犯罪案件移送制度研究-文庫吧資料
2024-10-01 00:25本頁面
【正文】 實造成的后果以及當(dāng)事人主觀過錯等因素。行政執(zhí)法機(jī)關(guān)如何認(rèn)定涉嫌犯罪案件，移送的標(biāo)準(zhǔn)是否以追訴的規(guī)定為準(zhǔn)，是否以刑法的犯罪構(gòu)成為標(biāo)準(zhǔn)成為爭論的焦點。處罰主體不合格（如提交虛假證明文件的公司股東已變更）等。 三、涉嫌構(gòu)成犯罪案件認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的分岐 工商行政管理機(jī)關(guān)移送的案件，公安機(jī)關(guān)退回的理由是：案件已過追訴期。在移送案件時，行政執(zhí)法機(jī)關(guān)很少區(qū)分違法犯罪主體是自然人還是單位，經(jīng)常混淆刑事責(zé)任人與行政責(zé)任人的認(rèn)定和區(qū)分。實踐中必然會出現(xiàn)刑罰與行政處罰并用的情況。行政處罰與刑罰有些處罰種類可以相互銜接，有些是相互獨立的制裁手段，不能銜接。在刑法修訂過程中，有意見認(rèn)為對單位犯罪只采取罰金的形式，過于單一，還應(yīng)增加停業(yè)整頓、吊銷營業(yè)執(zhí)照等處罰，但后者都屬于《行政處罰法》規(guī)定的行政處罰種類，應(yīng)由行政執(zhí)法機(jī)關(guān)適用，不宜納入刑罰種類。另一方面，雖然罰金與行政處罰的罰款性質(zhì)與幅度不同，但其結(jié)果形式是相同的，都體現(xiàn)在當(dāng)事人財產(chǎn)上的減損。單位犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任的方式是罰金，最重的處罰方式應(yīng)是通過吊銷法人營業(yè)執(zhí)照等對單位作為“擬制人”主體資格的撤銷。對自然人來講，刑罰的人身制裁力度無疑重于行政處罰。從法律責(zé)任的形式上看，刑事責(zé)任與行政責(zé)任是兩種不同的法律責(zé)任，是因當(dāng)事人行為的法律定性不同而由不同性質(zhì)的機(jī)關(guān)采取的不同性質(zhì)的懲罰措施。 筆者認(rèn)為，問題的關(guān)鍵在于對刑罰與行政處罰關(guān)系的認(rèn)識上存在誤區(qū)。但《行政處罰法》和國家工商總局1999年答復(fù)，明確否定了案后移送的做法。公安部、國家工商總局等六部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于做好涉嫌犯罪案件移送工作加大打擊生產(chǎn)銷售偽劣商品違法犯罪活動力度的通知》（公通[20**]79號）指出：行政執(zhí)法機(jī)關(guān)的行政執(zhí)法工作與公安機(jī)關(guān)的刑事偵查工作可同時進(jìn)行。在認(rèn)定和移送涉嫌犯罪案件適用法律時，《規(guī)定》這一專門性的法規(guī)應(yīng)優(yōu)先作為理解和適用具體案件的依據(jù)。筆者認(rèn)為，《行政處罰法》的規(guī)定在于強(qiáng)調(diào)不能“以罰代刑”，并未明確“罰”“刑”的順序，更不應(yīng)把行政處罰與刑事處罰對立起來。在行政處罰與刑事處罰并存的情況下，當(dāng)然要遵循“刑罰優(yōu)先”的原則和在刑罰不足行政處罰為補充的原則。矛盾在于法律法規(guī)的不盡詳細(xì)的規(guī)定和理解上的分歧。據(jù)此，有人認(rèn)為，“上述規(guī)定表明有權(quán)行政機(jī)關(guān)在向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前，可以作出相應(yīng)的包括罰款在內(nèi)的行政處罰”。行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件前已經(jīng)作出的警告、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的行政處罰決定，不停止執(zhí)行。違法行為構(gòu)成犯罪，人民法院判處罰金時，行政機(jī)關(guān)已經(jīng)給予當(dāng)事人罰款的，應(yīng)當(dāng)折抵相應(yīng)罰金。而對于刑事犯罪行為則必須依據(jù)刑事法律規(guī)定追究刑事責(zé)任”。刑事責(zé)任與行政責(zé)任也是截然不同的法律責(zé)任。據(jù)此，有相當(dāng)多的人堅持案前移送的觀點。年7月28日國家工商行政管理局就《XX市工商局有關(guān)案件移送問題的請示》做出《關(guān)于案件移送有關(guān)問題的答復(fù)》（工商法宇]第192號）給XX省工商局，明確指出“根據(jù)《行政處罰法》第7條和第22條的有關(guān)規(guī)定，違法行為構(gòu)成犯罪的，行政機(jī)關(guān)必須將案件移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任，不得以行政處罰代替刑事處罰。該法第38條規(guī)定，案件調(diào)查終結(jié)，行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行審查，根據(jù)不同情況，分別作出處
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