rèn)真細(xì)致的工作下，該串通投標(biāo)犯罪團(tuán)伙的活動(dòng)已在我們?nèi)空莆罩?。?）抓住收網(wǎng)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵時(shí)機(jī)。我們注意在曾從事過(guò)串通投標(biāo)的人員進(jìn)行接觸，并篩選和發(fā)展特情耳目獲取了串通投標(biāo)的大量情報(bào)信息，如某某分公司是誰(shuí)的，目前正在對(duì)那個(gè)項(xiàng)目串通投標(biāo)，組織了多少家公司，某個(gè)項(xiàng)目賣了多少錢(qián)等；（5）從和郵箱等網(wǎng)絡(luò)通信工具入手。（3）從招標(biāo)信息入手。（2）從銀行資金入手。專案組通過(guò)掌握的幾個(gè)主要犯罪嫌疑人的手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行梳理，調(diào)取了300多人的近2年30余萬(wàn)條話單、短信信息，抽絲剝繭，層層分析，并落地查控，鎖定了串通投標(biāo)團(tuán)伙成員及標(biāo)書(shū)制作人、賣標(biāo)中介人、買(mǎi)標(biāo)人等。我們?cè)趥赊k“”鐘xx團(tuán)伙特大串通招投標(biāo)案時(shí)，專案組制定了“長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)、秘密監(jiān)控、嚴(yán)格保密、外松內(nèi)緊”的工作方針，不急于收網(wǎng)，而是采取多種措施對(duì)該團(tuán)伙的串通投標(biāo)犯罪活動(dòng)進(jìn)行全面調(diào)查和掌握和固定證據(jù)。要確保成功偵破串通投標(biāo)犯罪案件，采取多種行之有效的偵查措施固定犯罪證據(jù)是該案的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。人員分工串通投標(biāo)涉案人員大致可以分為以下幾類：（1）串通投標(biāo)犯罪組織者：負(fù)責(zé)組織串通投標(biāo)，確定參加投標(biāo)公司家數(shù)、計(jì)算投標(biāo)報(bào)價(jià)、確定賣標(biāo)的價(jià)格，分配贓款等；（2）串