洗錢犯罪案件中的法律適用問題-文庫吧資料
2025-01-05 04:24本頁面
【正文】 用來看還是前一種觀點較為合理。另一種觀點認為，“明知”的內容僅限于為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，如果行為人誤認為是合法的財產或收入而提供賬戶協(xié)助將資金匯往境外等行為的，則不構成犯罪。但是對于“明知”如何把握，以及“明知”的程度和判斷標準如何界定該規(guī)定沒有作出相應的解釋，這給執(zhí)法人員在實際辦案中增加了難度 (一)明知的內容 “明知”的內容學界存在兩種不同的觀點：一種觀點認為，只要行為人具有認識其經(jīng)手的資產是犯罪所得這種可能性，或者有足夠的理由認為可能是犯罪所得就足以成立“明知”?！ 《⑺痉ㄖ袑τ凇懊髦钡牡膬热荨⒊潭鹊陌盐铡 「鶕?jù)刑法的規(guī)定，行為人要具有特定的“明知”，即“行為人明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益”。由此可見，擴大洗錢上游犯罪的范圍，是打擊這些上游犯罪的重要手段。但是從預防犯罪的角度看，如果只有針對性的限定上游犯罪，那是否意味只要不是刑法所限定的洗錢罪的上游犯罪的非法收益，便可以大膽的進行清洗呢?這于情于理都說不通?！ ?三)擴大上游之于洗錢罪的預防。該案僅僅以上游犯罪對嫌疑人偵查、起訴，極易導致處罰過輕的結果，也明顯違反了罪責刑相適應的原則，悖離了《刑法》有效保護人民、懲罰犯罪的基本立法原意。黃漢民通過各種手段，隱瞞、掩飾犯罪所得及其非法收益，使其合法化，完全符合洗錢罪的通常定義。這樣情形勢必會導致同罪異罰的現(xiàn)象發(fā)生，有違罪刑均衡原則。但是在一般情況下，盜竊、搶劫、搶奪等犯罪又是不歸屬于洗錢罪的上游犯罪的?！ ?二)在現(xiàn)實法律操作中，狹窄的上游犯罪可能會造成罪刑不相適應。但是目前國際反洗錢立法的趨勢已經(jīng)是對一切犯罪所得的清洗行為定罪，即不限定上游犯罪范圍。1 從2006年《刑法修正案(六)》將洗錢罪的修改來看，我國應該屬于上述四種分類中的第一類。三是將“上游犯罪”的范圍擴大到了所有的犯罪。比如法國在1994年生效的刑法典，也正是為了遏止毒品犯罪這個
合同協(xié)議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1