犯罪案件移送制度研究(參考版)
2024-10-01 00:25本頁面
【正文】 有關(guān)部門必須提高認(rèn)識，高度重視認(rèn)真履行國家法律法規(guī)賦予的職責(zé)，拋棄部門利益，嚴(yán)格執(zhí)行法律規(guī)定，切實(shí)做好涉嫌犯罪案件的移接、查辦等工作，從根本上解決以罰代刑的問題，有效打擊經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的違法犯罪，維護(hù)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。是否犯罪的認(rèn)定權(quán)只能由司法機(jī)關(guān)行使。當(dāng)事人愛到刑事處罰的，工商機(jī)關(guān)不再進(jìn)行行政處罰，但當(dāng)事人還應(yīng)依法承擔(dān)行政責(zé)任的除外（如吊銷營業(yè)執(zhí)照）。移送后，公安機(jī)關(guān)不立案退回的，工商機(jī)關(guān)應(yīng)依工商管理法規(guī)進(jìn)行處理。工商機(jī)關(guān)己對違法當(dāng)事人進(jìn)行處罰后，又發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪行為時(shí)，應(yīng)將案件移送公安機(jī)關(guān)。 （五）綜合考慮國家法律法規(guī)，在移送涉嫌犯罪案件與工商行政處罰的時(shí)機(jī)問題上，可采取下列做法： 移送。 （三）健全內(nèi)部有關(guān)規(guī)章制度，明確工商機(jī)關(guān)內(nèi)部的涉嫌犯罪案件的承辦、審核、移送、跟蹤、協(xié)調(diào)、案卷及涉案物品處理等事項(xiàng)的規(guī)定。制定切實(shí)可行的措施，如建立聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)與公安等機(jī)關(guān)的辦案協(xié)調(diào)與配合，經(jīng)常交流、通報(bào)情況，研究解決工作中存在的問題。但筆者認(rèn)為，這有利于提高行政機(jī)關(guān)對涉嫌犯罪案件標(biāo)準(zhǔn)的把握，同時(shí)可以在一定程度上解決因怕追究不移送案件的責(zé)任而擴(kuò)大打擊面的現(xiàn)象，提高執(zhí)法效率，避免以罰代刑現(xiàn)象的發(fā)生。 有的工商局協(xié)調(diào)公安、檢察機(jī)關(guān)，制定了《案件移送聯(lián)審表》，對工商機(jī)關(guān)認(rèn)為不構(gòu)成犯罪的案件，由三個(gè)機(jī)關(guān)會(huì)簽意見，簡化了程序，明確了對案件定性?！兑?guī)定》已經(jīng)比較具體明確，只要兩個(gè)部門能夠真正履行，制定具體的規(guī)章制度不應(yīng)是問題。 （一）建立健全案件移送接辦的規(guī)章制度。 四、健全涉嫌犯罪案件移送機(jī)制的建議 通過上面的情況分析，筆者認(rèn)為，解決涉嫌犯罪案件移送問題，必須從程序問題和實(shí)質(zhì)問題兩個(gè)方面著手，即行政執(zhí)法機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)建立規(guī)范、高效的合作機(jī)制，制定具體、明確的移送接辦程序和手續(xù)規(guī)定。這與以罰代刑有根本區(qū)別。如果都僅憑其數(shù)額認(rèn)為是犯罪追究的話，恐怕司法機(jī)關(guān)難以承受。注冊資本對公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的擔(dān)保作用被過分夸大。執(zhí)法中理解不一，掌握不準(zhǔn)。還有，必須看到刑法及有關(guān)法規(guī)本身存在的一些問題，如果犯罪標(biāo)準(zhǔn)過低。司法實(shí)踐沒有作為犯罪處理的案件行政執(zhí)法機(jī)關(guān)還有必要移送公安機(jī)關(guān)嗎。因此，如果行政執(zhí)法機(jī)關(guān)沒有提供相應(yīng)的證明涉嫌犯罪的基本證據(jù)材料，實(shí)質(zhì)上是放棄了行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對于違法行為基本定性的判斷，嚴(yán)格說是回避職責(zé)的表現(xiàn)。認(rèn)定涉嫌犯罪案件，必須有基本的證據(jù)材料，這是其職責(zé)所在。如果不考慮刑法規(guī)定的犯罪構(gòu)成要件的話，那就是把涉嫌構(gòu)成犯罪的認(rèn)定和移送工作簡單化了，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)根本就不需要掌握刑法了。《規(guī)定》第3條規(guī)定：行政執(zhí)法機(jī)關(guān)在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)違法事實(shí)涉及的金額、違法事實(shí)的情節(jié)、違法事實(shí)造成的后果等，根據(jù)刑法關(guān)于破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會(huì)管理秩序罪等罪的規(guī)定和最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪、妨害社會(huì)管理秩序罪等罪的司法解釋以及最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，必須依照本規(guī)定向公安機(jī)關(guān)移送。是否構(gòu)成涉嫌犯罪，應(yīng)由司法機(jī)關(guān)決定。另一觀點(diǎn)認(rèn)為，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)應(yīng)按照《規(guī)定》第3條的規(guī)定，考慮違法事實(shí)涉及的金額、違法事實(shí)的情節(jié)、違法事
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