洗錢犯罪案件中的法律適用問題-資料下載頁
2025-01-01 04:24本頁面
【正文】 值得注意的是，對于一些特殊主體來說，其“明知”的含義應(yīng)當(dāng)重新的加以定義，對于該特殊主體的要求應(yīng)該更加嚴(yán)格?，F(xiàn)在我國刑法中規(guī)定的洗錢罪的主體為一般主體，包括銀行或其他金融機構(gòu)工作人員和非銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員，對這兩類人來說，由于熟悉金融業(yè)務(wù)，其自身對于洗錢罪認(rèn)識應(yīng)以行為人從事職業(yè)活動所要求的一般業(yè)務(wù)能力作為判定“應(yīng)當(dāng)知道”為票據(jù)。 三、與相似犯罪的區(qū)別 在司法實務(wù)的實踐中，行為人在實施洗錢行為同時又可能實施窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、銷售贓物的行為，涉及洗錢罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪，或者介于二者之間。在司法實務(wù)中，此罪是存在同和性的，是普通罪名和特殊罪名的關(guān)系，從現(xiàn)實司法實際中，筆者認(rèn)為可以從以下方面進行甄別：先看這種違法處理犯罪所得的這種行為與取得這種違法所得贓物的行為在犯罪前是否有犯意聯(lián)絡(luò)，如果有，那么這種情況就直接是取得贓物犯罪行為的共犯，所以也不必再去區(qū)分這種贓物處理是洗錢罪還是贓物罪。如果事先未進行通謀，則有必要進一步分析。此時，不妨去看這種處理贓物行為的犯罪對象，如果這種犯罪對象是在刑法規(guī)定的洗錢罪上游犯罪的那7 種違法所得，那么毋庸置疑可以認(rèn)定此罪為贓物罪。如果是洗錢犯罪的上游犯罪的違法所得，那就從這種處理贓物的行為方式上去看犯罪嫌疑人有沒有采用的掩飾、隱瞞等手段使其違法所得具有合法性的行為，如果有，則為洗錢罪。反之，則為一般的贓物犯罪。不過現(xiàn)實中某些犯罪行為是想像競合的，對這種情況，應(yīng)當(dāng)適用特別法優(yōu)于以一般法原則。 四、結(jié)語 洗錢犯罪是一種嚴(yán)重的國際性犯罪，在我國洗錢犯罪也日漸猖獗。面臨嚴(yán)峻的犯罪形勢，我國從很早就重視對洗錢罪的刑事立法。但是反洗錢是一個復(fù)雜的社會問題，其涉及的領(lǐng)域包括法律、金融、商業(yè)、外交等各個方面。根據(jù)“木桶原理”來看，對于任何一個領(lǐng)域的單方面的努力，都難以取得明顯的成效。所以，打擊洗錢犯罪取決于社會各個階層的通力合作，加強與世界各國之間的資源信息共享，在理論和實踐上繼續(xù)加強對于洗錢犯罪的探索，這樣才能讓我國在打擊洗錢犯罪中取得佳績。文章來源：中顧法律網(wǎng) (免費法律咨詢，就上中顧法律網(wǎng)）第 5 頁 共 5 頁
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